(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１）2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
足立 正親
|
1960年３月30日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
当社ビジネスソリューションカンパニーMA販売事業部長
|
2013年３月
|
当社上席執行役員
|
2015年３月
|
当社取締役
|
2015年３月
|
当社常務執行役員
|
2015年４月
|
当社ビジネスソリューションカンパニープレジデント
|
2018年１月
|
当社BPO機能ユニット担当 当社エンタープライズビジネスユニット長
|
2018年３月
|
当社グループITS、ITプラットフォーム機能ユニット担当
|
2018年３月
|
キヤノンITソリューションズ㈱ 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社社長執行役員
|
2019年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長(現在) 当社社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
34,556
|
取締役
専務執行役員
|
溝口 稔
|
1960年５月21日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社総務・人事本部長
|
2016年４月
|
当社執行役員
|
2018年３月
|
当社上席執行役員
|
2019年４月
|
当社グループ総務・人事担当(現在)
|
2020年１月
|
当社グループ調達担当 当社グループロジスティクス担当(現在)
|
2021年３月
|
当社取締役(現在)
|
2022年３月
|
当社常務執行役員 当社グループ法務・知的財産担当(現在)
|
2024年１月
|
当社秘書室担当(現在)
|
2024年３月
|
当社専務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
12,744
|
取締役
常務執行役員
マーケティング
統括部門長
|
蛭川 初巳
|
1965年１月８日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社ビジネスソリューションカンパニーエリア販売事業部エリア事業推進本部長
|
2016年７月
|
当社総合企画本部長
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
当社上席執行役員
|
2020年１月
|
当社グループ企画担当(現在) 当社グループサービス＆サポート担当 当社サービス＆サポート統括部門長
|
2020年３月
|
当社取締役(現在)
|
2020年３月
|
当社グループコミュニケーション担当
|
2021年３月
|
当社マーケティング統括部門ビジネスプロダクトマーケティング部門長
|
2022年１月
|
当社マーケティング統括部門長(現在)
|
2024年３月
|
当社常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
10,336
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
経理本部長
|
大里 剛
|
1964年８月24日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
キヤノンITソリューションズ㈱ 管理本部長
|
2018年３月
|
同社取締役兼上席執行役員
|
2018年７月
|
当社調達本部長
|
2021年３月
|
当社上席執行役員(現在) 当社経理本部長(現在) 当社グループ経理、グループ監査担当(現在)
|
2022年３月
|
当社取締役(現在) 当社グループ調達担当(現在)
|
|
(注)３
|
9,864
|
取締役
|
大澤 善雄
|
1952年１月22日生
|
1975年４月
|
住友商事㈱入社
|
2003年６月
|
住商情報システム㈱（現SCSK㈱）取締役兼務
|
2005年４月
|
住友商事㈱執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長付
|
|
SCSK㈱顧問
|
2013年６月
|
SCSK㈱代表取締役社長兼COO
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱社外取締役(現在)
|
2024年６月
|
㈱富士通ゼネラル(現㈱ゼネラル)社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
長谷部 敏治
|
1956年２月27日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2009年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱（現NTTドコモビジネス㈱）取締役
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・アド（現㈱NTTアド）代表取締役社長 エヌ・ティ・ティ出版㈱（現NTT出版㈱）代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本コンピュータ・アーツ㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
㈱ＤＸ Ｃａｔａｌｙｓｔ代表取締役社長
|
2022年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河本 宏子
|
1957年２月13日生
|
1979年７月
|
全日本空輸㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2014年４月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行㈱社外取締役
|
2017年４月
|
㈱ANA総合研究所代表取締役副社長
|
2017年６月
|
㈱ルネサンス社外取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱（現三井住友トラストグループ㈱）社外取締役(現在)
|
2020年４月
|
㈱ANA総合研究所取締役会長
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道㈱社外取締役(現在)
|
2021年４月
|
㈱ANA総合研究所顧問
|
2023年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
738
|
取締役
|
宮原 さつき
|
1966年５月８日生
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録(現在)
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2016年３月
|
KPMGジャパン ダイバーシティ推進リーダー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2019年８月
|
アジア太平洋会計士連盟ボード・メンバー
|
2024年８月
|
宮原さつき公認会計士事務所所長(現在)
|
2024年11月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）(現在)
|
2025年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
167
|
常勤監査役
|
濱田 史朗
|
1961年８月31日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
キヤノンITソリューションズ㈱ 管理本部副本部長
|
2013年７月
|
当社経理本部長
|
2016年３月
|
当社取締役
|
2016年３月
|
当社上席執行役員
|
2018年１月
|
当社グループ経理、グループ監査担当
|
2021年３月
|
キヤノンシステムアンドサポート㈱取締役副社長 同社副社長執行役員
|
2021年４月
|
同社監査室、企画本部、管理本部担当
|
2022年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
20,711
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
橋本 圭弘
|
1964年２月19日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社イメージングシステムカンパニーイメージングシステム事業統括本部イメージングプロダクトサポート本部長
|
2020年７月
|
当社コンス―マビジネスユニットカメラ統括本部長
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2023年３月
|
当社コンタクトセンター統括本部長
当社グループコンタクトセンター担当 キヤノンカスタマーサポート㈱代表取締役社長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
3,236
|
常勤監査役
|
橋本 巌
|
1961年６月12日生
|
1984年４月
|
安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社
|
2010年４月
|
㈱損害保険ジャパン東北海道支店長
|
2012年６月
|
同社大阪企業営業第二部長 兼営業推進室担当部長
|
2014年４月
|
同社大阪企業営業第一部長
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)大阪企業営業第一部長
|
2016年４月
|
同社執行役員北海道本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員関東本部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員関東本部長
|
2020年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
1,471
|
常勤監査役
|
鈴木 清純
|
1964年10月13日生
|
1988年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2014年１月
|
同社法務統括センターリスク管理部副部長
|
2014年７月
|
同社法務統括センター内部統制管理部長
|
2017年４月
|
キヤノン（中国）有限公司内部監査担当上級部長
|
2020年１月
|
同社副社長
同社内部監査、法務担当
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
593
|
監査役
|
長谷川 茂男
|
1952年１月１日生
|
1980年７月
|
公認会計士登録(現在)
|
2006年１月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)グローバル・サービス・グループ グループ長
|
2010年６月
|
同監査法人IFRSセンター・オブ・エクセレンス リーダー
|
2012年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2014年３月
|
当社常勤監査役
|
2018年３月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)４
|
4,315
|
計
|
98,731
|
(注) １．取締役大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子及び宮原さつきの４氏は社外取締役であります。
２．監査役橋本巌、鈴木清純及び長谷川茂男の３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は2025年３月27日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役濱田史朗、長谷川茂男の両氏の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から４年であります。
５．監査役橋本圭弘、橋本巌、鈴木清純の３氏の任期は2024年３月27日開催の定時株主総会から４年であります。
２）2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
足立 正親
|
1960年３月30日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
当社ビジネスソリューションカンパニーMA販売事業部長
|
2013年３月
|
当社上席執行役員
|
2015年３月
|
当社取締役
|
2015年３月
|
当社常務執行役員
|
2015年４月
|
当社ビジネスソリューションカンパニープレジデント
|
2018年１月
|
当社BPO機能ユニット担当 当社エンタープライズビジネスユニット長
|
2018年３月
|
当社グループITS、ITプラットフォーム機能ユニット担当
|
2018年３月
|
キヤノンITソリューションズ㈱ 代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社社長執行役員
|
2019年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長(現在) 当社社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
34,556
|
取締役
専務執行役員
|
溝口 稔
|
1960年５月21日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社総務・人事本部長
|
2016年４月
|
当社執行役員
|
2018年３月
|
当社上席執行役員
|
2019年４月
|
当社グループ総務・人事担当(現在)
|
2020年１月
|
当社グループ調達担当 当社グループロジスティクス担当(現在)
|
2021年３月
|
当社取締役(現在)
|
2022年３月
|
当社常務執行役員 当社グループ法務・知的財産担当(現在)
|
2024年１月
|
当社秘書室担当(現在)
|
2024年３月
|
当社専務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
12,744
|
取締役
専務執行役員
マーケティング
統括部門長
|
蛭川 初巳
|
1965年１月８日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2015年１月
|
当社ビジネスソリューションカンパニーエリア販売事業部エリア事業推進本部長
|
2016年７月
|
当社総合企画本部長
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
当社上席執行役員
|
2020年１月
|
当社グループ企画担当(現在) 当社グループサービス＆サポート担当 当社サービス＆サポート統括部門長
|
2020年３月
|
当社取締役(現在)
|
2020年３月
|
当社グループコミュニケーション担当
|
2021年３月
|
当社マーケティング統括部門ビジネスプロダクトマーケティング部門長
|
2022年１月
|
当社マーケティング統括部門長(現在)
|
2024年３月
|
当社常務執行役員
|
2026年３月
|
当社専務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
10,336
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経理本部長
|
大里 剛
|
1964年８月24日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
キヤノンITソリューションズ㈱ 管理本部長
|
2018年３月
|
同社取締役兼上席執行役員
|
2018年７月
|
当社調達本部長
|
2021年３月
|
当社上席執行役員 当社経理本部長(現在) 当社グループ経理、グループ監査担当(現在)
|
2022年３月
|
当社取締役(現在) 当社グループ調達担当(現在)
|
2026年３月
|
当社常務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
9,864
|
取締役
|
大澤 善雄
|
1952年１月22日生
|
1975年４月
|
住友商事㈱入社
|
2003年６月
|
住商情報システム㈱（現SCSK㈱）取締役兼務
|
2005年４月
|
住友商事㈱執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長付
|
|
SCSK㈱顧問
|
2013年６月
|
SCSK㈱代表取締役社長兼COO
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱社外取締役(現在)
|
2024年６月
|
㈱富士通ゼネラル(現㈱ゼネラル)社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
長谷部 敏治
|
1956年２月27日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2009年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱（現NTTドコモビジネス㈱）取締役
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
㈱エヌ・ティ・ティ・アド（現㈱NTTアド）代表取締役社長 エヌ・ティ・ティ出版㈱（現NTT出版㈱）代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本コンピュータ・アーツ㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
㈱ＤＸ Ｃａｔａｌｙｓｔ代表取締役社長
|
2022年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河本 宏子
|
1957年２月13日生
|
1979年７月
|
全日本空輸㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2014年４月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行㈱社外取締役
|
2017年４月
|
㈱ANA総合研究所代表取締役副社長
|
2017年６月
|
㈱ルネサンス社外取締役
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱（現三井住友トラストグループ㈱）社外取締役(現在)
|
2020年４月
|
㈱ANA総合研究所取締役会長
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道㈱社外取締役(現在)
|
2021年４月
|
㈱ANA総合研究所顧問
|
2023年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
738
|
取締役
|
宮原 さつき
|
1966年５月８日生
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録(現在)
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2016年３月
|
KPMGジャパン ダイバーシティ推進リーダー
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2019年８月
|
アジア太平洋会計士連盟ボード・メンバー
|
2024年８月
|
宮原さつき公認会計士事務所所長(現在)
|
2024年11月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）(現在)
|
2025年３月
|
当社社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
167
|
常勤監査役
|
橋本 圭弘
|
1964年２月19日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社イメージングシステムカンパニーイメージングシステム事業統括本部イメージングプロダクトサポート本部長
|
2020年７月
|
当社コンス―マビジネスユニットカメラ統括本部長
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2023年３月
|
当社コンタクトセンター統括本部長
当社グループコンタクトセンター担当 キヤノンカスタマーサポート㈱代表取締役社長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
3,236
|
常勤監査役
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伴能 正彦
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1969年３月１日生
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1993年４月
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当社入社
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2016年１月
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当社経理本部経理部長
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2023年１月
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キヤノンシステムアンドサポート㈱管理本部長
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2024年１月
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同社企画本部担当本部長
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2026年１月
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当社経理本部上席
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2026年３月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)５
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137
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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鈴木 清純
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1964年10月13日生
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1988年４月
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キヤノン㈱入社
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2014年１月
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同社法務統括センターリスク管理部副部長
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2014年７月
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同社法務統括センター内部統制管理部長
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2017年４月
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キヤノン（中国）有限公司内部監査担当上級部長
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2020年１月
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同社副社長
同社内部監査、法務担当
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2024年３月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)４
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593
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常勤監査役
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荒井 英一
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1967年１月11日生
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1989年４月
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安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社
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2013年４月
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㈱ジャパン保険サービス(現損保ジャパンパートナーズ㈱)常務執行役員関東本部長兼信越本部長兼北陸本部長
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2014年４月
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同社取締役常務執行役員UD推進本部長
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2016年４月
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損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)大阪北支店長
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2018年４月
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同社執行役員東北本部長
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2020年４月
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同社常務執行役員関東本部長兼甲信越本部長兼北陸本部長
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2025年４月
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同社専務執行役員(関西・北陸エリア本部長)
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2026年３月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)５
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0
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監査役
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志村 さやか
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1962年１月29日生
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1985年10月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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1989年４月
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公認会計士登録(現在)
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2000年５月
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EY新日本有限責任監査法人パートナー
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2006年５月
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同監査法人シニアパートナー
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2011年８月
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同監査法人評議員
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2016年７月
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日本公認会計士協会常務理事
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2024年７月
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志村公認会計士事務所所長(現在)
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2026年３月
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当社監査役(現在)
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(注)５
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0
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計
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72,371
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(注) １．取締役大澤善雄、長谷部敏治、河本宏子及び宮原さつきの４氏は社外取締役であります。
２．監査役鈴木清純、荒井英一及び志村さやかの３氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は2026年３月26日開催の定時株主総会から１年であります。
４．監査役橋本圭弘、鈴木清純の両氏の任期は2024年３月27日開催の定時株主総会から４年であります。
５．監査役伴能正彦、荒井英一、志村さやかの３氏の任期は2026年３月26日開催の定時株主総会から４年であります。
② 社外役員の状況
１）社外取締役及び社外監査役の員数
提出日現在、当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
なお、当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名となります。
２）社外取締役及び社外監査役と当社との関係等
当社は、いずれの社外取締役及び社外監査役との間にも、特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係につきましては、各社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況を「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載しております。
当社の社外取締役及び社外監査役の当社との関係、機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりであります。
ａ.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在
社外取締役
氏名
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当社との関係
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機能及び役割、選任状況に関する考え方
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大澤 善雄
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当社の取引先である住友商事株式会社及びSCSK株式会社の出身者であります。住友商事株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。また、SCSK株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり総合商社並びにITサービス企業の経営者として要職を歴任し、企業経営に関わる豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外取締役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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長谷部 敏治
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当社の取引先であるNTTドコモビジネス株式会社及びNTT出版株式会社の出身者であります。NTTドコモビジネス株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。また、NTT出版株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり通信会社並びに広告会社の経営者として要職を歴任し、企業経営に関わる豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外取締役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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河本 宏子
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当社の取引先である全日本空輸株式会社及び株式会社ANA総合研究所の出身者であります。全日本空輸株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。また、株式会社ANA総合研究所と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり航空会社においてサービス品質向上や女性活躍推進担当として要職を歴任し、企業経営、サービス業、更にはダイバーシティの視点からも豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外取締役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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宮原 さつき
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当社の取引先である有限責任あずさ監査法人の出身者であります。同監査法人と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同監査法人及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり監査法人において公認会計士として要職を歴任し、また、大手国際会計ファームにおいてDEI（Diversity,Equity&Inclusion）の推進に取り組まれてきたため、企業会計、女性活躍、ダイバーシティに関わる豊富かつグローバルな経験と卓越した見識を有していることから、社外取締役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回のうち、就任後に開催された10回すべてに出席し、公認会計士として培った企業会計に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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社外監査役
氏名
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当社との関係
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機能及び役割、選任状況に関する考え方
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橋本 巌
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当社の取引先である損害保険ジャパン株式会社の出身者であります。同社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり保険会社における経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回すべて、また、当事業年度開催の監査役会16回すべてに出席し、企業経営に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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鈴木 清純
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当社の親会社であるキヤノン株式会社の出身者であります。長年にわたりキヤノングループにおいて、法令遵守体制・リスク管理体制の整備等を含めた法務及び内部監査業務を担当しました。
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長年にわたりキヤノングループにおいて、法令遵守体制・リスク管理体制の整備等を含めた法務及び内部監査業務に携わり、その豊富な経験と卓越した専門的見識を有していることから、社外監査役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回すべて、また、当事業年度開催の監査役会16回すべてに出席し、法務業務に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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長谷川 茂男
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有限責任監査法人トーマツの出身者であります。当社監査役就任以前（当社の直前３事業年度よりも前）に同監査法人を退所しております。
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公認会計士として長年培った企業会計に関する豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役として選任しております。当事業年度開催の取締役会13回すべて、また、当事業年度開催の監査役会16回すべてに出席し、公認会計士として培った企業会計に係る経験と見識に基づき適宜発言を行っております。
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社外取締役の大澤善雄氏、長谷部敏治氏、河本宏子氏、宮原さつき氏、社外監査役の橋本巌氏、長谷川茂男氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての届け出を行っております。
ｂ.2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
社外取締役
氏名
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当社との関係
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機能及び役割、選任状況に関する考え方
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大澤 善雄
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上記「a.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在」の記載と同様です。
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長谷部 敏治
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河本 宏子
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宮原 さつき
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社外監査役
氏名
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当社との関係
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機能及び役割、選任状況に関する考え方
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鈴木 清純
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上記「a.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在」の記載と同様です。
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荒井 英一
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当社の取引先である損害保険ジャパン株式会社及び損保ジャパンパートナーズ株式会社の出身者であります。損害保険ジャパン株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。また、損保ジャパンパートナーズ株式会社と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同社及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり保険会社において営業部門の責任者としての要職を歴任し、企業経営、事業運営に関わる豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
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氏名
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当社との関係
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機能及び役割、選任状況に関する考え方
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志村 さやか
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当社の取引先であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であります。同監査法人と当社との間には事業取引がありますが、その年間取引額は、同監査法人及び当社それぞれの連結売上高の１％に満たない額であります。
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長年にわたり監査法人や日本公認会計士協会において公認会計士として要職を歴任し、企業会計、リスク管理に関わる豊富な経験と卓越した見識を有していることから、社外監査役として選任しております。
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社外取締役の大澤善雄氏、長谷部敏治氏、河本宏子氏、宮原さつき氏、社外監査役の荒井英一氏、志村さやか氏は、東京証券取引所が定める独立役員としての届け出を行っております。
当社は、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード（原則４-９）及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しております。
なお、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、当該「独立性判断基準」を満たしており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。
「独立社外役員の独立性判断基準」
１.当社グループ（当社及びその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者若しくは当社グループの主要な取引先又はそれらの業務執行者
２.当社の大株主又はその業務執行者
３.当社グループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
４.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
５.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（当社の直前３事業年度のいずれかにおいてそうであった者を含む。）
６.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
７.各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー等、重要な地位にあるものの近親者（配偶者及び二親等以内の親族）
３）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役と随時、情報交換を行っております。また、内部監査部門から内部監査の実施状況について四半期ごとに発信され、情報共有が行われる体制が整備されております。会計監査人による会計監査の結果については、取締役会で報告を受けております。
社外監査役は、内部監査に係る年次計画・方針について内部監査部門から説明を受けております。内部監査の実施状況については四半期ごとに報告を受けております。また、必要に応じて随時、情報交換を行っております。
内部監査部門は、監査役が要望した事項について、協議のうえ監査役及び監査役会の事務を補助することになっております。また、社外監査役は会計監査人との間で期初に監査計画を協議し、定期的な監査結果の報告及び適宜行う会合を通じて、情報及び意見交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う等により監査の充実を図っております。
