社長・役員
略歴
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1976年４月 |
島屋商事㈱入社 |
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1992年４月 1993年４月 |
当社出向 台湾丸久（股）総経理 |
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1996年８月 1998年６月 |
当社入社 ㈱サンマート代表取締役社長 |
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1999年６月 |
当社経営企画室長 |
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2000年５月 |
当社取締役 |
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2001年３月 |
当社取締役経営企画室長兼関連会社・関連事業統轄部長 |
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2003年３月 |
㈱四季彩代表取締役社長 |
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2004年３月 |
同社代表取締役会長 |
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2004年４月 |
当社常務取締役 |
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2005年５月 |
㈱サンマート代表取締役社長 |
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2006年９月 |
㈱丸久保険サービス（現㈱ＲＰＧ保険サービス）代表取締役社長 |
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2007年５月 |
丸久不動産開発㈱代表取締役社長 |
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2010年４月 |
当社代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 |
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2010年６月 |
当社代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 |
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2012年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2015年７月 2024年５月 |
㈱丸久代表取締役社長 同社代表取締役社長兼管理本部管掌（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
31 |
18 |
640 |
122 |
87 |
26,037 |
26,935 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
80,011 |
2,006 |
198,163 |
20,542 |
98 |
165,314 |
466,134 |
32,659 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
17.16 |
0.43 |
42.51 |
4.41 |
0.02 |
35.46 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式3,726,278株は、「個人その他」に37,262単元、「単元未満株式の状況」に78株含めて記載しております。また、2024年２月29日現在の実質的な所有株式数は同一であります。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式数が26単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
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(注)４ |
43 |
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代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
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(注)４ |
16 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年２月24日生 |
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(注)４ |
62 |
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専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
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(注)４ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
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(注)４ |
8 |
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取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
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(注)４ |
7 |
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取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
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(注)４ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
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(注)４ |
36 |
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取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
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(注)４ |
2 |
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取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
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(注)４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
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(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
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取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
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(注)５ |
- |
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取締役 (監査等委員） |
藤 井 智 幸 |
1952年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
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(注)５ |
- |
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計 |
192 |
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（注）１ 取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志は社外取締役であります。
２ 当社は、取締役である楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、藤井智幸、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、藤井智幸、佐藤賢志。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志は監査等委員を務めております。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2022年より当社社外取締役として取締役会の審議において、当社子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。楠正夫氏は、㈱山口銀行の社外取締役であり、㈱山口銀行は主要な借入先でありますが、非業務執行者としての兼職であるため、同氏の当社における社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2022年より当社社外取締役として取締役会の審議において、当社子会社の経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
金子淳子氏は、地域小児科医療分野に携わるなかで、こども食堂や子育て支援、青少年の育成などにも深く貢献されております。2023年より当社社外取締役として取締役会の審議において、なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、当社の経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
藤井智幸氏は、当社の特定関係事業者（子会社）である㈱マルキョウ及び特定関係事業者（子会社）である㈱青木商事の監査役であります。監査役として長年の豊富な経験と幅広く高度な見識を有していることから、当社の経営における重要な事項に関し、監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
佐藤賢志氏は、当社の特定関係事業者（子会社）である㈱マルミヤストアの監査役であります。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する高度な知識と幅広い見識を有していることから、企業会計及び税務の専門家として、業務執行に対する独立した立場で、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
当社が定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たり当社の連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、当社の他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役６名を選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち３名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱丸久 （注）３、６ |
山口県防府市 |
1,000,000 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 |
・経営指導 ・㈱マルミヤストアへ商品の供給 ・役員の兼任４名 |
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㈱マルキョウ （注）３、６ |
福岡県大野城市 |
5,996,200 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 |
・経営指導 ・役員の兼任３名 |
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㈱マルミヤストア （注）３、６ |
大分県佐伯市 |
808,289 |
スーパーマーケット事業・ディスカウントストア事業 |
100.0 |
・経営指導 ・役員の兼任３名 |
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㈱ハツトリー |
宮崎県宮崎市 |
45,000 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・㈱マルミヤストアへ不動産の貸付 |
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㈱青木商事 |
福岡県大野城市 |
10,000 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・㈱マルキョウへ商品の供給 ・役員の兼任２名 |
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㈱戸村精肉本店 |
宮崎県日南市 |
5,000 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・役員の兼任２名 |
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㈲シード宮崎 |
宮崎県宮崎市 |
3,000 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・㈱ハツトリーへ資金の貸付 |
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㈱ＲＰＧ保険サービス |
山口県防府市 |
20,000 |
その他 |
100.0 (100.0) |
・㈱丸久へ事務委託 ・役員の兼任３名 |
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㈱戸村フーズ |
宮崎県日南市 |
10,000 |
その他 |
100.0 (100.0) |
・㈱マルミヤストアほか関係会社へ商品の供給 ・役員の兼任２名 |
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㈱戸村牧場 |
宮崎県日南市 |
10,000 |
その他 |
100.0 (100.0) |
・㈱戸村精肉本店へ商品の供給 ・役員の兼任１名 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 特定子会社に該当しております。
４ 議決権の所有割合欄の（内書）は、間接所有の所有割合であります。
５ 上記以外に、持分法非適用の関連会社が３社あります。
６ ㈱丸久、㈱マルキョウ及び㈱マルミヤストアについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
㈱丸久 |
㈱マルキョウ |
㈱マルミヤストア |
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(1) 売上高 |
95,454,353千円 |
85,251,403千円 |
53,232,700千円 |
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(2) 経常利益 |
3,368,759千円 |
2,435,547千円 |
1,576,237千円 |
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(3) 当期純利益 |
2,067,215千円 |
1,700,883千円 |
3,516,960千円 |
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(4) 純資産額 |
29,006,021千円 |
46,178,343千円 |
9,733,014千円 |
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(5) 総資産額 |
49,755,688千円 |
54,542,554千円 |
19,652,391千円 |
沿革
２【沿革】
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1954年３月 |
株式会社防府専門大店設立。（山口県防府市大字西佐波令1341番地） |
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1954年４月 |
宮市店（山口県防府市）を開設し、食料品、日用雑貨、玩具、文具、履物、衣料品の販売を開始。（営業開始） |
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1954年５月 |
商号を株式会社丸久に変更。 |
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1960年５月 |
本店を山口県防府市八王子１丁目２番３号に移転設置。 |
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1971年９月 |
旅行事業を開始。 |
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1973年５月 |
山口県防府市牟礼浮野1935番地に本部を設置。 |
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1973年６月 |
太陽食品株式会社を設立。 |
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1979年６月 |
生活必需品全需要圧縮型小型店舗第１号店（福川店）を開設。 |
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1984年10月 |
広島証券取引所に株式上場。 |
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1984年12月 |
生鮮流通センター設置。 |
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1985年10月 |
大阪証券取引所市場第二部に株式上場。 |
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1988年１月 |
株式会社くらしげ（株式会社サンマート）と資本業務提携。 |
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1988年12月 |
台湾台中市に台湾丸久（股）を設立。 |
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1989年９月 |
加工流通センター設置。 |
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1993年12月 |
生鮮商品の開発の強化、物流の合理化のため、加工流通センターを株式会社四季彩として会社設立。 |
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1998年11月 |
本格的なＳＭづくりを目指し、アルク秋月店を開設。 |
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1998年12月 |
オール日本スーパーマーケット協会（AJS）へ加盟。 |
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2000年３月 |
東京証券取引所市場第二部に株式上場。 |
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2000年８月 |
本店所在地を山口県防府市大字江泊1936番地に変更。 |
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2005年３月 |
株式会社サンマートの本部機能を当社に統合。 |
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2005年10月 |
株式会社イズミと業務・資本提携。 |
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2006年９月 |
株式会社丸久保険サービスを設立。（現・連結子会社） |
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2008年５月 |
株式会社ピクロスの発行済株式の全てを取得。 |
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2008年10月 |
株式会社かいたの発行済株式の全てを取得。 |
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2010年９月 |
株式会社ピクロス及び株式会社かいたを当社に吸収合併。 |
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2012年３月 |
株式会社サンマートを当社に吸収合併。 |
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2014年１月 |
丸久商業振興協同組合を清算。 |
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2014年10月 |
株式会社中央フードの発行済株式の47.7％を取得。 中央商事株式会社の発行済株式の全てを取得。 |
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2015年３月 |
株式会社丸久分割準備会社を設立。 |
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2015年７月 |
株式会社マルミヤストアとの株式交換及び株式会社丸久分割準備会社との吸収分割を併用して経営統合を行い、持株会社体制へ移行。 株式会社丸久は商号を株式会社リテールパートナーズに、株式会社丸久分割準備会社は商号を株式会社丸久に変更。 |
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2016年４月 |
株式会社新鮮マーケットを設立。 |
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2016年６月 |
株式会社新鮮マーケットが、吸収分割により、株式会社オーケーから事業を承継。 |
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2017年３月 |
株式会社丸久保険サービスの商号を株式会社ＲＰＧ保険サービスに変更。 株式交換により株式会社マルキョウを子会社化し、経営統合。 |
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2018年12月 |
株式会社アークス及び株式会社バローホールディングスとの間で資本業務提携契約を締結。 |
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2019年１月 |
株式会社アークス及び株式会社バローホールディングスを割当先とする第三者割当増資を実施。 |
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2020年３月 |
株式会社中央フード、株式会社四季彩及び丸久不動産開発株式会社を株式会社丸久に吸収合併。 |
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2020年４月 |
東京証券取引所市場第一部に指定。 |
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2020年10月 |
生鮮流通センター及び加工流通センターの機能を統合し、丸久プロセスセンターを設置。 |
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2021年３月 |
株式会社マルミヤストアが、株式会社戸村精肉本店の発行済株式の全てを取得。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場へ移行。 |
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2023年３月 |
株式会社アタックスマート、株式会社新鮮マーケット及び株式会社マルミヤ水産を株式会社マルミヤストアに吸収合併。 株式会社丸久が、株式会社ハツトリーの議決権の全てを取得。 |