社長・役員
略歴
|
2010年８月 |
当社入社 |
|
2018年８月 |
当社先端医療事業推進部事業企画部長 |
|
2019年６月 |
当社執行役員就任 先端医療事業推進部長 |
|
2021年６月 |
当社取締役上席執行役員就任 |
|
2021年10月 |
当社ウェルネス事業本部長 |
|
2022年６月 |
当社専務執行役員就任 |
|
2023年４月 |
社長室長 |
|
2023年６月 |
当社取締役専務執行役員就任 |
|
2024年４月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１.2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
450 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 品質統括 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
536 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,035 |
||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学氏、委員 藤森伸彦氏、委員 竹内さと子氏
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
２.2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
450 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
536 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,035 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学氏、委員 藤森伸彦氏、委員 竹内さと子氏
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
当社の社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は、有価証券報告書提出日時点において当社株式を合計2,867株保有しておりますが、当社との間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の伊澤久美氏は、大学及びＮＰＯ法人の研究員としての専門的知識と企業分析などの豊富な研究実績を、当社の経営に反映してもらうため選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、高度なイノベーションに関する知識や経験を有する人財であると判断したため、独立役員に選任しております。同氏は当社の株式を有価証券報告書提出日時点において61株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識を当社の社外取締役として活かすことができる人財であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏は当社の株式を有価証券報告書提出日時点において2,294株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の竹内さと子氏は、長年の経営コンサルティングの経験と専門知識を当社の社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏は当社の株式を有価証券報告書提出日時点において512株保有しております。
なお、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されても、状況は同様です。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下の当社独自の基準に抵触しない候補者を選定しております。
イ．当社グループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、直近の事業年度１年間の取引金額が当社グループまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
ロ．当社グループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の２％を超える額を当社グループに融資している借入先をいう。
ハ．当社から役員報酬以外に、直近の事業年度１年間について1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
ニ．当社から直近の事業年度１年間について1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
ホ．上記イ．からニ．までに過去２事業年度において該当していた者。
ヘ．上記イ．からニ．に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族。
ト．当社の社外取締役として就任から10年以上の経過した者
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名のうち２名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
その他 |
|||||
|
フジモリ産業㈱ （注）６ |
東京都 |
303 |
環境ソリューション 情報電子 産業インフラ |
82.3 |
あり |
なし |
樹脂等の仕入、土木資材、包装材等の販売 |
工場用の土地の一部を賃貸 |
－ |
|
まつやセロファン㈱ |
広島県 |
40 |
環境ソリューション |
100.0 |
なし |
なし |
印刷・塗工等の委託、樹脂等の販売、包装材等の売買 |
工場用土地・建物並びに機械の一部を賃貸 |
－ |
|
ZACROS （THAILAND） CO.,LTD. |
タイ国 |
28 百万バーツ |
ウェルネス 環境ソリューション |
95.0 |
なし |
なし |
印刷・塗工等の委託、樹脂等の仕入、包装材等の販売 |
－ |
－ |
|
台湾賽諾世股份有限公司 （注）４ |
台湾 高雄市 |
1,058 百万台湾ドル |
情報電子 |
90.6 |
なし |
なし |
塗工等の委託、情報電子製品の仕入・販売、台湾のマーケティングの委託 |
－ |
－ |
|
ZACROS AMERICA,Inc. （注）４ |
米国 イリノイ州 |
70 百万米ドル |
環境ソリューション |
100.0 |
あり |
あり |
米国のマーケティングの委託 成型容器の販売 |
マーケティング用資産の一部を賃貸 |
－ |
|
PT Kingsford Holdings （注）４ |
インドネシア 西ジャワ州 |
571,104 百万IDR |
ウェルネス |
60.0 |
あり |
なし |
－ |
－ |
－ |
|
PT Champion Pacific Indonesia Tbk （注）５ |
インドネシア 西ジャワ州 |
48,639 百万IDR |
ウェルネス |
49.2 (49.2) |
なし |
なし |
－ |
－ |
－ |
|
PT Avesta Continental Pack |
インドネシア 西ジャワ州 |
13,757 百万IDR |
ウェルネス |
51.7 (51.7) |
あり |
なし |
－ |
－ |
－ |
|
PT Indogravure |
インドネシア バンテン州 |
2,587 百万IDR |
ウェルネス |
53.3 (53.3) |
あり |
なし |
－ |
－ |
－ |
|
ZACROS（HONG KONG) CO.,LTD. （注）４,６ |
中国 香港 |
6 百万HKD |
環境ソリューション 情報電子 |
100.0 |
なし |
なし |
包装材・情報電子製品等の販売 |
－ |
－ |
|
賽諾世貿易（深セン）有限公司 |
中国 広東省 |
2 百万RMB |
環境ソリューション 情報電子 |
100.0 (100.0) |
あり |
なし |
包装材・情報電子製品等の販売 |
－ |
－ |
|
ZACROS MALAYSIA SDN.BHD.（注）４ |
マレーシア セランゴール州 |
35 百万MYR |
ウェルネス 環境ソリューション |
100.0 |
なし |
なし |
成型容器の販売 |
－ |
－ |
|
深セン市藤深科技材料有限公司 |
中国 広東省 |
3 百万RMB |
産業インフラ |
82.3 (82.3) |
あり |
なし |
化成品の販売 |
－ |
－ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．上記子会社は、いずれも有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
４．特定子会社に該当しております。
５．持分は50％以下ですが、実質的に支配しているため子会社としております。
６．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は、次のとおりであります。
|
名称 |
売上高 |
経常利益 |
当期純利益 （百万円） |
純資産額 |
総資産額 |
|
フジモリ産業㈱ |
40,309 |
3,946 |
2,815 |
15,167 |
26,955 |
|
ZACROS（HONG KONG) CO.,LTD. |
18,232 |
637 |
537 |
898 |
5,043 |