(2)【役員の状況】
① 役員一覧
Ａ．2026年５月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、下記の通りであります。
男性5名 女性2名 （役員の内女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
|
平 邦 雄
|
1968年６月12日生
|
1991年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1994年10月
|
当社入社 取締役
|
1999年５月
|
当社常務取締役企画室長兼開発本部副本部長
|
2000年１月
|
当社常務取締役第一販売事業部長
|
2001年９月
|
当社常務取締役営業本部販売担当副本部長
|
2002年11月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2004年５月
|
当社専務取締役営業本部長兼物流部管掌
|
2004年８月
|
株式会社マスダ代表取締役社長
|
2005年５月
|
当社取締役副社長兼営業本部長
|
2006年３月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年４月
|
株式会社マスダ代表取締役会長
|
2008年11月
|
当社代表取締役社長
|
2009年４月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
|
2009年９月
|
株式会社マスダ取締役
|
2010年９月 2011年11月
2012年３月
|
当社代表取締役社長 株式会社マスダ代表取締役会長(現任) 株式会社平成取締役(現任)
|
2014年５月
|
株式会社たいらや代表取締役会長(現任)
|
2014年９月
|
株式会社ＴＳロジテック取締役
|
2019年５月
|
株式会社令和代表取締役社長
|
2020年９月 2022年５月
|
株式会社与野フードセンター代表取締役会長(現任) 当社代表取締役社長執行役員(現任）
|
2024年９月
|
株式会社ココスナカムラ代表取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
84.9
|
取締役副社長執行役員
|
平 典 子
|
1966年２月27日生
|
1995年８月
|
当社入社
|
1997年３月
|
当社総務部庶務担当課長
|
2000年３月
|
当社総務部庶務担当マネジャー
|
2006年２月
|
当社惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長
|
2006年５月
|
当社取締役惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長
|
2006年６月
|
当社取締役惣菜事業部長
|
2011年９月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2012年３月
|
当社常務取締役営業本部副本部長
|
2012年５月
|
当社常務取締役
|
|
株式会社たいらや常務取締役
|
2013年５月
|
株式会社たいらや専務取締役
|
2014年３月
|
株式会社たいらや代表取締役社長(現任)
|
2014年５月
|
当社取締役
|
2014年９月
|
株式会社ＴＳロジテック取締役
|
2017年６月
|
当社取締役副社長
|
2018年５月
|
株式会社平成取締役(現任)
|
2022年５月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2025年３月
|
当社取締役副社長執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)１
|
277.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 田 昇 三
|
1948年８月１日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2003年９月
|
佐賀地方検察庁検事正
|
2008年７月
|
最高検察庁裁判員公判部長
|
2010年６月
|
広島高等検察庁検事長
|
2010年12月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
定年退官
|
2011年９月
|
弁護士登録
|
2012年６月
|
株式会社整理回収機構代表取締役社長
|
2015年10月
|
奥野総合法律事務所入所
|
2017年５月
|
当社取締役(現任)
|
2019年２月
|
藤田昇三法律事務所開設
|
|
(注)１
|
2.5
|
取締役
|
野 原 信 広
|
1968年12月12日生
|
1991年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社
|
2007年３月
|
株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社タンデム・デザイン設立代表取締役(現在)
|
2016年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅 賀 真 一
|
1964年11月17日生
|
1988年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2021年４月
|
りそな総合研究所株式会社監査役（転籍）
|
2022年４月
|
りそなデジタルハブ株式会社非常勤監査役
|
2025年５月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
鈴 木 茂 生
|
1958年８月17日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
ダイア建設株式会社監査役
|
2006年４月
|
学校法人青山学院大学客員教授
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年６月
|
医療法人社団やしの木会監事(現任)
|
2014年２月
|
第二東京弁護士会広報室長
|
2015年５月
|
東京都弁護士協同組合常務理事
|
2017年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
|
7.0
|
監査役
|
雨 宮 真 歩
|
1972年３月29日生
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
|
雨宮眞也法律事務所入所
|
2012年７月
|
学校法人青山学院嘱託弁護士
|
2017年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
|
5.3
|
計
|
380.2
|
(注) １．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。
４．監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。
５．取締役副社長執行役員 平典子は、代表取締役社長執行役員 平邦雄の実姉であります。
６．2025年２月期に係る定時株主総会において、工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は６名で、常務執行役員 開発部管掌 飯島朋幸、常務執行役員 生鮮食品部管掌 上野潔、常務執行役員 グロサリー部管掌 芳野幸夫、常務執行役員 人事部・総務部管掌 瀧田勇介、執行役員 業務部・営業企画部長 齊田純児、執行役員 財務経理部長 小川肇で構成されております。
Ｂ．2026年５月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は下記の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 （役員の内女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
|
平 邦 雄
|
1968年６月12日生
|
1991年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1994年10月
|
当社入社 取締役
|
1999年５月
|
当社常務取締役企画室長兼開発本部副本部長
|
2000年１月
|
当社常務取締役第一販売事業部長
|
2001年９月
|
当社常務取締役営業本部販売担当副本部長
|
2002年11月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2004年５月
|
当社専務取締役営業本部長兼物流部管掌
|
2004年８月
|
株式会社マスダ代表取締役社長
|
2005年５月
|
当社取締役副社長兼営業本部長
|
2006年３月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
|
2007年４月
|
株式会社マスダ代表取締役会長
|
2008年11月
|
当社代表取締役社長
|
2009年４月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
|
2009年９月
|
株式会社マスダ取締役
|
2010年９月 2011年11月
2012年３月
|
当社代表取締役社長 株式会社マスダ代表取締役会長(現任) 株式会社平成取締役(現任)
|
2014年５月
|
株式会社たいらや代表取締役会長(現任)
|
2014年９月
|
株式会社ＴＳロジテック取締役
|
2019年５月
|
株式会社令和代表取締役社長
|
2020年９月 2022年５月
|
株式会社与野フードセンター代表取締役会長(現任) 当社代表取締役社長執行役員(現任）
|
2024年９月
|
株式会社ココスナカムラ代表取締役会長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
84.9
|
取締役副社長執行役員
|
平 典 子
|
1966年２月27日生
|
1995年８月
|
当社入社
|
1997年３月
|
当社総務部庶務担当課長
|
2000年３月
|
当社総務部庶務担当マネジャー
|
2006年２月
|
当社惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長
|
2006年５月
|
当社取締役惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長
|
2006年６月
|
当社取締役惣菜事業部長
|
2011年９月
|
当社取締役営業本部副本部長
|
2012年３月
|
当社常務取締役営業本部副本部長
|
2012年５月
|
当社常務取締役
|
|
株式会社たいらや常務取締役
|
2013年５月
|
株式会社たいらや専務取締役
|
2014年３月
|
株式会社たいらや代表取締役社長(現任)
|
2014年５月
|
当社取締役
|
2014年９月
|
株式会社ＴＳロジテック取締役
|
2017年６月
|
当社取締役副社長
|
2018年５月
|
株式会社平成取締役(現任)
|
2022年５月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2025年３月
|
当社取締役副社長執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)１
|
277.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 田 昇 三
|
1948年８月１日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2003年９月
|
佐賀地方検察庁検事正
|
2008年７月
|
最高検察庁裁判員公判部長
|
2010年６月
|
広島高等検察庁検事長
|
2010年12月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
定年退官
|
2011年９月
|
弁護士登録
|
2012年６月
|
株式会社整理回収機構代表取締役社長
|
2015年10月
|
奥野総合法律事務所入所
|
2017年５月
|
当社取締役(現任)
|
2019年２月
|
藤田昇三法律事務所開設
|
|
(注)１
|
2.5
|
取締役
|
野 原 信 広
|
1968年12月12日生
|
1991年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社
|
2007年３月
|
株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社タンデム・デザイン設立代表取締役(現在)
|
2016年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
浅 賀 真 一
|
1964年11月17日生
|
1988年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2021年４月
|
りそな総合研究所株式会社監査役（転籍）
|
2022年４月
|
りそなデジタルハブ株式会社非常勤監査役
|
2025年５月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
鈴 木 茂 生
|
1958年８月17日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
2003年６月
|
ダイア建設株式会社監査役
|
2006年４月
|
学校法人青山学院大学客員教授
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年６月
|
医療法人社団やしの木会監事(現任)
|
2014年２月
|
第二東京弁護士会広報室長
|
2015年５月
|
東京都弁護士協同組合常務理事
|
2017年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
|
7.0
|
監査役
|
雨 宮 真 歩
|
1972年３月29日生
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
|
雨宮眞也法律事務所入所
|
2012年７月
|
学校法人青山学院嘱託弁護士
|
2017年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
|
5.3
|
計
|
380.2
|
(注) １．取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。
４．監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。
５．取締役副社長執行役員 平典子は、代表取締役社長執行役員 平邦雄の実姉であります。
６．2025年２月期に係る定時株主総会において、工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は６名で、常務執行役員 開発部管掌 飯島朋幸、常務執行役員 生鮮食品部管掌 上野潔、常務執行役員 グロサリー部管掌 芳野幸夫、常務執行役員 人事部・総務部管掌 瀧田勇介、執行役員 業務部・営業企画部長 齊田純児、執行役員 財務経理部長 小川肇で構成されております。
②社外役員の状況
Ａ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・2026年５月19日現在、当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
Ｃ 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
Ｄ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。
