(2) 【役員の状況】
① 2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
当社理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
当社理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
当社理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
当社執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
当社執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
当社執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
9,437
|
取締役
|
吉 田 裕 志
|
1968年２月23日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社繊維原料部長
|
2012年６月
|
当社理事 繊維素材本部長補佐 兼、合繊・カーシート部長 兼、合繊・テキスタイル部長
|
2013年６月
|
当社執行役員 繊維素材副本部長
（合繊・カーシート、合繊・テキスタイル）
兼、合繊・テキスタイル部長
|
2017年６月
|
当社取締役執行役員 繊維第一本部長
兼、北陸支店長
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2021年６月
|
当社常務執行役員 繊維本部長
兼、繊維第一事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 繊維本部長
兼、素材事業部長
兼、繊維物流部担当
兼、北陸支店長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、薬事総合管理室担当
|
2026年４月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
10,763
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
垰 和 博
|
1960年９月５日生
|
1984年４月
|
東レ株式会社入社
|
2010年６月
|
東レ株式会社マーケティング企画室主幹 兼、自動車材料戦略推進室主幹
|
2012年５月
|
同社短繊維事業部長
|
2014年６月
|
トーレ・インダストリーズ・インドネシア社取締役 兼、インドネシア・トーレ・シンセティクス社副社長 兼、ＯＳＴ・ファイバー・インダストリーズ社取締役
|
2016年５月
|
東レ株式会社産業資材・衣料素材事業部門長
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員 繊維事業グローバル化推進担当
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員 社長特命（繊維本部関連）（現）
|
|
(注)３
|
7,424
|
取締役
|
猪 原 伸 之
|
1960年５月５日生
|
1983年４月
|
東レ株式会社入社
|
2005年４月
|
同社PBT樹脂事業部長
|
2010年４月
|
同社トレカ樹脂事業部長
|
2013年５月
|
同社樹脂事業部門長
|
2015年６月
|
東レプラスチック精工株式会社
代表取締役社長
|
2019年６月
|
東レ株式会社 取締役 樹脂・ケミカル事業本部長
|
2020年９月
|
同社上席執行役員
樹脂・ケミカル事業本部長
|
2022年６月
|
同社常任理事
樹脂・ケミカル事業本部担当
|
2023年６月
|
同社専任理事
樹脂・ケミカル事業本部副本部長
|
2024年４月
|
同社上席執行役員 関連事業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
関 根 千 津
|
1963年８月11日生
|
1989年４月
|
住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社理事
先端材料開発研究所 研究主幹
|
2019年４月
|
株式会社住化技術情報センター
取締役副社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役
|
2024年７月
|
アールバイロジェン株式会社 社外取締役（現）
|
2025年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
2025年６月
|
当社取締役（現） 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
藪 茂 正
|
1961年４月７日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
当社主計部長
|
2012年６月
|
当社経営政策部長
|
2013年６月
|
当社執行役員 経営政策本部経営政策部担当
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員 経営政策本部 経営政策部担当
兼、管理本部 主計部担当
兼、薬事総合管理室担当
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2019年６月
|
当社取締役常務執行役員 経営政策本部長
兼、中国総代表
|
2021年６月
|
当社取締役専務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
18,891
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング 社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構同懇談会家賃部会座長
|
2015年６月
|
当社補欠の監査役
|
2016年６月
|
当社補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事
|
2023年６月
|
日本総合住生活株式会社 社外監査役（現）
|
2024年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会座長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
1981年４月
|
富士臓器製薬株式会社入社
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
|
2002年２月
|
富士レビオ株式会社 常務取締役
|
2003年３月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
|
2005年７月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社エスアールエル 取締役
|
2010年６月
|
富士レビオ株式会社 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
|
2016年10月
|
みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社上級顧問
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
新田ゼラチン株式会社 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店 入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師（現）
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役
|
2019年３月
|
岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
エステー株式会社 社外取締役（現）
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
46,515
|
(注) １．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏、取締役野田弘子氏及び取締役関根千津氏は社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の１名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
永 塚 良 知
|
1965年３月30日生
|
1996年４月 2009年４月 2012年５月
|
弁護士登録 東京地方裁判所民事調停員（現） 公益財団法人日弁連交通事故相談センター監事
|
(注)
２
|
－
|
2013年７月
|
日章鋲螺株式会社社外監査役（現）
|
2016年６月
|
サンユー建設株式会社社外取締役（現）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
関東弁護士会連合会常務理事
|
2019年２月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2021年２月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2021年３月
|
オンコリスバイオファーマ株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
日本金属株式会社社外取締役（現）
|
2021年９月
|
光和総合法律事務所パートナー弁護士（現）
|
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役藪茂正氏は、常勤の監査等委員であります。
６．当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性10名 女性０名 （執行役員のうち女性の比率０％）
氏 名
|
役 名
|
職 名
|
※
|
迫 田 竜 之
|
社長執行役員
|
CEO & COO
|
|
寺 谷 義 宏
|
常務執行役員
|
化学品本部長
|
|
芦 田 尚 彦
|
常務執行役員
|
繊維本部長 兼、繊維本部 製品事業部長 兼、北陸支店長
|
|
中 村 将 雄
|
上席執行役員
|
化学品本部 化学品第一事業部長
|
|
河 村 泰 孝
|
上席執行役員
|
経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、関連事業室長
|
※
|
垰 和 博
|
執行役員
|
社長特命（繊維本部関連）
|
|
髙 丸 雅 弘
|
執行役員
|
株式会社ＳＴＸ 代表取締役社長
|
|
長 島 紀 明
|
執行役員
|
化学品本部 化学品第二事業部長
|
|
前 川 達 哉
|
執行役員
|
蝶理（中国）商業有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（上海）有限公司 董事長 兼、総経理
|
|
津 山 直 樹
|
執行役員
|
経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部、繊維物流部、化学品物流部） 兼、CHOI活担当
|
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO & COO
|
迫 田 竜 之
|
1964年11月４日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
当社理事 繊維素材業務企画部長
|
2017年７月
|
当社理事 主計部副担当
|
2018年４月
|
当社理事 主計部副担当
兼、経営政策部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2018年６月
|
当社執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
兼、蝶理アメリカ社長
|
2019年６月
|
当社執行役員 経営政策本部副本部長
兼、経営管理部長
|
2020年６月
|
当社執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社上席執行役員 ミヤコ化学株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、薬事総合管理室担当
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
9,437
|
取締役 経営政策本部長 兼、中国総代表
兼、関連事業室長
兼、薬事総合管理室担当
|
河 村 泰 孝
|
1970年６月28日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社経営政策部長
|
2018年４月
|
蝶理（中国）商業有限公司 副総経理
兼、蝶理（上海）有限公司 副総経理
兼、中国総代表補佐
|
2020年４月
|
当社経営管理部長
|
2024年６月
|
当社執行役員 経営政策本部副本部長 兼、蝶理マシナリー株式会社 代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社執行役員 経営政策本部副本部長 兼、全社業務変革プロジェクト推進統括 兼、蝶理マシナリー株式会社 代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社上席執行役員 経営政策本部長兼、中国総代表 兼、関連事業室長
|
2026年６月
|
当社取締役上席執行役員 経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、関連事業室長 兼、薬事総合管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長特命（繊維本部関連）
|
山 田 浩
|
1965年１月30日生
|
1990年４月
|
東レ株式会社入社
|
2013年６月
|
同社婦人・紳士衣料事業部長
|
2016年４月
|
東麗酒伊織染（南通）有限公司董事
|
2017年12月
|
同社董事
兼、副総経理
|
2022年12月
|
トーレ・テキスタイルズ（タイラン ド）社副社長
|
2023年５月
|
トーレ・インダストリーズ（タイラン ド）社取締役
兼、トーレ・テキスタイルズ（タイランド）社長
|
2025年４月
|
東レ株式会社 常任理事 在タイ国東 レ代表
兼、トーレ・インダストリーズ（タイランド）社長
兼、トーレ・テキスタイルズ（タイランド）社長
|
2026年４月
|
東レ株式会社 関連事業本部顧問
|
2026年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
井 上 薫
|
1971年７月26日生
|
1994年４月
|
東レ株式会社入社
|
2015年５月
|
東レフィルム加工株式会社 企画管理部 次長
|
2019年４月
|
東レ株式会社 経営企画室 主幹 兼、IR室 主幹
|
2025年４月
|
同社経営企画室 参事 兼、コーポレートコミュニケーション部門（IR・SR）担当
|
2026年４月
|
同社上席執行役員 関連事業本部長（現）
|
2026年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
関 根 千 津
|
1963年８月11日生
|
1989年４月
|
住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社理事
先端材料開発研究所 研究主幹
|
2019年４月
|
株式会社住化技術情報センター
取締役副社長
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役
|
2024年７月
|
アールバイロジェン株式会社 社外取締役（現）
|
2025年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現）
|
2025年６月
|
当社取締役（現） 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
野 間 清 史
|
1967年10月14日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社主計部 部長
|
2018年６月
|
株式会社ビジネスアンカー 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社スミテックス・インターナショナル（現 株式会社ＳＴＸ） 取締役 執行役員 管理本部長
|
2026年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
3,494
|
取締役（監査等委員）
|
澤 野 正 明
|
1954年３月２日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
伊藤・松田法律事務所 入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 創立パートナー（現）
|
2012年９月
|
株式会社ホームメイドクッキング 社外監査役
|
2014年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員（現） 同機構同懇談会家賃部会座長
|
2015年６月
|
当社補欠の監査役
|
2016年６月
|
当社補欠の監査等委員である取締役
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
|
2018年４月
|
最高裁判所簡易裁判所判事選考委員会委員
|
2018年４月
|
独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会委員（現）
|
2018年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
2019年６月
|
日本税理士連合会外部監事（現）
|
2019年６月
|
財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員
|
2019年12月
|
東京都選挙管理委員会委員長(現)
|
2021年10月
|
一般財団法人日本法律家協会理事
|
2023年６月
|
日本総合住生活株式会社 社外監査役（現）
|
2024年４月
|
独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会家賃部会座長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
鈴 木 博 正
|
1956年９月21日生
|
1981年４月
|
富士臓器製薬株式会社入社
|
2001年３月
|
富士レビオ株式会社 取締役 フジレビオアメリカ社 取締役
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2002年２月
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富士レビオ株式会社 常務取締役
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2003年３月
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同社代表取締役社長
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2005年６月
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みらかホールディングス株式会社 設立 取締役代表執行役社長
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2005年７月
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富士レビオ株式会社 代表取締役社長
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2006年６月
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株式会社エスアールエル 取締役
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2010年６月
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富士レビオ株式会社 代表取締役会長
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2014年６月
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同社取締役会長
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2016年10月
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みらかホールディングス株式会社 取締役執行役
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2017年６月
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同社取締役
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2018年６月
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同社上級顧問
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2021年６月
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当社取締役
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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2022年６月
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新田ゼラチン株式会社 社外取締役（現）
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役（監査等委員）
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野 田 弘 子
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1960年７月３日生
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1987年４月
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港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
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1987年８月
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プルデンシャル証券会社東京支店 入社
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1990年３月
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公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現）
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1992年８月
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インドスエズ銀行（現クレディ・アグリコル・ＣＩＢ）東京支店入社
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2000年６月
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カナダ・コマース銀行東京支店入社
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2006年７月
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株式会社ビジコム入社
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2007年９月
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プロミネントコンサルティング株式会社設立 代表取締役
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2010年５月
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プロビティコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現）
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2014年４月
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亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科 非常勤講師（現）
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2019年３月
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三井海洋開発株式会社 社外取締役
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2019年３月
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岡部株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
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2021年６月
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エステー株式会社 社外取締役（現）
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2022年６月
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当社取締役
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2024年３月
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三井海洋開発株式会社 社外取締役（監査等委員）
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2024年６月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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(注)４
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－
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計
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16,228
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(注) １．井上薫氏は、婚姻により伊藤姓となりましたが、旧姓の井上で職務を執行しております。
２．取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏、取締役野田弘子氏及び取締役関根千津氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期決算に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役野間清史氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役野間清史氏は、常勤の監査等委員であります。
６．当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性10名 女性０名 （執行役員のうち女性の比率０％）
氏 名
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役 名
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職 名
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※
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迫 田 竜 之
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社長執行役員
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CEO & COO
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寺 谷 義 宏
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常務執行役員
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化学品本部長
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芦 田 尚 彦
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常務執行役員
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繊維本部長 兼、繊維本部 製品事業部長 兼、北陸支店長
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中 村 将 雄
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上席執行役員
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化学品本部 化学品第一事業部長
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※
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河 村 泰 孝
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上席執行役員
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経営政策本部長 兼、中国総代表 兼、関連事業室長 兼、薬事総合管理室担当
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※
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山 田 浩
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執行役員
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社長特命（繊維本部関連）
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髙 丸 雅 弘
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執行役員
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株式会社ＳＴＸ 代表取締役社長
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長 島 紀 明
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執行役員
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化学品本部 化学品第二事業部長
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前 川 達 哉
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執行役員
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蝶理（中国）商業有限公司 董事長 兼、総経理 兼、蝶理（上海）有限公司 董事長 兼、総経理
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津 山 直 樹
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執行役員
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経営政策本部副本部長 （人事総務部、情報システム部、繊維物流部、化学品物流部） 兼、CHOI活担当
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※は、取締役を兼務する執行役員であります。
③ 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、シティユーワ法律事務所創立パートナー、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会座長、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、東京都選挙管理委員会委員長及び日本総合住生活株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏は、新田ゼラチン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科の非常勤講師、岡部株式会社の社外取締役（監査等委員）及びエステー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役関根千津氏は、株式会社KOKUSAI ELECTRICの社外取締役（監査等委員）、アールバイロジェン株式会社の社外取締役及びＳＢＳホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、当社の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は当社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
当社は経営の監視機能として、当社との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役４名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、鈴木博正、野田弘子、関根千津の各氏は、取締役会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から当社の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
④ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出日現在、当社は社外取締役（監査等委員）を３名選任しております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会・法令遵守委員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月１回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき取締役（常勤監査等委員）と社外取締役（監査等委員）とが相互連携の上、意見交換を行っております。
社外取締役（監査等委員）は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目、監査上の主要な検討事項（KAM）等の打合せを行い、定期的に監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する監査への立会いや講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役（監査等委員）は監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、監査等委員会が実施する監査結果を監査部に通知し、意見交換を行います。また必要に応じて監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
