(2) 【役員の状況】
① 2026年６月17日（本有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
営業本部長
|
池田 和男
|
1961年７月16日生
|
1985年４月
|
㈱丸伸入社
|
2003年４月
|
当社執行役員 当社小売営業部長
|
2005年６月
|
当社ＳＭ事業部長
|
2006年４月
|
当社ホールセール事業部長
|
2006年６月
|
当社取締役
|
2007年４月
|
当社商品部長
|
2008年４月
|
当社総合企画室長
|
2009年４月
|
当社総合企画室長兼業務改革本部長
|
2009年10月
|
当社商品本部長兼スーパーマーケット事業本部長
|
2010年４月
|
当社スーパーマーケット事業本部長
|
2010年10月
|
当社営業本部長
|
2011年４月
|
当社常務取締役
|
2012年４月
|
当社管理本部長
|
2015年４月
|
当社営業本部長
|
2017年４月
|
当社専務取締役
|
2018年５月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
86,904
|
取締役
|
吉原 絹彦
|
1970年11月５日生
|
1993年４月
|
三菱商事㈱
|
2005年４月
|
Robinsons Convenience Stores社取締役副社長
|
2014年６月
|
三菱商事㈱ミャンマー・ヤンゴン事務所副所長
|
2015年４月
|
Lluvia Limited社 経営戦略及び邦人出向者総責任者
|
2017年５月
|
三菱商事㈱食品リテイル本部部長代行
|
2017年11月
|
㈱ローソン海外事業本部副本部長
|
2018年３月
|
同社理事執行役員 兼アジア・パシフィック事業本部長
|
2022年３月
|
同社理事執行役員 兼アジア・パシフィックカンパニープレジデント
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 営業本部副本部長兼ＣＳ部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼ＣＳ部長
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長兼営業企画部長
|
2025年５月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
2026年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
製造本部長兼品質保証部長
|
上野 弘樹
|
1959年７月30日生
|
1982年４月
|
丸大食品㈱入社
|
2007年４月
|
同社品質保証部長
|
2019年４月
|
同社品質保証部顧問
|
2019年12月
|
当社入社
|
2020年４月
|
㈱アルデジャパン代表取締役社長
|
2020年10月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社製造本部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員 製造本部長
|
2023年４月
|
㈱アルデジャパン取締役
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長兼品質保証部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,085
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
加世多 達也
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2004年６月
|
同行執行役員経営管理部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2008年６月
|
同行常務執行役員石川地区事業部本部長
|
2009年６月
|
同行取締役常務執行役員石川地区事業部本部長
|
2010年６月
|
同行取締役専務執行役員石川地区事業部本部長
|
2013年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
堤地所㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松村 篤樹
|
1949年11月７日生
|
1974年11月
|
監査法人八重洲事務所（現八重洲監査法人）入所
|
1980年９月
|
松村篤樹公認会計士・税理士事務所
|
1982年11月
|
監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年11月
|
あおぞら経営㈱代表取締役（現任） あおぞら経営税理士法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
竹内 公彦
|
1962年３月４日生
|
2006年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社営業本部富山第二販売部長
|
2017年４月
|
当社営業本部石川福井販売部長
|
2019年４月
|
当社商品本部営業企画部長
|
2020年４月
|
当社コーポレート本部人事部長
|
2020年10月
|
当社執行役員兼コーポレート本部人事部長
|
2021年４月
|
当社執行役員兼開発部長
|
2022年４月
|
当社監査室長
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
監査役
|
山口 敏彦
|
1957年10月26日生
|
1991年４月
|
富山県弁護士会入会
|
1995年４月
|
山口法律事務所開設（現任）
|
2015年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
|
樋尾 亜佐子
|
1970年８月13日生
|
1993年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2002年４月
|
㈱旺文社教育情報事業部新規開発担当プロデューサー
|
2004年10月
|
三菱商事㈱新機能事業グループソーシャルケア事業部
|
2006年４月
|
同社メディア・コマース事業部
|
2010年６月
|
㈱ディーライツ 新規事業部長
|
2014年10月
|
三菱商事㈱生活産業グループ食品リテイル部マネージャー
|
2022年４月
|
同社コンシューマー産業グループリテイル本部地域リテイルネットワークプロジェクト兼マーケティングＤＸタスクフォース マネージャー
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
2024年４月
|
三菱商事㈱Ｓ．Ｌ．Ｃ．グループリテイル本部リテイルネットワーク部ネットワーク開発チーム兼マーケティングＤＸタスクフォースマネージャー
|
2024年11月
|
三菱商事㈱北海道支社食品産業・Ｓ．Ｌ．Ｃ.グループリーダー（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
91,489
|
(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月20日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表取締役社長営業本部長 池田和男、製造本部長兼品質保証部長 上野弘樹、管理本部長兼財務経理部長兼開発部長 藤井秀亮、営業本部副本部長兼営業企画部長 日笠亮、営業本部副本部長 瀧本浩介、管理本部副本部長兼人事部長兼総務部長 豊田暁弘、経営企画本部長兼サステナビリティ推進部長 森由佳子で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
犬塚 雅文
|
1978年６月10日生
|
2009年12月
|
金沢弁護士会入会
|
|
堀口法律事務所（現堀口・犬塚法律事務所）入所（現任）
|
2020年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2024年５月
|
日本登記法学会入会
|
|
―
|
② 2026年６月19日開催予定の第59回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
営業本部長
|
池田 和男
|
1961年７月16日生
|
1985年４月
|
㈱丸伸入社
|
2003年４月
|
当社執行役員 当社小売営業部長
|
2005年６月
|
当社ＳＭ事業部長
|
2006年４月
|
当社ホールセール事業部長
|
2006年６月
|
当社取締役
|
2007年４月
|
当社商品部長
|
2008年４月
|
当社総合企画室長
|
2009年４月
|
当社総合企画室長兼業務改革本部長
|
2009年10月
|
当社商品本部長兼スーパーマーケット事業本部長
|
2010年４月
|
当社スーパーマーケット事業本部長
|
2010年10月
|
当社営業本部長
|
2011年４月
|
当社常務取締役
|
2012年４月
|
当社管理本部長
|
2015年４月
|
当社営業本部長
|
2017年４月
|
当社専務取締役
|
2018年５月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
86,904
|
取締役
常務執行役員
製造本部長兼品質保証部長
|
上野 弘樹
|
1959年７月30日生
|
1982年４月
|
丸大食品㈱入社
|
2007年４月
|
同社品質保証部長
|
2019年４月
|
同社品質保証部顧問
|
2019年12月
|
当社入社
|
2020年４月
|
㈱アルデジャパン代表取締役社長
|
2020年10月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社製造本部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員 製造本部長
|
2023年４月
|
㈱アルデジャパン取締役
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長兼品質保証部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,085
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼財務経理部長兼開発部長
|
藤井 秀亮
|
1975年２月17日生
|
1999年４月
|
日立造船㈱（現カナデビア㈱）入社
|
2005年４月
|
ネクストウェア㈱入社
|
2015年４月
|
㈱中村超硬入社
|
2018年６月
|
同社取締役社長室長兼管理本部副本部長
|
2020年10月
|
同社取締役管理本部長
|
2023年１月
|
当社入社
|
2024年４月
|
当社執行役員管理本部長兼人事部長
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長兼人事部長兼財務経理部長兼開発部長
|
2026年４月
|
当社常務執行役員管理本部長兼財務経理部長兼開発部長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼財務経理部長兼開発部長（予定）
|
|
(注)３
|
505
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
執行役員
営業本部副本部長兼営業企画部長
|
日笠 亮
|
1973年４月７日生
|
1997年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年６月
|
伯国三菱商事会社
|
2011年４月
|
三菱商事㈱飼料畜産ユニット
|
2016年６月
|
㈱ライフコーポレーション営業統括本部担当部長
|
2018年４月
|
三菱商事㈱生活産業グループ食品リテイル部
|
2019年２月
|
富士シティオ㈱取締役営業本部長
|
2021年３月
|
三菱商事㈱コンシューマー産業グループ食品リテイル部
|
2022年６月
|
三菱商事㈱九州支社食品・コンシューマー産業部長
|
2025年４月
|
㈱ＭＣデータプラス（現エムシーディー）
|
2026年５月
|
当社入社 執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
加世多 達也
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2004年６月
|
同行執行役員経営管理部長
|
2005年６月
|
同行常務執行役員 北海道地区事業部本部長
|
2008年６月
|
同行常務執行役員石川地区事業部本部長
|
2009年６月
|
同行取締役常務執行役員石川地区事業部本部長
|
2010年６月
|
同行取締役専務執行役員石川地区事業部本部長
|
2013年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
堤地所㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松村 篤樹
|
1949年11月７日生
|
1974年11月
|
監査法人八重洲事務所（現八重洲監査法人）入所
|
1980年９月
|
松村篤樹公認会計士・税理士事務所
|
1982年11月
|
監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年11月
|
あおぞら経営㈱代表取締役（現任） あおぞら経営税理士法人代表社員（現任）
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
竹内 公彦
|
1962年３月４日生
|
2006年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社営業本部富山第二販売部長
|
2017年４月
|
当社営業本部石川福井販売部長
|
2019年４月
|
当社商品本部営業企画部長
|
2020年４月
|
当社コーポレート本部人事部長
|
2020年10月
|
当社執行役員兼コーポレート本部人事部長
|
2021年４月
|
当社執行役員兼開発部長
|
2022年４月
|
当社監査室長
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
監査役
|
山口 敏彦
|
1957年10月26日生
|
1991年４月
|
富山県弁護士会入会
|
1995年４月
|
山口法律事務所開設（現任）
|
2015年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役
|
樋尾 亜佐子
|
1970年８月13日生
|
1993年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2002年４月
|
㈱旺文社教育情報事業部新規開発担当プロデューサー
|
2004年10月
|
三菱商事㈱新機能事業グループソーシャルケア事業部
|
2006年４月
|
同社メディア・コマース事業部
|
2010年６月
|
㈱ディーライツ 新規事業部長
|
2014年10月
|
三菱商事㈱生活産業グループ食品リテイル部マネージャー
|
2022年４月
|
同社コンシューマー産業グループリテイル本部地域リテイルネットワークプロジェクト兼マーケティングＤＸタスクフォース マネージャー
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
2024年４月
|
三菱商事㈱Ｓ．Ｌ．Ｃ．グループリテイル本部リテイルネットワーク部ネットワーク開発チーム兼マーケティングＤＸタスクフォースマネージャー
|
2024年11月
|
三菱商事㈱北海道支社食品産業・Ｓ．Ｌ．Ｃ.グループリーダー（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
91,994
|
(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月19日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
６．2026年６月19日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表取締役社長営業本部長 池田和男、製造本部長兼品質保証部長 上野弘樹、管理本部長兼財務経理部長兼開発部長 藤井秀亮、営業本部副本部長兼営業企画部長 日笠亮、営業本部副本部長 瀧本浩介、管理本部副本部長兼人事部長兼総務部長 豊田暁弘、経営企画本部長兼サステナビリティ推進部長 森由佳子で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
犬塚 雅文
|
1978年６月10日生
|
2009年12月
|
金沢弁護士会入会
|
|
堀口法律事務所（現堀口・犬塚法律事務所）入所（現任）
|
2020年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2024年５月
|
日本登記法学会入会
|
|
―
|
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役加世多達也氏と当社は、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、当社の持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。
社外取締役松村篤樹氏と当社は、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。
社外監査役山口敏彦氏と当社は、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、当社の業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。
社外監査役樋尾亜佐子氏と当社は、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事㈱からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。また同社より複数の会社に出向して経営に携わった経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
ａ．当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ｂ．当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ｃ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ｄ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ｅ．過去３会計年度において、当社基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ｆ．ｃからｅに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ｇ．東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
④ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。
