(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼グループCEO兼グループCCO
|
服部 真二
|
1953年１月１日生
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1984年７月
|
株式会社精工舎入社
|
1996年１月
|
セイコープレシジョン株式会社 取締役
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長
|
2007年６月
|
当社 取締役
|
2009年６月
|
当社 代表取締役副社長
|
2010年４月
|
当社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
当社 代表取締役会長兼グループCEO
|
2015年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼CEO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長兼CEO
|
2020年６月
|
株式会社和光 取締役会長、現在に至る
|
2020年６月
|
当社 代表取締役会長兼グループCEO兼グループCCO、現在に至る
|
2021年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役会長、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,279,289
|
代表取締役社長
|
高橋 修司
|
1957年８月29日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2011年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2013年６月
|
当社 取締役
|
2014年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2016年６月
|
当社 常務取締役
|
2017年４月
|
当社 取締役
|
2017年４月
|
セイコーウオッチ株式会社 代表取締役社長兼COO兼CMO
|
2021年６月
|
当社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
12,600
|
取締役・専務執行役員
エモーショナルバリューソリューションドメイン、法務、知的財産担当
|
内藤 昭男
|
1960年11月９日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2002年１月
|
SEIKO Australia Pty. Ltd. 取締役社長
|
2006年４月
|
当社 法務部長
|
2011年６月
|
当社 取締役
|
2013年６月
|
当社 常務取締役
|
2016年６月
|
当社 取締役
|
2016年６月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・専務執行役員
|
2018年10月
|
Grand Seiko Corporation of America 取締役会長兼CEO
|
2019年12月
|
セイコーウオッチ株式会社 取締役・副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
当社 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
10,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役・専務執行役員
システムソリューションドメイン、IT・DX推進担当
|
関根 淳
|
1959年10月１日生
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1998年４月
|
同社 保険事業部営業部長
|
2002年６月
|
同社 保険事業部長
|
2006年１月
|
同社 執行役員
|
2012年７月
|
エスコ・ジャパン株式会社 取締役社長
|
2013年１月
|
SAPジャパン株式会社 バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
|
2015年７月
|
同社 バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
|
2015年12月
|
セイコーソリューションズ株式会社 取締役副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長、現在に至る
|
2021年６月
|
当社 取締役
|
2022年６月
|
当社 取締役・専務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
2,300
|
取締役・常務執行役員
経営管理本部長 兼 経営企画、経理担当
|
米山 拓
|
1962年11月15日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2011年５月
|
当社 経営企画部長
|
2015年２月
|
セイコーウオッチ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 取締役・専務執行役員
|
2023年４月
|
当社 常務執行役員
|
2023年４月
|
当社 経営管理本部長、現在に至る
|
2023年６月
|
当社 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
2024年１月
|
株式会社オハラ 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)5
|
8,500
|
取締役・常務執行役員
デバイスソリューションドメイン担当
|
遠藤 洋一
|
1961年12月２日生
|
1984年４月
|
三和工機株式会社入社
|
1986年１月
|
セイコー電子工業株式会社（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
2004年10月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計一部長
|
2007年３月
|
同社 ネットワークコンポーネント・ビジネスユニット半導体設計統括部長
|
2020年２月
|
セイコーNPC株式会社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社 常務執行役員
|
2024年４月
|
セイコーインスツル株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
当社 取締役・常務執行役員、現在に至る
|
|
(注)5
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
齊藤 昇
|
1961年８月８日生
|
1986年４月
|
バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
2004年４月
|
同社 産業流通第二事業部長
|
2009年４月
|
同社 流通事業部長
|
2010年４月
|
同社 流通第二事業部長
|
2012年４月
|
同社 ビジネスサービス事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
同社 常務執行役員
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
当社 社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
BIPROGY株式会社 代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2004年７月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社 電子部品マーケティング＆セールスセンター長
|
2008年４月
|
同社 取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2012年６月
|
旭化成株式会社 取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長兼社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長、現在に至る
|
2023年４月
|
旭化成株式会社 取締役会長、現在に至る
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所 社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
当社 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役
|
魚谷 雅彦
|
1954年６月２日生
|
1977年４月
|
ライオン歯磨株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
1988年１月
|
シティバンクN.A. マネージャー
|
1991年４月
|
クラフト・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社） 代表取締役副社長
|
1994年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 取締役上級副社長・マーケティング本部長
|
2001年10月
|
同社 代表取締役社長（Global Officer）
|
2006年８月
|
同社 代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社資生堂 マーケティング統括顧問
|
2014年４月
|
同社 執行役員社長 CEO
|
2014年６月
|
同社 代表取締役 執行役員社長 CEO
|
2020年１月
|
同社 代表取締役 執行役員社長兼CEO 日本地域CEO
|
2021年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー社長兼CEO 日本地域CEO
|
2023年１月
|
同社 代表取締役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO
|
2024年３月
|
同社 取締役 代表執行役 エグゼクティブオフィサー会長 CEO、現在に至る
|
2024年６月
|
当社 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
漆 紫穂子
|
1961年４月４日生
|
1986年４月
|
都内私立女子一貫校勤務
|
1989年４月
|
学校法人品川女子学院勤務
|
2006年４月
|
学校法人品川女子学院 校長
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る
|
2017年４月
|
学校法人品川女子学院 中等部校長
|
2018年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2021年６月
|
行政改革推進会議 構成員、現在に至る
|
2024年６月
|
当社 社外取締役、現在に至る
|
|
(注)5
|
－
|
常勤監査役
|
西本 隆志
|
1962年９月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社 総務部長
|
2012年10月
|
当社 法務部長
|
2015年１月
|
セイコーソリューションズ株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役・執行役員
|
2019年４月
|
同社 取締役・常務執行役員
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
2,900
|
常勤監査役
|
中尾 成
|
1962年１月21日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年10月
|
セイコーウオッチ株式会社 管理本部経理財務部長
|
2013年６月
|
同社 経営統括本部事業管理部長
|
2015年７月
|
SEIKO Hong Kong Ltd. 出向
|
2019年４月
|
当社 内部監査室長
|
2022年６月
|
セイコーソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
セイコーインスツル株式会社 執行役員
|
2024年６月
|
当社 常勤監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
400
|
社外監査役
|
天野 秀樹
|
1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2011年９月
|
有限責任あずさ監査法人 副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同監査法人 エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
|
2017年３月
|
花王株式会社 社外監査役、現在に至る
|
2019年６月
|
当社 社外監査役、現在に至る
|
2022年６月
|
みずほリース株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
社外監査役
|
矢野 正敏
|
1956年８月３日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2011年４月
|
同行 取締役副頭取（2013年３月退任）
|
2015年６月
|
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 代表取締役社長（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
清和綜合建物株式会社 代表取締役社長（2023年６月退任）
|
2019年６月
|
当社 社外監査役、現在に至る
|
2023年６月
|
古河機械金属株式会社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)6
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
櫻井 謙二
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2008年４月
|
同社 執行役員
|
2011年４月
|
第一生命保険株式会社 常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス株式会社 専務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
2017年４月
|
第一生命保険株式会社 代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
|
2021年４月
|
第一生命ホールディングス株式会社 取締役（2021年６月退任）
|
2021年６月
|
株式会社第一ビルディング 代表取締役社長、現在に至る
|
2022年６月
|
当社 社外監査役、現在に至る
|
|
(注)7
|
－
|
計
|
15名
|
|
2,317,289
|
(注) １．漆紫穂子氏の戸籍上の氏名は、阿部紫穂子であります。
２．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏及び漆紫穂子氏は、社外取締役であります。
３．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。
４．齊藤昇氏、小堀秀毅氏、魚谷雅彦氏、漆紫穂子氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 市村 誠
常務執行役員 金川 宏美
執行役員 中川 博美
② 社外役員の状況
当社は社外取締役４名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役社長であります。同社グループと当社グループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社および当社の連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。
社外取締役の小堀秀毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の魚谷雅彦氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外取締役の漆紫穂子氏は、長年にわたる学校法人経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏は当社の監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。同氏は、当社の主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社と当社グループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高および当社の連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループと当社グループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）および当社の連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、当社グループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社および当社の連結総資産の２％未満と僅少です。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員として届け出ています。
(2) 社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、当社は、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
