マックハウス

(5) 【所有者別状況】

2024年２月29日現在

(注)　自己株式 136,207株は、「個人その他」の欄に1,362単元、「単元未満株式の状況」の欄に７株含まれております。

(2) 【役員の状況】

　　　①役員一覧

　　　　男性8名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

(注) １ 取締役山田敏章、山本裕之は、社外取締役であります。

２ 監査役小林茂、井尾仁志は、社外監査役であります。

３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 監査役の任期は、常勤監査役佐滝実及び井尾仁志については、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役小林茂については2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５ 2024年５月22日開催の第34回定時株主総会および株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

　　②社外取締役及び社外監査役

　当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。

当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

当社の社外取締役である山田敏章氏並びに山本裕之氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田敏章氏は石井法律事務所パートナーであるとともに、株式会社学研ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と同法律事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。

当社の社外監査役である小林茂氏並びに井尾仁志氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小林茂氏は、こばやし経営労務研究所を主宰される他、専門店人事研究会事務局長を務めていますが、当社とこれらの団体との間には特別な関係はありません。また、井尾仁志氏は、監査法人まほろば、井尾会計事務所に所属しており、かつ、株式会社Ｇｉｎｃｏ監査役、ＡｐｐＢａｎｋ株式会社の取締役（監査等委員）でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。

社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。

４ 【関係会社の状況】

(注)　株式会社チヨダは、有価証券報告書提出会社であります。

２ 【沿革】

当社は、株式会社チヨダの100％出資子会社として資本金２億円にて1990年６月に設立、株式会社東京靴流通センター（形式上の存続会社）と、1996年３月に合併し今日に至っております。合併前の株式会社東京靴流通センターは、休業状態であり、以下の沿革につきましては、株式会社マックハウス（実質上の存続会社）に関する事項を記載しております。

会社設立後、現在までの沿革は次のとおりであります。