社長・役員
略歴
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1991年４月 |
株式会社大京入社 |
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1998年８月 |
株式会社新日本建物入社 |
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2005年６月 |
同社取締役管理本部長 |
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2009年６月 |
同社代表取締役社長 |
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2012年11月 |
株式会社マイランド入社、取締役財務部長 |
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2013年３月 |
株式会社アキュラホーム（現、AQ Group）入社 |
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2016年８月 同 年９月 2017年４月 2018年４月 2019年１月 2021年10月 2023年４月 同 年10月 2024年４月 |
同社退社 当社入社 営業本部販社管理室長 経営管理部長 経理部長 パートナーズ社代表取締役社長 LV（地方活性化）推進部長 執行役員 営業統轄本部長 マーケティング本部長（現任) |
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同 年６月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
壽松木 康晴 |
1965年３月３日生 |
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(注２) |
37,700 （注４) |
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取締役 マーケティング本部長補佐 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
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(注２) |
231,900 （注４) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 サポート・管理本部長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
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(注２) |
48,900 |
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取締役 商品開発部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
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(注２) |
17,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
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(注３) |
1,800 |
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監査等委員である 取締役 |
北原 規稚子 |
1979年７月29日生 |
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(注３) |
500 （注４) |
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監査等委員である 取締役 |
吉田 倫子 |
1982年１月21日生 |
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(注３) |
100 |
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計 |
338,300 |
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（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 壽松木康晴氏及び谷 秋子氏並びに北原規稚子氏が所有する当社株式は、提出日現在の保有数であります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の山下 泰子氏は、社外取締役の要件を備えております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
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山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
1987年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 |
5,400 |
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1992年２月 |
公認会計士登録 |
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2002年５月 |
新日本監査法人（現、ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 |
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2010年10月 |
司法書士法人最首総合事務所入所 |
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2011年10月 |
司法書士登録 |
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2012年９月 |
日本司法支援センター監事 |
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2013年12月 |
司法書士山下泰子事務所設立、代表就任（現任） |
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2016年５月 |
ポケットカード株式会社社外監査役 |
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2017年６月 |
当社監査等委員である取締役 |
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2025年３月 |
井関農機株式会社社外監査役（現任） |
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同 年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
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６ 当社は執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在の執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である社外取締役３名であります。各取締役ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、当社の監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の北原規稚子氏は、長年にわたり大手化粧品メーカー等においてマーケティング業務に携わり、幹部としてマネジメント業務を担当していることから、その経験や知見を当社の監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の吉田倫子氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見を当社の監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。
社外取締役３名は、当社の独立性判断基準を充足しておりますので、当社は３名とも独立役員に指定しております。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施する予定であります。また、他社ビジネスの経験者や弁護士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂く予定であります。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
当社における社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行取締役
として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、
過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントと
して、当社から直接的に年間1,000万円を超える報酬（当社の取締役としての報酬及び当該社外取締役が属
する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社の寄付金が、過去３事業年度に
おいて、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数《100株》) |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
11 |
20 |
8 |
8 |
3,115 |
3,166 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
5,213 |
869 |
698 |
240 |
25 |
38,291 |
45,338 |
2,600 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
11.50 |
1.92 |
1.54 |
0.52 |
0.06 |
84.46 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式232株は、「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に32株を含めて記載しております。
２ 「金融機関」欄には、「株式給付信託（ESOP-RS）」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式2,927単元、「役員報酬BIP信託」導入において設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・76096口）が保有する当社株式1,254単元が含まれております。
３ 「単元未満株式の状況」欄には、「役員報酬BIP信託」導入において設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・76096口）が保有する当社株式61株が含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
2025年３月31日現在
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名称 （略称） |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社 ＢＥＳＳパートナーズ 注１、４、５
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(本社) 東京都渋谷区 (ＬＯＧＷＡＹ) 埼玉県熊谷市 茨城県つくば市 静岡県富士市 静岡県浜松市 愛知県豊田市 福岡県福岡市 熊本県熊本市 |
100,000 (千円) |
ログハウス等の 工事請負事業 |
100.0(％) |
当社ログハウス等 部材キット販売、 工事の請負 当社による債務保証 |
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（連結子会社） 株式会社ＢＥＳＳ札幌
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北海道江別市
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10,000 (千円)
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ログハウス等の 工事請負事業 |
100.0(％) 〔100.0(％)〕 |
当社ログハウス等 部材キット販売、 工事の請負 |
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（連結子会社） 株式会社ＢＥＳＳ岐阜
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岐阜県岐阜市
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10,000 (千円)
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ログハウス等の 工事請負事業 |
100.0(％) 〔100.0(％)〕 |
当社ログハウス等 部材キット販売、 工事の請負 |
（注）１ 株式会社BESSパートナーズは特定子会社に該当しております。
２ 上記以外に非連結子会社が２社あります。
３ 「議決権の所有割合」欄の〔内書〕は、間接所有であります。
４ 株式会社BESSパートナーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 2,904,583千円
（２）経常損失 △259,620千円
（３）当期純損失 △288,875千円
（４）純資産額 △1,328,779千円
（５）総資産額 817,451千円