東京計器

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名（役員のうち女性の比率17％）

（注）１　各取締役の所有する当社株式の数は、当期末（2025年３月31日）現在の株式数を記載しております。また、東京計器役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

２　取締役を兼務しない執行役員は以下の14名であります。

３　取締役中村敬、泉本小夜子及び橋本昭彦は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。

４　2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６　2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

＜取締役会スキル・マトリックス＞

※関連する国家資格を取得している取締役：泉本取締役（公認会計士）

※独立：東京証券取引所の有価証券上場規程による独立役員

※社外：社外取締役

②　社外役員の状況

a.選任状況

社外取締役は、東京計器コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて『当社から人的及び経済的に独立した取締役とし、具体的には、会社法に定める社外取締役の要件の他、東京証券取引所が定める「独立役員の要件」を充足する者とする。』と定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。社外取締役は３名（うち監査等委員は２名）であり、全員を東京証券取引所の有価証券上場規程による独立役員に指定しております。なお、社外取締役と定款で定める責任限定契約を締結しております。

b.社外取締役の利害関係

監査等委員である社外取締役 中村 敬と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏が2010年３月まで所属していた㈱三菱ＵＦＪ銀行の当社株式保有率（自己株式を除く）は1.37％（2025年３月31日現在）であり、主要株主には該当せず、一方同行からの借入金は期末日現在、当社グループ全体の連結総資産の5.74％となっておりますが、同氏は同行退職後10年以上経過しており、同行との利益相反が生じるおそれはないと判断いたします。更に同氏が過去に所属していた三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー㈱、エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング㈱、現在所属している東洋システム㈱と当社との取引は現在なく、今後発生する場合は通常の取引先と同様な条件で取引を行います。

監査等委員である社外取締役 橋本 昭彦と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏が過去に所属していたあいおいニッセイ同和損害保険㈱の当社株式保有率（自己株式を除く）は1.24％（2025年３月31日現在）であり、主要株主には該当しません。また、当社グループ全体の同社への年間支払保険料は僅少（当連結会計年度の当社連結売上高比で0.14％）であります。

監査等委員でない社外取締役 泉本 小夜子と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏が当社の取締役就任以前、2016年７月まで当社と一般的な取引関係にある監査法人に勤めていましたが、同氏は同法人退所後８年以上経過しており、同法人との利益相反が生じるおそれはないと判断いたします。

c.社外取締役による監督・監査

社外取締役に対しては、経営判断に対する監督・助言に資するため、定時の取締役会の日程は約３ヶ月前より通知し、議題・内容は約１週間前に通知しております。臨時の取締役会を開催する場合は約１週間前までに日程、議題、内容を通知しております。社外取締役が取締役会を欠席した場合は、当該取締役会資料及び議事録を社外取締役に送付しております。これらのサポートは、当社法務・ガバナンス室が担当しております。

なお、社外監査等委員は、内部監査室及び常勤監査等委員が行う監査結果の報告を受けることができます。その他社外監査等委員と内部監査室、会計監査人との相互連携等については、「（３）監査の状況　①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

（５）【所有者別状況】

（注）自己株式647,380株は「個人その他」に6,473単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載してあります。なお、自己株式647,380株は、株主名簿記載上の株式数であり、2025年３月31日現在の実保有残高は647,180株であります。

４ 【関係会社の状況】

（注） １　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４　東京計器アビエーション㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。