(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
当社入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
当社取締役 当社経営企画部長
|
1999年３月
|
当社常務取締役 当社メディカル事業部長付 当社生産技術部長
|
2000年７月
|
当社メディカル事業部長
|
2001年９月
|
当社専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
当社代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
当社代表取締役社長
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役
|
2023年４月
|
㈱マグネア代表取締役社長(現任)
|
2024年９月
|
当社取締役会長(現任）
|
|
注４
|
5,817,300
|
代表取締役社長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
当社取締役
|
1999年６月
|
当社産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
当社執行役員 当社産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
当社デバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
当社デバイス事業部副事業部長 当社品質保証部長
|
2003年９月
|
当社取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
当社デバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
当社改善推進室長
|
2010年９月
|
当社常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
当社技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
当社取締役副社長
|
2016年７月
|
当社品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
当社代表取締役副社長
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役
|
2020年７月
|
当社デバイス事業統括本部長
|
2022年５月
|
㈱walkey取締役(現任)
|
2022年９月
|
フィルメック㈱取締役
|
2022年９月
|
日本ケミカルコート㈱取締役
|
2023年１月
|
レイクR&D㈱代表取締役社長
|
2024年７月
|
当社生産統括本部長
|
2024年９月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
5,269,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
当社産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
当社デバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
当社デバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
当社執行役員
|
2013年７月
|
当社デバイス事業部長
|
2015年７月
|
当社上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
当社取締役
|
2017年７月
|
当社ジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
当社基盤技術研究本部長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2021年９月
|
当社常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
83,500
|
常務取締役
メディカル事業統括本部長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
当社入社
|
2008年７月
|
当社メディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
当社執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
当社メディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
当社上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
当社取締役
|
2019年７月
|
当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
2022年７月
|
当社Chief Digital Officer(現任)
|
2024年７月
|
当社メディカル事業統括本部統括副本部長
|
2024年９月
|
当社常務取締役(現任)
|
2024年９月
|
当社メディカル事業統括本部長(現任)
|
|
注４
|
45,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
新規事業開発本部長
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
当社入社 当社メディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
当社メディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
当社メディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任)
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2008年９月
|
当社執行役員 当社海外事業担当
|
2009年７月
|
当社メディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
当社メディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事
|
2013年９月
|
当社取締役(現任)
|
2014年７月
|
当社メディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
当社新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括
|
2020年７月
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 (現任)
|
2021年６月
|
Filmecc USA, Inc. President＆CEO(現任)
|
2021年７月
|
Pathways Medical Corporation President&CEO(現任)
|
2021年７月
|
Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
2023年12月
|
Asahi Medical Technologies, Inc. President＆CEO(現任)
|
|
注４
|
160,300
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
当社入社
|
2005年５月
|
当社経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役
|
2008年９月
|
当社経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
当社管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
当社執行役員
|
2016年７月
|
当社管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
当社取締役 CFO(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
|
注４
|
35,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
研究開発副統括
兼
基盤技術研究本部副本部長
|
石原 和人
|
1961年６月24日生
|
1984年２月
|
テルモ㈱入社
|
2018年２月
|
当社入社
|
2018年２月
|
当社メディカル事業部研究開発統括
|
2018年９月
|
当社執行役員
|
2019年９月
|
当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括(現任)
|
2019年９月
|
当社メディカル事業統括本部臨床開発室長
|
2024年７月
|
当社基盤技術研究本部副本部長(現任）
|
2024年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
注４
|
2,100
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
当社社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授
|
2023年４月
|
YUKEN INDIA. LTD.Senior Adviser to the CEO
|
|
注４
|
9,700
|
取締役
|
草刈 貴弘
|
1979年３月14日生
|
2007年７月
|
SBIリアルマーケティング株式会社入社
|
2008年10月
|
さわかみ投信株式会社入社
|
2010年11月
|
さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
|
2013年１月
|
さわかみ投信株式会社最高投資責任者
|
2015年６月
|
さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
|
2022年７月
|
株式会社さわかみホールディングス入社
|
2022年９月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
カタリスト投資顧問株式会社入社
|
2023年６月
|
カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長（現任）
|
|
注４
|
300
|
取締役
|
田口 晶弘
|
1958年１月26日生
|
1980年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現、オリンパス株式会社）入社
|
2010年６月
|
オリンパス株式会社執行役員
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社専務執行役員
|
2012年４月
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員
|
2015年６月
|
オリンパス株式会社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
オリンパス株式会社執行役COO
|
2020年４月
|
オリンパス株式会社執行役CTO
|
2022年７月
|
株式会社エイチシーエル・ジャパン 顧問（現任）
|
2022年８月
|
佐鳥電機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注４
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー(現任)
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所(現、陽明法律事務所)開設
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
当社補欠監査等委員
|
2018年９月
|
当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
|
2021年12月
|
愛知県労働委員会公益委員（現任）
|
2024年６月
|
愛知県収用委員会委員（現任）
|
|
注５
|
1,400
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
深谷 玲子
|
1973年５月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員長
|
2020年９月
|
当社補欠監査等委員
|
2021年11月
|
株式会社富士ロジテックホールディングス監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2023年４月
|
学校法人椙山女学園監事（現任）
|
2023年７月
|
京都大学経営管理大学院非常勤研究員（現任）
|
2023年８月
|
日本公認会計士協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会専門委員（現任）
|
|
注５
|
400
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
森口 茂樹
|
1957年７月23日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年３月
|
株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長
|
2006年11月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長
|
2011年６月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
愛知県信用保証協会常務理事
|
2021年６月
|
保証協会債権回収株式会社非常勤監査役
|
2022年４月
|
愛知県信用保証協会相談役
|
2022年９月
|
当社補欠監査等委員
|
2024年９月
|
当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
11,426,400
|
(注) １ 代表取締役社長宮田憲次は、取締役会長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
３ 当社では、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は12名であり、加藤忠和（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 当社生産統括本部長）、飯塚裕一（朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 当社カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括）、信田洋（TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、湯川一平（朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 レイクR&D株式会社取締役）、大澤稔也（フィルメック株式会社取締役 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、千葉和雄（朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 デバイスビジネスユニット長付）、川原康幸（当社品質保証本部長）、田村秀樹（ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括）、江口智也（朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長）、中島厳（ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長）、大谷真二郎（レイクR&D株式会社代表取締役社長 兼 兼 フィカス株式会社取締役 兼 株式会社walkey監査役 兼 当社社長室 室長 兼 人財開発グループマネージャー）、東達司（フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 当社デバイスビジネスユニット長）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
７ 取締役石原和人は、2024年９月26日開催の第48回定時株主総会において選任された新任の取締役であり、取締役石原和人の所有株式数は、朝日インテック社員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。取締役就任に伴い、朝日インテック社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
８ 当社は、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
清水 綾子
|
1972年６月６日生
|
1999年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）登録
|
－
|
1999年４年
|
石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所
|
2014年６年
|
シンクレイヤ株式会社監査役
|
2015年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年４月
|
中部弁護士会連合会理事
|
2017年４月
|
名古屋市情報公開審査会委員（現任）
|
2017年７月
|
愛知県建設工事紛争審査会委員
|
2018年１月
|
司法委員（現任）
|
2019年４月
|
愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人（現任）
|
2019年12月
|
株式会社MTG社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員（現任）
|
2020年６月
|
アイカ工業株式会社社外取締役（現在）
|
2021年３月
|
シンクレイヤ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年８月
|
愛知県建設工事紛争審査会会長
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2021年９月
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法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会委員
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2024年６月
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株式会社スズケン社外取締役（監査等委員）（現任）
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② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しております。草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。森口茂樹は金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知識を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社は、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
社外取締役と当社の間には、社外取締役伊藤清道の9,700株、社外取締役草刈貴弘の300株、社外取締役田口晶弘の100株、社外取締役富田隆司の1,400株及び社外取締役深谷玲子の400株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役６名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者５名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、当社グループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役３名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
