(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
・有価証券報告書提出日（2026年３月24日）現在の取締役及び監査役の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
綾部 貴淑
|
1971年11月８日生
|
1996年４月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
2003年１月
|
㈱アイエイエフコンサルティング 入社
|
2010年１月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,752,300
|
取締役
CHRO・コーポレート
本部長
|
星野 真幸
|
1973年７月23日生
|
1997年４月
|
東レ㈱ 入社
|
2006年11月
|
㈱ベネッセコーポレーション 入社
|
2016年４月
|
ウイングアーク１ｓｔ㈱ 入社
|
2017年９月
|
同社 人事部副部長
|
2020年３月
|
同社 People Success部長
|
2021年10月
|
プレミアアンチエイジング㈱ 入社 人事部長
|
2022年８月
|
同社 人事総務部長
|
2023年６月
|
当社 入社 執行役員CHRO 兼 人財開発本部長
|
2024年３月
|
当社 取締役CHRO 兼 コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
(注)１
|
植野 和宏
|
1977年３月８日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン 経理局経理部 入社
|
2009年９月
|
新日本有限責任監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任)
|
2019年７月
|
税理士登録 植野和宏税理士事務所開業 所長(現任)
|
2020年３月
|
㈱ギフティ 監査役(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人(現、ESネクスト有限責任監査法人)代表パートナー
|
2020年10月
|
㈱Leagress 代表取締役(現任)
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション㈱ 監査等委員取締役(現任)
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 パートナー
|
2022年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
㈱ウィルプラスホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
(注)１
|
赤松 平太
|
1978年10月７日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2004年10月
|
第一中央法律事務所入所(現任)
|
2013年３月
|
経営革新等支援機関認定(現任)
|
2022年２月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
(注)２
|
藤本 賀彦
|
1963年８月20日生
|
1990年４月
|
三洋証券㈱ 入社
|
2000年８月
|
亜細亜証券印刷㈱(現、㈱プロネクサス) 入社
|
2001年９月
|
楽天㈱ 入社
|
2005年10月
|
同社 執行役員組織運営本部本部長
|
2006年11月
|
サミー㈱(現、セガサミーホールディングス㈱)入社 法務部長
|
2009年２月
|
㈱OGIホールディングス 入社 法務部ゼネラルマネージャー
|
2011年１月
|
グリー㈱ 入社 組織運営部長
|
2017年１月
|
㈱ゼネラルインベストメント 取締役
|
2020年１月
|
アンダンテ西荻教育研究所 入所 非常勤講師(現任)
|
2020年４月
|
FISM㈱ 常勤監査役
|
2024年３月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
(注)２
|
湯浅 奉之
|
1978年５月15日生
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2011年９月
|
湯浅公認会計士事務所 代表(現任)
|
2012年６月
|
㈱ライトアップ 社外監査役
|
2013年７月
|
㈱ディシジョンコンサルティング 代表取締役 (現任)
|
2015年11月
|
㈱エイトレッド 社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
当社 社外監査役 (現任)
|
2017年６月
|
ジャパンマシナリー㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
㈱トラストリッジ 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属) 弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所(現：弁護士法人クレア法律事務所) 入所
|
2015年１月
|
同事務所 パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル 社外取締役(現任)
|
2015年12月
|
Ａ.佐川法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2019年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱CLUE 社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター 社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,757,400
|
(注) １．取締役植野和宏、赤松平太は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤本賀彦、監査役湯浅奉之及び佐藤未央は、社外監査役であります。
３．2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項も定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
中西 真理 (注)５
|
1980年６月13日生
|
2005
|
年
|
４
|
月
|
中央青山監査法人 入所
|
2006
|
年
|
１
|
月
|
新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2008
|
年
|
６
|
月
|
公認会計士登録
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
HSKコンサルティング㈱（現、令和アカウンティング・ホールディングス㈱）入社
|
2009
|
年
|
12
|
月
|
税理士登録
|
2012
|
年
|
８
|
月
|
中西麻理公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2021
|
年
|
７
|
月
|
明星監査法人 代表社員（現任）
|
2022
|
年
|
７
|
月
|
清水建設プライベートリート投資法人 監督役員（現任）
|
2024
|
年
|
６
|
月
|
カッパ・クリエイト㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025
|
年
|
８
|
月
|
ERIホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 日本ERI㈱ 監査役（現任）
|
|
―
|
・2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当議案が可決されますと、取締役及び監査役の状況及び任期は以下のとおりであります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
綾部 貴淑
|
1971年11月８日生
|
1996年４月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
2003年１月
|
㈱アイエイエフコンサルティング 入社
|
2010年１月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,752,300
|
取締役
CHRO・コーポレート
本部長
|
星野 真幸
|
1973年７月23日生
|
1997年４月
|
東レ㈱ 入社
|
2006年11月
|
㈱ベネッセコーポレーション 入社
|
2016年４月
|
ウイングアーク１ｓｔ㈱ 入社
|
2017年９月
|
同社 人事部副部長
|
2020年３月
|
同社 People Success部長
|
2021年10月
|
プレミアアンチエイジング㈱ 入社 人事部長
|
2022年８月
|
同社 人事総務部長
|
2023年６月
|
当社 入社 執行役員CHRO 兼 人財開発本部長
|
2024年３月
|
当社 取締役CHRO 兼 コーポレート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役 (注)１
|
植野 和宏
|
1977年３月８日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン 経理局経理部 入社
|
2009年９月
|
新日本有限責任監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任)
|
2019年７月
|
税理士登録 植野和宏税理士事務所開業 所長(現任)
|
2020年３月
|
㈱ギフティ 監査役(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人(現、ESネクスト有限責任監査法人)代表パートナー
|
2020年10月
|
㈱Leagress 代表取締役(現任)
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション㈱ 監査等委員取締役(現任)
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 パートナー
|
2022年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
㈱ウィルプラスホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役 (注)１
|
赤松 平太
|
1978年10月７日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
|
2004年10月
|
第一中央法律事務所入所(現任)
|
2013年３月
|
経営革新等支援機関認定(現任)
|
2022年２月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役 (注)２
|
藤本 賀彦
|
1963年８月20日生
|
1990年４月
|
三洋証券㈱ 入社
|
2000年８月
|
亜細亜証券印刷㈱(現、㈱プロネクサス) 入社
|
2001年９月
|
楽天㈱ 入社
|
2005年10月
|
同社 執行役員組織運営本部本部長
|
2006年11月
|
サミー㈱(現、セガサミーホールディングス㈱)入社 法務部長
|
2009年２月
|
㈱OGIホールディングス 入社 法務部ゼネラルマネージャー
|
2011年１月
|
グリー㈱ 入社 組織運営部長
|
2017年１月
|
㈱ゼネラルインベストメント 取締役
|
2020年１月
|
アンダンテ西荻教育研究所 入所 非常勤講師(現任)
|
2020年４月
|
FISM㈱ 常勤監査役
|
2024年３月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役 (注)２
|
湯浅 奉之
|
1978年５月15日生
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2011年９月
|
湯浅公認会計士事務所 代表(現任)
|
2012年６月
|
㈱ライトアップ 社外監査役
|
2013年７月
|
㈱ディシジョンコンサルティング 代表取締役 (現任)
|
2015年11月
|
㈱エイトレッド 社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
当社 社外監査役 (現任)
|
2017年６月
|
ジャパンマシナリー㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
㈱トラストリッジ 社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役 (注)２
|
佐藤 未央
|
1975年３月19日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属) 弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所(現：弁護士法人クレア法律事務所) 入所
|
2015年１月
|
同事務所 パートナー弁護士
|
2015年５月
|
㈱イーゲル 社外取締役(現任)
|
2015年12月
|
Ａ.佐川法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2019年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱CLUE 社外監査役
|
2022年11月
|
㈱キャスター 社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
アイティメディア㈱ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,757,400
|
(注) １．取締役植野和宏、赤松平太は、社外取締役であります。
２．常勤監査役藤本賀彦、監査役湯浅奉之及び佐藤未央は、社外監査役であります。
３．2026年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項も定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
中西 真理 (注)５
|
1980年６月13日生
|
2005
|
年
|
４
|
月
|
中央青山監査法人 入所
|
2006
|
年
|
１
|
月
|
新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2008
|
年
|
６
|
月
|
公認会計士登録
|
2009
|
年
|
１
|
月
|
HSKコンサルティング㈱（現、令和アカウンティング・ホールディングス㈱）入社
|
2009
|
年
|
12
|
月
|
税理士登録
|
2012
|
年
|
８
|
月
|
中西麻理公認会計士事務所開業 所長（現任）
|
2021
|
年
|
７
|
月
|
明星監査法人 代表社員（現任）
|
2022
|
年
|
７
|
月
|
清水建設プライベートリート投資法人 監督役員（現任）
|
2024
|
年
|
６
|
月
|
カッパ・クリエイト㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025
|
年
|
８
|
月
|
ERIホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 日本ERI㈱ 監査役（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。なお、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」提案しており、当該議案が承認可決された後も、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名で変更はありません。
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役２名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役植野和宏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、会計に関する高い専門性を持つことから、特に当社の財務面について当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役赤松平太は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、法律に関する高い専門性を持つことから、特に当社の事業の法務面について当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外監査役藤本賀彦は、上場企業における法務、コンプライアンス部門など管理、内部統制に関する業務経験が豊富であり、また常勤監査役の経験があり、客観的・中立的な監査業務が期待されることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役湯浅奉之は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役佐藤未央は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
