(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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黒木 勉
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1967年11月29日
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1992年４月
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朝日信用金庫入社
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1999年１月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー
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（現メットライフ生命保険株式会社） 入社
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2005年３月
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株式会社エフピーコンサルティング 設立 代表取締役
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2017年12月
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合同会社FPコンサルティング設立 代表社員（現任）
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2018年１月
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当社 代表取締役社長（現任）
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（注）３
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14,069,888 （注）５
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専務取締役
兼
経営企画部長
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田中 克幸
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1966年９月５日
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1990年4月
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東京生命保険相互会社（現T＆Dフィナンシャル生命保険株式会社） 入社
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2000年１月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー
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（現メットライフ生命保険株式会社） 入社
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2013年７月
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ほけんの窓口グループ株式会社 入社
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2014年５月
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当社 入社
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2015年11月
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当社 取締役
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2018年１月
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当社 専務取締役兼経営企画部長
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2022年11月
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当社 専務取締役兼経営企画部長兼リスクマネジメント部長
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2023年２月
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当社 専務取締役兼経営企画部長（現任）
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（注）３
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29,797
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取締役
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安達 健二
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1972年７月31日
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1995年４月
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東京生命保険相互会社（現T&Dフィナンシャル生命保険株式会社） 入社
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2000年１月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー （現メットライフ生命保険株式会社） 入社
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2004年９月
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社 入社
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2014年４月
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株式会社エフピーコンサルティング 入社
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2015年11月
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株式会社エフピーコンサルティング 取締役
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2018年１月
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当社 取締役
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2020年10月
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auフィナンシャルパートナー株式会社 非常勤取締役（現任）
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2022年５月
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当社 取締役兼損保事業部長
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2023年４月
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当社 取締役（現任）
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（注）３
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7,658
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役職名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
兼
新規事業開発部長
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桑原 隆
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1970年８月23日
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1994年４月
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東京生命保険相互会社（現T&Dフィナンシャル生命保険株式会社） 入社
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2001年４月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー （現メットライフ生命保険株式会社） 入社
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2008年12月
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社 入社
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2018年10月
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当社 入社
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2019年８月
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当社 新規事業開発部長
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2020年２月
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当社 取締役兼新規事業開発部長（現任）
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（注）３
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1,079
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取締役
兼
リスクマネジメント部長
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齋藤 巧
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1974年12月28日
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1997年４月
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安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社） 入社
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2003年７月
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アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー （現メットライフ生命保険株式会社） 入社
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2010年３月
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社 入社
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2012年10月
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当社 代表取締役
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2018年１月
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当社 取締役兼管理部長
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2022年５月
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当社 取締役兼人事部長
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2022年10月
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当社 取締役
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2024年１月
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当社 取締役兼リスクマネジメント部長（現任）
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（注）３
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6,238
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取締役
兼
営業本部長
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藤井 喜博
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1972年３月１日
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1994年４月
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東京生命保険相互会社（現T&Dフィナンシャル生命保険株式会社）入社
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2006年２月
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社 入社
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2017年３月
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当社入社 西日本統括部長
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2023年２月
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当社 取締役兼西日本統括部長
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2023年３月
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当社 取締役兼営業本部長（現任）
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（注）３
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11,158
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役職名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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井阪 喜浩
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1955年７月６日
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1979年４月
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大蔵省（現財務省） 入省
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2004年６月
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外務省在英国日本国大使館公使
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2007年７月
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国税庁長官官房審議官（国際担当）
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2009年７月
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名古屋国税局長
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2010年８月
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外務省大臣官房審議官（欧州局担当）
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2012年７月
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国税不服審判所次長
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2013年６月
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株式会社東京証券取引所 執行役員
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2017年４月
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株式会社日本取引所グループ 常務執行役 株式会社東京証券取引所 常務執行役員 株式会社大阪取引所 常務執行役員
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2022年４月
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株式会社日本取引所グループ 顧問
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2022年７月
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当社 社外取締役（現任）
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（注）３
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6,536
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取締役
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緒方 延泰
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1970年６月23日
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1996年４月
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弁護士登録 森綜合法律事務所 入所
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2002年７月
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緒方法律事務所（現弁護士法人緒方法律事務所）開所 代表社員（現任）
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2020年７月
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当社 社外取締役（現任）
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（注）３
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29,956
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取締役
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鈴木 正規
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1955年４月18日
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1978年４月
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大蔵省（現財務省） 入省
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2002年７月
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金融庁監督局銀行第一課長
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2005年７月
|
財務省主計局次長
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2007年７月
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財務省大臣官房総括審議官
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2008年７月
|
環境省大臣官房審議官
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2012年９月
|
環境省大臣官房長
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2014年７月
|
環境省環境事務次官
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2015年10月
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株式会社イオン銀行 代表取締役会長
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2016年６月
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イオンフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役会長
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2017年３月
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イオン株式会社 執行役 総合金融事業担当
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2023年６月
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当社 社外取締役（現任）
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（注）３
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137
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取締役
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中川 真紀子
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1973年５月22日
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2001年10月
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中央青山監査法人 入所
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2007年８月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
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2019年９月
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中川公認会計士事務所開所 代表（現任）
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2020年７月
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ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）設立 理事パートナー（現任）
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2020年９月
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株式会社タウンズ 社外監査役（現任）
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2022年２月
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当社 社外監査役
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2023年２月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
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-
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役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数(株)
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常勤監査役
|
太田 賢孝
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1956年５月８日
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1980年４月
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丸紅株式会社 入社
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1997年４月
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同社 北京支店エネルギー部長
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2005年４月
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丸紅イラン会社副社長 兼 エネルギー部長
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2007年４月
|
ＮＡＶＩ株式会社 代表取締役
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2011年４月
|
丸紅エネルギー株式会社 中部支店長
|
2014年６月
|
丸紅エネックス株式会社 常勤監査役
|
2018年６月
|
丸紅エネックス株式会社 非常勤顧問
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2019年２月
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当社 常勤監査役（現任）
|
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（注）４
|
-
|
監査役
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黒須 篤夫
|
1955年５月３日
|
1979年４月
|
東京海上火災保険株式会社 （現東京海上日動火災保険株式会社） 入社
|
2010年７月
|
東京海上日動火災保険株式会社 理事 内部監査部長
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2013年７月
|
東京海上日動サミュエル株式会社（現東京海上日動ベターライフサービス株式会社） 取締役社長
|
2016年４月
|
独立行政法人労働者健康安全機構 監事
|
2020年２月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
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監査役
|
桑原 麻美
|
1987年２月13日
|
2009年４月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2014年９月
|
桑原公認会計士事務所開所 所長（現任）
|
2022年10月
|
アウェイ建築評価ネット株式会社 監査役（現任）
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2022年12月
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メディエア株式会社 監査役
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2022年12月
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株式会社Legaseed 監査役（現任）
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2023年２月
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当社 社外監査役（現任）
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2023年７月
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KOSOパートナーズ合同会社 経営委員（現任）
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（注）４
|
-
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計
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14,162,447
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（注）１．取締役井阪喜浩と取締役緒方延泰、取締役鈴木正規、取締役中川真紀子は社外取締役であります。
２．監査役黒須篤夫と監査役桑原麻美は社外監査役であります。
３．2024年２月28日の定時株主総会の終結時から、就任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年４月27日の臨時株主総会の終結時から、就任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 代表取締役社長黒木勉の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社FPコンサルティングが所有する株式数を含んでおります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役は非常勤取締役４名と社外監査役は非常勤監査役２名で構成されております。
当社の社外取締役と社外監査役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的な立場から経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要かつ十分な役割を果たしていると考えております。
社外取締役の井阪喜浩氏と緒方延泰氏、鈴木正規氏、中川真紀子氏、社外監査役の黒須篤夫氏と桑原麻美氏は、当社とは人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の井阪喜浩氏は、行政機関等において要職を務め、金融全般及びコーポレート・ガバナンスに関して幅広い知見を有しており、取締役会において主に金融行政の専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献を期待しております。
社外取締役の緒方延泰氏は、法律全般、特に保険業法、金融商品取引法における長年にわたる幅広い知見を有しており、取締役会では主に専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。弁護士としての専門的な知見を活かし、経営全般のガバナンス及び利益相反取引等の監督を行っていただき、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献を期待しております。同氏が代表社員を務める弁護士法人緒方法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役の鈴木正規氏は、財務省及び金融庁で要職を歴任しており、金融行政の知見とともに、事業会社での豊富な経営経験を有しており、専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。金融行政や事業会社の経営経験を活かし、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化への貢献を期待しております。
社外取締役の中川真紀子氏は、大手監査法人での実務経験及び監査法人設立に参画し、多くの企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会において専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言を行っております。監査法人の経営経験を含めた専門的な知見を活かし、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化へも貢献いただけるものと期待しております。同氏が理事パートナーを務めるESネクスト有限責任監査法人と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は中川公認会計士事務所の代表、株式会社タウンズの社外監査役でありますが、当社との間に重要な取引はありません。
社外監査役の黒須篤夫氏は、損害保険会社において要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会及び監査役会にて専門的見地から必要な発言を適宜行っていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役の桑原麻美氏は、公認会計士として企業監査及び財務会計に関する豊富な知見を有しており、取締役会及び監査役会においても、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、桑原公認会計士事務所の所長、アウェイ建築評価ネット株式会社の監査役、株式会社Legaseedの監査役、KOSOパートナーズ合同会社の経営委員でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できること、さらに十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
