(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中込 太郎
|
1973年４月９日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2012年２月
|
株式会社インデス代表取締役社長
|
2018年５月
|
株式会社インデス代表取締役社長
兼株式会社ユテックス代表取締役社長
|
2020年６月
|
タカラビルメン株式会社代表取締役社長
兼株式会社インデス代表取締役社長
兼株式会社ユテックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
タカラビルメン株式会社代表取締役社長
|
2023年10月
|
シナネンアクシア株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
2,700
|
取締役
専務執行役員
|
中村 哲也
|
1959年７月13日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行
（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2011年２月
|
三菱UFJ証券株式会社 （現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）転籍
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社常務取締役
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務取締役 兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年10月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社監査部長
|
2024年６月
|
当社取締役ＣＣＯ
|
2025年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
取締役
|
三橋 美和
|
1973年９月16日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
シナネンモビリティＰＬＵＳ株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社取締役ＣＣＯ
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2026年４月
|
シナネンモビリティＰＬＵＳ株式会社 代表取締役社長（現任） シナネンサイクル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大橋 弘幸
|
1976年６月19日生
|
2009年４月
|
株式会社光通信入社 法人事業本部業種特化事業部部長
|
2016年８月
|
株式会社MEモバイル取締役
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長
|
2018年４月
|
同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部執行役員
|
2019年６月
|
株式会社エフティグループ取締役
|
2020年６月
|
株式会社HBD代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス 取締役
|
2022年４月
|
株式会社光通信上席執行役員 株式会社第二通信代表取締役（現任） 株式会社DLXホールディングス（現株式会社アルシエ）取締役
|
2023年６月
|
株式会社EPARK取締役 株式会社N-STAFF（現株式会社アルシエ）取締役
|
2024年１月
|
株式会社光通信常務執行役員（現任）
|
2024年４月
|
株式会社H-Powerホールディングス代表取締役
|
2024年６月
|
株式会社HCMAアルファ取締役（現任） 当社社外取締役（現任）
|
2026年２月
|
光通信アセットパートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
宗像 雄一郎
|
1960年１月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人入所 （現EY新日本有限責任監査法人）
|
1998年７月
|
アーンスト・アンド・ヤングLLP ニューヨーク事務所駐在
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー社員 （パートナー） （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2001年12月
|
米国公認会計士資格取得
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人 EY日本エリアアカウンツリーダー 兼運営会議メンバー （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2016年９月
|
同法人EY日本エリアアシュアランス・デピュティリーダー
|
2018年４月
|
同法人FAAS事業部長
|
2018年５月
|
EYソリューションズ株式会社代表取締役
|
2022年11月
|
霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
参天製薬株式会社社外監査役（現任） 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
篠 連
|
1957年２月26日生
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1990年１月
|
光和総合法律事務所設立参加 パートナー弁護士(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
高島株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
前田建設工業株式会社社外監査役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三谷 宏幸
|
1953年４月４日生
|
1977年４月
|
川崎製鉄株式会社 入社 （現JFEスチール株式会社）
|
1988年５月
|
株式会社 ボストンコンサルティンググループ入社
|
1992年５月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 （現GEジャパン株式会社） 企画開発部長
|
1998年10月
|
General Electric Company 航空機エンジン北アジア部門 社長兼ゼネラルマネージャー
|
2002年５月
|
GE横河メディカルシステム株式会社 （現GEヘルスケア・ジャパン株式会社）代表取締役社長
|
2005年７月
|
General Electric Company 本社 カンパニーオフィサー
|
2007年５月
|
ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長（CEO）
|
2008年３月
|
ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長（CEO） 兼ノバルティスホールディングジャパン株式会社代表取締役社長
|
2013年10月
|
オフィス三谷代表（現任） 株式会社レイヤーズ・コンサルティング顧問（現任）
|
2014年４月
|
東京大学工学系研究科 非常勤講師（現任）
|
2019年８月
|
大学院大学至善館 教授
|
2019年11月
|
ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー
|
2020年７月
|
当社指名・報酬委員（現任）
|
2021年７月
|
NCメディカルリサーチ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年１月
|
CEAMS合同会社顧問（現任）
|
2024年２月
|
ラグビースクールジャパン監事（現任）
|
2026年２月
|
Bain Capital, LP. シニアアドバイザー
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
村岡 元司
|
1964年１月１日生
|
1988年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1992年１月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2001年６月
|
株式会社NTTデータ経営研究所入社
|
2006年８月
|
株式会社ランドコンシェルジュ設立 （現株式会社エンバイオ・エンジニアリング）代表取締役
|
2009年４月
|
早稲田大学環境総合研究センター 客員研究員（現任）
|
2009年10月
|
株式会社Ｊソーシャルソリューションズ設立 代表取締役
|
2010年６月
|
株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ（現株式会社エンバイオ・ホールディングス）社外取締役
|
2011年８月
|
株式会社早稲田環境研究所社外取締役
|
2017年４月
|
新潟薬科大学応用生命科学部 生命産業創造学科教授
|
2019年８月
|
一般社団法人Good on Roofs 理事（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人日本シュタットベルケネットワーク代表理事（現任）
|
2021年７月
|
株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員パートナー
|
2023年４月
|
SBI大学院大学客員教授（現任）
|
2024年４月
|
株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員 シニアマネージングディレクター（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
(注) １．取締役 大橋 弘幸、宗像 雄一郎、篠 連、三谷 宏幸及び村岡 元司は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社では、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠監査等委員の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
安田 明代
|
1975年12月10日生
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
光和総合法律事務所入所
|
2016年６月
|
当社取締役（補欠監査等委員）（現任）
|
2017年７月
|
新樹法律事務所入所 パートナー弁護士
|
2018年10月
|
民事調停官（非常勤裁判官）
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所入所 パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
池上通信機株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
中野冷機株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数を記載しています。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、取締役の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中込 太郎
|
1973年４月９日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2012年２月
|
株式会社インデス代表取締役社長
|
2018年５月
|
株式会社インデス代表取締役社長
兼株式会社ユテックス代表取締役社長
|
2020年６月
|
タカラビルメン株式会社代表取締役社長
兼株式会社インデス代表取締役社長
兼株式会社ユテックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
タカラビルメン株式会社代表取締役社長
|
2023年10月
|
シナネンアクシア株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
2,700
|
取締役
専務執行役員
|
中村 哲也
|
1959年７月13日生
|
1982年４月
|
株式会社三菱銀行
（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2011年２月
|
三菱UFJ証券株式会社 （現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）転籍
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2016年６月
|
同社常務取締役
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務取締役 兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
|
2019年10月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社監査部長
|
2024年６月
|
当社取締役ＣＣＯ
|
2025年６月
|
当社取締役
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
1,400
|
取締役
常務執行役員
|
中川 進弘
|
1968年４月30日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2008年12月
|
近畿コスモガス株式会社代表取締役（出向）
|
2010年４月
|
関西シナネンガス販売株式会社代表取締役（出向）
|
2011年４月
|
ミライフ関西株式会社代表取締役（出向）
|
2015年４月
|
ミライフ西日本株式会社関西支店長
|
2018年４月
|
ミライフ西日本株式会社京滋支店長
|
2019年４月
|
ミライフ西日本株式会社執行役員 営業統括本部長
|
2020年４月
|
三河品川燃料株式会社代表取締役（出向）
|
2022年３月
|
ミライフ西日本株式会社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社常務執行役員 兼シナネン株式会社代表取締役社長執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員 兼シナネン株式会社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
3,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宗像 雄一郎
|
1960年１月５日生
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人入所 （現EY新日本有限責任監査法人）
|
1998年７月
|
アーンスト・アンド・ヤングLLP ニューヨーク事務所駐在
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー社員 （パートナー） （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2001年12月
|
米国公認会計士資格取得
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人 EY日本エリアアカウンツリーダー 兼運営会議メンバー （現EY新日本有限責任監査法人）
|
2016年９月
|
同法人EY日本エリアアシュアランス・デピュティリーダー
|
2018年４月
|
同法人FAAS事業部長
|
2018年５月
|
EYソリューションズ株式会社代表取締役
|
2022年11月
|
霞ヶ関キャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
参天製薬株式会社 社外監査役（現任） 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
大橋 弘幸
|
1976年６月19日生
|
2009年４月
|
株式会社光通信入社 法人事業本部業種特化事業部部長
|
2016年８月
|
株式会社MEモバイル取締役
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長
|
2018年４月
|
同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部執行役員
|
2019年６月
|
株式会社エフティグループ取締役
|
2020年６月
|
株式会社HBD代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス 取締役
|
2022年４月
|
株式会社光通信上席執行役員 株式会社第二通信代表取締役（現任） 株式会社DLXホールディングス（現株式会社アルシエ）取締役
|
2023年６月
|
株式会社EPARK取締役 株式会社N-STAFF（現株式会社アルシエ）取締役
|
2024年１月
|
株式会社光通信常務執行役員（現任）
|
2024年４月
|
株式会社H-Powerホールディングス代表取締役
|
2024年６月
|
当社社外取締役 株式会社HCMAアルファ取締役（現任）
|
2026年２月
|
光通信アセットパートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
南部 朋子
|
1976年２月７日生
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2002年10月
|
司法修習修了 弁護士登録リバーシティ法律事務所入所
|
2005年11月
|
弁理士登録
|
2008年５月
|
ペンシルバニア大学ロースクールLL.M.修了
|
2008年９月
|
外務省国際法局経済条約課・社会条約官室課長補佐（任期付任用公務員）
|
2010年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年９月
|
産業構造審議会知的財産分科会情報普及活用小委員会委員
|
2016年11月
|
産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会委員
|
2021年８月
|
株式会社タカヨシ社外取締役
|
2024年10月
|
衆議院職員倫理審査会委員
|
2026年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
西山 英彦
|
1956年12月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1984年６月
|
ハーバード大学法科大学院LL.M.修了
|
2006年７月
|
経済産業省大臣官房総務課長
|
2007年７月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
|
2009年７月
|
大臣官房審議官（通商政策局担当）
|
2009年12月
|
APEC高級実務者会合（SOM）日本代表（議長）
|
2011年11月
|
環境省水・大気環境局 福島除染推進チーム次長
|
2013年６月
|
経済産業省退官
|
2013年９月
|
矢崎総業株式会社企画室主査
|
2015年９月
|
矢崎ブラジル有限会社副社長
|
2022年10月
|
大和エナジー・インフラ株式会社シニアアドバイザー
|
2023年４月
|
弁護士登録
|
2025年６月
|
信和アルコール産業株式会社社外監査役（現任）
日本アルコール物流株式会社社外監査役（現任）
アルコール海運倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
(注) １．取締役 宗像 雄一郎、大橋 弘幸、南部 朋子及び西山 英彦は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数を記載しています。
② 社外役員の状況
イ) 社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は５名であり、うち４名が監査等委員であります。大橋弘幸氏は、当社のその他関係会社である株式会社光通信の常務執行役員を兼務しています。その他の社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名及び監査等委員である取締役４名（全て社外取締役４名）となる予定です。
ロ) 社外取締役に期待される役割
宗像 雄一郎氏は、公認会計士としての財務・会計・監査に関する知見と豊富な経験に加え、経営管理・リスク管理等に関する高い専門性、並びに海外駐在等による豊富な国際経験と国際感覚を有しています。かかる実績を踏まえ、今後とも経営への助言、業務執行に対する監督を通して当社の持続的な企業価値向上及びコーポレート・ガバナンス向上に貢献していただけるものと判断しています。
大橋 弘幸氏は、広範な事業領域において企業経営・ファイナンスについての幅広い見識を備え、複数の企業の取締役あるいは執行役員を務めるなど豊富な経験を有しています。これまで当社の社外取締役として、経営戦略や業務執行の状況について、経営の実務に即した視点から、適切な経営の意思決定に寄与してきました。今後は監査等委員である社外取締役として、企業経営及び財務に関する豊富な経験を活かし、取締役の職務執行に対する監督を通じて、当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断しています。以上の理由から、同氏を監査等委員である社外取締役の候補者としました。
南部 朋子氏は、弁護士・弁理士・米国ニューヨーク州弁護士として、企業法務、知的財産権及び国際取引等やコンプライアンスの分野において、高度な専門性と幅広い見識を有しています。これまでの弁護士としての長年の経験と専門的な知見に基づき、会社から独立した立場で取締役の職務執行を監督し、監査等委員として適切な監査を行っていただけるものと判断しています。以上の理由から、同氏を監査等委員である社外取締役の候補者としました。
西山 英彦氏は、エネルギー政策及び通商行政における長年の経験を通じて、企業経営、リスク管理及び危機対応に関する広範な知見を有しています。また、民間企業において経営企画や海外事業に関わる要職を歴任しました。これまでの官民双方の立場から培われた豊富な経験に基づき、エネルギー事業及び新規事業を含む成長戦略への助言をいただくとともに、会社から独立した立場で取締役の職務執行を監督し、監査等委員として適切な監査を行っていただけるものと判断しています。以上の理由から、同氏を監査等委員である社外取締役の候補者としました。
ハ) 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を参考に独立性が確保できる候補者の中から選任しています。
社外取締役の候補者選任の基本方針として、社外取締役に求められる豊富な経験や高い見識を有していること、あるいは法律・企業会計の分野において格別の見識を有していること、かつ当社グループのコーポレート・ガバナンスの向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを前提に判断しています。
また、社外取締役は例外なく取締役会への招集を受け、他の取締役同様に資料等は提示され、議案提出部署から説明等を受けられる体制となっています。社外取締役への取締役招集通知、資料等は他の者へのものと同様に発送されます。
加えて、社外取締役は、重要な経営の情報に接し、意見表明できる体制となっています。さらに、独立した立場として取締役会に出席し、それぞれの専門知識を活かし、積極的に意見具申を行っています。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は社外取締役４名で構成されています。
監査等委員会と内部監査部門は、定期的に会合を持ち、内部統制システムの整備・運用状況について検討・意見交換する等、緊密に連携しています。
内部監査部門は、内部監査計画及び監査結果を監査等委員及び会計監査人に伝達し、定期的に情報を共有しています。
常勤監査等委員及び内部監査部門は、会計監査人の監査計画並びに期中レビュー等及び監査結果報告会に出席し、会計監査人より適宜に情報を受領し、意見交換しています。
内部監査部門は、組織上独立した立場から、内部統制部門を監査するとともに、監査等委員会は、内部統制部門より定期的に内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けています。
