（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名女性4名 （役員のうち女性の比率23％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
白石 幸生
|
1944年12月18日生
|
|
1967年４月
|
株式会社ギャラリー白石 創業
（現 Whitestone Gallery Co.,Ltd.）
|
|
1994年９月
|
株式会社ダイヤモンドシライシ 創業
(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)
|
|
2014年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2015年４月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2016年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2016年７月
|
当社取締役会長
|
|
2016年11月
|
HONG KONG NEW ART LIMITED 董事長
|
|
2017年４月
|
株式会社ニューアート・フィンテック代表取締役
|
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART）取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・クレイジー（現株式会社ニューアート・スポーツ）取締役
|
|
2018年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2018年11月
|
Israel Shiraishi Ltd.取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ 取締役
(現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・フィンテック取締役
|
|
2019年６月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2020年２月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD. Director(現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社NEW ARTブランド開発研究所（現株式会社NEW ART貴金属総合研究所）代表取締役
|
|
2021年11月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
有限会社軽井沢エレガンスカンパニー
取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役
|
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2023年10月
|
株式会社NEW ART HR&D 代表取締役（現任）
|
|
2023年11月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
代表取締役（現任）
|
|
2023年11月
|
株式会社ニューアート・スポーツ
代表取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
2025年６月
|
株式会社東西ニューアート代表取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
3,649
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
|
吉森 章
|
1949年１月29日生
|
|
1972年４月
|
住友化学工業株式会社 入社
|
|
1996年３月
|
同社退職
|
|
1996年４月
|
日本アーンストアンドヤングコンサルティング株式会社 入社
|
|
2003年２月
|
同社退職
|
|
2003年３月
|
Lush Inc. 副社長兼
株式会社ラッシュジャパン社長就任
|
|
2004年11月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
株式会社コトブキ 入社
同社取締役就任
|
|
2015年４月
|
コトブキホールディングス株式会社代表取締役社長コトブキシーティング株式会社専務取締役就任
|
|
2017年４月
|
同社退任
|
|
2018年３月
|
当社入社 経営企画本部
|
|
2018年６月
|
当社取締役社長
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART）取締役
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役
|
|
2018年11月
|
台湾新美股份有限公司董事
|
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
2019年10月
|
HONG KONG NEW ART LIMITED Director（現任）
|
|
2020年２月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Director(現任）
|
|
2020年６月
|
当社取締役会長代理
|
|
2021年６月
|
当社専務取締役
|
|
2023年10月
|
株式会社NEW ART HR&D 取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
2025年６月
|
当社取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社東西ニューアート取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
白石 哲也
|
1970年１月27日生
|
|
1996年10月
|
株式会社ダイヤモンドシライシ 取締役就任
（現 株式会社NEW ART HOLDINGS）
|
|
1999年６月
|
当社取締役副社長就任 営業担当
|
|
1999年９月
|
当社取締役副社長就任 上場担当
|
|
2005年６月
|
当社取締役退任
|
|
2014年２月
|
株式会社シングルB 代表取締役社長
（現 株式会社ニューアート・スポーツ）
|
|
2014年７月
|
当社相談役
|
|
2014年７月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
Israel Shiraishi Ltd.代表取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長退任
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューア－ト・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART）代表取締役副社長
|
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ 代表取締役社長（現株式会社NEW ART)
|
|
2019年６月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役副社長
|
|
2019年９月
|
株式会社ニューアート・スポーツ代表取締役社長
|
|
2019年10月
|
HONG KONG NEW ART LIMITED Director（現任）
|
|
2020年２月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD. Director
|
|
2020年６月
|
当社取締役副社長
|
|
2021年11月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役
|
|
2023年４月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
代表取締役
|
|
2023年６月
|
当社取締役社長
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2026年５月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Director Chairman（現任）
|
|
(注)４
|
27
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小崎 愼一郎
|
1980年８月２日生
|
|
2001年４月
|
西鉄シティホテル入社
|
|
2007年５月
|
同社退職
|
|
2007年６月
|
株式会社シーマ（現NEW ART HOLDINGS）入社
九州営業部配属
|
|
2009年６月
|
エクセルコダイヤモンド福岡本店店長
|
|
2010年４月
|
北陸営業課エリアマネージャー
|
|
2012年４月
|
九州営業課エリアマネージャー
|
|
2014年３月
|
九州営業部部長
|
|
2014年７月
|
執行役員 西日本営業部部長
|
|
2015年12月
|
当社経営戦略室マネージャー
|
|
2017年９月
|
当社社長室室長
|
|
2020年４月
|
当社人事総務部マネージャー
|
|
2022年６月
|
当社取締役総務部長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・フィンテック
取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
福田 悟士
|
1976年8月15日生
|
|
2000年４月
|
株式会社クレオ入社
|
|
2010年11月
|
同社退職
|
|
2010年11月
|
株式会社リアル入社 営業部長
|
|
2012年１月
|
同社退職
|
|
2012年２月
|
AOSテクノロジーズ株式会社入社
|
|
2014年９月
|
同社退職
|
|
2014年10月
|
当社入社 WEB集客部
|
|
2015年５月
|
当社WEB集客部マネージャー
|
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART) 取締役
|
|
2018年11月
|
当社WEB集客部 部長
|
|
2023年６月
|
当社取締役 WEB集客部 部長
|
|
2024年９月
|
当社取締役IT・マーケティング本部本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
濵野 えり
|
1984年4月29日生
|
|
2007年４月
|
株式会社シーマ（現NEW ART HOLDINGS)入社
同社銀座ダイヤモンドシライシ立川店配属
|
|
2007年10月
|
同社銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店
|
|
2010年10月
|
当社エクセルコダイヤモンド横浜店副店長
|
|
2015年３月
|
当社銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店店長代理
|
|
2016年６月
|
当社執行役員 銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店店長
|
|
2017年８月
|
株式会社ニューアート・シーマ(現株式会社NEW ART)
執行役員ブランド戦略室室長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ(現株式会社NEW ART)
取締役社長室ゼネラルマネージャー
|
|
2021年12月
|
株式会社ニューアート・シーマ(現株式会社NEW ART)常務取締役
|
|
2024年６月
|
株式会社NEW ART 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
芥川 宏一郎
|
1961年7月23日生
|
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
|
1990年２月
|
同行国際部
|
|
2003年８月
|
同行国際部市場運用グループ調査役補
|
|
2004年12月
|
同行国際部上海駐在員事務所所長
|
|
2008年４月
|
同行市場金融部市場運用グループ調査役
|
|
2009年４月
|
同行市場金融部市場運用グループグループ長
|
|
2009年６月
|
同行営業統括部福岡事務所調査役
|
|
2014年６月
|
同行営業統括部福岡事務所所長
|
|
2015年７月
|
熊本香港事務所共同代表
|
|
2019年４月
|
同行地域振興部副部長
|
|
2021年12月
|
株式会社九州フィナンシャルグループへ出向
|
|
2023年４月
|
株式会社九州みらいCreationへ出向
|
|
2024年１月
|
同行退職
|
|
2024年２月
|
当社入社 成功企業パートナー連合 海外事業推進室室長（現任）
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
CHAN Fei
|
1964年９月27日生
|
|
2006年10月
|
Jet SpeedFoods Limited Director（現任）
|
|
2010年２月
|
EverRichFoodDevelopment Limited Director
（現任）
|
|
2010年10月
|
Fourseas HongKong Investment Limited Director（現任）
|
|
2012年７月
|
Chok Fung Trading Company Limited Director
|
|
2015年1月
|
Treasure Island Corporation Limited Director（現任）
|
|
2018年２月
|
Chok Fung Trading Company Limited Director
退任
|
|
2020年５月
|
Chok Fung Trading Company Limited Director
(現任）
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
石田 直也
|
1972年9月26日生
|
|
1995年４月
|
株式会社みずほ銀行 入行
|
|
2022年６月
|
同行退職
|
|
2022年７月
|
当社経営企画部兼会長秘書
|
|
2022年８月
|
株式会社NEW ARTブランド開発研究所（現株式会社NEW ART貴金属総合研究所）代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
株式会社NEW ART総合研究所（現株式会社NEW ART貴金属総合研究所） 代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
株式会社NEW ART貴金属総合研究所
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
当社執行役員
|
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
塚本 モニカ
|
1982年1月25日生
|
|
2001年８月
|
株式会社ラ・パルレ 入社 ラ・パルレ銀座店配属
（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
|
|
2004年４月
|
同社 ラ・パルレ八王子店 店長
|
|
2005年４月
|
同社 ラ・パルレ立川店 店長
|
|
2007年４月
|
同社 ラ・パルレ銀座店 店長
|
|
2008年８月
|
同社 エリア長マネージャー
|
|
2017年４月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
ラ・パルレ千葉店配属
|
|
2019年４月
|
同社 ラ・パルレ千葉店 店長
|
|
2022年３月
|
同社 ラ・パルレ池袋本店 店長
|
|
2025年１月
|
同社取締役 池袋本店 店長
|
|
2025年６月
|
同社取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
妙見 聡子
|
1968年３月６日生
|
|
1991年９月
|
California Tours入社
|
|
1992年８月
|
同社退職
|
|
1993年４月
|
株式会社三鈴エージェンシー入社
|
|
2008年８月
|
同社代表取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社三鈴取締役
|
|
2013年６月
|
当社監査役
|
|
2017年６月
|
当社監査役 退任
|
|
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART) 取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー） 取締役
|
|
2025年４月
|
株式会社三鈴エージェンシー 代表取締役退任
|
|
2025年４月
|
株式会社三鈴 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
小山 政彦
|
1947年７月６日生
|
|
1984年４月
|
株式会社日本マーケティングセンター
（現株式会社船井総合研究所）入社
|
|
2000年３月
|
株式会社船井総合研究所代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年３月
|
同社代表取締役会長退任
|
|
2013年４月
|
株式会社風土設立
代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
法木 安城
|
1969年2月20日生
|
|
1994年８月
|
小泉法律事務所入所
|
|
2003年３月
|
同所退所
|
|
2003年４月
|
港総合会計事務所入所
|
|
2024年７月
|
同所退所
|
|
2024年８月
|
あかし総合会計事務所入所（現任）
|
|
2025年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
あかし監査法人 社員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
松橋 英一
|
1956年10月1日生
|
|
1979年３月
|
株式会社白子入社
|
|
1992年９月
|
同社退職
|
|
1992年10月
|
株式会社松橋製作所取締役
|
|
2000年７月
|
同社取締役退任
|
|
2000年７月
|
株式会社ギャラリー白石入社
|
|
2000年12月
|
同社退職
|
|
2001年１月
|
当社入社 総務課マネージャー
|
|
2003年９月
|
執行役員総務部長
|
|
2012年７月
|
執行役員管理統括
|
|
2013年６月
|
当社取締役
|
|
2016年３月
|
一般財団法人Karuizawa New Art Museum 館長
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・フィンテック 取締役
|
|
2020年11月
|
株式会社ニューアート・リゾート 監査役
|
|
2022年５月
|
有限会社軽井沢エレガンスカンパニー 取締役
|
|
2022年６月
|
当社取締役退任
|
|
2022年６月
|
当社相談役
|
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
髙井 章光
|
1968年６月５日生
|
|
1995年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
|
1995年４月
|
あさひ法律事務所入所
|
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー
|
|
2011年６月
|
司法試験考査委員
|
|
2016年６月
|
髙井総合法律事務所開設（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2020年11月
|
株式会社コジマ社外取締役(監査等委員）(現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ノダ社外取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
大和証券リビング投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
船山 雅史
|
1952年8月30日生
|
|
1976年12月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー
|
|
|
（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1979年１月
|
センチュリー監査法人
|
|
|
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1987年８月
|
シティバンク・エヌ・エイ東京支店
|
|
|
（現シティグループ）入社
|
|
1996年11月
|
リパブリックニューヨーク銀行
|
|
|
（現HSBC銀行USA）入社
|
|
2005年10月
|
船山公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社フィナンテック 社外取締役（現任）
|
|
2008年７月
|
株式会社FPG 社外監査役
|
|
2012年10月
|
公益財団法人日本証券アナリスト協会委員
|
|
2012年12月
|
株式会社FPG 社外取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社応用電子 社外取締役
|
|
2014年10月
|
ベルニナ信託株式会社（現株式会社FPG信託）
社外取締役
|
|
2014年10月
|
株式会社三栄建築設計 社外取締役
|
|
2019年２月
|
一般財団法人寿財団 監事（現任）
（現公益財団法人寿財団）
|
|
2019年７月
|
株式会社割符サービス 社外取締役（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション
取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
DIG-X株式会社 代表取締役
|
|
2022年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
佐藤 純夫
|
1958年3月19日生
|
|
1976年４月
|
東京国税局総務部
|
|
1987年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
|
1990年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部主任捜査官
|
|
1992年７月
|
東京国税局査察官・主査・補佐等を歴任
|
|
2006年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2008年12月
|
東京国税局査察部特別国税査察官統括官を歴任
|
|
2011年１月
|
長井税務署署長
|
|
2013年９月
|
東京国税局査察審理課長
|
|
2014年７月
|
東京国税局査察部査察統括２課長
|
|
2015年６月
|
東京国税局査察部査察管理課長
|
|
2016年３月
|
東京国税局査察部次長
|
|
2017年11月
|
芝税務署署長
|
|
2018年11月
|
退職
|
|
2018年５月
|
佐藤純夫税理士事務所開設
|
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
3,676
|
（注）１．取締役白石哲也は、代表取締役会長白石幸生の子であります。
２．取締役 妙見聡子、小山政彦、法木安城は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。社外取締役の総数は３名であります。
３．監査役 髙井章光、船山雅史、佐藤純夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。社外監査役の総数は３名であります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の第32期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役18名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は第32期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性18名女性4名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
白石 幸生
|
1944年12月18日生
|
|
1967年４月
|
株式会社ギャラリー白石 創業
（現 Whitestone Gallery Co.,Ltd.）
|
|
1994年９月
|
株式会社ダイヤモンドシライシ 創業
(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)
|
|
2014年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2015年４月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2016年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2016年７月
|
当社取締役会長
|
|
2016年11月
|
HONG KONG NEW ART LIMITED 董事長
|
|
2017年４月
|
株式会社ニューアート・フィンテック代表取締役
|
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART）取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・クレイジー（現株式会社ニューアート・スポーツ）取締役
|
|
2018年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2018年11月
|
Israel Shiraishi Ltd.取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ 取締役
(現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・フィンテック取締役
|
|
2019年６月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2020年２月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD. Director(現任）
|
|
2020年４月
|
株式会社NEW ARTブランド開発研究所（現株式会社NEW ART貴金属総合研究所）代表取締役
|
|
2021年11月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
有限会社軽井沢エレガンスカンパニー
取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役
|
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長
|
|
2023年10月
|
株式会社NEW ART HR&D 代表取締役（現任）
|
|
2023年11月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
代表取締役（現任）
|
|
2023年11月
|
株式会社ニューアート・スポーツ
代表取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
2025年６月
|
株式会社東西ニューアート代表取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
3,649
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役社長
|
吉森 章
|
1949年１月29日生
|
|
1972年４月
|
住友化学工業株式会社 入社
|
|
1996年３月
|
同社退職
|
|
1996年４月
|
日本アーンストアンドヤングコンサルティング株式会社 入社
|
|
2003年２月
|
同社退職
|
|
2003年３月
|
Lush Inc. 副社長兼
株式会社ラッシュジャパン社長就任
|
|
2004年11月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
株式会社コトブキ 入社
同社取締役就任
|
|
2015年４月
|
コトブキホールディングス株式会社代表取締役社長コトブキシーティング株式会社専務取締役就任
|
|
2017年４月
|
同社退任
|
|
2018年３月
|
当社入社 経営企画本部
|
|
2018年６月
|
当社取締役社長
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART）取締役
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役
|
|
2018年11月
|
台湾新美股份有限公司董事
|
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
2019年10月
|
HONG KONG NEW ART LIMITED Director（現任）
|
|
2020年６月
|
当社取締役会長代理
|
|
2021年２月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Director(現任）
|
|
2021年６月
|
当社専務取締役
|
|
2023年10月
|
株式会社NEW ART HR&D 取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
2025年６月
|
当社取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社東西ニューアート取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
白石 哲也
|
1970年１月27日生
|
|
1996年10月
|
株式会社ダイヤモンドシライシ 取締役就任
（現 株式会社NEW ART HOLDINGS）
|
|
1999年６月
|
当社取締役副社長就任 営業担当
|
|
1999年９月
|
当社取締役副社長就任 上場担当
|
|
2005年６月
|
当社取締役退任
|
|
2014年２月
|
株式会社シングルB 代表取締役社長
（現 株式会社ニューアート・スポーツ）
|
|
2014年７月
|
当社相談役
|
|
2014年７月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
Israel Shiraishi Ltd.代表取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長退任
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューア－ト・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART）代表取締役副社長
|
|
2019年６月
|
当社取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ 代表取締役社長（現株式会社NEW ART)
|
|
2019年６月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）取締役副社長
|
|
2019年９月
|
株式会社ニューアート・スポーツ代表取締役社長
|
|
2019年10月
|
HONG KONG NEW ART LIMITED Director（現任）
|
|
2020年６月
|
当社取締役副社長
|
|
2021年11月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
株式会社ニューアート・エストウェストオークションズ取締役
|
|
2023年４月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
代表取締役
|
|
2023年６月
|
当社取締役社長
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2026年５月
|
NEW ART DIAMONDS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Director Chairman（現任）
|
|
(注)５
|
27
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
小崎 愼一郎
|
1980年８月２日生
|
|
2001年４月
|
西鉄シティホテル入社
|
|
2007年５月
|
同社退職
|
|
2007年６月
|
株式会社シーマ（現NEW ART HOLDINGS）入社
九州営業部配属
|
|
2009年６月
|
エクセルコダイヤモンド福岡本店店長
|
|
2010年４月
|
北陸営業課エリアマネージャー
|
|
2012年４月
|
九州営業課エリアマネージャー
|
|
2014年３月
|
九州営業部部長
|
|
2014年７月
|
執行役員 西日本営業部部長
|
|
2015年12月
|
当社経営戦略室マネージャー
|
|
2017年９月
|
当社社長室室長
|
|
2020年４月
|
当社人事総務部マネージャー
|
|
2022年６月
|
当社取締役総務部長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・フィンテック
取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
福田 悟士
|
1976年８月15日生
|
|
2000年４月
|
株式会社クレオ入社
|
|
2010年11月
|
同社退職
|
|
2010年11月
|
株式会社リアル入社 営業部長
|
|
2012年１月
|
同社退職
|
|
2012年２月
|
AOSテクノロジーズ株式会社入社
|
|
2014年９月
|
同社退職
|
|
2014年10月
|
当社入社 WEB集客部
|
|
2015年５月
|
当社WEB集客部マネージャー
|
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART) 取締役
|
|
2018年11月
|
当社WEB集客部 部長
|
|
2023年６月
|
当社取締役 WEB集客部 部長
|
|
2024年９月
|
当社取締役IT・マーケティング本部本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
濵野 えり
|
1984年４月29日生
|
|
2007年４月
|
株式会社シーマ（現NEW ART HOLDINGS)入社
同社銀座ダイヤモンドシライシ立川店配属
|
|
2007年10月
|
同社銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店
|
|
2010年10月
|
当社エクセルコダイヤモンド横浜店副店長
|
|
2015年３月
|
当社銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店店長代理
|
|
2016年６月
|
当社執行役員 銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店店長
|
|
2017年８月
|
株式会社ニューアート・シーマ(現株式会社NEW ART)
執行役員ブランド戦略室室長
|
|
2019年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ(現株式会社NEW ART)
取締役社長室ゼネラルマネージャー
|
|
2021年12月
|
株式会社ニューアート・シーマ(現株式会社NEW ART)常務取締役
|
|
2024年６月
|
株式会社NEW ART 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
芥川 宏一郎
|
1961年７月23日生
|
|
1985年４月
|
株式会社肥後銀行入行
|
|
1990年２月
|
同行国際部
|
|
2003年８月
|
同行国際部市場運用グループ調査役補
|
|
2004年12月
|
同行国際部上海駐在員事務所所長
|
|
2008年４月
|
同行市場金融部市場運用グループ調査役
|
|
2009年４月
|
同行市場金融部市場運用グループグループ長
|
|
2009年６月
|
同行営業統括部福岡事務所調査役
|
|
2014年６月
|
同行営業統括部福岡事務所所長
|
|
2015年７月
|
熊本香港事務所共同代表
|
|
2019年４月
|
同行地域振興部副部長
|
|
2021年12月
|
株式会社九州フィナンシャルグループへ出向
|
|
2023年４月
|
株式会社九州みらいCreationへ出向
|
|
2024年１月
|
同行退職
|
|
2024年２月
|
当社入社 成功企業パートナー連合 海外事業推進室室長（現任）
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
CHAN Fei
|
1964年９月27日生
|
|
2006年10月
|
Jet SpeedFoods Limited Director（現任）
|
|
2010年２月
|
EverRichFoodDevelopment Limited Director
（現任）
|
|
2010年10月
|
Fourseas HongKong Investment Limited Director（現任）
|
|
2012年７月
|
Chok Fung Trading Company Limited Director
|
|
2015年1月
|
Treasure Island Corporation Limited Director（現任）
|
|
2018年２月
|
Chok Fung Trading Company Limited Director
退任
|
|
2020年５月
|
Chok Fung Trading Company Limited Director
(現任）
|
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
Wah Full Group Limited Director（現任）
（現New Art Wah Full Limited)
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
石田 直也
|
1972年９月26日生
|
|
1995年４月
|
株式会社みずほ銀行 入行
|
|
2022年６月
|
同行退職
|
|
2022年７月
|
当社経営企画部兼会長秘書
|
|
2022年８月
|
株式会社NEW ARTブランド開発研究所（現株式会社NEW ART貴金属総合研究所）代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
株式会社NEW ART総合研究所（現株式会社NEW ART貴金属総合研究所） 代表取締役社長
|
|
2024年６月
|
株式会社NEW ART貴金属総合研究所
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年６月
|
当社執行役員
|
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
塚本 モニカ
|
1982年１月25日生
|
|
2001年８月
|
株式会社ラ・パルレ 入社 ラ・パルレ銀座店配属
（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー）
|
|
2004年４月
|
同社 ラ・パルレ八王子店 店長
|
|
2005年４月
|
同社 ラ・パルレ立川店 店長
|
|
2007年４月
|
同社 ラ・パルレ銀座店 店長
|
|
2008年８月
|
同社 エリア長マネージャー
|
|
2017年４月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
ラ・パルレ千葉店配属
|
|
2019年４月
|
同社 ラ・パルレ千葉店 店長
|
|
2022年３月
|
同社 ラ・パルレ池袋本店 店長
|
|
2025年１月
|
同社取締役 池袋本店 店長
|
|
2025年６月
|
同社取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
飯島 慎太郎
|
1984年1月31日生
|
|
2011年４月
|
当社 入社
当社財務経理部経理課
|
|
2018年11月
|
当社財務経理部マネージャー
|
|
2020年２月
|
当社財務経理部部長
|
|
2021年７月
|
当社執行役員財務経理部部長
|
|
2022年６月
|
当社取締役
|
|
2023年６月
|
当社財務経理部部長
|
|
2025年６月
|
当社執行役員財務経理部部長（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー
取締役（現任）
|
|
2025年11月
|
New Art Wah Full Limited Director（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
奥野 尚次
|
1967年10月13日生
|
|
1992年４月
|
日商岩井株式会社入社
同社外国為替部
|
|
1995年５月
|
同社名古屋支社財務部
|
|
1998年10月
|
同社主計部
|
|
1999年４月
|
同社経営企画部
|
|
2004年４月
|
株式会社すかいらーく入社
|
|
2004年７月
|
同社MDカンパニー購買部
購買管理担当リーダー
|
|
2006年１月
|
株式会社UCOM入社
|
|
2006年６月
|
同社経理管理部財務課長
|
|
2007年５月
|
同社経営管理部長
|
|
2008年３月
|
エイベックス株式会社入社
同社経理部財務課長
|
|
2017年４月
|
同社コーポレート財務法務グループ
財務支払ユニットマネージャー
|
|
2022年５月
|
当社入社
執行役員経営企画部
|
|
2022年９月
|
当社執行役員財務部部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
田中 正樹
|
1969年5月13日生
|
|
1994年４月
|
株式会社ジャックス入社
|
|
2014年10月
|
同社水戸支店支店長代理
|
|
2019年３月
|
同社退社
|
|
2020年８月
|
株式会社ネクサス入社
|
|
2022年４月
|
同社退社
|
|
2022年７月
|
Live to Relief株式会社入社
|
|
2023年12月
|
同社退社
|
|
2023年１月
|
株式会社ニューアート・フィンテック入社
クレジット事業部
|
|
2023年９月
|
同社執行役員 クレジット事業部部長
|
|
2024年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
当社執行役員財務部マネージャー（現任）
|
|
2025年６月
|
株式会社ニューアート・リゾート取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
白石 優太
|
1997年8月27日生
|
|
2023年12月
|
当社入社
執行役員兼会長秘書
|
|
2025年10月
|
執行役員AI事業部マネージャー（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
今村 幸
|
1967年8月20日生
|
|
2000年１月
|
Louis Vuitton Malletier SAS入社
パリ・シャンゼリゼ店副店長
|
|
2003年１月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
シニア・マーチャンダイジング・マネージャー
|
|
2008年１月
|
グッチグループジャパン株式会社（現ケリングジャパン株式会社）入社
アレキサンダー・マックイーン 事業部CEO
|
|
2010年１月
|
株式会社ボッテガ・ヴェネタ ジャパン（ケリンググループ）代表取締役社長CEO就任
|
|
2014年４月
|
Bottega Vaneta singapore Pte Ltd
CEO 東南アジア・オセアニア・韓国就任
|
|
2015年８月
|
Leyouki Pte Ltd Director（現任）
|
|
2015年９月
|
Roberto Cavalli Asia Ltd
CEO アジア・パシフィック（日本含む）就任
|
|
2017年10月
|
ヴェルサーチ・ジャパン株式会社
代表取締役CEO就任
|
|
2026年５月
|
NEW ART DIAMONDS（SINGAPORE）PTE.Ltd.
Director CEO（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
妙見 聡子
|
1968年３月６日生
|
|
1991年９月
|
California Tours入社
|
|
1992年８月
|
同社退職
|
|
1993年４月
|
株式会社三鈴エージェンシー入社
|
|
2008年８月
|
同社代表取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社三鈴取締役
|
|
2013年６月
|
当社監査役
|
|
2017年６月
|
当社監査役 退任
|
|
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・シーマ（現株式会社NEW ART) 取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社ニューアート・ラ・パルレ（現株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー） 取締役
|
|
2025年４月
|
株式会社三鈴エージェンシー 代表取締役退任
|
|
2025年４月
|
株式会社三鈴 代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
小山 政彦
|
1947年７月６日生
|
|
1984年４月
|
株式会社日本マーケティングセンター
（現株式会社船井総合研究所）入社
|
|
2000年３月
|
株式会社船井総合研究所代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
株式会社風土設立
代表取締役会長（現任）
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
法木 安城
|
1969年２月20日生
|
|
1994年８月
|
小泉法律事務所入所
|
|
2003年３月
|
同所退所
|
|
2003年４月
|
港総合会計事務所入所
|
|
2024年７月
|
同所退所
|
|
2024年８月
|
あかし総合会計事務所入所（現任）
|
|
2025年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
あかし監査法人 社員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤監査役
|
松橋 英一
|
1956年10月１日生
|
|
1979年３月
|
株式会社白子入社
|
|
1992年９月
|
同社退職
|
|
1992年10月
|
株式会社松橋製作所取締役
|
|
2000年７月
|
同社取締役退任
|
|
2000年７月
|
株式会社ギャラリー白石入社
|
|
2000年12月
|
同社退職
|
|
2001年１月
|
当社入社 総務課マネージャー
|
|
2003年９月
|
執行役員総務部長
|
|
2012年７月
|
執行役員管理統括
|
|
2013年６月
|
当社取締役
|
|
2016年３月
|
一般財団法人Karuizawa New Art Museum 館長
|
|
2018年11月
|
株式会社ニューアート・フィンテック 取締役
|
|
2020年11月
|
株式会社ニューアート・リゾート 監査役
|
|
2022年５月
|
有限会社軽井沢エレガンスカンパニー 取締役
|
|
2022年６月
|
当社取締役退任
|
|
2022年６月
|
当社相談役
|
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
髙井 章光
|
1968年６月５日生
|
|
1995年４月
|
第二東京弁護士会弁護士登録
|
|
1995年４月
|
あさひ法律事務所入所
|
|
1999年６月
|
須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー
|
|
2011年６月
|
司法試験考査委員
|
|
2016年６月
|
髙井総合法律事務所開設（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2020年11月
|
株式会社コジマ社外取締役(監査等委員）(現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ノダ社外取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
大和証券リビング投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
船山 雅史
|
1952年８月30日生
|
|
1976年12月
|
アーサーアンダーセンアンドカンパニー
|
|
|
（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1979年１月
|
センチュリー監査法人
|
|
|
（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1987年８月
|
シティバンク・エヌ・エイ東京支店
|
|
|
（現シティグループ）入社
|
|
1996年11月
|
リパブリックニューヨーク銀行
|
|
|
（現HSBC銀行USA）入社
|
|
2005年10月
|
船山公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社フィナンテック 社外取締役（現任）
|
|
2008年７月
|
株式会社FPG 社外監査役
|
|
2012年10月
|
公益財団法人日本証券アナリスト協会委員
|
|
2012年12月
|
株式会社FPG 社外取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社応用電子 社外取締役
|
|
2014年10月
|
ベルニナ信託株式会社（現株式会社FPG信託）
社外取締役
|
|
2014年10月
|
株式会社三栄建築設計 社外取締役
|
|
2019年２月
|
一般財団法人寿財団 監事（現任）
（現公益財団法人寿財団）
|
|
2019年７月
|
株式会社割符サービス 社外取締役（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社グローバルインフォメーション
取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
DIG-X株式会社 代表取締役
|
|
2022年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
佐藤 純夫
|
1958年３月19日生
|
|
1976年４月
|
東京国税局総務部
|
|
1987年７月
|
東京国税局査察部査察官
|
|
1990年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部主任捜査官
|
|
1992年７月
|
東京国税局査察官・主査・補佐等を歴任
|
|
2006年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2008年12月
|
東京国税局査察部特別国税査察官統括官を歴任
|
|
2011年１月
|
長井税務署署長
|
|
2013年９月
|
東京国税局査察審理課長
|
|
2014年７月
|
東京国税局査察部査察統括２課長
|
|
2015年６月
|
東京国税局査察部査察管理課長
|
|
2016年３月
|
東京国税局査察部次長
|
|
2017年11月
|
芝税務署署長
|
|
2018年11月
|
退職
|
|
2018年５月
|
佐藤純夫税理士事務所開設
|
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
計
|
3,676
|
（注）１．取締役白石哲也は、代表取締役会長白石幸生の子であります。
２．取締役白石優太は、代表取締役会長白石幸生の孫であります。
３．取締役 妙見聡子、小山政彦、法木安城は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。社外取締役の総数は３名であります。
４．監査役 髙井章光、船山雅史、佐藤純夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。社外監査役の総数は３名であります。
５．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名と社外監査役３名を選任しており、それぞれ当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準について、社外役員の独立性判断基準を定めておりま
す。さらに、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社の経営などに対し、独立した立場で客観的な視点で適切な意見を述べていただける方を個別に判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係、社外取締役は、業務執行から独立性を持って、経営を監督しておりますが、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携をとるために、取締役会事務局を通じて、取締役会の議案や内容についての意見表明を監査部門、内部統制部門へ伝えると同時に、監査部門、内部統制部門からの問い合わせや依頼事項についても速やかに対応して、相互連携を図っております。
社外監査役は、独立・客観的な立場から、取締役の職務執行監査や違法行為をチェックする機能及び役割を担っておりますが、監査役監査以外の監査部門、内部統制部門とは、主に取締役会、監査役会や他の打ち合わせなどにおいて意見交換を実施して相互連携を図っております。
![NEW ART HOLDINGS [7638] スタンダード IR](https://i.ytimg.com/vi/3ZCNENP4Eps/mqdefault.jpg)
