(2) 【役員の状況】
a. 2026年５月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菅 原 正 之
|
1980年10月8日生
|
2003年４月
|
久光製薬㈱入社
|
2017年３月
|
同社医薬事業部医薬マーケティング部部長
|
2020年９月
|
当社総務本部本部長
|
2020年10月
|
当社執行役員総務本部本部長
|
2021年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注)3
|
400
|
取締役
会長
|
舛 屋 泰 之
|
1964年９月11日生
|
1987年４月
|
久光製薬㈱入社
|
2007年５月
|
当社取締役総務本部本部長
|
2009年２月
|
久光製薬㈱薬粧事業部マーケティング部部長
|
2010年２月
|
同社ＢＵ本部九州本社総務部部長
|
2012年６月
|
ヒサミツ ベトナム ファーマシューティカル カンパニーリミテッド取締役社長
|
2016年２月
|
久光製薬㈱生産環境本部開発購買部部長
|
2022年５月
|
同社執行役員ＢＵ本部本部長兼財務部部長兼ＳＡＧＡ久光スプリングス㈱取締役（非常勤）
|
2025年３月
|
当社会長付
|
2025年３月
|
久光製薬㈱執行役員（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
取締役
総務本部本部長
|
加 藤 博 文
|
1977年11月30日生
|
2000年４月
|
久光製薬㈱入社
|
2013年２月
|
同社ＢＵ本部九州本社総務部株式課課長
|
2017年３月
|
ヒサミツ ファルマ インドネシア取締役社長
|
2022年３月
|
久光製薬㈱生産環境本部生産企画部部長
|
2022年９月
|
久光サノフィ㈱取締役副会長
|
2023年９月
|
久光エージェンシー㈱広告部部長
|
2025年３月
|
当社総務本部本部長
|
2025年５月
|
当社取締役総務本部本部長（現任）
|
|
（注)3
|
300
|
取締役
生産本部本部長
兼
購買本部本部長
|
矢 野 勝 則
|
1963年12月15日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2011年２月
|
当社福岡工場長兼生産管理部部長
|
2013年４月
|
当社執行役員福岡工場長兼生産管理部部長
|
2016年２月
|
当社執行役員営業本部本部長
|
2018年２月
|
当社執行役員生産本部本部長兼福岡工場長
|
2019年２月
|
当社執行役員生産本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長
|
2019年５月
|
当社取締役生産本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長
|
2025年３月
|
当社取締役生産本部本部長兼購買本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長
|
2025年９月
|
当社取締役生産本部本部長兼購買本部本部長（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取締役
国際事業本部
本部長
|
原 口 耕 一
|
1967年８月13日生
|
1991年１月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社開発部部長
|
2016年２月
|
当社国際事業部事業部長
|
2016年７月
|
当社国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2018年10月
|
当社執行役員国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2019年５月
|
当社取締役国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2023年３月
|
当社取締役国際事業本部本部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2024年２月
|
当社取締役国際事業本部本部長兼香港包装器材中心有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)3
|
20,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 野 公 夫
|
1948年６月５日生
|
1971年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1997年３月
|
ＭＣ ＦＯＲＥＳＴ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＩＮＣ.Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ，ＣＥＯ
|
1999年３月
|
三菱商事㈱パルプ事業部長兼紙・包装資材部長
|
2003年４月
|
同社執行役員資材本部長
|
2005年３月
|
三菱商事パッケージング㈱代表取締役社長執行役員
|
2012年６月
|
同社相談役
|
2022年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
300
|
取締役
|
渡 邊 博 子
|
1965年８月28日生
|
2015年４月
|
城西大学現代政策学部教授
|
2017年４月
|
大分大学経済学部教授
|
2019年５月
|
株式会社豊和銀行社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
当社取締役（現任）
|
2025年10月
|
大分大学理事(教育担当)・副学長 (現任)
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
|
髙 宮 剛 志
|
1961年４月17日生
|
1990年２月
|
当社入社
|
2005年７月
|
当社営業本部副本部長兼技術本部副本部長兼営業推進部部長
|
2010年12月
|
当社営業本部副本部長兼法務部部長
|
2015年５月
|
当社総務本部副本部長兼経理部部長兼法務部部長
|
2018年10月
|
当社執行役員総務本部副本部長兼経理部部長兼法務部部長
|
2022年２月
|
当社執行役員総務本部副本部長兼総務人事部部長兼財務部部長兼法務部部長
|
2023年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1,000
|
監査役
|
吉 田 幸 司
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
凸版印刷㈱（現ＴＯＰＰＡＮ㈱）入社
|
2012年４月
|
同社西日本事業部第一営業本部第二部部長
|
2018年４月
|
同社西日本事業本部九州事業部第一営業本部本部長
|
2022年４月
|
同社執行役員西日本事業本部九州事業部長
|
2022年５月
|
当社監査役(現任)
|
2026年４月
|
ＴＯＰＰＡＮ㈱執行役員生活・産業ＢＵ国内パッケージＳＢＵ長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
後 藤 大 樹
|
1965年４月16日生
|
1989年４月
|
三菱油化㈱入社
|
1993年３月
|
ダイヤポリマー㈱大阪支社フィルム・ラミ販売部
|
1997年６月
|
日本ポリケム㈱ポリエチレン第１事業本部
|
1999年10月
|
日本ポリエチレン㈱包装資材営業本部・産業資材営業本部大阪支店営業グループマネージャー
|
2000年３月
|
同社包装資材営業本部・産業資材営業本部大阪支店長
|
2020年４月
|
同社執行役員包装資材営業本部長
|
2023年４月
|
同社執行役員企画管理部長
|
2023年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
24,200
|
(注) １ 取締役岡野公夫氏及び渡邊博子氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役吉田幸司氏及び後藤大樹氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役吉田幸司氏及び後藤大樹氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役髙宮剛志氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年５月22日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
村 上 隆 宏
|
1969年7月28日生
|
1992年４月
|
久光製薬㈱入社
|
2005年８月
|
同社医薬事業部西日本統括部中国第一ブロック長
|
2009年８月
|
同社医薬事業部西日本統括部広島ブロック長
|
2011年２月
|
同社医薬事業部西日本統括部特約店課長
|
2019年３月
|
同社医薬事業部西日本統括部部長
|
2026年３月
|
当社執行役員経営企画室室長（現任）
|
2026年５月
|
当社取締役（予定）
|
|
（注)3
|
―
|
取締役会長
|
舛 屋 泰 之
|
1964年９月11日生
|
1987年４月
|
久光製薬㈱入社
|
2007年５月
|
当社取締役総務本部本部長
|
2009年２月
|
久光製薬㈱薬粧事業部マーケティング部部長
|
2010年２月
|
同社ＢＵ本部九州本社総務部部長
|
2012年６月
|
ヒサミツ ベトナム ファーマシューティカル カンパニーリミテッド取締役社長
|
2016年２月
|
久光製薬㈱生産環境本部開発購買部部長
|
2022年５月
|
同社執行役員ＢＵ本部本部長兼財務部部長兼ＳＡＧＡ久光スプリングス㈱取締役（非常勤）
|
2025年３月
|
当社会長付
|
2025年３月
|
久光製薬㈱執行役員（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
取締役
総務本部本部長
|
加 藤 博 文
|
1977年11月30日生
|
2000年４月
|
久光製薬㈱入社
|
2013年２月
|
同社ＢＵ本部九州本社総務部株式課課長
|
2017年３月
|
ヒサミツ ファルマ インドネシア取締役社長
|
2022年３月
|
久光製薬㈱生産環境本部生産企画部部長
|
2022年９月
|
久光サノフィ㈱取締役副会長
|
2023年９月
|
久光エージェンシー㈱広告部部長
|
2025年３月
|
当社総務本部本部長
|
2025年５月
|
当社取締役総務本部本部長（現任）
|
|
（注)3
|
300
|
取締役
生産本部本部長
兼
購買本部本部長
|
矢 野 勝 則
|
1963年12月15日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2011年２月
|
当社福岡工場長兼生産管理部部長
|
2013年４月
|
当社執行役員福岡工場長兼生産管理部部長
|
2016年２月
|
当社執行役員営業本部本部長
|
2018年２月
|
当社執行役員生産本部本部長兼福岡工場長
|
2019年２月
|
当社執行役員生産本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長
|
2019年５月
|
当社取締役生産本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長
|
2025年３月
|
当社取締役生産本部本部長兼購買本部本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長
|
2026年９月
|
当社取締役生産本部本部長兼購買本部本部長（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取締役
国際事業本部
本部長
|
原 口 耕 一
|
1967年８月13日生
|
1991年１月
|
当社入社
|
2014年２月
|
当社開発部部長
|
2016年２月
|
当社国際事業部事業部長
|
2016年７月
|
当社国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2018年10月
|
当社執行役員国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2019年５月
|
当社取締役国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2023年３月
|
当社取締役国際事業本部本部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理
|
2024年２月
|
当社取締役国際事業本部本部長兼香港包装器材中心有限公司董事長 （現任）
|
|
(注)3
|
20,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岡 野 公 夫
|
1948年６月５日生
|
1971年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1997年３月
|
ＭＣ ＦＯＲＥＳＴ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＩＮＣ.Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ，ＣＥＯ
|
1999年３月
|
三菱商事㈱パルプ事業部長兼紙・包装資材部長
|
2003年４月
|
同社執行役員資材本部長
|
2005年３月
|
三菱商事パッケージング㈱代表取締役社長執行役員
|
2012年６月
|
同社相談役
|
2022年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
300
|
取締役
|
渡 邊 博 子
|
1965年８月28日生
|
2015年４月
|
城西大学現代政策学部教授
|
2017年４月
|
大分大学経済学部教授
|
2019年５月
|
株式会社豊和銀行社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
当社取締役（現任）
|
2025年10月
|
大分大学理事(教育担当)・副学長 (現任)
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
|
髙 宮 剛 志
|
1961年４月17日生
|
1990年２月
|
当社入社
|
2005年７月
|
当社営業本部副本部長兼技術本部副本部長兼営業推進部部長
|
2010年12月
|
当社営業本部副本部長兼法務部部長
|
2015年５月
|
当社総務本部副本部長兼経理部部長兼法務部部長
|
2018年10月
|
当社執行役員総務本部副本部長兼経理部部長兼法務部部長
|
2022年２月
|
当社執行役員総務本部副本部長兼総務人事部部長兼財務部部長兼法務部部長
|
2023年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1,000
|
監査役
|
吉 田 幸 司
|
1969年８月22日生
|
1992年４月
|
凸版印刷㈱（現ＴＯＰＰＡＮ㈱）入社
|
2012年４月
|
同社西日本事業部第一営業本部第二部部長
|
2018年４月
|
同社西日本事業本部九州事業部第一営業本部本部長
|
2022年４月
|
同社執行役員西日本事業本部九州事業部長(現任)
|
2022年５月
|
当社監査役(現任)
|
2026年４月
|
ＴＯＰＰＡＮ㈱執行役員生活・産業ＢＵ国内パッケージＳＢＵ長(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
原 篤 弘
|
1973年5月25日生
|
1996年４月
|
三菱化学株式会社 (現 三菱ケミカル株式会社)入社
|
2017年３月
|
同社ポリマー本部サステイナブルリソース事業部PBSビジネスグループマネージャー
|
2022年10月
|
同社グリーントランスフォーメーション推進本部事業開発部長
|
2023年４月
|
同社ベーシックマテリアルズビジネスグループ石化事業本部基礎化学品事業部PHL・BPAグループ長
|
2024年４月
|
同社ベーシックマテリアルズ＆ポリマーズビジネスグループマテリアルズ＆ポリマーズ事業本部PHL・PC事業部長
|
2026年４月
|
日本ポリエチレン株式会社企画管理部長 (現任)
|
2026年５月
|
当社監査役(予定)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
23,800
|
(注) １ 取締役岡野公夫氏及び渡邊博子氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役吉田幸司氏及び原篤弘氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役吉田幸司氏及び原篤弘氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役髙宮剛志氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
a 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役との関係等
社外取締役であります岡野公夫氏は、三菱商事パッケージング株式会社等の代表取締役社長執行役員を務められた経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、渡邊博子氏は、大分大学経済学部教授を務められた経験があり、社会における新しい価値の創造やイノベーション等の産業経済論を担当されており、企業価値向上に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それぞれ、証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員として届出ております。
社外監査役２名については、吉田幸司氏は、TOPPAN株式会社の執行役員であり、同社は2026年２月28日現在、当社の株式を18.9％所有するその他の関係会社であります。それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係並びに取引関係その他利害関係はありません。なお、後藤大樹氏は、2026年５月22日の定時株主総会において辞任予定であり、同総会において監査役１名の選任を提案しております。承認可決された場合、原篤弘氏が監査役に選任される予定です。同氏は、日本ポリエチレン株式会社の社員であり、原材料メーカーの専門知識を有しております。
(b)社外取締役等が企業統治において果たす機能、役割、選任状況に関する考え方
多方面からの監査と意見を求めることができる体制を整えていることから、企業の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの充実に貢献できるものと考えております。
(c)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券会員制法人福岡証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
当社は、社外取締役を選任しており、取締役会において、豊富な経験と見識に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は取締役会に出席するとともに、監査役会において情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち監査効果の向上に努めております。
