(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役
社長
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阿部 一成
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1953年６月12日生
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1977年４月
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丸与産業株式会社入社
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1979年２月
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阿部窯業株式会社(現当社)入社
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1984年１月
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当社常務取締役
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1987年１月
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当社取締役副社長
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1991年１月
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当社代表取締役社長(現任)
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2013年10月
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株式会社アベルコ取締役会長
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2022年10月
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株式会社アベルコ代表取締役会長
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2023年12月
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株式会社アベルコ取締役会長（現任）
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（注）3
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337
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専務取締役CFO
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須藤 豊
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1965年６月11日生
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1988年４月
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三和商事株式会社（1992年4月阿部窯業株式会社（現当社）に吸収合併）入社
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2004年４月
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当社管理本部経理部長
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2006年２月
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温調技研株式会社取締役
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2006年10月
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当社WS事業部営業推進部長
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2008年10月
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当社総務部付部長
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2009年２月
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AVELCO VIETNAM CO.,Ltd．
President（現任）
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2011年４月
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当社経営企画室長
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2013年１月
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当社執行役員経営企画室長
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2013年10月
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当社経営企画統括部長
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2017年10月
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株式会社アベルコ常務執行役員
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2019年12月
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当社常務取締役
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2021年10月
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株式会社アベルコ非常勤取締役（現任）
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2022年12月
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当社専務取締役CFO（現任）
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（注）3
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7 （注）5
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常務取締役
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鋤柄 禎彰
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1961年９月21日生
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1986年３月
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鋤柄建材株式会社（現株式会社インテルグロー）入社
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1988年２月
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鋤柄建材株式会社（現株式会社インテルグロー）取締役営業副本部長
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1997年８月
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株式会社インテルグロー代表取締役社長（現任）
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2013年10月
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当社常務取締役（現任）
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（注）3
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254 （注）5
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常務取締役
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奥山 学志
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1962年９月16日生
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1990年４月
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三和商事株式会社（1992年４月阿部窯業株式会社（現当社）に吸収合併）入社
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2001年４月
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当社執行役員大宮支店長
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2005年10月
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当社WS事業部営業推進部建材担当部長
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2013年10月
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当社執行役員管理統括部長
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2018年10月
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株式会社アベルコ管理本部本部長
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2020年12月
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同社常務取締役
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2022年12月
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当社常務取締役（現任）
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2023年２月
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株式会社アクセス代表取締役社長（現任）
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（注）3
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22 （注）5
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
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藤沼 哲朗
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1950年６月29日生
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1976年４月
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第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2004年７月
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株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員
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2005年６月
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株式会社ペットリバース代表取締役
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2006年９月
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株式会社すかいらーく執行役員会長室室長
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2007年４月
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同社取締役
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2009年１月
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株式会社オリンピック入社
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2010年１月
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株式会社キララ（オリンピックグループ）代表取締役副社長
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2015年12月
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当社取締役（現任）
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2018年３月
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インターナショナルハーベスト株式会社監査役（現任）
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2022年１月
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株式会社高倉町珈琲取締役（現任）
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（注）3
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0 （注）5
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取締役
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大塚 昌子
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1961年４月24日生
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1980年４月
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三洋証券株式会社 入社
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1996年１月
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川名労務綜合事務所 入社
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2001年４月
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大塚経営労務管理事務所 代表（現任）
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2014年６月
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株式会社ブレインズ・ワークス代表取締役（現任）
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2017年２月
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一般社団法人新現役交流会サポート理事（現任）
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2021年12月
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当社取締役（現任）
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（注）3
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0 （注）5
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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常勤監査役
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船橋 朗
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1955年８月25日生
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1976年４月
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三和商事株式会社（1992年4月阿部窯業株式会社（現当社）に吸収合併）入社
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1993年４月
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当社ＷＳ事業部西東京支店長
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1998年４月
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当社ＷＳ事業部東京支店長
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2001年４月
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当社執行役員ＷＳ事業部東京支店長
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2006年12月
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当社常務取締役ＷＳ事業部東京支店長
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2009年10月
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当社常務取締役ＷＳ事業部管掌兼マリスト営業部長
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2010年10月
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当社常務取締役営業統括本部管掌兼マリスト営業部長
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2011年12月
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当社常務取締役営業統括本部管掌
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2013年４月
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株式会社アベルコ分割準備会社（現株式会社アベルコ）取締役
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2017年12月
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株式会社アベルコ監査役（現任）
株式会社インテルグロー社外取締役
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2018年12月
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当社監査役（現任）
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2020年10月
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株式会社アルティス監査役
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2021年12月
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株式会社マニックス監査役（現任）
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（注）4
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13 （注）5
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監査役
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西尾 哲男
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1950年10月10日生
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1974年４月
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株式会社東京都民銀行（現株式会社きらぼし銀行）入行
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2002年７月
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同行参与池袋支店長
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2003年６月
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同行執行役員関連事業部部長
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2005年７月
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同行執行役員営業本部第二本部長
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2006年７月
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同行執行役員第二本部長
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2007年６月
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株式会社清泉ファミリー取締役社長
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2013年６月
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同社取締役相談役
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2014年６月
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株式会社トータルビルメンテナンス監査役
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2014年12月
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当社監査役（現任）
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（注）4
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0 （注）5
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監査役
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田口 明
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1954年２月13日生
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1993年４月
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弁護士登録
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1994年６月
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当社監査役(現任)
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2008年８月
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田口法律事務所開業（現任）
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2019年７月
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田口・徳嶺法律事務所に名称変更
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（注）4
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0 （注）5
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計
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633
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(注)１ 取締役 藤沼哲朗氏及び大塚昌子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 西尾哲男氏及び田口明氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 各役員の所有株式数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2023年９月30日現在の実質持株数を記載しております。
５．取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。
氏 名
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企業経営
経営戦略
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M&A
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業界の知見
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財務・会計
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法務・労務
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グローバル
経験
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ＩＴ・デジタルに関する知見
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リスクマネジメント
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取締役
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阿部 一成
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●
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●
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●
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●
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●
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須藤 豊
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●
|
●
|
|
●
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|
●
|
●
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|
鋤柄 禎彰
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●
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●
|
●
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|
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|
●
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奥山 学志
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|
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●
|
●
|
●
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|
|
●
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藤沼 哲朗
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●
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|
●
|
|
●
|
|
●
|
大塚 昌子
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
監査役
|
船橋 朗
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
●
|
西尾哲男
|
●
|
|
|
●
|
●
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|
|
●
|
田口 明
|
|
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|
|
●
|
|
|
●
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役である藤沼哲朗氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社の経営全般に有用な助言を得られるとともに、当社取締役会の監督機能強化につながるものと判断しております。
社外取締役である大塚昌子氏は、企業経営者、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士として豊富な経験を有しております。経営全般、労働法、建設業法等に対する助言を期待できることから、当社において社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役である田口明氏は、弁護士であります。弁護士としての専門的知識、幅広い見識をもとに、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である西尾哲男氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見並びに他社での監査役としての経験を有しており、その経歴等から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度の基準を参考にしています。なお、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものとして十分な独立性が確保されているものと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査グループから定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査グループの報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。
