(2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
（代表取締役)
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星 加 俊 之
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1955年11月25日生
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1978年４月
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当社入社
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2006年４月
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名古屋支店長
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2008年６月
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執行役員大阪支店長
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2011年４月
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営業統括本部公共SS営業本部長
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2014年６月
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上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
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2015年４月
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生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
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2015年６月
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取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
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2016年６月
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取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
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2017年６月
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代表取締役社長・社長執行役員
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2022年４月
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代表取締役会長（現任）
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(注)３
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45,200
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取締役社長
（代表取締役）
社長執行役員
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國 島 賢 治
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1963年９月22日生
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1986年４月
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当社入社
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2007年６月
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広報秘書室長
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2008年４月
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秘書室長(兼)総務本部副本部長
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2009年６月
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管理統括本部総務人事本部長
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2010年４月
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営業統括本部名古屋支店長
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2012年４月
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営業統括本部東京支店副支店長
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2013年６月
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執行役員営業統括本部東京支店長
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2017年６月
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岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
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2019年４月
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上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
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2020年４月
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生産本部長
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2020年６月
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取締役上席執行役員
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2021年４月
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取締役常務執行役員
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2022年４月
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代表取締役社長・社長執行役員（現任）
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(注)３
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18,700
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取締役
常務執行役員
技術担当
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吉 田 豊
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1958年10月29日生
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1987年１月
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当社入社
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2009年４月
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営業統括本部営業開発本部長
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2012年４月
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Ｒ＆Ｄ本部副本部長
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2013年６月
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執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長
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2013年10月
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品質保証本部長
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2014年４月
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営業統括本部国際営業本部長
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2015年４月
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営業本部国際営業部長
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2017年６月
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取締役上席執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長
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2022年４月
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技術担当（現任）
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2023年４月
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取締役常務執行役員（現任）
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(注)３
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15,300
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取締役
常務執行役員
営業本部長
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安 井 博 司
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1960年１月12日生
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1985年４月
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当社入社
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2007年６月
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計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
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2008年４月
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営業本部営業開発部長
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2010年４月
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営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
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2014年６月
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執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
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2015年４月
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営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
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2017年４月
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営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
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2017年６月
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上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
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2019年４月
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営業本部長（現任）
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2019年６月
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取締役上席執行役員
|
2023年４月
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取締役常務執行役員（現任）
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(注)３
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12,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
上席執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
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森 和 久
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1963年５月30日生
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1986年４月
|
当社入社
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2009年４月
|
営業統括本部営業開発本部技術開発室長
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2010年10月
|
Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長
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2014年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部副本部長
|
2015年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長
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2015年６月
|
執行役員
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2017年６月
|
営業本部国際営業部長
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2020年４月
|
上席執行役員営業本部国際営業部長
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2022年４月
|
Ｒ＆Ｄ本部長（現任）
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2023年６月
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取締役上席執行役員（現任）
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(注)３
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4,900
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取締役
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岡 田 千 絵
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1970年10月３日生
|
1998年４月
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弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
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2003年10月
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鹿倉法律事務所パートナー（現任）
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2006年10月
|
名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官）
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2015年10月
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愛知労働局紛争調整委員会委員
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2020年９月
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国立大学法人愛知教育大学監事（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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2023年６月
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ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
笠 野 雅 嗣
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1960年11月７日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機㈱入社
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2008年３月
|
同社名古屋本店豊田支店副支店長
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2011年３月
|
同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長
|
2015年３月
|
同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長
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2016年５月
|
同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
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2018年５月
|
同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長
|
2021年５月
|
同社取締役新技術推進担当
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2022年３月
|
同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長
|
2022年５月
|
同社取締役新技術推進担当、情報・電機事業担当補佐（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
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取締役
|
板 倉 麻 子
|
1961年１月21日生
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1983年４月
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名古屋テレビ放送㈱入社
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2004年２月
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同社執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当
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2005年10月
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同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
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2008年６月
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同社社長室付 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役
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2011年６月
|
同社営業局営業局長代理（局長）
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2013年３月
|
同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長）
|
2016年６月
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㈱名古屋テレビ事業専務取締役 名古屋テレビ放送㈱人事部兼務
|
2019年７月
|
㈱名古屋テレビ事業取締役
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2021年７月
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同社顧問（現任）
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2022年２月
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オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任）
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2023年６月
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㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
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当社取締役(現任)
|
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(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
折 笠 洋 一
|
1964年８月31日生
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1987年４月
|
㈱東海銀行入行
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2008年11月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長
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2012年５月
|
同行名古屋支社長
|
2013年５月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長
|
2013年６月
|
同社執行役員監査部長
|
2015年６月
|
同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長
|
2017年５月
|
同社執行役員ソリューション部長
|
2018年７月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年６月
|
同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長
|
2020年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
同社退任
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
渡 邊 昌 徳
|
1963年６月21日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2011年11月
|
生産統括本部技術本部検査部長
|
2012年４月
|
品質保証本部副本部長兼検査部長
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2013年４月
|
品質保証本部副本部長兼品質環境部長
|
2019年４月
|
執行役員品質保証本部長
|
2024年４月
|
管理本部長付
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2024年６月
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常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
監査役
|
中 村 修
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1955年１月１日生
|
1989年４月
|
東邦瓦斯㈱入社
|
2005年10月
|
同社ソリューションエンジニアリング部長
|
2009年６月
|
同社執行役員 供給管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
99,000
|
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(株)
|
|
|
齋 藤 勉
|
1951年９月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1983年４月
|
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
|
2005年６月
|
㈱デンソー社外監査役
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
2012年６月
|
日本車輌製造㈱社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
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６．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 橋本治、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆
７．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、当社は同氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 板倉麻子氏は、長年にわたり経営の要職を歴任され、また、人事労務に対する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 折笠洋一氏は、金融機関における長年の経験、財務及び会計に関する知見を有していることから、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と当社とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役３名（当該３名を独立役員として指定）を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役２名（当該２名を独立役員として指定）を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
