(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
①-１．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長CEO
|
吉 田 均
|
1959年11月26日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
計測社執行役員
|
2005年６月
|
取締役に就任
|
2007年10月
|
計測社執行役員社長
|
2011年６月
|
代表取締役に就任
|
2015年４月
|
代表取締役社長CEOに就任
|
2022年４月
|
代表取締役会長CEOに就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
代表取締役
社長COO
|
木 村 龍 一
|
1962年12月30日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
半導体社執行役員
|
2005年６月
|
取締役に就任
|
2007年８月
|
半導体社執行役員社長
|
2011年６月
|
代表取締役に就任
|
2015年４月
|
代表取締役副社長COOに就任
|
2019年４月
|
半導体社カンパニー長
|
2022年４月
|
代表取締役社長COOに就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
代表取締役
副社長CFO
|
川 村 浩 一
|
1957年10月５日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行
|
2008年４月
|
当社入社
業務会社執行役員
|
2009年６月
|
取締役に就任
|
2011年４月
|
業務会社執行役員社長
|
2015年６月
|
代表取締役CFOに就任
|
2019年４月
|
業務会社カンパニー長
|
2022年４月
|
代表取締役副社長CFOに就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
半導体社
執行役員カンパニー長兼業務会社情報システム室長兼事業戦略室長
|
伯耆田 貴 浩
|
1962年４月24日生
|
1986年７月
|
㈱ワイ・デー・ケー入社
|
1995年10月
|
当社入社
|
2010年４月
|
半導体社執行役員
|
2012年４月
|
半導体社技術部門テスト技術部長
|
2014年４月
|
半導体社執行役員常務
|
2015年６月
|
取締役に就任(現任)
|
2015年10月
|
業務会社情報システム室長(現任)
|
2023年７月
|
半導体社技術部門長
|
2025年４月
|
半導体社執行役員カンパニー長(現任)
事業戦略室長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
塚 田 修 一
|
1959年４月18日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
計測社執行役員
|
2021年４月
|
計測社カンパニー長
|
2021年６月
|
取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(非常勤)
|
ロミ プラダン
|
1968年８月10日生
|
1991年１月
|
米国California Energy Commission入社
|
1992年10月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2000年８月
|
米国Teradyne Inc.入社
|
2001年３月
|
ACCRETECH AMERICA INC.(当社米国子会社)入社
|
2012年４月
|
同社取締役副社長
|
2013年４月
|
当社半導体執行役員 兼 World Wideアカウント統括(現任)
|
2016年６月
|
ACCRETECH AMERICA INC.プレジデント(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(非常勤)
|
高 増 潔
|
1954年10月８日生
|
1982年４月
|
東京大学工学部精密機械工学科助手
|
1987年10月
|
東京電機大学工学部精密機械工学科助教授
|
1990年３月
|
英国ウォーリック大学客員研究員
|
2001年11月
|
東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻(現、精密工学専攻)教授
|
2020年３月
|
公益社団法人精密工学会 会長
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
東京大学 名誉教授(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(非常勤)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
森 重 哉
|
1959年８月18日生
|
2014年４月
|
㈱東芝 大分工場 工場長
|
2016年４月
|
㈱ジャパンセミコンダクター 取締役社長
|
2021年６月
|
㈱ニューフレアテクノロジー 常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 本 伸 治
|
1963年11月29日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
企画部人事企画室長
|
2002年４月
|
業務会社人事室長
|
2007年４月
|
業務会社執行役員人事室長
|
2018年６月
|
監査役に就任
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
相 良 由里子
|
1974年９月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
中村合同特許法律事務所入所
|
2005年８月
|
弁理士登録
|
2013年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年６月
|
日油㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
須 永 真 樹
|
1961年７月12日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
須永公認会計士事務所パートナー
|
1997年９月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
優成監査法人代表社員
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員(現任)
|
2016年６月
|
一般社団法人東京ニュービジネス協議会監事(現任)
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2022年１月
|
丸の内監査法人統括代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
川 﨑 素 子
|
1961年１月24日生
|
2016年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱経営企画部CSRグループ長
富士フイルム㈱CSR推進部長
|
2019年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱執行役員ESG推進部長兼総務部長
富士フイルム㈱執行役員ESG推進部長
|
2021年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱常勤監査役(現任)
富士フイルム㈱常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
32
|
(注) １．取締役高増潔、森重哉は社外取締役です。
２．取締役相良由里子、須永真樹及び川﨑素子は社外取締役(監査等委員)です。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
①-２．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が共に原案通り承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
吉 田 均
|
1959年11月26日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
計測社執行役員
|
2005年６月
|
取締役に就任
|
2007年10月
|
計測社執行役員社長
|
2011年６月
|
代表取締役に就任
|
2015年４月
|
代表取締役社長CEOに就任
|
2022年４月
|
代表取締役会長CEOに就任
|
2025年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
代表取締役
社長CEO
|
木 村 龍 一
|
1962年12月30日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
半導体社執行役員
|
2005年６月
|
取締役に就任
|
2007年８月
|
半導体社執行役員社長
|
2011年６月
|
代表取締役に就任
|
2015年４月
|
代表取締役副社長COOに就任
|
2019年４月
|
半導体社カンパニー長
|
2022年４月
|
代表取締役社長COOに就任
|
2025年６月
|
代表取締役社長CEOに就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
半導体社
執行役員カンパニー長兼業務会社情報システム室長兼事業戦略室長
|
伯耆田 貴 浩
|
1962年４月24日生
|
1986年７月
|
㈱ワイ・デー・ケー入社
|
1995年10月
|
当社入社
|
2010年４月
|
半導体社執行役員
|
2012年４月
|
半導体社技術部門テスト技術部長
|
2014年４月
|
半導体社執行役員常務
|
2015年６月
|
取締役に就任(現任)
|
2015年10月
|
業務会社情報システム室長(現任)
|
2023年７月
|
半導体社技術部門長
|
2025年４月
|
半導体社執行役員カンパニー長(現任)
事業戦略室長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(非常勤)
|
ロミ プラダン
|
1968年８月10日生
|
1991年１月
|
米国California Energy Commission入社
|
1992年10月
|
㈱ブリヂストン入社
|
2000年８月
|
米国Teradyne Inc.入社
|
2001年３月
|
ACCRETECH AMERICA INC.(当社米国子会社)入社
|
2012年４月
|
同社取締役副社長
|
2013年４月
|
当社半導体執行役員 兼 World Wideアカウント統括(現任)
|
2016年６月
|
ACCRETECH AMERICA INC.プレジデント(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(非常勤)
|
高 増 潔
|
1954年10月８日生
|
1982年４月
|
東京大学工学部精密機械工学科助手
|
1987年10月
|
東京電機大学工学部精密機械工学科助教授
|
1990年３月
|
英国ウォーリック大学客員研究員
|
2001年11月
|
東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻(現、精密工学専攻)教授
|
2020年３月
|
公益社団法人精密工学会 会長
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
東京大学 名誉教授(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(非常勤)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
(非常勤)
|
森 重 哉
|
1959年８月18日生
|
2014年４月
|
㈱東芝 大分工場 工場長
|
2016年４月
|
㈱ジャパンセミコンダクター 取締役社長
|
2021年６月
|
㈱ニューフレアテクノロジー 常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(非常勤)に就任(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
秋 本 伸 治
|
1963年11月29日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
企画部人事企画室長
|
2002年４月
|
業務会社人事室長
|
2007年４月
|
業務会社執行役員人事室長
|
2018年６月
|
監査役に就任
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
相 良 由里子
|
1974年９月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
中村合同特許法律事務所入所
|
2005年８月
|
弁理士登録
|
2013年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年６月
|
日油㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
川 﨑 素 子
|
1961年１月24日生
|
2016年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱経営企画部CSRグループ長
富士フイルム㈱CSR推進部長
|
2019年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱執行役員ESG推進部長兼総務部長
富士フイルム㈱執行役員ESG推進部長
|
2021年６月
|
富士フイルムホールディングス㈱常勤監査役(現任)
富士フイルム㈱常勤監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
取締役
(監査等委員)
(非常勤)
|
髙 山 清 子
|
1975年２月６日生
|
1997年４月
|
㈱荏原製作所入社
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年７月
|
公認会計士登録(日本公認会計士協会東京会所属)
|
2019年１月
|
髙山清子公認会計士事務所 代表(現任)
|
2020年１月
|
リーガレックス合同会社業務執行役員
|
2022年12月
|
㈱SHOEI社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
㈱MIXI社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
19
|
(注) １．取締役高増潔、森重哉は社外取締役です。
２．取締役相良由里子、川﨑素子及び髙山清子は社外取締役(監査等委員)です。
３．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
Ⅰ． 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
１．社外取締役５名
なお、当社は、2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が共に原案通り承認可決されますと、当社の社外取締役（監査等委員である取締役除く）は２名、社外取締役（監査等委員）は３名となります。
２．提出会社との関係
区分
|
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
(当社株式の所有株式数)
|
取引関係
その他の利害関係
|
社外取締役
|
高 増 潔
|
該当ありません
|
0株
|
特に記載すべき事項は
ありません
|
森 重 哉
|
該当ありません
|
0株
|
特に記載すべき事項は
ありません
|
社外取締役
(監査等委員)
|
相 良 由里子
|
該当ありません
|
0株
|
特に記載すべき事項は
ありません
|
須 永 真 樹
|
該当ありません
|
0株
|
特に記載すべき事項は
ありません
|
川 﨑 素 子
|
該当ありません
|
0株
|
特に記載すべき事項は
ありません
|
・ 社外取締役高増潔氏は東京大学名誉教授ですが、同氏及び同大学と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役森重哉氏は㈱ジャパンセミコンダクター出身ですが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在しますが僅少でありその他の利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任していますが、同氏及び同事務所と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)須永真樹氏は公認会計士及び税理士資格を有し、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティングの代表社員及び一般社団法人東京ニュービジネス協議会の監事並びに丸の内監査法人の統括代表社員に就任していますが、同氏及び同法人と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係はありません。
・ 社外取締役(監査等委員)川﨑素子氏は富士フイルムホールディングス㈱及び富士フイルム㈱の現任の常勤監査役ですが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在しますが僅少でありその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
Ⅰ． 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たします。
２．監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査します。
３．社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たします。
Ⅱ． 社外取締役の選任状況
１．社外取締役選任の際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっています。
２．社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が当社の経営、人財育成等に活かしてもらえるものとして選任されています。
３．監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで当社の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されています。
Ⅲ． 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
１．社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べます。
２．監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持ちます。
３．監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けています。監査等委員会と会計監査人とは２ヶ月に１回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めています。また、監査等委員会と監査室とは２ヶ月に１回程度の頻度で報告、検討の会合を設けています。
