(2) 【役員の状況】
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
① 取締役の状況
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
指名委員
|
中 田 卓 也
|
1958年６月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年10月
|
ＰＡ・ＤＭＩ事業部長
|
2006年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2010年４月
|
ヤマハコーポレーションオブアメリカ
取締役社長
|
2010年６月
|
当社上席執行役員
|
2013年６月
|
代表取締役社長
|
2014年３月
|
ヤマハ発動機株式会社取締役
(社外取締役)
|
2015年６月
|
一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長(現)
|
2017年６月
|
当社取締役 代表執行役社長
|
2024年４月
|
取締役会長(現）
|
|
(注)２
|
290,700
|
取締役
|
山 浦 敦
|
1967年8月19日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
音響開発統括部音響技術開発部長
|
2016年10月
|
楽器開発統括部電子楽器開発部長
|
2019年４月
|
楽器事業本部電子楽器事業部長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
執行役
|
2022年４月
|
楽器事業本部長
|
2023年４月
|
楽器・音響営業本部副本部長 兼 ヤマハ楽器音響(中国)投資有限公司総経理
|
2024年４月
|
代表執行役社長(現)
|
2024年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)２
|
58,052
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(注)１
指名委員
報酬委員
|
ポール・
キャンドランド
|
1958年12月４日生
|
1985年６月
|
オーウェンス・コーニング社入社
|
1987年４月
|
ペプシコ社入社
|
1994年11月
|
沖縄ペプシコーラ社 社長
|
1998年４月
|
ペプシコインターナショナル日本支社
代表
|
1998年11月
|
ディズニーストア・ジャパン株式会社
代表取締役総支配人
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン
マネージングディレクター
|
2007年６月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2014年７月
|
ウォルト・ディズニー・カンパニー・
アジアプレジデント
|
2018年９月
|
PMCパートナーズ株式会社
マネージングディレクター(現)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2019年９月
|
エイジオブラーニング社CEO
|
2022年３月
|
株式会社電通グループ社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
3,400
|
取締役
(注)１
指名委員
報酬委員
|
篠 原 弘 道
|
1954年３月15日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2003年６月
|
日本電信電話株式会社アクセスサービスシステム研究所長
|
2007年６月
|
同社情報流通基盤総合研究所長
|
2009年６月
|
同社取締役 研究企画部門長
|
2012年６月
|
同社常務取締役 研究企画部門長
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長 研究企画部門長
|
2018年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2023年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
3,400
|
取締役
(注)１
監査委員
|
吉 澤 尚 子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通株式会社入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通株式会社アドバンストシステム開発本部長代理 兼 AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員 兼 AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務 兼 デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務 兼 FUJITSU
Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務 兼 デジタルソフ
トウェア&ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2020年10月
|
株式会社ナレッジピース取締役（現）
|
2021年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役（現）
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(注)１
監査委員
|
江 幡 奈 歩
|
1975年11月２日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年７月
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官
|
2008年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現)
|
2020年12月
|
株式会社アビスト社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年11月
|
株式会社スリー・ディー・マトリックス仮監査役(一時監査役職務代行者)
|
2022年12月
|
株式会社Brave group社外監査役(現)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
(注)１
指名委員
報酬委員
|
伊 藤 秀 二
|
1957年２月25日生
|
1979年３月
|
カルビー株式会社入社
|
2001年７月
|
同社執行役員 東日本カンパニーCOO
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員・CMO マーケティンググループコントローラー
|
2009年６月
|
同社取締役社長・COO
|
2018年６月
|
同社取締役社長・CEO
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
東北電力株式会社社外取締役(現)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
監査委員
|
野 上 宰 門
|
1960年９月19日生
|
1984年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2011年６月
|
同社執行役 産業機械事業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 執行役常務 経営企画本部長
|
2015年６月
|
同社取締役 代表執行役専務 コーポレート経営本部長
|
2017年６月
|
同社取締役 代表執行役専務・CFO コーポレート経営本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 代表執行役副社長・CFO
|
2023年４月
|
同社取締役(現)
|
2024年６月
|
安田倉庫株式会社社外取締役(現)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
(注) １ 取締役のうちポール・キャンドランド、篠原弘道、吉澤尚子、江幡奈歩、伊藤秀二、野上宰門は、社外取締役であります。江幡奈歩の戸籍上の氏名は貴田奈歩です。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の３つの委員会を設置しております。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表執行役社長
|
山 浦 敦
|
1967年８月19日生
|
|
(注)
|
58,052
|
常務執行役
楽器事業本部長
|
山 口 静 一
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2006年８月
|
ヤマハスカンジナビア取締役社長
|
2010年４月
|
ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司董事長兼総経理
|
2013年６月
|
当社執行役員
|
2014年１月
|
楽器・音響営業本部事業企画部長
|
2015年４月
|
ソフト事業本部長
|
2016年６月
|
上席執行役員
|
2017年４月
|
楽器・音響営業本部長
|
2017年６月
|
執行役
|
2023年４月 2023年４月
|
楽器事業本部長 常務執行役(現)
|
2024年４月
|
楽器・音響事業本部長
|
2025年４月
|
楽器事業本部長(現)
|
|
(注)
|
90,611
|
常務執行役
楽器事業本部副本部長
兼
音響事業本部副本部長
|
押 木 正 人
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2001年３月
|
ヤマハイタリー取締役社長
|
2005年10月
|
当社ＰＡ・ＤＭＩ事業部ＥＫＢマーケティング部長
|
2009年５月
|
国内営業本部鍵盤企画部長
|
2015年４月
|
楽器・音響営業本部楽器営業統括部長
|
2015年６月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ヤマハミュージックジャパン代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役
|
2023年４月
|
楽器・音響営業本部長
|
2025年４月
|
常務執行役(現) 楽器事業本部副本部長 兼 音響事業本部副本部長(現)
|
|
(注)
|
64,794
|
執行役
楽器事業本部副本部長
兼
音響事業本部副本部長
|
後 藤 敏 昭
|
1968年８月31日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
ヤマハミュージックマニュファクチュアリングインドネシア取締役社長
|
2017年３月
|
ヤマハミュージカルプロダクツアジア取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマハミュージックマニュファクチュアリングアジア取締役社長
|
2022年４月
|
当社執行役員
楽器・音響生産本部生産企画統括部長
|
2023年４月
|
楽器・音響生産本部長
|
2024年４月
|
執行役（現）
|
2025年４月
|
楽器事業本部副本部長 兼 音響事業本部副本部長(現)
|
|
(注)
|
28,014
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
執行役
業務本部長
|
徳 弘 太 郎
|
1967年２月22日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
業務本部情報システム部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 経営本部経営企画部長 兼 業務本部情報システム部長
|
2020年４月
|
業務本部長
|
2023年４月
|
コーポレート本部副本部長
|
2025年４月
|
執行役(現) 業務本部長(現)
|
|
(注)
|
38,739
|
執行役
音響事業本部長
|
鳥 羽 伸 和
|
1967年３月17日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2013年８月
|
半導体事業部事業企画部長
|
2015年１月
|
半導体事業部企画管理部長
|
2015年４月
|
IMC事業本部半導体事業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
IMC事業本部長
|
2025年４月
|
執行役(現)
音響事業本部長(現)
|
|
(注)
|
19,344
|
執行役
経営本部長
|
西 村 淳
|
1968年１月29日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年８月
|
音響営業統括部AV営業部長
|
2016年５月
|
マーケティング統括部戦略推進部長
|
2020年４月
|
ヤマハミュージックヨーロッパ取締役社長
|
2023年４月
|
当社執行役員 ヤマハミュージックジャパン代表取締役社長
|
2024年４月
|
コーポレート本部副本部長
|
2025年４月
|
執行役(現)
経営本部長(現)
|
|
(注)
|
14,700
|
計
|
314,254
|
(注) 執行役の任期は、2025年４月１日から2026年３月31日までであります。
③ 社外取締役に関する事項
(イ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社独自の独立性基準を定めております。
当社における独立役員の独立性基準は、以下の通りです。
(ａ) 当社は、次の各号に該当する者を原則として独立役員に指定しない。また、独立役員に指定した後、次の各号に該当する者となった場合、独立役員の指定を解除する。
(ⅰ) 会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
(ⅱ) 当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
「主要な取引先」とは、年間取引総額が、直近過去３年間のいずれかの事業年度において、当社グループが、当該取引先グループから対価を受け取る場合は当社の連結売上高の２％を超え、当該取引先グループに対価の支払いをする場合は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先グループ並びに取引銀行上位５行をいう。
(ⅲ) 当社の主要株主である者もしくはその業務執行者、あるいは当社が主要株主となる会社の取締役または監査役
「主要株主」とは、発行済株式総数の10％を超えて株式・持分を保有する者をいう。
(ⅳ) 当社グループとの間で、取締役・監査役の相互派遣の関係にある者
(ⅴ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
「多額の金銭その他の財産」とは、当社グループの支払額（非金銭対価の場合は、支払時の時価評価額）が、直近過去３年間のいずれかの事業年度において１千万円を超える支払のある場合をいう。
(ⅵ) 次のＡ) ～Ｃ)のいずれかに該当する者の近親者（※二親等以内の親族）
Ａ) (ⅱ)～(ⅳ)に掲げる者
Ｂ) 当社またはその子会社の業務執行者
Ｃ) 取締役に選任された直近の株主総会終結時において前Ｂ) に該当していた者
(ｂ) (ⅱ)～(ⅵ)に該当する場合であっても、実質的に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと明らかに判断できる場合には、その理由を付して独立役員に指定し、あるいは指定の解除をしないことができる。
(ロ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 ポール・キャンドランド
グローバルエンターテインメント企業のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに、ブランド、マーケティングに関する幅広い知見を有しております。2019年６月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 篠原 弘道
日本を代表するグローバル通信・ICT企業において代表取締役として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに通信システム、エレクトロニクス等に関する幅広く深い知見を有しております。2021年６月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 吉澤 尚子
日本を代表するグローバルエレクトロニクス・ICT企業において執行役員や海外グループ企業のCEOとして経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに、デジタル、AI技術等に関する高い専門性を有しております。2021年６月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 江幡 奈歩
弁護士として国内及び海外の企業法務や企業統治、また知的財産分野に精通する等、高い専門性や豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2023年６月の当社社外取締役就任後は、高い専門性と豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 伊藤 秀二
日本を代表する菓子・食品メーカーにおいて代表取締役社長・CEOとして経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに、マーケティングに関する深い知見を有しております。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 野上 宰門
日本を代表するグローバル産業機械メーカーにおいて代表執行役として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに、経営企画、財務に関する深い知見を有しております。これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
(ハ) 当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役のポール・キャンドランドは、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の篠原弘道は、株式会社みずほフィナンシャルグループの社外取締役を兼務し、同社の子会社である株式会社みずほ銀行は、当社の取引金融機関であります。
社外取締役の吉澤尚子は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の江幡奈歩は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の伊藤秀二は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の野上宰門は、当社との特別な利害関係はありません。
