(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月11日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役副社長
副社長経営役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2008年６月
|
当社第１営業部長
|
2010年６月
|
当社取締役
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役、執行役員
|
2014年６月
|
当社取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役副社長、副社長経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
44,687
|
取締役副社長
副社長経営役員
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役、執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役副社長、副社長経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
28,232
|
取締役副社長
副社長経営役員
|
山 中 章 弘
|
1962年10月30日生
|
1988年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2011年１月
|
同社HV先行開発部長
|
2018年１月
|
同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括
|
2019年１月
|
同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長
|
2024年１月
|
同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader
|
2024年６月
|
当社取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役副社長、副社長経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
16,620
|
取締役
|
野 村 得 之
|
1960年12月16日生
|
1985年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社車両電子設計部長
|
2012年１月
|
同社電子技術統括部長
|
2013年４月
|
同社常務理事・電子技術領域長
|
2016年４月
|
同社常務理事・先進技術開発カンパニー
|
2017年６月
|
当社取締役副社長、副社長執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役社長、社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役社長、社長経営役員
|
2026年１月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
41,684
|
取締役
|
上 原 隆 史
|
1967年11月16日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2017年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年７月
|
同社パワトレシステム開発領域 チーフエンジニア
|
2021年８月
|
同社PT製品企画 Chief Project Leader
|
2023年７月
|
同社パワートレーンカンパニー President（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
大 井 祐 一
|
1954年８月17日生
|
1978年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2001年３月
|
同社物流部 グループリーダー（部長級）
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役、専務執行役員
|
2017年６月
|
同社代表取締役、副社長執行役員
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柘 植 里 恵
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
柘植公認会計士事務所 所長（現任）
|
2007年６月
|
株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
433
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
入 部 百合絵
|
1975年６月20日生
|
2007年４月
|
豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教
|
2013年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 助教
|
2013年８月
|
名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教
|
2017年４月
|
名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授
|
2017年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 准教授
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2025年４月
|
愛知県立大学 情報科学部 教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
高 山 直 士
|
1957年９月21日生
|
1981年４月
|
株式会社牧野フライス製作所入社
|
2002年12月
|
株式会社森精機製作所入社
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2011年９月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年４月
|
同社エグゼクティブフェロー
|
2024年１月
|
株式会社太陽工機入社（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
船 引 英 子
|
1963年8月３日生
|
1986年４月
|
株式会社富士通東海システムエンジニアリング（現・富士通株式会社）入社
|
1988年12月
|
株式会社東海総合研究所（現・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
2016年10月
|
同社コンサルティング・国際事業本部 名古屋本部 組織人事戦略部長
|
2018年６月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 名古屋ビジネスユニット長
|
2021年４月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット長
|
2025年４月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 副営業本部長（特命）（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
216
|
常勤監査役
|
古 田 祐 二
|
1962年７月３日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社総務人事部長
|
2017年６月
|
当社経営企画部長
|
2019年１月
|
当社総務人事部長
|
2021年１月
|
当社総務人事部 主査
|
2021年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,161
|
常勤監査役
|
中 村 秀 昭
|
1962年９月25日生
|
1986年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2008年１月
|
同社ユニット部品調達部 第１ユニット部品室長
|
2010年１月
|
ブラジルトヨタ有限会社 取締役 アルゼンチントヨタ株式会社 取締役
|
2018年１月
|
トヨタキルロスカ自動車株式会社 取締役
|
2021年１月
|
当社調達本部 副本部長
|
2022年９月
|
当社調達本部 本部長
|
2025年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
161
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 （現・ひのき綜合法律事務所）（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
433
|
監査役
|
西 松 真 人
|
1959年12月７日生
|
1982年３月
|
監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
同法人代表社員
|
2015年12月
|
デロイトトーマツ合同会社 評議員
|
2025年１月
|
公認会計士西松真人事務所 所長（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
138,627
|
(注)１ 取締役 大井祐一、取締役 柘植里恵、取締役 入部百合絵、取締役 高山直士および取締役 船引英子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 矢崎信也および監査役 西松真人は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2025年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2025年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６ 当社は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。提出日現在の経営役員は11名(非取締役８名含む)であります。
７ 2025年12月31日付で、監査役 加藤貴己は当社社長経営役員に就任するため辞任しております。
２．2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、当社役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長経営役員
|
加 藤 貴 己
|
1969年８月18日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2018年４月
|
同社調達企画部長
|
2021年１月
|
同社サプライチェーン戦略部長
|
2022年７月
|
同社調達本部 副本部長
|
2023年６月
|
当社監査役
|
2026年１月
|
当社社長経営役員
|
2026年６月
|
当社取締役社長、社長経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役副社長
副社長経営役員
|
中 根 徹
|
1959年８月24日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2008年６月
|
当社第１営業部長
|
2010年６月
|
当社取締役
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役、執行役員
|
2014年６月
|
当社取締役、常務執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役、専務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役副社長、副社長経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
44,687
|
取締役
経営役員
|
伊 藤 嘉 樹
|
1968年１月13日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社第１製品開発部長
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2025年４月
|
当社経営役員
|
2026年６月
|
当社取締役、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
18,489
|
取締役
経営役員
|
福 岡 和 博
|
1969年７月16日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
当社経理部長
|
2021年１月
|
当社調達本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2025年１月
|
当社執行役員 アイサンオートパーツメキシコ株式会社 社長
|
2025年10月
|
当社経営役員 アイサンコーポレーションオブアメリカ 会長
|
2026年６月
|
当社取締役、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
11,296
|
取締役
経営役員
|
日 比 野 寛
|
1971年11月12日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2020年１月
|
当社生技統括部長
|
2024年１月
|
当社生産技術本部長
|
2026年４月
|
当社経営役員
|
2026年６月
|
当社取締役、経営役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,803
|
取締役
|
上 原 隆 史
|
1967年11月16日生
|
1991年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2017年１月
|
同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
|
2019年７月
|
同社パワトレシステム開発領域 チーフエンジニア
|
2021年８月
|
同社PT製品企画 Chief Project Leader
|
2023年７月
|
同社パワートレーンカンパニー President（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
高 山 直 士
|
1957年９月21日生
|
1981年４月
|
株式会社牧野フライス製作所入社
|
2002年12月
|
株式会社森精機製作所入社
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2011年９月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年４月
|
同社エグゼクティブフェロー
|
2024年１月
|
株式会社太陽工機入社（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
船 引 英 子
|
1963年8月３日生
|
1986年４月
|
株式会社富士通東海システムエンジニアリング（現・富士通株式会社）入社
|
1988年12月
|
株式会社東海総合研究所（現・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
2016年10月
|
同社コンサルティング・国際事業本部 名古屋本部 組織人事戦略部長
|
2018年６月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 名古屋ビジネスユニット長
|
2021年４月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット長
|
2025年４月
|
同社執行役員 コンサルティング事業本部 副営業本部長（特命）（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
216
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
丸 山 平 二
|
1962年２月８日生
|
1986年４月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2010年１月
|
同社AM事業部AM第一技術部長
|
2015年３月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社上席執行役員
|
2021年３月
|
同社取締役、上席執行役員
|
2023年３月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
淺 井 明紀子
|
1971年９月11日生
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ入所 （現・有限責任監査法人トーマツ）
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役
|
2025年４月
|
一般財団法人日本ウェルビーイング財団 代表理事（現任） （現・公益財団法人日本ウェルビーイング財団）
|
2025年10月
|
淺井明紀子公認会計士事務所 所長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
加 藤 茂 和
|
1964年４月14日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2013年１月
|
同社経理部 企画室長
|
2015年１月
|
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 執行副総経理
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役、執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役副社長、副社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役副社長、副社長経営役員
|
2026年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
28,232
|
常勤監査役
|
山 口 久 喜
|
1964年５月４日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2014年11月
|
アイサンオートパーツインディア株式会社 社長
|
2019年１月
|
当社経営企画部長
|
2022年９月
|
アイサンインダストリーフランス株式会社 社長
|
2026年４月
|
当社関連事業部チーフスペシャリスト
|
2026年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
9,488
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 （現・ひのき綜合法律事務所）（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
433
|
監査役
|
西 松 真 人
|
1959年12月７日生
|
1982年３月
|
監査法人丸の内会計事務所（現・有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
同法人代表社員
|
2015年12月
|
デロイトトーマツ合同会社 評議員
|
2025年１月
|
公認会計士西松真人事務所 所長（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
江 山 純
|
1961年11月12日生
|
1984年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
2008年４月
|
同社海外事業企画部長
|
2009年６月
|
豊田通商インドネシア 社長
|
2012年４月
|
豊田通商株式会社 執行役員 豊田通商インドネシア 社長
|
2017年４月
|
豊田通商株式会社 常務執行役員
|
2025年４月
|
同社エグゼクティブアドバイザー（現任）
|
2026年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
115,644
|
(注)１ 取締役 高山直士、取締役 船引英子、取締役 丸山平二および取締役 淺井明紀子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 矢崎信也、監査役 西松真人および監査役 江山純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2026年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５ 2025年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６ 2026年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年
７ 当社は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。当該定時株主総会後の経営役員は10名(非取締役５名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、2026年６月11日（有価証券報告書提出日）現在、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役５名および社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役５名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しており、高山直士氏は製造業における生産技術・開発部門や品質部門に従事した経験および長年にわたる経営者としての経験を有しております。また、船引英子氏は経営コンサルタントとしての経営戦略・人事戦略・人材マネジメント施策立案・遂行支援に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、柘植里恵氏は当社の株式を433株、船引英子氏は当社の株式を216株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役２名のうち、矢崎信也氏は弁護士の資格を持ち、法務・コンプライアンスに関する専門的な経験・知識を有しております。西松真人氏は公認会計士の資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。なお、矢崎信也氏は当社の株式を433株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、高山直士、船引英子、矢崎信也および西松真人の各氏を独立役員に指定しております。
なお、当社は2026年６月16日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役４名および社外監査役３名がそれぞれ選任されることになります。
