(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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廣田 陽一
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1984年８月13日
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2008年10月
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株式会社テンポスバスターズ入社
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2013年６月
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同社北関東エリアマネージャー
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2016年９月
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同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
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2018年３月
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同社営業本部東日本営業部部長
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2019年５月
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同社関西エリアマネージャー
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2020年２月
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同社営業本部西日本営業部部長
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株式会社ドリームダイニング取締役社長(現任)
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2022年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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―
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取締役
管理部長
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西尾 すみ子
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1947年９月20日
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1964年５月
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当社入社
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1983年９月
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当社取締役商品部長
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1995年６月
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当社代表取締役社長
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2004年４月
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当社取締役管理部長(現任)
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2017年６月
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株式会社あさくまサクセッション取締役
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2020年２月
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株式会社竹若取締役
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(注)３
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145,900
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取締役
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森下 篤史
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1947年２月13日
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1971年４月
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東京電気株式会社（現東芝テック株式会社）入社
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1992年５月
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株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）設立取締役
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1997年４月
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株式会社矍鑠（現 株式会社テンポスホールディングス）代表取締役
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2006年12月
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当社取締役
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2009年６月
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当社代表取締役
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2013年８月
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株式会社あさくまサクセッション 代表取締役
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2013年８月
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株式会社天タコシステム取締役（現任）
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2015年１月
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株式会社きよっぱち総本店代表取締役
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2016年７月
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株式会社テンポスホールディングス取締役
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2016年７月
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株式会社テンポスドットコム代表取締役
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2016年７月
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株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
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2017年６月
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株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現テンポスバスターズ）取締役
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2017年11月
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株式会社テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
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2018年３月
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株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
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2018年３月
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株式会社ドリームダイニング代表取締役
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2018年３月
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株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
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2018年３月
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株式会社アルバ産業代表取締役（現任）
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2018年４月
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株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
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2018年８月
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株式会社テンポス情報館取締役
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2018年８月
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株式会社ポスレジ比較館取締役
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2018年８月
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株式会社ドリームダイニング取締役
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2018年９月
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株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
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2018年９月
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株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
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2019年１月
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株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
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2020年２月
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株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
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2020年２月
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株式会社竹若取締役
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2022年６月
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キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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清水 孝洋
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1967年２月19日
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1989年４月
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シヤチハタ商事株式会社 (現シヤチハタ株式会社)入社
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2004年４月
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同社マーケティング部長
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2007年４月
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同社商品企画部長
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2011年３月
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一般社団法人日本市場創造研究会（現 一般社団法人市場創造学会）理事（現任）
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2011年10月
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シヤチハタ株式会社営業企画部長
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2014年１月
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同社海外企画部長
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2019年７月
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商品企画考房 代表
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2021年６月
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当社社外取締役（現任）
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2022年７月
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商品企画考房株式会社代表取締役（現任）
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(注)１,３
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―
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取締役
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平間 律子
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1956年２月25日
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1978年４月
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広森産業株式会社入社
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1984年８月
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ベースシステム株式会社入社
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1998年６月
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同社代表取締役副社長
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2007年８月
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同社代表取締役社長（現任）
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2012年６月
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当社社外監査役
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2017年６月
|
当社社外取締役
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2023年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)１,３
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4,000
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監査役
(常勤)
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酒井 圭吾
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1954年６月13日
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1977年４月
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株式会社日本教育入社
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1982年１月
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株式会社豊立設計事務所（現 株式会社ダット）入社
|
1986年４月
|
中央立体図株式会社（現 ＣＤＳ株式会社）入社
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2003年３月
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同社取締役
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2008年３月
|
同社監査役
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2012年４月
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同社内部監査室長
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2014年12月
|
当社入社
|
2015年６月
|
当社常勤監査役
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2023年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)５
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―
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監査役
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勝部 康男
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1953年12月２日
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1976年４月
|
株式会社ダイエー入社
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1997年９月
|
株式会社ビーディエー設立 代表取締役
|
1997年10月
|
株式会社藤本アソシエイツ パートナー
|
2006年６月
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株式会社インテグレーションマネジメント 取締役
|
2015年５月
|
株式会社東京衝機 常務取締役
|
2019年９月
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一般社団法人ディレクトフォース ディレクター
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2022年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)２,４
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―
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監査役
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北見 一幸
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1965年５月19日
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1983年４月
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株式会社第一ホテルみほし館 入社
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1985年９月
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株式会社ＡＳＵコーポレーション入社
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1987年６月
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有限会社明幸館（現 株式会社一幸）代表取締役社長（現任）
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2023年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)２,５
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―
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計
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149,900
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(注) １．取締役のうち、清水孝洋氏及び平間律子氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、勝部康男氏及び北見一幸氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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松口 藤宏
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1951年９月８日
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1977年４月
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株式会社フジタカ入社
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2004年３月
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同社管理本部マネージャー
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2016年12月
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当社入社
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2019年４月
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当社内部監査室長（現任）
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―
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏、並びに社外監査役である勝部康男氏及び北見一幸氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
