社長・役員
略歴
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1994年３月 2023年４月 2023年６月 2024年４月 |
当社入社 当社常務執行役員 当社取締役 当社代表取締役社長（現在） 社長執行役員（現在） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
渡 辺 岳 夫 |
1958年７月14日生 |
|
注４ |
5,269 |
||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 森 大 |
1970年11月19日生 |
|
注４ |
176 |
||||||||||
|
代表取締役 副会長執行役員 ＴＤＸ推進本部管掌 生産本部管掌 ロジスティクス本部管掌 |
井 東 洋 司 |
1950年12月６日生 |
|
注４ |
415 |
||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ロジスティクス本部長 |
鈴 木 秀 俊 |
1961年２月７日生 |
|
注４ |
70 |
||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
白 坂 佳 道 |
1961年９月17日生 |
|
注５ |
99 |
||||||||||
|
取締役 |
吉 川 秀 隆 |
1949年８月17日生 |
|
注５ |
2,322 |
||||||||||
|
取締役 |
橋 本 健 |
1951年９月７日生 |
|
注４ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||
|
取締役 |
前 田 和 美 |
1965年９月22日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||
|
取締役 |
澤 村 環 |
1962年10月３日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
近 藤 裕 |
1961年12月１日生 |
|
注８ |
89 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
中 嶋 新太郎 |
1956年１月９日生 |
|
注６ |
254 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
波 田 博 志 |
1953年９月15日生 |
|
注７ |
160 |
||||||||||
|
監査役 |
飯 田 和 宏 |
1960年３月11日生 |
|
注６ |
123 |
||||||||||
|
計 |
9,075 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役 橋本 健、前田 和美、澤村 環は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 近藤 裕及び監査役 飯田 和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役 前田 和美は、2025年６月に東急不動産ホールディングス㈱の社外取締役に就任予定であります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
８ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
９ 当社は、業務執行体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、有価証券報告書提出日現在の構成は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
主な担当 |
|
社長執行役員 |
小 森 大 |
|
|
副会長執行役員 |
井 東 洋 司 |
ＴＤＸ推進本部管掌兼生産本部管掌、ロジスティクス本部管掌 |
|
専務執行役員 |
鈴 木 秀 俊 |
ロジスティクス本部長 |
|
専務執行役員 |
白 坂 佳 道 |
管理本部長 |
|
専務執行役員 |
野 口 俊 明 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
落 合 秀 信 |
東日本直需支社長 |
|
常務執行役員 |
小 田 泰 三 |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
野 村 画 |
営業本部副本部長兼関西直需支社管掌 |
|
常務執行役員 |
宮 本 豊 博 |
大阪支社管掌兼京都支店管掌、神戸支店管掌 |
|
常務執行役員 |
井 上 敬 志 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
梅 田 馨 |
管理本部財務企画部管掌兼ＩＲ部管掌 |
|
執行役員 |
井 上 敬 |
中部直需支店長 |
|
執行役員 |
吉 井 剛 仁 |
ＴＤＸ推進本部長兼構造改革推進部長 |
|
執行役員 |
中 村 尚 司 |
関西特販支社長 |
|
執行役員 |
横 木 和 人 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
藤 田 誠 |
福岡支社管掌兼鹿児島支店管掌 |
|
執行役員 |
髙 月 真 剛 |
ビジネスディベロップメント本部長兼パネル事業部長 |
|
執行役員 |
平 山 安 利 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
斉 藤 知 則 |
鹿島工場管掌兼滋賀工場管掌、鞍手工場管掌 |
|
執行役員 |
眞 鍋 洋 輔 |
首都圏特販支社長 |
|
執行役員 |
髙 田 潤 |
東京支社長 |
|
執行役員 |
柴 尾 荘一郎 |
関西直需支社長 |
|
執行役員 |
石 山 登 一 |
グローバル事業本部長兼事業戦略部長 |
|
執行役員 |
吉 田 昌 弘 |
営業本部副本部長兼営業企画部長 |
|
執行役員 |
橋 本 明 大 |
経営企画室長 |
10 当社は、卓越した専門性と能力を有する高度な専門人財をエグゼクティブフェロー（役員待遇）として選任する、フェロー制度を導入しております。
エグゼクティブフェロー（役員待遇）は１名で、有価証券報告書提出日現在の構成は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
主な担当 |
|
エグゼクティブ フェロー |
川 崎 浩 一 |
研究開発本部研究部長 |
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」並びに「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
渡 辺 岳 夫 |
1958年７月14日生 |
|
注５ |
5,269 |
||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 森 大 |
1970年11月19日生 |
|
注５ |
176 |
||||||||||
|
代表取締役 副会長執行役員 ＴＤＸ推進本部管掌 生産本部管掌 ロジスティクス本部管掌 |
井 東 洋 司 |
1950年12月６日生 |
|
注５ |
415 |
||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
白 坂 佳 道 |
1961年９月17日生 |
|
注４ |
99 |
||||||||||
|
取締役 |
吉 川 秀 隆 |
1949年８月17日生 |
|
注４ |
2,322 |
||||||||||
|
取締役 |
前 田 和 美 |
1965年９月22日生 |
|
注５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||
|
取締役 |
澤 村 環 |
1962年10月３日生 |
|
注４ |
1 |
||
|
取締役 |
飯 村 幸 生 |
1956年６月17日生 |
|
注５ |
－ |
||
|
常勤監査役 |
近 藤 裕 |
1961年12月１日生 |
|
注７ |
89 |
||
|
常勤監査役 |
波 田 博 志 |
1953年９月15日生 |
|
注６ |
160 |
||
|
監査役 |
藤 田 さえ子 |
1972年４月３日生 |
|
注８ |
－ |
||
|
計 |
8,534 |
||||||
（注）１ 取締役 前田 和美、澤村 環、飯村 幸生は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 近藤 裕及び監査役 藤田 さえ子は、社外監査役であります。
３ 取締役 前田 和美は、2025年６月に東急不動産ホールディングス㈱の社外取締役に就任予定であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
８ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を予定しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
川 口 哲 生 |
1974年１月26日生 |
2007年９月
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弁護士登録（大阪弁護士会）（現在） 中坊法律事務所入所（現在） |
－ |
10 当社は、業務執行体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は25名で、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結後の構成は以下のとおりとなる予定であります。
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役名 |
氏名 |
主な担当 |
|
社長執行役員 |
小 森 大 |
|
|
副会長執行役員 |
井 東 洋 司 |
ＴＤＸ推進本部管掌兼生産本部管掌、ロジスティクス本部管掌 |
|
専務執行役員 |
白 坂 佳 道 |
管理本部長 |
|
専務執行役員 |
鈴 木 秀 俊 |
ロジスティクス本部長 |
|
専務執行役員 |
野 口 俊 明 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
落 合 秀 信 |
東日本直需支社長 |
|
常務執行役員 |
小 田 泰 三 |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
野 村 画 |
営業本部副本部長兼関西直需支社管掌 |
|
常務執行役員 |
宮 本 豊 博 |
大阪支社管掌兼京都支店管掌、神戸支店管掌 |
|
常務執行役員 |
井 上 敬 志 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
梅 田 馨 |
管理本部財務企画部管掌兼ＩＲ部管掌 |
|
執行役員 |
井 上 敬 |
中部直需支店長 |
|
執行役員 |
吉 井 剛 仁 |
ＴＤＸ推進本部長兼構造改革推進部長 |
|
執行役員 |
中 村 尚 司 |
関西特販支社長 |
|
執行役員 |
横 木 和 人 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
藤 田 誠 |
福岡支社管掌兼鹿児島支店管掌 |
|
執行役員 |
髙 月 真 剛 |
ビジネスディベロップメント本部長兼パネル事業部長 |
|
執行役員 |
平 山 安 利 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
斉 藤 知 則 |
鹿島工場管掌兼滋賀工場管掌、鞍手工場管掌 |
|
執行役員 |
眞 鍋 洋 輔 |
首都圏特販支社長 |
|
執行役員 |
髙 田 潤 |
東京支社長 |
|
執行役員 |
柴 尾 荘一郎 |
関西直需支社長 |
|
執行役員 |
石 山 登 一 |
グローバル事業本部長兼事業戦略部長 |
|
執行役員 |
吉 田 昌 弘 |
営業本部副本部長兼営業企画部長 |
|
執行役員 |
橋 本 明 大 |
経営企画室長 |
11 当社は、卓越した専門性と能力を有する高度な専門人財をエグゼクティブフェロー（役員待遇）として選任する、フェロー制度を導入しております。
エグゼクティブフェロー（役員待遇）は１名で、2025年６月25日開催予定の定時株主総会終結後の構成は以下のとおりとなる予定であります。
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役名 |
氏名 |
主な担当 |
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エグゼクティブ フェロー |
川 崎 浩 一 |
研究開発本部研究部長 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、公正中立的立場から監督及び監視を実施し、経営の健全化と透明性の向上を図っております。当社と社外取締役及び社外監査役との間には取引関係や利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が役員若しくは使用人である、又はあった会社等と当社との間において意思決定に対して影響を与えるような関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外役員は引き続き５名（社外取締役３名、社外監査役２名）で構成されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経営に対して率直で適切な助言、並びに広い視点からのアドバイス、監督を行っております。
社外監査役は取締役の職務執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の実効性を高め監査の質的向上を図るために監査結果の報告、意見交換などを通じて、相互連携の強化に努めております。また、内部統制部門である監査室と、内部通報制度の状況等について、随時情報交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
26 |
26 |
587 |
175 |
6 |
5,596 |
6,416 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
239,180 |
7,484 |
176,641 |
90,037 |
16 |
158,725 |
672,083 |
44,694 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
35.59 |
1.11 |
26.28 |
13.40 |
0.00 |
23.62 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式は10,327株あり、「個人その他」に103単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
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|
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タカラ化工㈱ |
滋賀県湖南市 |
10 |
プラスチック成型品・複合材料の製造 |
100.0 |
当社製品を製造しております。 役員の兼任…有 |
|
タカラ物流 サービス㈱ |
大阪府八尾市 |
10 |
倉庫事業、荷役作業の請負 |
100.0 |
当社の荷役作業の請負を行っております。 役員の兼任…有 |
（注）１ 上記の連結子会社は、有価証券届出書及び有価証券報告書は提出しておりません。
２ 2024年12月19日開催の取締役会において、タカラ物流サービス㈱の解散決議を行い、2025年12月に清算結了予定です。