(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
取締役会議長
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神野 晴年
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1947年５月５日生
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2002年６月
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当社入社業務執行役員直営店本部長
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2003年６月
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取締役直営店本部長就任
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2007年４月
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取締役営業本部長就任
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2008年６月
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代表取締役社長兼営業本部長就任
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2012年４月
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代表取締役社長兼直営店本部長就任
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2013年４月
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代表取締役社長就任
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2016年４月
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代表取締役社長兼直営店本部長就任
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2018年４月
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代表取締役社長就任
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2019年６月
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代表取締役会長兼ＣＥＯ就任
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2022年６月
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取締役取締役会議長就任(現任）
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(注)２
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16
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代表取締役社長 直営店本部長
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川口 善弘
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1960年６月８日生
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2014年８月
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当社入社業務執行役員直営店本部長付
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2015年４月
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業務執行役員第一直営店営業部長
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2016年４月
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業務執行役員直営店本部長補佐
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2018年４月
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業務執行役員直営店本部長
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2020年６月
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取締役直営店本部長就任
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2024年６月
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代表取締役社長兼直営店本部長就任(現任）
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(注)２
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2
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取締役
マーケティング
本部長
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坂 直幸
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1954年９月11日生
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2006年９月
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当社入社直営店本部長付部長
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2009年６月
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業務執行役員営業企画部長
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2012年６月
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取締役営業企画本部長就任
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2018年４月
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取締役マーケティング本部長就任(現任)
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(注)２
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4
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取締役
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池田 達彦
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1956年６月７日生
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2012年４月
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当社入社業務執行役員
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2012年６月
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取締役直営店本部副本部長就任
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2013年４月
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取締役直営店本部長就任
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2016年４月
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取締役管理本部長就任
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2019年６月
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代表取締役社長兼ＣＯＯ就任
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2022年６月
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代表取締役社長就任
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2024年６月
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取締役就任（現任）
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(注)２
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9
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取締役
経営企画室長
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小野 敏健
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1959年３月６日生
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1983年９月
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当社入社商品部(現・物流センター）
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2001年６月
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株式・法務課マネジャー
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2014年６月
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経営企画室長
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2016年４月
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業務執行役員経営企画室長
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2022年６月
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取締役経営企画室長就任(現任)
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(注)２
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7
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取締役
管理本部長
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佐藤 哲
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1958年２月17日生
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1989年４月
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当社入社商品部（現・物流センター）
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2001年６月
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管理本部物流センター長
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2011年６月
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管理本部人事・総務部長
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2017年６月
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業務執行役員管理本部人事・総務部長
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2019年６月
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業務執行役員管理本部長
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2022年６月
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取締役管理本部長就任（現任）
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(注)２
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1
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取締役
販売教育部長兼直営店本部販売統括担当
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岸本 佳子
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1965年８月５日生
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1992年１月
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当社入社関西ブロック直営店店舗勤務
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1993年11月
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京都高島屋ハウスオブローゼ店店長
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2016年４月
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直営店本部西日本エリア シニアエリアマネジャー
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2020年４月
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業務執行役員直営店本部西日本販売統括担当
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2022年４月
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業務執行役員販売教育部長兼直営店本部西日本販売統括担当
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2023年４月
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業務執行役員販売教育部長兼直営店本部中部・西日本販売統括担当
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2024年６月
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取締役販売教育部長兼直営店本部販売統括担当就任
（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
(監査等委員)
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渡部 高生
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1949年９月17日生
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1989年９月
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当社入社経理課
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1997年５月
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経理部長
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2004年６月
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業務執行役員経理部長
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2009年６月
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取締役経理部長就任
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2012年６月
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常勤監査役就任
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2015年６月
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取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
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12
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取締役
(監査等委員)
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町田 眞友
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1970年４月10日生
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1993年10月
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中央監査法人(最終名称みすず監査法人)入所
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2007年７月
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監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所
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2008年２月
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同所社員就任(現任)
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2019年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)
１、３
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―
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取締役
(監査等委員)
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北川 真一
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1962年12月29日生
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1985年３月
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株式会社ワコール入社
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2008年４月
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株式会社スタディオファイブ取締役経理総務部長
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2013年４月
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株式会社ワコールホールディングスＩＲ・広報室長
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2018年４月
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同社経理部長
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2020年６月
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同社常勤監査役就任(現任)
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)
１、３
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―
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計
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53
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(注) １．取締役 町田眞友、北川真一は、社外取締役であります。
２．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
社外取締役は全て監査等委員であります。
経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、そのうち２名を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役 町田眞友氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役 北川真一氏は、当社株式は所有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
