(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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清水 一成
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1969年１月８日
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1991年11月
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株式会社ブレス（現 株式会社プロントコーポレーション）入社
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2002年10月
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同社営業部長 兼任 プロントビジネススクール長
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2005年３月
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同社営業革新部長 兼任 株式会社プロントコリア副社長
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2008年１月
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株式会社プロントサービス専務取締役
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2017年７月
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イートアンド株式会社(現 株式会社イートアンドホールディングス)入社 外食統括補佐
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2018年４月
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同社執行役員
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2020年４月
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株式会社アールベイカー代表取締役
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2022年８月
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株式会社ヤマト取締役社長（現 ヤマトサカナ株式会社）
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2025年４月
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同社取締役（現任）
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2025年４月
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当社代表取締役会長（現任）
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2025年６月
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マルシェ株式会社取締役（現任）
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2025年７月
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株式会社サンライズサービス取締役（現任）
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(注)３
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―
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代表取締役
社長
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廣田 陽一
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1984年８月13日
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2008年10月
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株式会社テンポスバスターズ入社
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2013年６月
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同社北関東エリアマネージャー
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2016年９月
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同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
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2018年３月
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同社営業本部東日本営業部部長
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2019年５月
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同社関西エリアマネージャー
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2020年２月
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同社営業本部西日本営業部部長
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2020年２月
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株式会社ドリームダイニング取締役社長
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2022年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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森下 篤史
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1947年２月13日
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1971年４月
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東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
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1992年５月
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株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）設立取締役
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1997年４月
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株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）代表取締役
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2006年８月
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株式会社三和デンタル取締役
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2006年12月
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当社取締役
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2009年６月
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当社代表取締役
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2016年７月
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株式会社テンポスホールディングス取締役
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2016年７月
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株式会社テンポスドットコム代表取締役
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2016年７月
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株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
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2017年６月
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株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現テンポスバスターズ）取締役
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2017年11月
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株式会社テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
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2018年３月
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株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
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2018年４月
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株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
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2018年９月
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株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
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2018年９月
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株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
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2020年２月
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株式会社ドリームダイニング代表取締役
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2022年６月
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キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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2023年９月
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ヤマトサカナ株式会社代表取締役（現任）
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2024年１月
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TENPOS MYANMAR CO.,Ltd.MANAGING DIRECTOR（現任）
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2025年６月
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マルシェ株式会社取締役（現任）
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2025年７月
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株式会社サンライズサービス代表取締役会長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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平間 律子
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1956年２月25日
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1978年４月
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広森産業株式会社入社
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1984年８月
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ベースシステム株式会社入社
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1998年６月
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同社代表取締役副社長
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2007年８月
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同社代表取締役社長（現任）
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2012年６月
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当社社外監査役
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2017年６月
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当社社外取締役
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2023年６月
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当社社外取締役（現任）
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2025年３月
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ベースシステム株式会社代表取締役会長（現任）
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(注)１，３
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4,000
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取締役
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藤田 和久
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1967年７月27日
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1991年４月
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三井デザインテック株式会社入社
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2003年５月
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グランエンジニアズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
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2010年11月
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グランパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
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2011年２月
|
グランフーズ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
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2025年４月
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当社社外取締役（現任）
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(注)１，３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(常勤)
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酒井 圭吾
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1954年６月13日
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1977年４月
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株式会社日本教育入社
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1982年１月
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株式会社豊立設計事務所（現 株式会社ダット）入社
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1986年４月
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中央立体図株式会社（現 ＣＤＳ株式会社）入社
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2003年３月
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同社取締役
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2008年３月
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同社監査役
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2012年４月
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同社内部監査室長
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2014年12月
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当社入社
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2015年６月
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当社常勤監査役
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2023年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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北見 一幸
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1965年５月19日
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1983年４月
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株式会社第一ホテルみほし館 入社
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1985年９月
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株式会社ＡＳＵコーポレーション入社
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1987年６月
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有限会社明幸館（現 株式会社一幸）代表取締役社長（現任）
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2023年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)２,４
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―
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監査役
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竹尾 卓朗
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1974年２月10日
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1996年４月
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森永乳業株式会社入社
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2006年12月
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あらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）入所
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2015年10月
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竹尾公認会計士事務所設立 所長（現任）
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2016年７月
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CTS監査法人設立 代表社員（現任）
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2017年６月
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株式会社海帆社外監査役
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2021年４月
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株式会社ひかりホールディングス 社外監査役（現任）
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2024年６月
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株式会社TNSアセットマネジメント取締役（現任）
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2026年４月
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当社社外監査役（現任）
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(注)２,５
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―
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計
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4,700
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(注) １．取締役のうち、平間律子氏及び藤田和久氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、北見一幸氏及び竹尾卓朗氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2026年４月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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松口 藤宏
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1951年９月８日
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1977年４月
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株式会社フジタカ入社
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2004年３月
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同社管理本部マネージャー
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2016年12月
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当社入社
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2019年４月
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当社内部監査室長（現任）
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―
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である藤田和久氏、社外監査役である北見一幸氏及び竹尾卓朗氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。社外取締役である平間律子氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
藤田和久氏、北見一幸氏及び平間律子氏は、経営者として培った知識・見地を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役又は社外監査役として選任しております。竹尾卓朗氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計の知識を業務執行面での有効な監査に生かしていただくために、社外監査役として選任しております。当該社外取締役及び当該社外監査役が役員を務める他の会社と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
