ニホンフラッシュ【7820】の社長・役員

社長・役員

代表取締役社長　　髙橋　栄二 (88歳) 議決権保有率 8.27%

略歴

1965年４月当社入社

1965年５月当社取締役

1970年５月当社常務取締役

1975年５月当社専務取締役

1985年５月当社代表取締役社長（現任）

2002年８月昆山日門建築装飾有限公司　董事長

　　　　　昆山日門建築装飾有限公司　総経理

2006年12月日門（青島）建材有限公司　董事長（現任）

2008年10月日門（上海）貿易有限公司　董事長（現任）

2011年11月日門（江西）建材有限公司　董事長（現任）

2012年10月昆山日門建築装飾有限公司　董事（現任）

2016年６月吉屋（煙台）集成建築科技

　　　　　有限公司　董事（現任）

2016年７月吉屋（青島）家居有限公司　董事（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

							2024年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	11	20	84	91	17	8,127	8,350	-
所有株式数（単元）	－	72,642	2,857	42,705	32,266	31	96,842	247,343	325,700
所有株式数の割合（％）	－	29.4	1.2	17.3	13.0	0.0	39.2	100.0	-

（注）自己株式2,303,242株は、「個人その他」に23,032単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役社長 (代表取締役)	髙橋　栄二	1936年５月１日生	1965年４月当社入社 1965年５月当社取締役 1970年５月当社常務取締役 1975年５月当社専務取締役 1985年５月当社代表取締役社長（現任） 2002年８月昆山日門建築装飾有限公司　董事長　　　　　昆山日門建築装飾有限公司　総経理 2006年12月日門（青島）建材有限公司　董事長（現任） 2008年10月日門（上海）貿易有限公司　董事長（現任） 2011年11月日門（江西）建材有限公司　董事長（現任） 2012年10月昆山日門建築装飾有限公司　董事（現任） 2016年６月吉屋（煙台）集成建築科技　　　　　有限公司　董事（現任） 2016年７月吉屋（青島）家居有限公司　董事（現任）	（注）３	2,072,875 （注）２
常務取締役東京支店長	飯田　和憲	1968年２月1日生	1990年４月株式会社第一勧業銀行入行（現株式会社みずほ銀行） 2009年７月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年１月同行徳島支店支店長 2013年10月株式会社みずほフィナンシャルグループグループ人事部　参事役 2016年４月株式会社みずほ銀行　田無支店支店長 2018年４月同行荻窪支店支店長 2021年６月当社取締役 2022年２月当社東京支店長 2022年６月当社常務取締役（現任） 2024年４月当社企画管理部長 2024年６月当社東京支店長（現任）	（注）３	33,536 （注）２
取締役	楊　宋標	1963年８月７日生	2002年９月昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年６月当社取締役（現任） 2006年12月日門（青島）建材有限公司董事・総経理（現任） 2008年10月日門（上海）貿易有限公司　総経理 2010年５月昆山日門建築装飾有限公司　董事・総経理 2011年９月日門（上海）貿易有限公司　　　　　董事・総経理（現任） 2011年11月日門（江西）建材有限公司董事・総経理（現任） 2012年10月昆山日門建築装飾有限公司　　　　　董事長・総経理（現任） 2016年６月吉屋（煙台）集成建築科技有限公司　董事（現任） 2016年７月吉屋（青島）家居有限公司　董事長（現任）	（注）３	49,504 （注）２
取締役製造部長	岡田　克彦	1970年３月18日生	1994年10月当社入社 2007年７月当社北海道事業部長 2012年４月当社生産購買部グループリーダー 2018年11月当社特命担当マイスター 2019年４月当社生産部長 2020年６月当社取締役　製造部長（現任）	（注）３	15,647 （注）２

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役総務部長	石本　恭之	1975年４月16日生	2006年11月当社入社 2011年２月当社管理統括部経理課長 2012年４月当社管理統括部企画課長 2013年４月当社業務計画室業務課長 2014年４月当社大阪支店営業課長 2016年10月当社管理統括部総務課長 2021年11月当社総務部長代理 2022年２月当社総務部長（現任） 2024年６月当社取締役（現任）	（注）３	10,510 （注）２
取締役（監査等委員）	柿内　愼市	1944年10月29日生	1967年４月株式会社徳島相互銀行入行（現株式会社徳島大正銀行） 1991年６月同取締役 1993年３月同代表取締役常務 1997年６月同代表取締役専務 2003年６月同代表取締役頭取　 2011年６月同代表取締役会長 2020年６月同取締役会長 2020年６月当社取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月株式会社徳島大正銀行　相談役（現任）	（注）４	－
取締役（監査等委員）	中田　祐児	1952年３月17日生	1979年４月弁護士登録 1979年４月中田法律事務所開業 2008年２月弁護士法人中田・島尾法律事務所設立 2008年10月同法人　東京事務所開設 2024年６月当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－
取締役（監査等委員）	鳥井　勝浩	1954年12月15日生	1978年４月アルプス電気株式会社入社（現アルプスアルパイン株式会社） 1991年８月日亜化学工業株式会社入社 2012年３月同取締役 2016年３月同常務取締役 2021年３月同常勤監査役（現任） 2024年６月当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－
取締役（監査等委員）	井関　佳穂理	1966年11月26日生	1990年10月中央新光監査法人　大阪事務所入所 1994年３月公認会計士登録 1998年３月中央監査法人大阪事務所退所 2001年７月井関公認会計士事務所開設 2002年10月税理士登録 2005年６月徳島県労働委員会公益委員 2016年４月国立大学法人鳴門教育大学監事（現任） 2016年５月徳島県監査委員 2022年６月当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－
			計		2,182,072

　（注）１．取締役柿内愼市、中田祐児、鳥井勝浩、井関佳穂理の４名は社外取締役であります。

　　　　２．所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2024年６月21日）現在確認ができないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は４名で、全員が監査等委員であります。

　社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

　社外取締役中田祐児氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は弁護士法人中田・島尾法律事務所の代表社員であり、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料および報酬額は多額の金銭には該当しないことから、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

　社外取締役鳥井勝浩氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

　社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及び当社グループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室は室長１名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。

　監査等委員会監査は非常勤監査等委員４名により重要会議への出席等を通じ取締役の職務執行を監査しております。

　なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金（千元）	主要な事業の内容	議決権の所有割合（％）	関係内容
（連結子会社）昆山日門建築装飾有限公司（注）１．２	中国江蘇省昆山市	74,466	内装システム部材の製造販売	100	役員の兼任あり
（連結子会社）日門（青島）建材有限公司（注）１	中国山東省青島市胶州市	53,786	内装システム部材の製造	100	役員の兼任あり
（連結子会社）日門（江西）建材有限公司（注）１	中国江西省宜春市	88,137	内装システム部材の製造	100	役員の兼任あり
（連結子会社）日門（上海）貿易有限公司	中国上海市	1,367	建材全般の中国国内販売及び輸出入貿易	100	役員の兼任あり
（連結子会社）吉屋（煙台）集成建築科技有限公司（注）１	中国山東省烟台市経済技術開発区	24,445	建築内装工事の設計・施工及び設備の据付	55	役員の兼任あり
（連結子会社）吉屋（青島）家居有限公司（注）１	中国山東省青島市胶州市	61,106	住宅設備機器の製造販売	55	役員の兼任あり資金援助あり

　（注）１．特定子会社に該当しております。

　　　　２．昆山日門建築装飾有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

主要な損益情報等　(1)売上高 11,465,911千円

(2)経常利益 45,374千円

(3)当期純損失 476千円

(4)純資産額 9,607,779千円

(5)総資産額 24,100,318千円

３．関係会社の所属セグメントはすべて「中国」であります。

沿革

２【沿革】

年月	事項
1964年９月	ニホンフラッシュ株式会社を徳島県徳島市に設立　（資本金12,500千円）
1965年６月	徳島県小松島市に本社を移転し、工場を新設、試験操業開始
1965年10月	本社工場において枠付ユニットドアの生産、販売開始
1966年４月	本社営業所及び大阪営業所を開設
1971年４月	東京営業所を開設
1977年４月	オリジナル内装ドアの生産、販売開始
1978年４月	札幌営業所開設
1982年４月	大阪営業所・東京営業所を大阪支店・東京支店に昇格
1984年４月	福岡営業所開設
1986年５月	業界に先駆けて生産管理にコンピューターシステム（MRP（注））を導入し、ジャストイン・タイムでの多品種少量生産を開始
1989年３月	ニホンフラッシュ北海道工場株式会社を設立
1992年４月	本社ショールーム開設
1996年６月	東京支店ショールーム開設
1996年９月	ニホンフラッシュ北海道工場株式会社を吸収合併
2000年７月	香川工場（プレカット部門）新設
2002年８月	海外進出を図るため中華人民共和国に、昆山日門建築装飾有限公司を設立（現　連結子会社）
2006年３月	国際環境規格　ISO14001：2004　認証取得
2006年６月	株式会社ニックを買収
2006年９月	株式会社ニックを吸収合併
2006年10月	名古屋営業所及び新潟出張所・長野出張所開設
2006年11月	広島出張所開設
2006年12月	中華人民共和国に、日門（青島）建材有限公司を設立（現　連結子会社）
2007年１月	金沢出張所開設
2007年３月	仙台出張所開設
2007年６月	静岡出張所開設
2008年２月 2008年９月 2008年10月 2008年11月 2009年４月 2010年１月 2011年11月 2012年３月 2012年４月 2013年４月 2015年６月 2016年６月 2016年７月 2018年６月 2019年４月 2021年４月 2022年４月	東京証券取引所市場第二部に株式を上場広島出張所を中四国支店に統合香川工場（プレカット部門）閉鎖日門（上海）貿易有限公司を設立（現　連結子会社）金沢出張所を大阪支店に統合日門（青島）建材有限公司の本社工場を新築移転静岡出張所を名古屋営業所と統合長野出張所を東京支店と統合中華人民共和国に、日門（江西）建材有限公司を設立（現　連結子会社）新潟出張所、東京支店と統合名古屋出張所、大阪支店と統合ニック茨城工場、本社工場と統合福岡営業所を支店に昇格東京証券取引所市場第一部に指定中華人民共和国に、吉屋（煙台）集成建築科技有限公司を設立（現　連結子会社）中華人民共和国に、吉屋（青島）家居有限公司を設立（現　連結子会社）仙台出張所、東京支店と統合中国営業所開設名古屋営業所開設中国営業所、四国営業所と統合東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行

　（注）　ＭＲＰ・・・Material Requirements Planning　　資材所要量計画（狭義）

Management Resources Planning 　　総合的生産管理（広義）