社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式605,127株は、「個人その他」に6,051単元、及び「単元未満株式の状況」に27株を含めて記載しております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．取締役加世多達也氏及び松村篤樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役山口敏彦氏及び樋尾亜佐子氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
４．2024年６月21日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
５．2023年６月23日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
６．2022年６月24日就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、代表取締役社長営業本部長 池田和男、営業本部副本部長兼ＣＳ部長 吉原絹彦、製造本部長 上野弘樹、営業企画部長兼店舗業務部長 瀧本浩介、経営企画本部長兼経営戦略推進部長兼開発部長 茅野静賢、管理本部長兼人事部長 藤井秀亮で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役加世多達也氏と当社は、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に金融機関、不動産会社において、会社経営に関与しており、その経験から幅広い知識と高い見識を有していることから、当社の持続的な成長に貢献していただけるものと考えております。
社外取締役松村篤樹氏と当社は、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、あおぞら経営㈱の代表取締役として経営に携わっており、また、公認会計士・税理士として、税務、財務及び会計に関する知識を有する等、企業経営に関する豊富な経験や専門的知見から経営に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと考えております。
社外監査役山口敏彦氏と当社は、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、弁護士としての資格を有しており、法律の専門家としての知識と豊富な経験から、当社の業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。
社外監査役樋尾亜佐子氏と当社は、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、主要株主である三菱商事㈱からの派遣であります。同氏は販促事業やデジタルマーケティングの業務に関して豊富な経験と幅広い知識を有しております。また同社より複数の会社に出向して経営に携わった経験から、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるものと期待しております。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
ａ．当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ｂ．当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ｃ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ｄ．出資比率10％以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと
ｅ．過去３会計年度において、当社基準を超える(当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える)取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ｆ．ｃからｅに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ｇ．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
(注) 特定子会社に該当しております。
(2) 持分法適用関連会社
該当事項はありません。
沿革
２ 【沿革】