(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (百株)
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取締役会長 (代表取締役)
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大 内 昭 彦
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1945年1月2日生
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1967年3月
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当社入社
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1994年4月
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当社名古屋支店長
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1998年3月
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当社生産本部龍野工場長
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2000年6月
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当社取締役 生産本部龍野工場長
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2002年5月
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当社取締役 生産本部長
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2002年6月
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当社常務取締役 生産本部長
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2004年6月
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当社代表取締役社長
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2011年6月
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当社代表取締役社長 社長執行役員
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2014年4月
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当社代表取締役会長〔現任〕
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(注)2
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625
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取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員
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服 部 真
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1957年10月12日生
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1980年4月
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当社入社
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2005年10月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門半導体材料部長
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2009年10月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門長兼半導体材料部長
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2011年10月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門長
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2014年4月
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当社執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
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2015年6月
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当社取締役 執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
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2017年4月
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当社取締役 常務執行役員 事業統括本部長
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2020年4月
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当社代表取締役社長 社長執行役員 〔現任〕
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(注)2
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457
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取締役 専務執行役員 総務・人事本部長
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海 谷 健 司
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1961年11月19日生
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1984年4月
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当社入社
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2008年10月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門情報電子材料部長
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2013年10月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門副部門長
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2014年4月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門副部門長兼大阪支店アドバ ンストマテリアルズ営業部長
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2016年3月
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当社事業統括本部アドバンストマテリア ルズ事業部門副部門長兼事業支援部長
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2017年4月
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当社執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長
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2019年5月
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当社執行役員 事業統括本部アドバンストマテリアルズ事業部門長兼QMS推進室長
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2020年4月
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当社常務執行役員 事業統括本部長
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2020年6月
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当社取締役 常務執行役員 事業統括本部長
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2023年4月
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当社取締役 専務執行役員 事業統括本部長
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2025年4月
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当社取締役 専務執行役員 総務・人事本部長〔現任〕
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(注)2
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207
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (百株)
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取締役 専務執行役員 生産本部長 兼品質保証本部管掌 兼環境・安全統括本部管掌
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松 尾 博 之
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1960年3月7日生
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1982年4月
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当社入社
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2008年10月
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当社生産本部吾妻工場製造部長
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2010年10月
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当社生産本部吾妻工場工場長代理
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2014年4月
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LINTEC KOREA, INC. 社長(出向)
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2017年4月
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当社執行役員 生産本部吾妻工場長
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2022年10月
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当社執行役員 生産本部副本部長
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2023年4月
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当社常務執行役員 生産本部長 兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
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2023年6月
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当社取締役 常務執行役員 生産本部長 兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌
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2025年4月
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当社取締役 専務執行役員 生産本部長 兼品質保証本部管掌兼環境・安全統括本部管掌〔現任〕
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(注)2
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199
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取締役 専務執行役員 事業統括本部長
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吉 武 正 昭
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1962年1月4日生
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1984年4月
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当社入社
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2008年10月
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当社事業統括本部印刷・情報材事業部門 印刷材営業部長
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2013年10月
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当社事業統括本部印刷・情報材事業部門副部門長
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2017年1月
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当社事業統括本部印刷・情報材事業部門長
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2017年4月
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当社執行役員 事業統括本部印刷・情報材事業部門長
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2020年4月
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当社上席執行役員 事業統括本部副本部長兼印刷・情報材事業部門長
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2023年4月
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当社常務執行役員 事業統括本部副本部長兼印刷・情報材事業部門長
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2025年4月
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当社専務執行役員 事業統括本部長
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2025年6月
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当社取締役 専務執行役員 事業統括本部長〔現任〕
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(注)2
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144
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取締役 常務執行役員 管理本部長
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柴 野 洋 一
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1963年11月14日生
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1987年4月
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当社入社
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2015年3月
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LINTEC ASIA PACIFIC REGIONAL HEADQUARTERS 取締役(出向)
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2018年4月
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当社執行役員 管理本部長兼経理部長
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2021年4月
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当社上席執行役員 管理本部長兼経理部長
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2021年6月
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当社取締役 上席執行役員 管理本部長兼経理部長
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2023年4月
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当社取締役 常務執行役員 管理本部長〔現任〕
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(注)2
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149
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取締役
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佐 野 孝 典
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1966年7月9日生
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1989年4月
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大昭和製紙株式会社 入社
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2016年6月
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日本製紙株式会社 管理本部経理部主席調査役兼紙パック事業本部紙パック管理部長
|
2016年12月
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同社紙パック事業本部紙パック管理部長
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2017年6月
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同社紙パック営業本部紙パック営業統括部長
|
2019年7月
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同社紙パック営業本部長代理兼紙パック営業統括部長
|
2021年6月
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同社参与 紙パック営業本部長代理兼紙パック営業統括部長
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2022年7月
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同社参与 紙パック営業本部長代理
|
2023年6月
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同社参与 企画本部長代理兼経営企画部長兼バイオマスマテリアル事業推進本部事業転換推進室主席調査役〔現任〕
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2025年6月
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当社社外取締役〔現任〕
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(注)2
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
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取締役
|
奥 島 晶 子
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1958年2月1日生
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1981年4月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
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1991年4月
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エレクトロニック・データ・システムズ ・ジャパン株式会社 入社
|
1995年2月
|
同社コマーシャル・サービス部長
|
1996年3月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社 データウェアハウス企画部長
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1998年10月
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株式会社ファルマ・データマイニング研究所 代表取締役社長兼米国法人社長
|
1999年7月
|
ブリオテクノロジージャパン株式会社 代表取締役社長
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2001年3月
|
ジェイビートゥビー株式会社 代表取締役社長〔現任〕
|
2020年6月
|
当社社外取締役〔現任〕
|
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(注)2
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17
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取締役
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白幡 清一郎
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1961年3月3日生
|
1983年4月
|
日本ペイント株式会社(現日本ペイントホールディングス株式会社) 入社
|
2009年4月
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同社サーフ事業部長
|
2013年4月
|
同社執行役員
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2015年4月
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日本ペイントホールディングス株式会社 上席執行役員 日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長
|
2018年1月
|
日本ペイントホールディングス株式会社 常務執行役員 日本ペイントマリン株式会社 代表取締役社長
|
2018年3月
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日本ペイントホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年3月
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同社常務執行役
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2022年1月
|
同社顧問
|
2023年3月
|
ナブテスコ株式会社 社外取締役 〔現任〕
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2024年6月
|
当社社外取締役〔現任〕
|
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(注)2
|
―
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取締役 (監査等委員)
|
木 村 雅 昭
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1961年10月9日生
|
1988年3月
|
当社入社
|
2006年4月
|
当社監査室長
|
2012年10月
|
当社総務・人事本部総務・法務部長
|
2021年4月
|
当社総務・人事本部主席調査役
|
2021年6月
|
当社取締役(監査等委員)〔現任〕
|
|
(注)3
|
87
|
取締役 (監査等委員)
|
大澤 加奈子
|
1970年12月22日生
|
1998年4月
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弁護士登録 梶谷綜合法律事務所 入所 〔現在に至る〕
|
2005年10月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2015年6月
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当社社外取締役(監査等委員)〔現任〕
|
2021年6月
|
TPR株式会社 社外取締役〔現任〕
|
2022年3月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役〔現任〕
|
2022年6月
|
東芝テック株式会社 社外監査役〔現任〕
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役 (監査等委員)
|
杉 本 茂
|
1958年10月12日生
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1982年4月
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住宅・都市整備公団(現 独立行政法人都市再生機構) 入社
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
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1987年6月
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不動産鑑定士登録
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1988年7月
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株式会社さくら綜合事務所(現 さくら綜合事務所グループ株式会社) 代表取締役〔現任〕
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1989年2月
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公認会計士登録
|
1992年3月
|
税理士登録
|
1995年12月
|
監査法人さくら綜合事務所(現 さくら萌和有限責任監査法人) 代表社員〔現任〕
|
2008年4月
|
中央大学大学院 客員教授
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2012年6月
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株式会社ツムラ 社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人 監督役員
|
2021年6月
|
当社社外取締役
|
2021年7月
|
株式会社さくら綜合事務所 代表取締役〔現任〕
|
2023年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)〔現任〕
|
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(注)3
|
84
|
計
|
12名
|
―
|
1,969
|
(注) 1 取締役佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の各氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員を除く取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:木村雅昭 委員:大澤加奈子、杉本茂
5 当社は、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役のうち5名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は19名であります。
②社外取締役の状況
当社は、社外取締役として佐野孝典氏、奥島晶子氏、白幡清一郎氏、大澤加奈子氏および杉本茂氏の5名を選任しており、大澤加奈子氏および杉本茂氏の2名は監査等委員であります。
(a) 各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
佐野孝典氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が企画本部長代理を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で1,721百万円、製品等の売上で60百万円の取引(いずれも2025年3月期実績)が存在しております。また、同社は当社の主要な株主であり、2025年3月末時点において20,553,692株(当社発行済株式(自己株式を除く)総数の30.51%)を保有しております。
奥島晶子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
白幡清一郎氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
大澤加奈子氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
杉本茂氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割
佐野孝典氏は、日本製紙株式会社の管理部門および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員であります。
奥島晶子氏は、当社とは異なる業界において長年にわたり代表取締役社長を務めるなどの豊富な経営経験およびマーケティングの分野における幅広い知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
白幡清一郎氏は、日本ペイントホールディングス株式会社および同社子会社における役員経験、事業運営や事業再編の責任者としての豊富な業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会の委員かつ指名・報酬委員会の委員であります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
大澤加奈子氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さらには国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
杉本茂氏は、公認会計士、不動産鑑定士、税理士としての高度な専門知識および幅広い見識、長年にわたる実務経験、さらには自ら会社を経営する傍らで当社とは異なる業界において社外取締役や監督役員を務めることで得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役である監査等委員として適任であります。なお、同氏はサステナビリティ委員会および指名・報酬委員会の委員であります。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
(c) 社外取締役の独立性に関する当社の考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり取締役の職務の執行を監督しております。