(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性18名 女性3名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐 野 嘉 彦
|
1945年１月16日生
|
1968年４月
|
日本硝子繊維株式会社入社
|
1975年11月
|
株式会社ニプロ入社
|
1993年２月
|
同社取締役営業副本部長就任
|
2000年６月
|
同社取締役営業本部長就任
|
2000年６月
|
当社取締役就任
|
2001年４月
|
取締役国内事業部副事業部長
|
2006年６月
|
常務取締役国内事業部長就任
|
2012年５月
|
代表取締役社長兼国内事業部長就任
|
2012年６月
|
代表取締役社長兼材料事業部長
|
2012年10月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
116,747
|
専務取締役
国内事業統括
国内事業部長
|
吉 岡 清 貴
|
1953年４月29日生
|
1976年４月
|
株式会社ニプロ入社
|
1993年２月
|
同社名古屋支店長
|
1997年６月
|
同社東京第二支店長
|
2003年４月
|
国内事業部関東営業部長
|
2003年10月
|
国内事業部首都圏営業部長
|
2006年６月
|
取締役国内事業部営業本部長就任
|
2012年６月
|
常務取締役国内事業部長就任
|
2013年２月
|
常務取締役国内事業部長兼事業戦略室長
|
2023年７月
|
専務取締役国内事業統括国内事業部長兼事業戦略室長就任
|
2024年４月
|
専務取締役国内事業統括国内事業部長(現)
|
|
(注)４
|
10,000
|
専務取締役
国際事業統括国際事業部長兼ファーマパッケージング事業部担当専務
|
山 崎 剛 司
|
1968年３月30日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2009年２月
|
国際事業部ニプロブランド営業部部長代理
|
2009年６月
|
取締役国際事業部ニプロブランド営業部長就任
|
2012年４月
|
取締役国際事業部国際営業部長
|
2014年１月
|
取締役国際事業部グローバル戦略部長
|
2014年７月
|
取締役ＭＰ硝子事業部長
|
2015年１月
|
取締役ＭＰ硝子事業部長兼グローバル戦略室長
|
2016年４月
|
取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長
|
2018年４月
|
ニプロヨーロッパグループカンパニーズN.V.代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
常務取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長就任
|
2020年４月
|
常務取締役ファーマパッケージング事業部長
|
2020年６月
|
常務取締役国際事業部長兼グローバル戦略本部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務
|
2021年５月
|
常務取締役国際事業部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務
|
2023年７月
|
専務取締役国際事業統括国際事業部長兼ファーマパッケージング事業部担当専務就任(現)
|
|
(注)４
|
18,593
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役
管理統括経営企画本部長
|
余 語 岳 仁
|
1968年10月28日生
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2004年３月
|
株式会社グッドマン内部監査室室長
|
2004年11月
|
同社経営企画室室長
|
2005年２月
|
同社執行役員経営企画室室長
|
2006年９月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2009年１月
|
同社取締役生産統括本部統括本部長兼管理統括本部統括本部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
当社取締役経営企画本部副本部長兼経営企画部長就任
|
2016年２月
|
取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
2020年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2023年７月
|
専務取締役財務企画統括経営企画本部長就任
|
2023年11月
|
専務取締役管理統括経営企画本部長(現)
|
|
(注)４
|
7,854
|
常務取締役
企画開発技術統括本部長兼総合研究所長
|
増 田 利 明
|
1952年９月２日生
|
1975年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
国内事業部透析商品営業部長
|
2006年７月
|
国内事業部透析商品開発営業部長兼高機能商品開発営業部長
|
2008年４月
|
国内事業部商品開発営業本部長兼循環器外科商品開発営業部長
|
2008年６月
|
取締役国内事業部商品開発営業本部長就任
|
2008年11月
|
取締役国内事業部商品開発営業本部長兼生産開発事業部総合研究所長
|
2010年11月
|
取締役国内事業部商品開発営業本部長兼総合研究所長
|
2012年６月
|
常務取締役総合研究所長就任
|
2014年７月
|
常務取締役商品企画本部長兼総合研究所長
|
2014年10月
|
常務取締役企画開発技術事業部長兼商品企画本部長兼総合研究所長
|
2015年４月
|
常務取締役企画開発技術事業部長兼商品企画本部長兼総合研究所長兼ＳＤ事業部担当常務
|
2015年６月
|
常務取締役企画開発技術事業部長兼総合研究所長兼ＳＤ事業部担当常務
|
2022年６月
|
常務取締役企画開発技術事業部長兼総合研究所長兼国内商品開発・技術営業本部長兼ＳＤ事業部担当常務
|
2023年７月
|
常務取締役企画開発技術統括本部長兼総合研究所長兼国内商品開発・技術営業本部長兼ＳＤ事業部担当常務
|
2023年11月
|
常務取締役企画開発技術統括本部長兼総合研究所長(現)
|
|
(注)４
|
14,004
|
常務取締役
安定生産・危機管理本部長
|
小 林 京 悦
|
1955年５月19日生
|
1981年１月
|
日本医工株式会社入社
|
1998年４月
|
大館工場第二製造部長
|
1999年７月
|
大館工場第五製造部長
|
2001年８月
|
生産開発事業部大館工場第三製造部長
|
2003年９月
|
生産開発事業部大館工場第一製造部長
|
2004年４月
|
生産開発事業部大館工場長
|
2009年６月
|
取締役生産開発事業部大館工場長就任
|
2010年11月
|
取締役大館工場長
|
2014年４月
|
常務取締役生産事業部長兼大館工場長就任
|
2022年４月
|
常務取締役生産事業部長
|
2023年７月
|
常務取締役安定生産・危機管理本部長(現)
|
|
(注)４
|
21,220
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
再生医療事業部長兼事業推進本部長兼事業管理本部長兼新規事業開発本部長
|
箕 浦 公 人
|
1972年10月12日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
経理企画部企画管理課長
|
2009年６月
|
取締役企画管理部長就任
|
2014年７月
|
取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役経営企画本部長兼企画開発技術事業部商品企画本部長
|
2016年２月
|
取締役企画開発技術事業部商品企画本部長
|
2017年４月
|
取締役新規事業開発本部長
|
2018年４月
|
取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長
|
2018年６月
|
常務取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長就任
|
2018年８月
|
常務取締役再生医療事業部長兼新規事業開発本部長
|
2022年９月
|
常務取締役再生医療事業部長兼事業推進本部長兼新規事業開発本部長
|
2024年４月
|
常務取締役再生医療事業部長兼事業推進本部長兼事業管理本部長兼新規事業開発本部長(現)
|
|
(注)４
|
30,910
|
常務取締役
施設本部長兼生産技術センター所長
|
佐 野 一 彦
|
1952年１月６日生
|
1974年３月
|
当社入社
|
1998年４月
|
総合研究所第一研究部部長代理
|
2001年３月
|
総合研究所第一研究部長
|
2001年４月
|
生産開発事業部総合研究所第一研究開発部長
|
2010年６月
|
取締役生産開発事業部総合研究所第一研究開発部長就任
|
2010年11月
|
取締役総合研究所第一研究開発部長
|
2013年４月
|
取締役生産技術センター所長
|
2014年４月
|
取締役生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長
|
2018年２月
|
取締役施設本部副本部長兼生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長
|
2018年６月
|
常務取締役生産事業部副事業部長兼生産技術センター所長就任
|
2019年４月
|
常務取締役生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長
|
2020年１月
|
常務取締役施設本部長兼生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長兼生産事業部副事業部長
|
2020年９月
|
常務取締役施設本部長兼生産技術開発事業部長兼生産技術センター所長
|
2023年７月
|
常務取締役施設本部長兼生産技術センター所長(現)
|
|
(注)４
|
18,773
|
常務取締役
医薬事業部長兼医薬生産統括本部長
|
西 田 健 一
|
1970年１月13日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
生産開発事業部医薬品研究所研究企画室主席
|
2007年８月
|
生産開発事業部医薬品研究所研究企画部課長
|
2010年６月
|
取締役生産開発事業部医薬品研究所研究企画部長就任
|
2010年11月
|
取締役医薬品研究所研究企画部長
|
2012年10月
|
取締役医薬事業部医薬開発推進部長
|
2017年６月
|
ニプロファーマ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
2018年４月
|
取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長
|
2018年６月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長就任
|
2021年４月
|
常務取締役医薬事業部長
|
2021年10月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬品研究所研究企画部長
|
2023年７月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬生産統括本部長兼医薬品研究所研究企画部長
|
2023年10月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬生産統括本部長(現)
|
|
(注)４
|
6,426
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
バスキュラー事業部長
|
大 山 靖
|
1962年12月14日生
|
2002年２月
|
ジョーメドジャパン株式会社入社
|
2003年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部部長代理
|
2011年４月
|
国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部長
|
2013年２月
|
国内事業部バスキュラービジネスユニット部長
|
2013年６月
|
取締役国内事業部バスキュラービジネスユニット部長就任
|
2014年10月
|
取締役企画開発技術事業部バスキュラービジネスユニット部長
|
2015年４月
|
取締役バスキュラー事業部長
|
2015年６月
|
株式会社グッドマン代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長就任
|
2024年４月
|
常務取締役バスキュラー事業部長(現)
|
|
(注)４
|
21,135
|
取締役
総務人事本部長兼
ガバナンス統括本部長
|
中 村 秀 人
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
人事総務部部長代理
|
2009年６月
|
取締役人事総務部長就任
|
2014年７月
|
取締役総務人事本部長兼人事部長
|
2020年４月
|
取締役総務人事本部長
|
2021年８月
|
取締役総務人事本部長兼ガバナンス統括本部長(現)
|
|
(注)４
|
26,119
|
取締役
信頼性保証本部長
|
芳 田 豊 司
|
1963年３月15日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
品質統括部部長代理
|
2008年４月
|
品質統括部部長
|
2010年６月
|
取締役品質統括部長就任
|
2011年４月
|
取締役信頼性保証部長
|
2019年４月
|
取締役信頼性保証本部長(現)
|
|
(注)４
|
15,657
|
取締役
|
田 中 良 子
|
1949年３月28日生
|
1983年５月
|
医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長
|
1997年６月
|
医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長兼企画管理部長
|
2002年４月
|
学校法人神戸薬科大学非常勤講師
|
2002年６月
|
株式会社メディ・ホープ代表取締役社長(現)
|
2014年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2014年７月
|
学校法人神戸薬科大学評議員
|
2024年６月
|
ニプロファーマ株式会社社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社筆頭社外取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
4,797
|
取締役
|
嶋 森 好 子
|
1947年１月15日生
|
1990年４月
|
学校法人東邦大学医学部付属佐倉病院設立準備室師長
|
1990年８月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会東京都済生会向島病院看護部長
|
1999年６月
|
一般社団法人日本看護協会常任理事
|
2002年４月
|
京都大学医学部附属病院看護部長・院長補佐
|
2007年４月
|
学校法人慶応義塾大学看護医療学部教授
|
2010年６月
|
公益社団法人東京都看護協会会長
|
2016年７月
|
学校法人岩手医科大学医師歯薬総合研究所教授
|
2017年４月
|
学校法人岩手医科大学看護学部教授・学部長
|
2021年４月
|
学校法人岩手医科大学名誉教授・評議員(現)
|
2021年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
862
|
取締役
|
服 部 利 昭
|
1954年６月３日生
|
2000年１月
|
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)香里支店長
|
2002年３月
|
株式会社りそな銀行大正支店長
|
2004年６月
|
株式会社トーアミ管理本部総務部長
|
2006年６月
|
同社取締役総務部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長
|
2022年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
吉 森 俊 和
|
1951年11月８日生
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)築地支店長兼月島支店長
|
2000年４月
|
同行新橋東支店長
|
2002年４月
|
同行銀座法人営業部長
|
2002年11月
|
ホウライ株式会社顧問
|
2002年12月
|
同社取締役保険事業本部長兼不動産事業本部長
|
2003年10月
|
同社常務取締役社長室長兼保険事業本部長兼不動産事業本部長
|
2008年12月
|
同社専務取締役兼専務執行役員総合企画部長兼保険事業本部長兼保険事業本部東京保険部長兼経理部担当兼システム室担当
|
2012年８月
|
同社専務取締役兼専務執行役員保険事業本部長兼保険事業本部東京保険部長兼総合企画部担当兼経理部担当兼システム室担当
|
2013年12月
|
室町建物株式会社顧問
|
2014年10月
|
全国健康保険協会理事
|
2015年４月
|
中央社会保険医療協議会委員
|
2021年10月
|
介護保険部会委員・介護給付費分科会委員・社会保障審議会専門委員
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
361
|
取締役
|
今 泉 泰 彦
|
1956年９月27日生
|
2008年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員名古屋営業部長
|
2010年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
同行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行副頭取執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副頭取 株式会社みずほコーポレート銀行取締役副頭取（代表取締役）兼副頭取執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副頭取
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役副頭取(代表取締役)兼副頭取執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
みずほ証券株式会社取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員法人営業統括副社長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2018年６月
|
新日鉄興和不動産株式会社(現日鉄興和不動産株式会社)取締役副社長兼副社長執行役員営業推進本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2023年４月
|
同社取締役相談役
|
2023年６月
|
同社相談役
|
2023年６月
|
日本精線株式会社社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2024年７月
|
株式会社構造計画研究所ホールディングス社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
361
|
取締役
|
串 田 ゆ か
|
1963年10月26日生
|
1994年３月
|
有限会社ミツコ(現株式会社J.みらいメディカル)代表取締役社長(現)
|
2004年４月
|
株式会社サクラクリニカルリサーチ代表取締役社長(現)
|
2013年６月
|
ファーマクラスター株式会社取締役
|
2013年11月
|
社会福祉法人毅正会評議員(現)
|
2019年４月
|
学校法人京都薬科大学評議員(現)
|
2020年１月
|
株式会社レオニス代表取締役会長(現)
|
2021年６月
|
ファーマクラスター株式会社取締役
|
2023年４月
|
学校法人京都薬科大学理事(現)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2025年６月
|
ファーマクラスター株式会社執行役員(現)
|
|
(注)４
|
1,447
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
常勤
|
野 宮 孝 之
|
1943年２月１日生
|
1967年４月
|
大正製薬株式会社入社
|
1976年10月
|
当社入社
|
1997年４月
|
総務部長
|
2003年２月
|
監査室長
|
2008年２月
|
当社退社
|
2008年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
3,991
|
監査役
|
柳 ヶ 瀬 繁
|
1947年５月２日生
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社特機材料事業部開発部長
|
2007年７月
|
同社退職
|
2015年６月
|
当社補欠監査役
|
2016年６月
|
当社補欠監査役
|
2017年６月
|
当社補欠監査役
|
2018年６月
|
当社補欠監査役
|
2019年６月
|
当社補欠監査役
|
2020年６月
|
当社補欠監査役
|
2021年６月
|
当社補欠監査役
|
2022年６月
|
当社補欠監査役
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
862
|
監査役
|
秋 國 仁 孝
|
1953年９月21日生
|
2001年７月
|
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)信託財産運用部年金信託運用部長
|
2006年６月
|
りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員信託財産運用部長
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員総合資金部担当
|
2009年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
2011年６月
|
株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行(現株式会社日本カストディ銀行)社外監査役
|
2012年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
石原産業株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
516
|
計
|
320,635
|
(注) １ 取締役の田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦および串田ゆかは、いずれも社外取締役であります。
２ 監査役の柳ヶ瀬繁および秋國仁孝は、いずれも社外監査役であります。
３ 取締役の田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦、串田ゆかおよび監査役の柳ヶ瀬繁、秋國仁孝は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４ 取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
佐 野 元 昭
|
1962年４月21日生
|
2009年３月
|
株式会社サカイ(現株式会社ＳＫテック)電子部部長
|
(注)
|
―
|
2017年６月
|
同社取締役電子部部長
|
2022年５月
|
同社取締役電子部部長退任
|
2022年５月
|
同社電子部部長補佐(現)
|
2023年６月
|
当社補欠監査役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７ 代表取締役社長の佐野嘉彦と常務取締役の佐野一彦は、兄弟であります。
８ 所有株式数には、ニプロ持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、提出日現在(2025年６月25日)のニプロ持株会による取得株式数は、確認ができないため、2025年５月末現在の実質持株数を記載しております。
９ 当社では、役員相当の業務執行責任者が現場での意思決定をより柔軟かつスピーディーに業務執行できるよう、執行役員制度を導入しております。2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は以下のとおりであります。
ＳＤ事業部 事業部長
|
伊藤 昌幸
|
ファーマパッケージング事業部 事業部長
|
岩佐 昌暢
|
企画開発技術統括本部 商品企画本部 本部長
|
須藤 浩
|
企画開発技術統括本部 酵素センター センター長兼 総合研究所 第三研究開発部 部長兼 ＬＦＲ事業室 室長
|
吉田 博
|
企画開発技術統括本部 総合研究所 人工臓器開発センター センター長兼 研究統括部 統括部長兼 国際事業部 国際商品開発・技術営業本部 人工心肺商品開発・技術営業部 部長
|
白数 昭雄
|
安定生産・危機管理本部 副本部長兼 品質保証部 部長
|
畠山 滉毅
|
信頼性保証本部 部長
|
甲斐 俊哉
|
国際事業部 副事業部長
|
宮住 悟一
|
国際事業部 国際商品開発・技術営業本部 本部長兼 透析・血液浄化商品開発・技術営業部 部長兼 新規商品開発技術営業部 部長
|
貞廣 衝
|
国内事業部 メディカル営業本部 副本部長兼 事業戦略室 部長兼 地域医療連携チーム チームリーダー
|
後藤 隆
|
国内事業部 営業管理部 部長兼 事業戦略室 部長
|
橋本 剛
|
国際事業部 営業本部 部長
|
清水 明
|
国内事業部 副事業部長兼 国内医療器械開発・技術営業本部 本部長兼 国際事業部 国際医療器械開発・技術営業本部 本部長
|
二階堂 拓
|
企画開発技術統括本部 総合研究所 ＣＲセンター センター長兼 臨床開発部 部長
|
守田 恭彦
|
国内事業部 国内医療機器生産統括本部 本部長兼 国際事業部 国際医療機器生産統括本部 本部長
|
米森 吉春
|
国際事業部 事業部長付
|
岩崎 憲義
|
生産技術センター 副所長兼 メカトロ第二設計部 部長
|
池脇 拓実
|
医薬事業部 医薬品研究所 所長兼 研究企画部 部長兼 信頼性保証部 部長
|
川村 尚久
|
バスキュラー事業部 副事業部長兼 海外事業戦略室 室長
|
藤田 望
|
経営企画本部 情報システム部 担当副本部長
|
玉置 康展
|
監査室 室長
|
森本 利信
|
ガバナンス統括本部 副本部長兼 法務部 部長兼 審査管理部 部長兼 知的財産部 部長
|
林 比佐志
|
国内事業部 メディカル営業本部 本部長
|
大塚 友裕
|
国内事業部 国内商品開発・技術営業本部 本部長
|
丸山 敬三
|
国内事業部 製品戦略部 部長兼 事業戦略室 部長
|
岡本 直樹
|
国際事業部 営業本部 本部長
|
松野下 亮
|
国内事業部 国内生産統括本部 大館工場 工場長兼 国際事業部 国際生産統括本部 大館工場 工場長
|
藤嶋 一彦
|
企画開発技術統括本部 総合研究所 研究統括部 副統括部長兼 第五研究開発１部 部長
|
比恵島 徳寛
|
生産技術センター 副所長兼 業務部 部長
|
米田 淳
|
ファーマパッケージング事業部 副事業部長
|
西迫 英之
|
ファーマパッケージング事業部 グローバル生産統括本部 本部長
|
近藤 晃
|
ファーマパッケージング事業部 ニプロファーマパッケージング インターナショナル担当
|
Stephan Arnold
|
再生医療事業部 製造統括本部 本部長
|
山形 善人
|
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役18名選任の件」「監査役１名選任の件」および同日開催予定の取締役会の議案（決議案件）として、「代表取締役および役付取締役選定の件」「組織変更の件」ならびに同日開催予定の監査役会の議案として、「常勤監査役選定の件」を上程いたしますが、この議案が承認可決されますと、役員は以下のとおりとなる予定です。
男性19名 女性3名 （役員のうち女性の比率13.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
佐 野 嘉 彦
|
1945年１月16日生
|
1968年４月
|
日本硝子繊維株式会社入社
|
1975年11月
|
株式会社ニプロ入社
|
1993年２月
|
同社取締役営業副本部長就任
|
2000年６月
|
同社取締役営業本部長就任
|
2000年６月
|
当社取締役就任
|
2001年４月
|
取締役国内事業部副事業部長
|
2006年６月
|
常務取締役国内事業部長就任
|
2012年５月
|
代表取締役社長兼国内事業部長就任
|
2012年６月
|
代表取締役社長兼材料事業部長
|
2012年10月
|
代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
代表取締役会長（予定）
|
|
(注)４
|
116,747
|
代表取締役
社長
|
山 崎 剛 司
|
1968年３月30日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2009年２月
|
国際事業部ニプロブランド営業部部長代理
|
2009年６月
|
取締役国際事業部ニプロブランド営業部長就任
|
2012年４月
|
取締役国際事業部国際営業部長
|
2014年１月
|
取締役国際事業部グローバル戦略部長
|
2014年７月
|
取締役ＭＰ硝子事業部長
|
2015年１月
|
取締役ＭＰ硝子事業部長兼グローバル戦略室長
|
2016年４月
|
取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長
|
2018年４月
|
ニプロヨーロッパグループカンパニーズN.V.代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
常務取締役ファーマパッケージング事業部長兼グローバル戦略室長就任
|
2020年４月
|
常務取締役ファーマパッケージング事業部長
|
2020年６月
|
常務取締役国際事業部長兼グローバル戦略本部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務
|
2021年５月
|
常務取締役国際事業部長兼ファーマパッケージング事業部担当常務
|
2023年７月
|
専務取締役国際事業統括国際事業部長兼ファーマパッケージング事業部担当専務就任(現)
|
2025年６月
|
代表取締役社長(予定)
|
|
(注)４
|
18,593
|
専務取締役
最高財務責任者兼管理統括
|
余 語 岳 仁
|
1968年10月28日生
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2004年３月
|
株式会社グッドマン内部監査室室長
|
2004年11月
|
同社経営企画室室長
|
2005年２月
|
同社執行役員経営企画室室長
|
2006年９月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2009年１月
|
同社取締役生産統括本部統括本部長兼管理統括本部統括本部長
|
2009年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
当社取締役経営企画本部副本部長兼経営企画部長就任
|
2016年２月
|
取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2018年６月
|
常務取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
2020年４月
|
常務取締役経営企画本部長
|
2023年７月
|
専務取締役財務企画統括経営企画本部長就任
|
2023年11月
|
専務取締役管理統括経営企画本部長(現)
|
2025年６月
|
専務取締役最高財務責任者兼管理統括(予定)
|
|
(注)４
|
7,854
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
バリューエンジニアリング統括兼再生医療事業部担当常務兼新規事業開発本部長兼DX化戦略室長
|
箕 浦 公 人
|
1972年10月12日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
経理企画部企画管理課長
|
2009年６月
|
取締役企画管理部長就任
|
2014年７月
|
取締役経営企画本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役経営企画本部長兼企画開発技術事業部商品企画本部長
|
2016年２月
|
取締役企画開発技術事業部商品企画本部長
|
2017年４月
|
取締役新規事業開発本部長
|
2018年４月
|
取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長
|
2018年６月
|
常務取締役セル商品事業部長兼新規事業開発本部長就任
|
2018年８月
|
常務取締役再生医療事業部長兼新規事業開発本部長
|
2022年９月
|
常務取締役再生医療事業部長兼事業推進本部長兼新規事業開発本部長
|
2024年４月
|
常務取締役再生医療事業部長兼事業推進本部長兼事業管理本部長兼新規事業開発本部長(現)
|
2025年６月
|
常務取締役バリューエンジニアリング統括兼再生医療事業部担当常務兼新規事業開発本部長兼DX化戦略室長(予定)
|
|
(注)４
|
30,910
|
常務取締役
医薬事業部長兼医薬生産統括本部長
|
西 田 健 一
|
1970年１月13日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
生産開発事業部医薬品研究所研究企画室主席
|
2007年８月
|
生産開発事業部医薬品研究所研究企画部課長
|
2010年６月
|
取締役生産開発事業部医薬品研究所研究企画部長就任
|
2010年11月
|
取締役医薬品研究所研究企画部長
|
2012年10月
|
取締役医薬事業部医薬開発推進部長
|
2017年６月
|
ニプロファーマ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
2018年４月
|
取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長
|
2018年６月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬開発推進部長就任
|
2021年４月
|
常務取締役医薬事業部長
|
2021年10月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬品研究所研究企画部長
|
2023年７月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬生産統括本部長兼医薬品研究所研究企画部長
|
2023年10月
|
常務取締役医薬事業部長兼医薬生産統括本部長(現)
|
|
(注)４
|
6,426
|
常務取締役
バスキュラー事業部長
|
大 山 靖
|
1962年12月14日生
|
2002年２月
|
ジョーメドジャパン株式会社入社
|
2003年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部部長代理
|
2011年４月
|
国内事業部商品開発営業本部バスキュラー商品開発営業部長
|
2013年２月
|
国内事業部バスキュラービジネスユニット部長
|
2013年６月
|
取締役国内事業部バスキュラービジネスユニット部長就任
|
2014年10月
|
取締役企画開発技術事業部バスキュラービジネスユニット部長
|
2015年４月
|
取締役バスキュラー事業部長
|
2015年６月
|
株式会社グッドマン代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長
|
2018年６月
|
常務取締役バスキュラー事業部長兼バスキュラー商品開発営業本部長就任
|
2024年４月
|
常務取締役バスキュラー事業部長(現)
|
|
(注)４
|
21,135
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
総務人事本部長
|
中 村 秀 人
|
1958年４月１日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
人事総務部部長代理
|
2009年６月
|
取締役人事総務部長就任
|
2014年７月
|
取締役総務人事本部長兼人事部長
|
2020年４月
|
取締役総務人事本部長
|
2021年８月
|
取締役総務人事本部長兼ガバナンス統括本部長(現)
|
2025年６月
|
取締役総務人事本部長(予定)
|
|
(注)４
|
26,119
|
取締役
国際事業部長
|
宮 住 悟 一
|
1969年２月17日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
ニプロメディカルコーポレーション代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
国際事業部ニプロブランド営業部部長代理
|
2018年４月
|
国際事業部グローバル戦略部部長
|
2018年６月
|
取締役国際事業部副事業部長就任
|
2020年10月
|
取締役国際事業部副事業部長兼グローバル管理本部長
|
2022年６月
|
上席執行役員国際事業部副事業部長兼グローバル管理本部本部長
|
2023年４月
|
上席執行役員国際事業部副事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役員国際事業部副事業部長兼営業本部本部長
|
2025年５月
|
上席執行役員国際事業部副事業部長(現)
|
2025年６月
|
取締役国際事業部長(予定)
|
|
(注)４
|
15,496
|
取締役
国際事業部商品開発・技術営業統括本部長兼国際商品開発・技術営業本部長兼新規商品開発・技術営業部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部長兼国内事業部商品開発・技術営業統括本部長
|
貞 廣 衝
|
1956年２月14日生
|
1988年４月
|
株式会社ニプロ入社
|
2012年４月
|
国内事業部商品開発営業本部第二商品開発営業部部長代理
|
2016年４月
|
企画開発技術事業部国内商品開発営業本部第二商品開発営業部部長
|
2017年４月
|
企画開発技術事業部国内商品開発営業本部透析・血液浄化商品開発営業部部長
|
2018年４月
|
企画開発技術事業部国際商品開発・技術営業本部本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長
|
2018年６月
|
取締役企画開発技術事業部国際商品開発・技術営業本部本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長就任
|
2022年６月
|
上席執行役員企画開発技術事業部国際商品開発・技術営業本部本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長
|
2023年11月
|
上席執行役員国際事業部国際商品開発・技術営業本部本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長兼人工心肺商品開発・技術営業部部長兼新規商品開発・技術営業部部長
|
2024年４月
|
上席執行役員国際事業部国際商品開発・技術営業本部本部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部部長兼新規商品開発・技術営業部部長(現)
|
2025年６月
|
取締役国際事業部商品開発・技術営業統括本部長兼国際商品開発・技術営業本部長兼新規商品開発・技術営業部長兼透析・血液浄化商品開発・技術営業部長兼国内事業部商品開発・技術営業統括本部長(予定)
|
|
(注)４
|
6,542
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
国内事業部長
|
二 階 堂 拓
|
1963年２月23日生
|
1990年８月
|
当社入社
|
2011年４月
|
国内事業部営業本部東北営業部仙台支店支店長
|
2013年４月
|
国内事業部商品開発営業本部医療器械開発営業部部長代理
|
2016年４月
|
企画開発技術事業部国内商品開発営業本部医療器械開発営業部部長兼企画開発技術事業部国内商品開発営業本部医療器械センター部長代理
|
2018年４月
|
企画開発技術事業部国内商品開発・技術営業本部医療器械開発・技術営業部部長兼医療器械センター部長兼国際商品開発・技術営業本部医療器械開発・技術営業部部長
|
2020年６月
|
執行役員企画開発技術事業部国内商品開発・技術営業本部医療器械開発・技術営業部部長兼医療器械センター部長兼国際商品開発・技術営業本部医療器械開発・技術営業部部長
|
2021年４月
|
執行役員企画開発事業部医療器械開発・技術営業本部副本部長兼医療器械センター部長
|
2023年11月
|
執行役員国内事業部国内医療器械開発・技術営業本部本部長兼医療器械センター部長兼国際事業部国際医療器械開発・技術営業本部本部長兼医療器械センター部長
|
2025年４月
|
執行役員国内事業部副事業部長兼国内医療器械開発・技術営業本部本部長兼国際事業部国際医療器械開発・技術営業本部本部長(現)
|
2025年６月
|
取締役国内事業部長(予定)
|
|
(注)４
|
2,072
|
取締役
ファーマパッケージング事業部長
|
西 迫 英 之
|
1980年７月９日生
|
2005年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
ファーマパッケージング事業部グローバル戦略室課長代理兼尼普洛医薬包装容器(上海)有限公司総経理
|
2019年９月
|
尼普洛医用包装材料(安陽)有限公司董事長
|
2020年４月
|
ファーマパッケージング事業部グローバル戦略部部長代理
|
2021年４月
|
尼普洛医用包装材料(安陽)有限公司董事長兼総経理
|
2022年９月
|
尼普洛医薬包装容器(上海)有限公司董事長兼総経理
|
2024年４月
|
ファーマパッケージング事業部副事業部長兼尼普洛医薬包装容器(上海)有限公司董事長(現)兼尼普洛医用包装材料(安陽)有限公司董事長(現)
|
2024年４月
|
執行役員ファーマパッケージング事業部副事業部長(現)
|
2025年６月
|
取締役ファーマパッケージング事業部長(予定)
|
|
(注)４
|
2,795
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
生産技術センター所長
|
米 田 淳
|
1967年１月14日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2018年５月
|
生産技術センターメカトロ第二設計部部長代理兼Ｍ７課課長
|
2023年４月
|
生産技術センターメカトロ第二設計部部長代理兼Ｍ２―３課課長兼業務部部長代理
|
2024年４月
|
生産技術センターメカトロ第二設計部部長兼業務部部長
|
2024年６月
|
執行役員生産技術センターメカトロ第二設計部部長兼業務部部長
|
2024年９月
|
執行役員生産技術センター副所長兼業務部部長(現)
|
2025年６月
|
取締役生産技術センター所長(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
田 中 良 子
|
1949年３月28日生
|
1983年５月
|
医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長
|
1997年６月
|
医療法人徳洲会大阪本部薬剤部長兼企画管理部長
|
2002年４月
|
学校法人神戸薬科大学非常勤講師
|
2002年６月
|
株式会社メディ・ホープ代表取締役社長(現)
|
2014年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2014年７月
|
学校法人神戸薬科大学評議員
|
2024年６月
|
ニプロファーマ株式会社社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社筆頭社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
4,797
|
取締役
|
嶋 森 好 子
|
1947年１月15日生
|
1990年４月
|
学校法人東邦大学医学部付属佐倉病院設立準備室師長
|
1990年８月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会東京都済生会向島病院看護部長
|
1999年６月
|
一般社団法人日本看護協会常任理事
|
2002年４月
|
京都大学医学部附属病院看護部長・院長補佐
|
2007年４月
|
学校法人慶応義塾大学看護医療学部教授
|
2010年６月
|
公益社団法人東京都看護協会会長
|
2016年７月
|
学校法人岩手医科大学医師歯薬総合研究所教授
|
2017年４月
|
学校法人岩手医科大学看護学部教授・学部長
|
2021年４月
|
学校法人岩手医科大学名誉教授・評議員(現)
|
2021年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
862
|
取締役
|
服 部 利 昭
|
1954年６月３日生
|
2000年１月
|
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)香里支店長
|
2002年３月
|
株式会社りそな銀行大正支店長
|
2004年６月
|
株式会社トーアミ管理本部総務部長
|
2006年６月
|
同社取締役総務部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長
|
2022年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
吉 森 俊 和
|
1951年11月８日生
|
1998年４月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)築地支店長兼月島支店長
|
2000年４月
|
同行新橋東支店長
|
2002年４月
|
同行銀座法人営業部長
|
2002年11月
|
ホウライ株式会社顧問
|
2002年12月
|
同社取締役保険事業本部長兼不動産事業本部長
|
2003年10月
|
同社常務取締役社長室長兼保険事業本部長兼不動産事業本部長
|
2008年12月
|
同社専務取締役兼専務執行役員総合企画部長兼保険事業本部長兼保険事業本部東京保険部長兼経理部担当兼システム室担当
|
2012年８月
|
同社専務取締役兼専務執行役員保険事業本部長兼保険事業本部東京保険部長兼総合企画部担当兼経理部担当兼システム室担当
|
2013年12月
|
室町建物株式会社顧問
|
2014年10月
|
全国健康保険協会理事
|
2015年４月
|
中央社会保険医療協議会委員
|
2021年10月
|
介護保険部会委員・介護給付費分科会委員・社会保障審議会専門委員
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
361
|
取締役
|
今 泉 泰 彦
|
1956年９月27日生
|
2008年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員名古屋営業部長
|
2010年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
同行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副社長 株式会社みずほ銀行副頭取執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副頭取 株式会社みずほコーポレート銀行取締役副頭取（代表取締役）兼副頭取執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副頭取
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役副頭取(代表取締役)兼副頭取執行役員大企業法人ユニット、事業法人ユニット、金融・公共法人ユニット担当副頭取
|
2014年４月
|
みずほ証券株式会社取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員法人営業統括副社長
|
2016年４月
|
同社取締役会長
|
2018年６月
|
新日鉄興和不動産株式会社(現日鉄興和不動産株式会社)取締役副社長兼副社長執行役員営業推進本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2023年４月
|
同社取締役相談役
|
2023年６月
|
同社相談役
|
2023年６月
|
日本精線株式会社社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2024年７月
|
株式会社構造計画研究所ホールディングス社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
361
|
取締役
|
串 田 ゆ か
|
1963年10月26日生
|
1994年３月
|
有限会社ミツコ(現株式会社J.みらいメディカル)代表取締役社長(現)
|
2004年４月
|
株式会社サクラクリニカルリサーチ代表取締役社長(現)
|
2013年６月
|
ファーマクラスター株式会社取締役
|
2013年11月
|
社会福祉法人毅正会評議員(現)
|
2019年４月
|
学校法人京都薬科大学評議員(現)
|
2020年１月
|
株式会社レオニス代表取締役会長(現)
|
2021年６月
|
ファーマクラスター株式会社取締役
|
2023年４月
|
学校法人京都薬科大学理事(現)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2025年６月
|
ファーマクラスター株式会社執行役員(現)
|
|
(注)４
|
1,447
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
常勤
|
野 宮 孝 之
|
1943年２月１日生
|
1967年４月
|
大正製薬株式会社入社
|
1976年10月
|
当社入社
|
1997年４月
|
総務部長
|
2003年２月
|
監査室長
|
2008年２月
|
当社退社
|
2008年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
3,991
|
監査役
常勤
|
森 本 利 信
|
1961年８月15日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社器材開発事業部医療推進部営業推進課課長
|
2011年12月
|
医薬品研究所管理課課長
|
2013年４月
|
監査室室長代理
|
2015年４月
|
監査室室長
|
2021年６月
|
執行役員監査室室長(現)
|
2025年６月
|
当社監査役就任(予定)
|
|
(注)５
|
6,892
|
監査役
|
柳 ヶ 瀬 繁
|
1947年５月２日生
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社特機材料事業部開発部長
|
2007年７月
|
同社退職
|
2015年６月
|
当社補欠監査役
|
2016年６月
|
当社補欠監査役
|
2017年６月
|
当社補欠監査役
|
2018年６月
|
当社補欠監査役
|
2019年６月
|
当社補欠監査役
|
2020年６月
|
当社補欠監査役
|
2021年６月
|
当社補欠監査役
|
2022年６月
|
当社補欠監査役
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
862
|
監査役
|
秋 國 仁 孝
|
1953年９月21日生
|
2001年７月
|
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)信託財産運用部年金信託運用部長
|
2006年６月
|
りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員信託財産運用部長
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行執行役員総合資金部担当
|
2009年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員
|
2011年４月
|
学校法人大阪電気通信大学監事
|
2011年６月
|
株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行(現株式会社日本カストディ銀行)社外監査役
|
2012年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
コクサイエアロマリン株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
石原産業株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
516
|
計
|
274,778
|
(注) １ 取締役の田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦および串田ゆかは、いずれも社外取締役であります。
２ 監査役の柳ヶ瀬繁および秋國仁孝は、いずれも社外監査役であります。
３ 取締役の田中良子、嶋森好子、服部利昭、吉森俊和、今泉泰彦、串田ゆかおよび監査役の柳ヶ瀬繁、秋國仁孝は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４ 取締役の任期は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 監査役の野宮孝之、柳ヶ瀬繁および秋國仁孝の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。森本利信の任期は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会終結時から2029年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
佐 野 元 昭
|
1962年４月21日生
|
2009年３月
|
株式会社サカイ(現株式会社ＳＫテック)電子部部長
|
(注)
|
―
|
2017年６月
|
同社取締役電子部部長
|
2022年５月
|
同社取締役電子部部長退任
|
2022年５月
|
同社電子部部長補佐(現)
|
2023年６月
|
当社補欠監査役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
７ 所有株式数には、ニプロ持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、提出日現在(2025年６月25日)のニプロ持株会による取得株式数は、確認ができないため、2025年５月末現在の実質持株数を記載しております。
８ 当社では、役員相当の業務執行責任者が現場での意思決定をより柔軟かつスピーディーに業務執行できるよう、執行役員制度を導入しております。2025年６月26日（定時株主総会）後の執行役員は以下のとおりとなる予定です。
信頼性保証本部 本部長兼 管理部 部長
|
芳田 豊司
|
企画開発技術統括本部 統括本部長兼 商品企画本部 本部長
|
須藤 浩
|
企画開発技術統括本部 総合研究所 第三研究開発部 部長兼 ＬＦＲ事業室 室長
|
吉田 博
|
企画開発技術統括本部 総合研究所 人工臓器開発センター センター長兼 研究統括部 統括部長兼 国際事業部 国際商品開発・技術営業本部 人工心肺商品開発・技術営業部 部長
|
白数 昭雄
|
国内事業部 国内医療機器生産統括本部 本部長兼 大館工場 工場長兼 国際事業部 国際医療機器生産統括本部 本部長兼 大館工場 工場長
|
藤嶋 一彦
|
国内事業部 営業管理部 部長兼 事業戦略室 部長
|
橋本 剛
|
国際事業部 ニプロメディカルCorp.担当
|
清水 明
|
企画開発技術統括本部 ｉＭＥＰ本部 本部長兼 ＣＲセンター センター長 兼臨床開発部 部長兼 ニプロ・ライフサイエンスサイト センター長
|
守田 恭彦
|
国際事業部 ニプロメディカルCorp.チーフプロジェクトオフィサー
|
岩崎 憲義
|
生産技術センター 副所長兼 メカトロ第二設計部 部長
|
池脇 拓実
|
医薬事業部 医薬品研究所 所長兼 研究企画部 部長兼 信頼性保証部 部長
|
川村 尚久
|
バスキュラー事業部 副事業部長兼 海外事業戦略室 室長
|
藤田 望
|
監査室 室長
|
玉置 康展
|
ガバナンス統括本部 本部長兼 法務部 部長兼 審査管理部 部長
|
林 比佐志
|
国内事業部 メディカル営業本部 本部長
|
大塚 友裕
|
国内事業部 商品開発・技術営業統括本部 国内商品開発・技術営業本部 本部長
|
丸山 敬三
|
国内事業部 製品戦略部 部長兼 事業戦略室 部長
|
岡本 直樹
|
国際事業部 営業本部 本部長
|
松野下 亮
|
企画開発技術統括本部 総合研究所 所長兼 第五研究開発１部 部長
|
比恵島 徳寛
|
ファーマパッケージング事業部 グローバル生産統括本部 本部長
|
近藤 晃
|
ファーマパッケージング事業部 ニプロファーマパッケージング インターナショナル担当
|
Stephan Arnold
|
再生医療事業部 製造統括本部 本部長
|
山形 善人
|
ＳＤ事業部 事業部長兼 ＩＥＳ営業部 部長
|
岸上 兆一
|
経営企画本部 本部長兼 サステナビリティ推進部 部長兼 内部統制推進室 室長
|
佐藤 貢
|
施設本部 本部長
|
田中 新也
|
社長室 室長
|
古川 裕紀
|
生産技術センター 副所長兼 システム第２設計部 部長
|
小林 敏明
|
総務人事本部 副本部長兼 人事部 部長兼 健康管理室 室長
|
伊藤 威晴
|
信頼性保証本部 副本部長
|
森本 庸浩
|
信頼性保証本部 副本部長
|
富松 秀樹
|
国内事業部 国内医療機器開発・技術営業本部 本部長兼 国際事業部 国際医療機器開発・技術営業本部 本部長
|
萩原 泰伸
|
再生医療事業部 事業部長兼 再生医療研究所 所長
|
吉川 義洋
|
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名です。なお、当社は2025年６月26日開催予定の第72期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役18名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案通り承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
当社は社外取締役６名および社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と当社との人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役田中良子は、2002年１月に医療法人徳洲会大阪本部を、2015年３月に学校法人神戸薬科大学の非常勤講師を退職しております。当社と両者との間に特別な利害関係はありませんが、医療法人徳洲会のグループ会社と当社との間には取引があります。その取引額は当社の売上額の0.1％未満にあたる僅少な取引であります。また、株式会社メディ・ホープの代表取締役社長に就任しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役嶋森好子は、1990年７月に学校法人東邦大学医学部付属佐倉病院を、1999年３月に社会福祉法人恩賜財団済生会東京都済生会向島病院を、2001年６月に一般社団法人日本看護協会を、2007年３月に京都大学医学部附属病院を、2010年３月に学校法人慶応義塾大学看護医療学部を、2016年６月に公益社団法人東京都看護協会をそれぞれ退職しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、学校法人岩手医科大学名誉教授に就任しておりますが、当社と両者との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役服部利昭は、2004年12月に株式会社りそな銀行を、2020年６月に株式会社トーアミをそれぞれ退職しております。当社と両者との間に特別な利害関係はありませんが、株式会社りそな銀行と当社との間には定常的な銀行取引があります。
社外取締役吉森俊和は、2002年12月に株式会社三井住友銀行を、2013年12月にホウライ株式会社を、2014年９月に室町建物株式会社を、2021年４月に中央社会保険医療協議会委員を、2023年９月に全国健康保険協会理事および介護保険部会委員・介護給付費分科会委員・社会保障審議会専門委員をそれぞれ退職しております。いずれも当社との間に特別な利害関係はありませんが、株式会社三井住友銀行と当社との間には定常的な銀行取引があります。
社外取締役今泉泰彦は、当社と取引のある株式会社みずほ銀行をはじめとするみずほフィナンシャルグループの要職を歴任しておりましたが、2018年６月にみずほ証券株式会社を退職し５年以上経過しているため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、日本精線株式会社社外取締役および株式会社構造計画研究所ホールディングス社外取締役に就任しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役串田ゆかは、1990年３月に小野薬品工業株式会社を、1992年７月に東京都立松沢病院薬剤部を、1994年１月に株式会社NKファーマシーをそれぞれ退職しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社J.みらいメディカル代表取締役社長、株式会社サクラテクニカルリサーチ代表取締役社長、社会福祉法人毅正会評議員、株式会社レオニス代表取締役会長、ファーマクラスター株式会社執行役員および学校法人京都薬科大学理事・評議員に就任しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役柳ヶ瀬繁は、2007年７月に日本板硝子株式会社を退職しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役秋國仁孝は、2009年５月に株式会社りそな銀行を、2011年６月にジェイアンドエス保険サービス株式会社を、2012年６月に株式会社日本トラスティ・サービス信託銀行（現株式会社日本カストディ銀行）を、2015年６月に扶桑化学工業株式会社を、2016年６月にコクサイエアロマリン株式会社を、2023年６月に石原産業株式会社をそれぞれ退職しておりますが、いずれも当社と両者との間に特別な利害関係はありませんが、株式会社りそな銀行と当社との間には定常的な銀行取引があります。
また、社外取締役６名、社外監査役の２名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、前職・現職で培った優れた見識、豊富な経験を有し、また、独立した立場から経営管理に適切な助言、指導を行い、監督機能を高めております。
社外監査役は、これまでの企業経営の経験で培った豊富な識見を高所、大所より当社の経営管理に役立てるとともに、社内監査役や監査室スタッフ、子会社監査役および会計監査人との緊密な連携を通じて、客観的な立場から監査機能を有効に発揮し、グループ各社における統一的かつ効果的な監査業務の実施において実効的な確保が図られております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、金融商品取引法が定める基準を踏まえ、社外取締役および社外監査役の独立性判断基準を、別途コーポレートガバナンス・ガイドラインにて定めており、その基準のいずれにも該当しない場合、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
ｅ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社内取締役、常勤監査役、監査室スタッフ、必要に応じて派遣される本社管理部門等の人員等との緊密な連携により、現状のコーポレート・ガバナンス体制において必要とされる監督、監査機能、役割が充分に担保されております。
なお、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の要件を具備する補欠監査役１名を選任しております。また、将来の事業成長や規模の拡大に応じて、監査機能の拡充その他の必要が生じた場合には、監査人員の増強を含む監査体制の見直しについて検討していきたいと存じております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等に出席し、社外の独立した立場で、幅広い見識と経営経験を当社経営の監督に活かして頂きます。また、社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い取締役会等の重要な会議に出席する他、常勤監査役を通じ、または直接、取締役、従業員等から報告聴取を行い、重要書類を閲覧するなどして監査業務を遂行し、定期または随時に開催される監査役会において客観的に、独立的な立場から意見交換、協議を行っております。監査の実施に当たっては、監査室スタッフ、常勤監査役、子会社監査役および会計監査人とも相互に緊密に連携し、業務の円滑な遂行に努めております。
