(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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青 木 彰 宏
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1970年５月20日生
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1994年４月
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当社入社
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2003年５月
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オリヒカ事業創業
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2005年６月
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執行役員
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2008年４月
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㈱オリヒカ代表取締役社長
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2009年６月
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当社常務取締役
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2010年６月
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代表取締役社長
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2010年６月
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㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
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2014年１月
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㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
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2017年６月
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同社取締役会長
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2018年10月
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同社代表取締役会長
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2022年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)２
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2,587
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代表取締役
社長
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田 村 春 生
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1957年２月21日生
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1980年４月
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㈱横浜銀行入行
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1999年７月
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同行横浜シティ支店長
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2003年４月
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アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
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2004年10月
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同社専務取締役
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2006年６月
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当社入社 執行役員
グループ財務担当
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2007年６月
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取締役
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2008年４月
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常務取締役
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2010年４月
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グループ管理・財務担当
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2010年６月
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取締役副社長
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2022年12月
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代表取締役社長(現任)
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(注)２
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83
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取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・システム管掌
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照 井 則 男
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1957年４月４日生
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1980年４月
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㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
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1996年５月
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日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
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2002年７月
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同社情報システム企画部マネージャー
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2003年２月
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スターバックスコーヒージャパン㈱入社
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2008年４月
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同社Vice-President
情報システム本部長
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2015年11月
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当社入社 執行役員
情報システム本部副本部長
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2018年６月
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常務取締役
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2018年12月
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グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
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2019年６月
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グループ情報システム担当
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2022年６月
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取締役副社長
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2023年１月
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グループ人事・システム担当
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2023年６月
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取締役副社長執行役員 グループ事業戦略・システム管掌(現任)
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(注)２
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25
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取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
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青 木 柾 允
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1969年４月21日生
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1993年４月
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当社入社
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2002年９月
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アニヴェルセル㈱出向
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2004年６月
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同社取締役副社長
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2008年４月
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㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
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2010年３月
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アニヴェルセル㈱取締役副会長
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2010年６月
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㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
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2010年６月
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当社常務取締役
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2017年４月
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アニヴェルセル㈱取締役会長
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2020年６月
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当社グループブランディング担当
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2022年６月
|
専務取締役
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2023年６月
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取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
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(注)２
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2,563
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
専務執行役員
グループ総務・
コンプライアンス管掌
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投 元 谿 太
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1961年５月26日生
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1985年４月
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当社入社
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1995年５月
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社長室長
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2007年６月
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執行役員
経営戦略企画室長
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2010年４月
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アニヴェルセル㈱取締役
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2016年９月
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当社執行役員 社長室長
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2017年４月
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常務執行役員
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2019年６月
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常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
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2020年６月
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アニヴェルセル㈱代表取締役会長
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2022年６月
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当社専務取締役
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2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
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2023年６月
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取締役専務執行役員 グループ総務
・コンプライアンス管掌(現任)
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(注)２
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20
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取締役
執行役員
グループ人事管掌
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川 口 佳 子
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1961年11月３日生
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1985年４月
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㈱福武書店(現 ㈱ベネッセコーポレーション)入社
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2008年４月
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㈱東京個別指導学院出向 人財本部副本部長
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2011年３月
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㈱ベルリッツ・ジャパン出向 サービス開発室室長
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2013年４月
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㈱サマンサタバサジャパンリミテッド入社 人事企画部長
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2016年６月
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同社執行役員
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2019年５月
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㈱THEグローバル社入社 人事部長
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2022年９月
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当社入社 執行役員グループ人事担当
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2023年６月
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取締役執行役員
グループ人事管掌(現任)
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(注)２
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―
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取締役
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尾 原 蓉 子
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1938年10月７日生
|
1962年４月
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旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社
|
1991年６月
|
同社マーケティング部ＦＢ人財開発部長
|
1994年６月
|
㈱旭リサーチセンター取締役
|
1999年３月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール学長
|
2000年３月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役
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2008年５月
|
㈱良品計画取締役
|
2009年４月
|
(財)ファッション産業人財育成機構ＩＦＩビジネス・スクール名誉学長
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2013年７月
|
(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション代表理事
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2015年６月
|
当社取締役(現任)
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2018年７月
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(一社)ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション創設者・名誉会長
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(注)２
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―
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取締役
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髙 橋 光 夫
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1955年3月10日生
|
1977年４月
|
当社入社
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1990年６月
|
取締役
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1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
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㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
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1997年９月
|
同社取締役
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2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
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同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年２月
|
ＭＩＧホールディングス㈱社外取締役
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)２
|
35
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取締役
|
中 村 英 一
|
1956年1月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第ニ部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド SCM改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
2024年５月
|
同社副社長社長補佐生産統括本部長(現任)
|
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(注)２
|
―
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取締役
|
菅 野 園 子
|
1978年11月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
東京合同法律事務所入所
|
2010年４月
|
豊中総合法律事務所入所(現在)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
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取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
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1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
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2008年12月
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あらた監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)入所
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2012年９月
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公認会計士登録
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2014年７月
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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
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2014年10月
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税理士登録
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
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2003年10月
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あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
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2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
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2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
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2016年４月
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ニッセイプライベートリート投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
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5,327
|
(注) １．取締役尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一、菅野園子、上平洋輔及び金井 暁の各氏は、社外取締役です。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮、浅田靖浩、小池崇裕、小澤宏昭及び坂本宗聰の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であり、監査等委員である社外取締役は２名です。当期中においては、社外取締役尾原蓉子は、ファッション業界に関する豊富な経験と知識、経営者としての経験に基づき、特に女性活躍等に関する助言を行っており、髙橋光夫はガバナンス及びコンプライアンスに関する助言を行っております。また、中村英一は、他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関する助言をいただいており、菅野園子は弁護士としての専門的な見地からコンプライアンスをはじめ様々な助言をいただいております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他尾原蓉子及び中村英一を含めた３名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。なお、菅野園子は、下記の当社独立性基準により独立役員としての届出をしておりません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、当社ホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計について適切な助言を行っており、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンス関連で適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告、コンプライアンス室とは内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・四半期レビュー結果報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
