バルカー

（５）【所有者別状況】

　（注） １　自己株式1,086,720株は、「個人その他」に10,867単元および「単元未満株式の状況」に20株を含めて記載しております。

２　「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。

（２）【役員の状況】

　① 役員一覧

(a) 提出日（2025年６月24日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

　（注) １　所有株式数は、2025年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役 関根 近子、齊藤 三希子および沓澤 浩也は、社外取締役であります。

３　監査役 高橋 秀法および戸井川 岩夫は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　代表取締役社長ＣＯＯ 瀧澤 利治は、代表取締役会長ＣＥＯ 瀧澤 利一の長男であります。

７　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

９　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は20名で、専務執行役員２名、常務執行役員５名および執行役員９名(この他、代表取締役会長 瀧澤 利一がＣＥＯを、代表取締役社長 瀧澤 利治がＣＯＯを、取締役 本坊 吉博が副会長を、取締役 中澤 剛太が副社長を兼務しております)で構成されております。

10　ＣＥＯ：最高経営責任者

　　ＣＯＯ：最高執行責任者

　　ＣＷＯ：最高ウェルビーイング責任者

　　ＣＦＯ：最高財務責任者

　　　　　　ＣＤＯ：最高デジタル責任者

11　当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。

(b)当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

　（注) １　所有株式数は、2025年３月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

２　取締役 成田 学、齊藤 三希子および沓澤 浩也は、社外取締役であります。

３　監査役 高橋 秀法および戸井川 岩夫は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　代表取締役社長ＣＯＯ 瀧澤 利治は、代表取締役会長ＣＥＯ 瀧澤 利一の長男であります。

６　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は19名で、専務執行役員２名、常務執行役員５名および執行役員９名(この他、代表取締役会長 瀧澤 利一がＣＥＯを、代表取締役社長 瀧澤 利治がＣＯＯを、取締役 中澤 剛太が副社長を兼務しております)で構成されております。

９　ＣＥＯ：最高経営責任者

　　ＣＯＯ：最高執行責任者

　　ＣＷＯ：最高ウェルビーイング責任者

　　ＣＦＯ：最高財務責任者

　　　　　　ＣＤＯ：最高デジタル責任者

10　当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

　　査役を２名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。

② 社外役員の状況

　 提出日（2025年６月24日）現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役および社外監査役各氏の選任理由は次のとおりであり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役 関根 近子は、株式会社資生堂において執行役員としての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式４千株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。株式会社Ｂマインドの代表取締役、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび東リ株式会社の社外取締役を兼任しております。当社は株式会社Ｂマインド、株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹおよび東リ株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、当社と特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 齊藤 三希子は、エスエムオー株式会社のＣＥＯとしての豊富なビジネス経験を有していることにより選任しております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式４千株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。エスエムオー株式会社の代表取締役ＣＥＯおよび株式会社ハイデイ日高の社外取締役を兼任しておりますが、当社とエスエムオー株式会社および株式会社ハイデイ日高との間には取引関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、当社と特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外取締役 沓澤 浩也は、株式会社タカラトミーにおいて専務取締役ＣＦＯとしての豊富なビジネス経験に加え、財務や人事労務に関する高い見識を有していることにより選任しております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式１千株を所有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、当社と特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 高橋 秀法は、公認会計士の資格を有しており、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式５千株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士（高橋秀法公認会計士事務所）および五洋建設株式会社の社外取締役（2025年６月24日退任）を兼任しておりますが、当社と高橋秀法公認会計士事務所および五洋建設株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外監査役としての意思決定にあたり、当社と特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

社外監査役 戸井川 岩夫は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式１百株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。弁護士（日比谷Ｔ＆Ｙ法律事務所）および日本農薬株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、当社は日比谷Ｔ＆Ｙ法律事務所および日本農薬株式会社との間には取引関係はありません。よって同氏は社外監査役としての意思決定にあたり、当社と特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役 関根 近子が任期満了による退任に伴い、社外取締役に成田 学が就任し、社外取締役は３名、社外監査役は２名で構成されることになります。

同氏は、株式会社三井住友銀行で培われた企業経営における豊富なビジネス経験に加え、金融や財務に関する高い見識を有していることにより選任しております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式を所有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。銀泉株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と銀泉株式会社との間の取引は僅少であります。また、当社の主要な借入先のひとつである株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行の業務執行に携わらなくなってから３年以上経過しております。よって同氏は社外取締役としての意思決定にあたり、当社と特別の利害関係になく独立性が確保されていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

　社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、社外取締役は、取締役会の監督機能強化を図り、社外監査役は、経営および業務執行の監視を独立および中立の立場で行っております。

　なお、社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、意見交換および日常的に監査の実施状況等について情報交換を行っております。また、監査法人との連携につきましては、各決算における監査法人との監査報告会に出席し、情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時、監査法人との情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

４【関係会社の状況】

連結子会社

持分法適用関連会社

　（注） １　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　前連結会計年度において連結子会社でありました㈱バルカー・エフエフティは、2025年３月21日付で保有する株式を全て譲渡したため、連結の範囲から除外しておりますが、当連結会計年度の同社の実績は、連結会計年度の末日までを計上しております。

３　㈱バルカーエスイーエスおよびVALQUA NGC,INC.は、現在会社清算手続き中であります。

４　㈱バルカー シール ソリューションズは、特定子会社に該当しております。

５　㈱バルカーメタルテクノロジーは、2025年１月に㈱バルカーミカワフロンテックへ社名変更しております。

６　VALQUA VIETNAM CO.,LTD.は、経営基盤の強化を図るため2024年10月に4,000千米ドルの増資を行いました。

７　㈱オーエヌエラストマーは、株式を追加取得したことにより持分法適用の関連会社となりました。

８　上海沃特華本半導体科技有限公司は、出資持分を譲渡したことにより持分法適用関連会社から除外しております。

２【沿革】