社長・役員
略歴
|
1986年９月 |
当社入社 |
|
1987年４月 |
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向 |
|
1989年４月 |
当社営業企画部長 |
|
1989年11月 |
当社取締役営業企画部長に就任 |
|
1990年11月 |
当社常務取締役に就任 |
|
1991年11月 |
当社専務取締役に就任 |
|
1992年７月 |
当社代表取締役副社長に就任 |
|
1995年６月 |
当社代表取締役社長に就任（現任） |
|
2008年４月 |
当社最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任） |
|
2017年９月 |
㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年２月29日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
20 |
26 |
144 |
79 |
11 |
12,862 |
13,142 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
76,894 |
2,861 |
58,942 |
80,266 |
63 |
175,922 |
394,948 |
116,334 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
19.47 |
0.72 |
14.92 |
20.32 |
0.02 |
44.54 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株6,362,436株は「個人その他」に63,624単元、「単元未満株式の状況」に36株含めて記載しております。なお、自己株式6,362,436株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年２月29日現在の実質的な保有株式数は6,362,036株であります。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ35単元及び67株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） |
平野 能章 |
1958年７月15日生 |
|
(注)２ |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
小田 康徳 |
1955年３月26日生 |
|
(注)２ |
106.7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
宮崎 隆 |
1959年６月15日生 |
|
(注)３ |
36.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
家永 由佳里 |
1974年10月26日生 |
|
(注) １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西村 豊 |
1955年11月18日生 |
|
(注) １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡部 麻子 |
1970年８月７日生 |
|
(注) １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
158.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、岡部麻子氏の３名は社外取締役であります。
２．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員（委任型執行役員及び雇用型執行役員）は12名で、上席執行役員 吉田康彦、石井宏和、鳥越寛、村垣浩一、執行役員（委任型執行役員） 今村健児、藤田充人、櫛田茂幸 （雇用型執行役員）幸淳也、古屋清隆、上田展貴、福田恵、平野泰啓で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を３名おいております。
監査等委員である社外取締役の家永由佳里氏は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡部麻子氏は、公認会計士として高度な専門知識を有しており、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、３名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役３名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査等委員である取締役及び監査等委員会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合(%) |
関係内容 |
|
（連結子会社） ㈱ミスターマックス |
福岡県福岡市 |
10百万円 |
小売業 |
100.0 |
店舗等賃貸及び 経営指導。 役員の兼任あり。 |
|
㈱ロジディア |
福岡県福岡市 |
10百万円 |
物流事業 |
100.0 |
事務所賃貸及び 経営指導。 役員の兼任あり。 |
（注）１．上記以外に連結子会社が１社ありますが、事業に及ぼす影響度が僅少であり、かつ全体としても重要度が
ないため、記載を省略しております。
２．㈱ミスターマックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める
割合が10％を超えております。
主要な損益情報等は次のとおりであります。
|
|
㈱ミスターマックス |
|
営業収益（百万円） |
124,917 |
|
経常利益（百万円） |
427 |
|
当期純利益（百万円） |
294 |
|
純資産額（百万円） |
5,635 |
|
総資産額（百万円） |
23,497 |
沿革
２【沿革】
当社（1950年12月８日設立）は、1979年８月31日を合併期日として、福岡県田川市本町７番20号所在の平野電機株式会社（実質上の存続会社）の株式額面金額を変更するため、同社を吸収合併いたしました。合併前の当社は休業状態であり、従って、法律上消滅した旧平野電機株式会社が実質上の存続会社であるため、特に記載のない限り、実質上の存続会社に関して記載しております。
|
1950年１月 |
有限会社平野ラジオ電気商会を設立 |
|
1961年３月 |
平野電機株式会社に改組 |
|
1979年８月 |
平野電機株式会社（旧商号 株式会社江東容器）と合併 |
|
1980年８月 |
平野電機株式会社を株式会社ミスターマックスに商号変更 |
|
1984年８月 |
株式会社ミスターマックスを株式会社ＭｒＭａｘに商号変更 |
|
1986年４月 |
福岡証券取引所に上場 |
|
1987年４月 |
大阪証券取引所市場第二部に上場 |
|
1988年９月 |
福岡市東区に本社移転 |
|
1991年11月 |
決算期を８月20日から３月31日に変更 |
|
1992年４月 |
ＰＯＳシステムの導入 |
|
1994年９月 |
大阪証券取引所市場第一部に上場 |
|
1994年12月 |
東京証券取引所市場第一部に上場 |
|
1995年７月 |
ＰＯＲ（荷受け時点管理）システムの導入 |
|
1996年４月 |
東京本部設置 |
|
2000年９月 |
国際標準化規格ＩＳＯ14001を取得 |
|
2000年10月 |
子会社２社（株式会社ピーシーデポマックス及び株式会社ネットマックス）を設立 |
|
2003年３月 |
西日本物流センター（現 ＭｒＭａｘ福岡物流センター）開設 |
|
2003年９月 |
大阪証券取引所市場第一部上場を廃止 |
|
2003年10月 |
関東物流センター（ＭｒＭａｘ埼玉物流センター）開設 |
|
2007年９月 |
関東物流センター（ＭｒＭａｘ埼玉物流センター）移設 |
|
2009年７月 |
株式会社ピーシーデポマックスの持分を売却 |
|
2009年12月 |
株式会社ネットマックスを吸収合併 |
|
2011年９月 |
ＭｒＭａｘ広島物流センター開設 |
|
2016年６月 |
決算期を３月31日から２月28日に変更 |
|
2017年９月 |
商号を株式会社ミスターマックス・ホールディングスに変更。会社分割により、当社ディスカウントストア事業を新設子会社の株式会社ミスターマックスに承継 |
|
2020年８月 2022年４月 2022年11月 2024年２月 |
中華人民共和国に上海最高先生商貿有限公司を設立 東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、当社株式を市場第一部からプライム市場へ移行 子会社の株式会社ロジディアを設立 ＭｒＭａｘ埼玉物流センターを千葉県へ移設し、名称を「ＭｒＭａｘ千葉物流センター」へ変更 |