代表者
略歴
|
1976年４月 |
島屋商事㈱入社 |
|
1992年４月 1993年４月 |
当社出向 台湾丸久（股）総経理 |
|
1996年８月 1998年６月 |
当社入社 ㈱サンマート代表取締役社長 |
|
1999年６月 |
当社経営企画室長 |
|
2000年５月 |
当社取締役 |
|
2001年３月 |
当社取締役経営企画室長兼関連会社・関連事業統轄部長 |
|
2003年３月 |
㈱四季彩代表取締役社長 |
|
2004年３月 |
同社代表取締役会長 |
|
2004年４月 |
当社常務取締役 |
|
2005年５月 |
㈱サンマート代表取締役社長 |
|
2006年９月 |
㈱丸久保険サービス（現㈱ＲＰＧ保険サービス）代表取締役社長 |
|
2007年５月 |
丸久不動産開発㈱代表取締役社長 |
|
2010年４月 |
当社代表取締役社長兼関連会社・関連事業本部長 |
|
2010年６月 |
当社代表取締役社長兼店舗開発本部管掌 |
|
2012年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
|
2015年７月 2024年５月 2025年９月 2026年５月 |
㈱丸久代表取締役社長 同社代表取締役社長兼管理本部管掌 同社代表取締役社長 同社取締役会長（現任） ㈱マルミヤストア取締役（現任） ㈱マルキョウ取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
斉 田 敏 夫 |
1955年２月24日生 |
|
(注)４ |
530 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
|
(注)４ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
693 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志は社外取締役であります。
２ 当社は、取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、佐藤賢志。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役藤井智幸は、2026年３月18日をもって辞任しております。
ｂ．2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 康 男 |
1951年10月22日生 |
|
(注)４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
池 邉 恭 行 |
1972年11月11日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
坂 本 守 |
1967年10月５日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営企画室長 |
宇佐川 浩 之 |
1961年５月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 野 友 久 |
1962年８月26日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ内部統制室長 |
青 木 保 |
1956年４月19日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇多村 美 彦 |
1958年１月17日生 |
|
(注)４ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉 田 敏 弥 |
1987年12月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
楠 正 夫 |
1948年１月３日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 﨑 美智子 |
1957年８月17日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 子 淳 子 |
1964年９月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河 口 顕 夫 |
1961年12月15日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上 田 和 義 |
1972年２月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐 藤 賢 志 |
1978年５月29日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石 下 博 男 |
1962年７月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||
|
計 |
163 |
||||||||||
（注）１ 取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志、石下博男は社外取締役であります。
２ 当社は、取締役楠正夫、船﨑美智子、金子淳子、監査等委員である取締役上田和義、佐藤賢志を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、石下博男は、新任の社外取締役候補者であります。2026年５月26日開催予定の定時株主総会において、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
監査等委員河口顕夫、上田和義、佐藤賢志、石下博男。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役石下博男の任期は、辞任した監査等委員の補欠として選任されたため、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日現在、５名であります。上田和義及び佐藤賢志は監査等委員を務めております。なお、2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役は６名となります。
楠正夫氏は、㈱トクヤマにおいて経営者としての豊富な経験・実績を得ており、また、長年にわたり経済界の要職を歴任し、高い見識を有しております。2022年より当社社外取締役として取締役会の審議において、当社グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
船﨑美智子氏は、ライフスタイル研究所を設立し、生活者の視点や、女性の生き方を支援する生活提案ビジネスを起業し、その後、株式会社へ法人化するなど、経営者としての経験があります。2022年より当社社外取締役として取締役会の審議において、当社グループの経営における重要な事項に関し、これらの経験と見識を活かして積極的な意見・提言をされ、グループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
金子淳子氏は、地域小児科医療分野に携わるなかで、こども食堂や子育て支援、青少年の育成などにも深く貢献されております。2023年より当社社外取締役として取締役会の審議において、当社グループの経営における重要な事項に関し、その経験と見識を活かした意見をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
上田和義氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、2011年より社外監査役として取締役の業務執行の適切な監査や取締役会の審議において、当社の経営における重要な事項に関し、法律家としての専門的見識を活かし、積極的な意見・提言をいただいておりました。2020年より取締役監査等委員として、これまでの経験を活かしてグループ経営全体に対する監視と有効な助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
佐藤賢志氏は、当社の特定関係事業者（子会社）である㈱マルミヤストアの監査役であります。公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する高度な知識と幅広い見識を有していることから、企業会計及び税務の専門家として、業務執行に対する独立した立場で、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役（候補者である場合を含む。）が、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次のａ．からｄ．に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数については、ｅ．によるものといたします。
当社が定める独立性等判断基準は、次のとおりです。
ａ．取引先
業務執行者として在職している会社が、当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が１事業年度当たり当社の連結売上高の２％以上の場合
ｂ．コンサルティングその他顧問契約締結先等
法律・会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、１事業年度で1,000万円以上となる場合（役員報酬を除く。）
法人の場合（個人が所属する場合）は、１事業年度の支払額が営業収益の２％以上となる場合
ｃ．寄付の提供先
業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去３事業年度の平均で、法人の場合は年間連結売上高の２％、個人の場合は1,000万円を超える場合
ｄ．上記ａ．からｃ．又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者の近親者
２親等内の親族が、上記ａ．からｃ．又は当社若しくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、又は過去５年間において在職していた場合
ｅ．役員の兼任会社数
上場会社の役員（取締役・監査役又は執行役）の兼任は、当社の他に４社以内
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役を５名選任しており、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしているとともに、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。
このうち２名は監査等委員であり、監査等委員会監査等基準に従って策定された監査計画に基づき、取締役の業務執行監査、法令遵守、内部統制等について監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人と会計監査に関する情報交換を随時実施し、会計監査の適正性について監視、検証を行い、定期的な監査報告会を開催することにより、効率的な監査と情報共有を行っております。
内部監査及び内部統制部門との連携に関しては、毎月開催されるグループコンプライアンス委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、随時情報の共有を図っております。また、各事業会社の監査役会とも毎月の業務報告を通じて連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年２月28日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
25 |
17 |
616 |
89 |
103 |
28,219 |
29,069 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
76,589 |
3,396 |
202,824 |
34,563 |
160 |
148,583 |
466,115 |
34,559 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
16.43 |
0.73 |
43.51 |
7.42 |
0.03 |
31.88 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式3,712,885株は、「個人その他」に37,128単元、「単元未満株式の状況」に85株含めて記載しております。また、2026年２月28日現在の実質的な所有株式数は同一であります。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式数が26単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱丸久 （注）３、６ |
山口県防府市 |
1,000 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 |
・経営指導 ・㈱マルミヤストアへ商品の供給 ・役員の兼任３名 |
|
㈱マルキョウ （注）３、６ |
福岡県大野城市 |
5,996 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 |
・経営指導 ・役員の兼任３名 |
|
㈱マルミヤストア （注）３、６ |
大分県佐伯市 |
808 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 |
・経営指導 ・当社からの不動産の賃借 ・役員の兼任３名 |
|
㈱ハツトリー |
宮崎県宮崎市 |
45 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・㈱マルミヤストアへ不動産の賃貸 |
|
㈱青木商事 |
福岡県大野城市 |
10 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・㈱マルキョウへ商品の供給 ・役員の兼任２名 |
|
㈱戸村精肉本店 |
宮崎県日南市 |
5 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
・役員の兼任２名 |
|
㈱永野 |
宮崎県宮崎市 |
50 |
スーパーマーケット事業 |
100.0 (100.0) |
|
|
㈱ＲＰＧ保険サービス |
山口県防府市 |
20 |
その他 |
100.0 (100.0) |
・㈱丸久へ事務委託 ・役員の兼任１名 |
|
㈱戸村フーズ |
宮崎県日南市 |
10 |
その他 |
100.0 (100.0) |
・㈱マルミヤストアほか関係会社へ商品の供給 ・役員の兼任２名 |
|
㈱戸村牧場 |
宮崎県日南市 |
10 |
その他 |
100.0 (100.0) |
・㈱戸村精肉本店へ商品の供給 ・役員の兼任１名 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 特定子会社に該当しております。
４ 議決権の所有割合欄の（内書）は、間接所有の所有割合であります。
５ 上記以外に、持分法非適用の関連会社が３社あります。
６ ㈱丸久、㈱マルキョウ及び㈱マルミヤストアについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
主要な損益情報等 |
㈱丸久 |
㈱マルキョウ |
㈱マルミヤストア |
|
(1) 売上高 |
101,024百万円 |
98,062百万円 |
55,229百万円 |
|
(2) 経常利益 |
3,936百万円 |
2,499百万円 |
973百万円 |
|
(3) 当期純利益 |
2,952百万円 |
1,690百万円 |
481百万円 |
|
(4) 純資産額 |
33,323百万円 |
48,564百万円 |
10,214百万円 |
|
(5) 総資産額 |
52,288百万円 |
57,362百万円 |
19,020百万円 |