(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
なお、2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項として）、「取締役７名選任の件」を上程しておりますが、役員に異動の予定はございません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役会長ＣＥＯ(最高経営責任者)
|
羅 怡文
|
1963年４月29日生
|
1992年４月
|
中文書店 開店
|
1995年10月
|
中文産業㈱創立 代表取締役
|
2006年５月
|
上海新天地㈱（現日本観光免税㈱）設立代表取締役
|
2009年８月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2017年12月
|
楽弘益（上海）企業管理有限公司設立 代表取締役（現任）
|
2019年10月
|
R＆Lホールディングス㈱設立 代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役会長
|
2021年５月
|
㈱アスコット代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社 取締役会長
|
2023年３月
|
ラオックスホールディングス㈱ 代表取締役会長CEO
|
2024年４月
|
㈱岩手ホテルアンドリゾート 取締役（現任）
|
2024年６月
|
香港益楽有限公司 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 代表取締役会長CEO（最高経営責任者）（現任）
|
2026年３月
|
ラオックスホールディングス㈱ 代表取締役会長兼社長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
代表取締役社長ＣＯＯ(最高執行責任者)
|
常盤 誠
|
1968年12月19日生
|
1992年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2004年８月
|
同行人事部
|
2012年11月
|
㈱みずほ銀行枚方支店 支店長
|
2022年４月
|
当社 入社
|
2022年４月
|
当社 上席執行役員経営戦略本部管掌
関連会社管理担当
|
2024年６月
|
当社 共同CFO
|
2025年６月
|
当社 代表取締役社長COO(最高執行責任者)（現任） 関係会社管理責任者（現任）
|
|
(注)２
|
54
|
社外取締役
|
渡邉 雅之
|
1970年５月２日生
|
1998年４月
|
総理府（官房総務課）入府
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2009年８月
|
弁護士法人三宅法律事務所 入所
|
2014年６月
|
㈱王将フードサービス 社外取締役
|
2016年６月
|
日特建設㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員
|
2018年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士（現任）
|
2020年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱代々木アニメーション学院 社外取締役
|
2022年10月
|
㈱三ッ星 社外取締役（監査等委員）
|
2023年３月
|
Mitsuboshi Philippines Corporation 非常勤取締役
|
2023年４月
|
日本製麻㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2025年２月
|
(一社)スポットワーク協会 監事（現任）
|
2025年６月
|
nmsホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年10月
|
OSL Japan㈱社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
㈱ぎょうせい社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
㈱ぎょうせい総合研究所社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
西日本法規出版㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
上村 明
|
1973年７月11日生
|
2001年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
2002年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2004年８月
|
シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2008年８月
|
Sidley Austin LLP 入所
|
2009年８月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2013年３月
|
上村総合法律事務所 設立
|
2014年３月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
KPトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現KPTAS㈱）代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
上村・太平・水野法律事務所 マネージングパートナー（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
社外取締役
|
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生
|
1975年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 執行役員調査室長
|
2008年６月
|
同社 取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2010年４月
|
同社 常務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2011年４月
|
同社 専務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2013年４月
|
ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社 特任顧問
|
2020年７月
|
トラスト・キャピタル㈱ 社外取締役
|
2021年４月
|
㈱ワールドホールディングス 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
㈱ケイブ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱ベクターホールディングス 社外監査役
|
2024年６月
|
㈱ベクターホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
社外取締役
|
中井川 俊一
|
1963年４月16日生
|
1988年４月
|
ワールド証券㈱（現㈱SBI証券）入社
|
1996年６月
|
㈱エイチ・アイ・エス 入社
|
2004年３月
|
㈱バリュークリエーション 代表取締役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱) 常務取締役
|
2008年１月
|
H.S. International (Asia) Limited 取締役
|
2008年２月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）取締役
|
2009年11月
|
エイチ・エス証券㈱（現Jトラストグローバル証券㈱）代表取締役社長
|
2013年１月
|
㈱アスコット 代表取締役会長
|
2016年４月
|
㈱インデックス（現iXIT㈱）代表取締役社長
|
2021年２月
|
ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
ワイエスフード㈱ 取締役会長
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ワイエスフード㈱ 取締役
|
2026年６月
|
㈱三ッ星 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
67
|
社外取締役
|
相澤 茜
|
1963年12月９日生
|
1993年４月
|
東京高等裁判所・東京地方裁判所 専属法廷通訳
|
2002年４月
|
(公財)目黒区国際交流協会 理事・副理事長（現任）
|
2004年８月
|
㈱グローバル・ネットワーク 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
弁護士法人 泉総合法律事務所 入所 海外事業担当
|
2017年７月
|
銀座一丁目法律事務所 入所 企業経営サポート及び海外業務担当（現任）
|
2020年８月
|
(同)H&S 代表社員（現任） 投資コンサルティング及び不動産仲介、賃貸管理業務
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
古屋 進
|
1967年11月24日生
|
1990年３月
|
当社 入社
|
2011年４月
|
当社 情報C事業本部 営業支援ユニット 部長
|
2015年４月
|
当社 情報C事業部 事業管理部 部長
|
2017年４月
|
当社 情報C事業部 営業本部 営業サポート部 部長
|
2019年４月
|
当社 プリントプロダクツ事業部 生産開発部 部長
|
2020年４月
|
当社 内部監査室 室長
|
2023年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年２月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所 設立 同事務所代表（現任）
|
2019年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2022年10月
|
㈱三ッ星 社外取締役 監査等委員
|
2025年３月
|
ラオックスホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士
|
2019年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱プラコー 社外監査役（現任）
|
2021年８月
|
ハドラスホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱RECOSYS 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
沼井綜合法律事務所 設立 同事務所代表（現任）
|
2024年８月
|
㈱ラックランド 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年８月
|
サイバーステップホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
計
|
230
|
(注) １．取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
榎木 智浩
|
1987年５月９日
|
2011年８月
|
弁護士登録
|
2011年９月
|
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 入所
|
2015年３月
|
二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）入所
|
2019年２月
|
OMM法律事務所 弁護士（現任）
|
|
0
|
② 社外役員の状況
2026年６月26日現在（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外役員の状況は、社外取締役５名及び社外監査役２名であります。なお、当社は2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も、社外取締役に変更はございません。
社外取締役の渡邉雅之、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。社外取締役の上村明氏は、上村・太平・水野法律事務所のマネージングパートナーです。当社は、同法律事務所より各種法的助言を受けておりますが、人的関係、資本的関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
当社の内部監査部署である内部監査室は、年２回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする会合を必要に応じて開催しております。
