(2) 【役員の状況】
①役員一覧
1.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 会長 CEO
|
鈴 木 敏 雄
|
1949年12月28日生
|
1973年4月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
1977年10月
|
鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社
|
1982年4月
|
同社取締役
|
1986年4月
|
同社代表取締役社長
|
1991年4月
|
当社代表取締役社長
|
2003年4月
|
当社執行役員社長
|
2009年4月
|
当社代表取締役会長
|
2012年10月
|
当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長
|
2015年6月
|
当社代表取締役会長
|
2020年10月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2025年4月
|
当社代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)4
|
426,070
|
代表取締役社長 COO 執行役員社長 営業部門・技術部門管掌
|
高 谷 健 文
|
1972年6月20日生
|
1996年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2015年2月
|
当社東京営業部長
|
2017年11月
|
当社エネルギーソリューション営業部長
|
2020年4月
|
当社執行役員
|
2020年10月
|
当社常務執行役員CTO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CTO
|
2022年4月
|
当社代表取締役専務執行役員CMO・CTO
|
2025年4月
|
当社代表取締役社長COO 執行役員社長(現任)
|
|
(注)4
|
10,000
|
代表取締役専務 専務執行役員 管理部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当
|
安 岳 宗 吉
|
1975年7月21日生
|
1998年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2017年4月
|
当社iクリエイト部長
|
2020年4月
|
当社執行役員
|
2020年6月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役常務執行役員CFO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CFO
|
2022年4月
|
当社代表取締役専務 専務執行役員CFO
|
2025年4月
|
当社代表取締役専務 専務執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
13,000
|
取締役 常務執行役員 業務部門管掌
|
伊 藤 義 則
|
1982年5月1日生
|
2001年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2017年4月
|
当社東北営業部長
|
2019年7月
|
当社中部営業部長
|
2020年4月
|
当社執行役員
|
2020年6月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役常務執行役員CMO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CMO
|
2022年4月
|
当社取締役常務執行役員CBO
|
2025年4月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
9,000
|
取締役
|
小 川 幸 二
|
1969年4月3日生
|
1993年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2011年4月
|
当社商品部長
|
2013年10月
|
当社業務部長
|
2014年4月
|
当社執行役員
|
2015年4月
|
当社常務執行役員
|
2015年6月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役常務執行役員CBO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CBO
|
2022年4月
|
当社取締役執行役員
|
2025年4月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)4
|
14,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
藤 本 茂 樹
|
1958年2月19日生
|
1980年4月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
2002年4月
|
同社アジアパシフィック本社 Managing Director
|
2004年9月
|
同社セーフティ事業部長
|
2007年6月
|
同社執行役員 営業統轄事業部長
|
2012年4月
|
同社執行役員常務 IABカンパニー社長
|
2015年4月
|
同社執行役員常務 事業開発本部長
|
2020年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役 常勤監査等委員
|
山 田 雅 司
|
1957年7月21日生
|
1984年10月
|
鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社
|
2005年1月
|
当社店舗営業部長
|
2010年3月
|
当社内部監査室長
|
2018年4月
|
当社内部監査室
|
2024年6月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)5
|
12,000
|
取締役 監査等委員
|
平 真 美
|
1962年2月20日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1990年10月
|
早川善雄税理士事務所入所
|
1991年9月
|
公認会計士登録
|
1992年4月
|
税理士登録
|
2002年10月
|
税理士法人 早川・平会計パートナー公認会計士・税理士(現任)
|
2011年5月
|
イオンモール株式会社 社外監査役
|
2014年5月
|
同社社外取締役
|
2014年6月
|
当社社外監査役
|
2016年3月
|
井関農機株式会社 社外監査役
|
2016年6月
|
当社社外取締役監査等委員 (現任)
|
2020年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役監査等委員(現任)
|
2024年6月
|
昭和産業株式会社社外取締役 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
取締役 監査等委員
|
中 嶋 正 博
|
1956年10月7日生
|
1979年4月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2007年3月
|
同行浄心支店長
|
2010年3月
|
日東工業株式会社入社
|
2012年6月
|
同社執行役員
|
2014年6月
|
同社取締役
|
2018年4月
|
同社常務取締役
|
2021年6月
|
当社社外取締役
|
2022年6月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)5
|
500
|
取締役 監査等委員
|
安 藤 真 紀
|
1966年9月10日生
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1995年8月
|
公認会計士登録
|
1998年4月
|
同監査法人退所
|
2021年6月
|
当社社外取締役監査等委員 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
485,270
|
(注) 1.取締役藤本 茂樹、平 真美、中嶋 正博及び安藤 真紀は、社外取締役であります。
2.取締役山田 雅司、平 真美、中嶋 正博及び安藤 真紀は、監査等委員であります。
3.提出日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。
職名
|
氏名
|
担当または主な職業
|
執行役員社長
|
高 谷 健 文
|
*
|
営業部門・技術部門統括
|
専務執行役員
|
安 岳 宗 吉
|
*
|
コンプライアンス担当 管理部門・IT部門統括
|
常務執行役員
|
伊 藤 義 則
|
*
|
業務部門・物流部門統括
|
執行役員
|
桑 山 真 次
|
|
半導体製造装置営業部門統括 半導体製造装置営業部門担当
|
執行役員
|
浜 中 信 昭
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
矢 野 晃 治
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
平 田 匡 庸
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
中 野 諭
|
|
経営企画部門担当
|
執行役員
|
渡 部 勝 彦
|
|
物流部門担当
|
執行役員
|
榎 本 剛
|
|
電材営業部門担当・営業部門担当
|
執行役員
|
小 針 知 宏
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
竹 腰 一 麻
|
|
半導体製造装置営業部門・製造部門担当
|
執行役員
|
青 山 恵
|
|
総務部門担当
|
執行役員
|
日 高 明 子
|
|
業務部門担当
|
4.監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である山田 雅司、平 真美及び中嶋 正博の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査等委員である安藤 真紀の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 会長 CEO
|
鈴 木 敏 雄
|
1949年12月28日生
|
1973年4月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
1977年10月
|
鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社
|
1982年4月
|
同社取締役
|
1986年4月
|
同社代表取締役社長
|
1991年4月
|
当社代表取締役社長
|
2003年4月
|
当社執行役員社長
|
2009年4月
|
当社代表取締役会長
|
2012年10月
|
当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長
|
2015年6月
|
当社代表取締役会長
|
2020年10月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2025年4月
|
当社代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)4
|
426,070
|
代表取締役社長 COO 執行役員社長 営業部門・技術部門管掌
|
高 谷 健 文
|
1972年6月20日生
|
1996年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2015年2月
|
当社東京営業部長
|
2017年11月
|
当社エネルギーソリューション営業部長
|
2020年4月
|
当社執行役員
|
2020年10月
|
当社常務執行役員CTO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CTO
|
2022年4月
|
当社代表取締役専務執行役員CMO・CTO
|
2025年4月
|
当社代表取締役社長COO 執行役員社長(現任)
|
|
(注)4
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役専務 専務執行役員 管理部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当
|
安 岳 宗 吉
|
1975年7月21日生
|
1998年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2017年4月
|
当社iクリエイト部長
|
2020年4月
|
当社執行役員
|
2020年6月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役常務執行役員CFO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CFO
|
2022年4月
|
当社代表取締役専務 専務執行役員CFO
|
2025年4月
|
当社代表取締役専務 専務執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
13,000
|
取締役 常務執行役員 業務部門管掌
|
伊 藤 義 則
|
1982年5月1日生
|
2001年4月
|
スズデン株式会社入社
|
2017年4月
|
当社東北営業部長
|
2019年7月
|
当社中部営業部長
|
2020年4月
|
当社執行役員
|
2020年6月
|
当社取締役
|
2020年10月
|
当社代表取締役常務執行役員CMO
|
2021年6月
|
当社取締役常務執行役員CMO
|
2022年4月
|
当社取締役常務執行役員CBO
|
2025年4月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)4
|
9,000
|
取締役
|
藤 本 茂 樹
|
1958年2月19日生
|
1980年4月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
2002年4月
|
同社アジアパシフィック本社 Managing Director
|
2004年9月
|
同社セーフティ事業部長
|
2007年6月
|
同社執行役員 営業統轄事業部長
|
2012年4月
|
同社執行役員常務 IABカンパニー社長
|
2015年4月
|
同社執行役員常務 事業開発本部長
|
2020年6月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役 常勤監査等委員
|
山 田 雅 司
|
1957年7月21日生
|
1984年10月
|
鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社
|
2005年1月
|
当社店舗営業部長
|
2010年3月
|
当社内部監査室長
|
2018年4月
|
当社内部監査室
|
2024年6月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)5
|
12,000
|
取締役 監査等委員
|
平 真 美
|
1962年2月20日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1990年10月
|
早川善雄税理士事務所入所
|
1991年9月
|
公認会計士登録
|
1992年4月
|
税理士登録
|
2002年10月
|
税理士法人 早川・平会計パートナー公認会計士・税理士(現任)
|
2011年5月
|
イオンモール株式会社 社外監査役
|
2014年5月
|
同社社外取締役
|
2014年6月
|
当社社外監査役
|
2016年3月
|
井関農機株式会社 社外監査役
|
2016年6月
|
当社社外取締役監査等委員 (現任)
|
2020年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役監査等委員(現任)
|
2024年6月
|
昭和産業株式会社社外取締役 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役 監査等委員
|
中 嶋 正 博
|
1956年10月7日生
|
1979年4月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2007年3月
|
同行浄心支店長
|
2010年3月
|
日東工業株式会社入社
|
2012年6月
|
同社執行役員
|
2014年6月
|
同社取締役
|
2018年4月
|
同社常務取締役
|
2021年6月
|
当社社外取締役
|
2022年6月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)5
|
500
|
計
|
470,570
|
(注) 1.取締役藤本 茂樹、平 真美及び中嶋 正博は、社外取締役であります。
2.取締役山田 雅司、平 真美及び中嶋 正博は、監査等委員であります。
3.執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。
職名
|
氏名
|
担当または主な職業
|
執行役員社長
|
高 谷 健 文
|
*
|
営業部門・技術部門統括
|
専務執行役員
|
安 岳 宗 吉
|
*
|
コンプライアンス担当 管理部門・IT部門統括
|
常務執行役員
|
伊 藤 義 則
|
*
|
業務部門・物流部門統括
|
執行役員
|
桑 山 真 次
|
|
半導体製造装置営業部門統括 半導体製造装置営業部門担当
|
執行役員
|
浜 中 信 昭
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
矢 野 晃 治
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
平 田 匡 庸
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
中 野 諭
|
|
経営企画部門担当
|
執行役員
|
渡 部 勝 彦
|
|
物流部門担当
|
執行役員
|
榎 本 剛
|
|
電材営業部門担当・営業部門担当
|
執行役員
|
小 針 知 宏
|
|
営業部門担当
|
執行役員
|
竹 腰 一 麻
|
|
半導体製造装置営業部門担当
|
執行役員
|
青 山 恵
|
|
総務部門担当
|
執行役員
|
日 高 明 子
|
|
業務部門担当
|
4.監査等委員でない取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
提出日現在の取締役10名のうち、4名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は6名で、うち1名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役4名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 藤本 茂樹氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計パートナーと当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外監査役及び社外取締役監査等委員として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 中嶋 正博氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 安藤 真紀氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役は8名となり、また、当該定時株主総会終結をもって任期満了に伴い社外取締役監査等委員の安藤真紀が退任となるため、社外取締役は3名となります。
(社外取締役の独立性に関する基準または方針)
当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。
1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)でない者。
2)当社及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
3)当社及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。
4)当社及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者でない者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。提出日現在において、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い社外取締役監査等委員の安藤真紀が退任となるため、監査等委員である取締役は3名となり、社外取締役は2名となります。
常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。
また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。
内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。