(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（有価証券報告書提出日2026年６月22日現在）
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
当社常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
2024年12月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,599
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
当社入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
94
|
取締役
副社長執行役員
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
当社入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員(現任)
グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
2025年６月
|
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌(現任)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
当社常務取締役
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
当社グループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,572
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ人事・総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
当社執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
グループ総務・コンプライアンス管掌
|
2025年２月
|
グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
29
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド ＳＣＭ改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
笹 尾 敬 子
|
1957年７月３日生
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網㈱入社
|
2016年６月
|
㈱ティップネス取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2020年６月
|
一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事
|
2023年４月
|
一般財団法人放送セキュリティセンター監事
|
2024年８月
|
一般財団法人日本女性財団理事(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
宮 本 進
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
郵政省(現 総務省)入省
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命保険入社
|
2014年１月
|
同社経営企画部上場準備室長
|
2015年11月
|
同社経営企画部ＩＲ室長
|
2018年４月
|
同社経営企画部長兼関連事業室長
|
2019年４月
|
同社執行役経営企画部長
|
2021年１月
|
同社執行役(秘書・リスク管理)
|
2024年５月
|
㈱ネオキャリア社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
横 見 瀬 薫
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
|
2013年10月
|
同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
|
2014年12月
|
同社購買部門間接材部長
|
2018年４月
|
消費者庁入庁
|
2019年10月
|
内閣府参事官付政策企画専門官
|
2021年６月
|
松田産業㈱社外取締役監査等委員
|
2022年６月
|
燦ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
峯 村 光 治
|
1960年12月21日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
経営管理室長
|
2022年11月
|
コンプライアンス室長
|
2023年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
上 平 洋 輔
|
1982年１月14日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2008年12月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2014年７月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
|
2014年10月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任)
|
2026年４月
|
三本珈琲㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
金 井 暁
|
1976年５月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2003年10月
|
あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2012年５月
|
新樹法律事務所 開設
|
2013年５月
|
大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
|
2016年６月
|
ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
5,377
|
(注) １．取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、﨑村誠一、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の８名で構成されております。
② 役員一覧（2026年６月25日付予定）
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等及び執行役員については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
青 木 彰 宏
|
1970年５月20日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2003年５月
|
オリヒカ事業創業
|
2005年６月
|
執行役員
|
2008年４月
|
㈱オリヒカ代表取締役社長
|
2009年６月
|
当社常務取締役
|
2010年６月
|
代表取締役社長
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長(現任)
|
2014年１月
|
㈱ＡＯＫＩ代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2018年10月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
2024年12月
|
㈱ＡＯＫＩ取締役会長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2026年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
2,599
|
代表取締役
社長
|
田 村 春 生
|
1957年２月21日生
|
1980年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
1999年７月
|
同行横浜シティ支店長
|
2003年４月
|
アニヴェルセル㈱入社
取締役管理本部長
|
2004年10月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
当社入社 執行役員
グループ財務担当
|
2007年６月
|
取締役
|
2008年４月
|
常務取締役
|
2010年４月
|
グループ管理・財務担当
|
2010年６月
|
取締役副社長
|
2022年12月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
94
|
取締役
副社長執行役員
グループデジタル・広報管掌
|
照 井 則 男
|
1957年４月４日生
|
1980年４月
|
㈱すかいらーく(現 ㈱すかいらーくホールディングス)入社
|
1996年５月
|
日本マクドナルド㈱(現 日本マクドナルドホールディングス㈱)入社
|
2002年７月
|
同社情報システム企画部マネージャー
|
2003年２月
|
スターバックスコーヒージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
同社Vice-President
情報システム本部長
|
2015年11月
|
当社入社 執行役員
情報システム本部副本部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2018年12月
|
グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・ＣＲＭ推進室長
|
2019年６月
|
グループ情報システム担当
|
2022年６月
|
取締役副社長
|
2023年１月
|
グループ人事・システム担当
|
2023年６月
|
取締役副社長執行役員(現任)
グループ事業戦略・システム管掌
|
2024年９月
|
グループ事業戦略・デジタル管掌
|
2025年６月
|
グループ事業戦略・デジタル・広報管掌
|
2026年６月
|
グループデジタル・広報管掌(就任予定)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
専務執行役員
グループブランド管掌
|
青 木 柾 允
|
1969年４月21日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2002年９月
|
アニヴェルセル㈱出向
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年４月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ取締役副社長
|
2010年３月
|
アニヴェルセル㈱取締役副会長
|
2010年６月
|
当社常務取締役
|
2010年６月
|
㈱アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役会長
|
2020年６月
|
当社グループブランディング担当
|
2022年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員
グループブランド管掌(現任)
|
|
(注)２
|
2,572
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
グループ人事・総務・
コンプライアンス管掌
|
投 元 谿 太
|
1961年５月26日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1995年５月
|
社長室長
|
2007年６月
|
執行役員
経営戦略企画室長
|
2010年４月
|
アニヴェルセル㈱取締役
|
2016年９月
|
当社執行役員 社長室長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
常務取締役 グループ戦略担当兼社長室長
|
2020年６月
|
アニヴェルセル㈱代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社専務取締役
|
2022年11月
|
グループ戦略・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員(現任)
グループ総務・コンプライアンス管掌
|
2025年２月
|
グループ人事・総務・コンプライアンス管掌(現任)
|
|
(注)２
|
29
|
取締役
執行役員
グループ事業戦略・マーケティング管掌
|
上 田 雄 久
|
1981年９月23日生
|
2004年４月
|
当社入社
|
2008年１月
|
ＡＯＫＩ横浜港北総本店店長
|
2016年５月
|
㈱ＡＯＫＩ販売促進部長
|
2016年10月
|
同社取締役副社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年７月
|
当社専務執行役員
|
2023年４月
|
グループ事業戦略推進室長
|
2026年６月
|
取締役執行役員グループ事業戦略・マーケティング管掌(就任予定)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
髙 橋 光 夫
|
1955年３月10日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
1990年６月
|
取締役
|
1997年６月
|
取締役退任
|
1997年７月
|
㈱ドン・キホーテ(現 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社管理本部長
|
1997年９月
|
同社取締役
|
2005年１月
|
同社専務取締役
|
2005年９月
|
同社専務取締役ＣＦＯ
|
2019年９月
|
同社専務執行役員ＣＦＯ
|
2020年10月
|
同社理事
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
中 村 英 一
|
1956年１月17日生
|
1979年４月
|
伊藤萬㈱(現 日鉄物産㈱)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員メンズ衣料第二部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
同社顧問退任
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2023年３月
|
㈱バロックジャパンリミテッド ＳＣＭ改革タスクフォース長
|
2023年５月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
笹 尾 敬 子
|
1957年７月３日生
|
1981年４月
|
日本テレビ放送網㈱入社
|
2016年６月
|
㈱ティップネス取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2020年６月
|
一般社団法人放送サービス高度化推進協会常務理事
|
2023年４月
|
一般財団法人放送セキュリティセンター監事
|
2024年８月
|
一般財団法人日本女性財団理事(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宮 本 進
|
1969年10月２日生
|
1993年４月
|
郵政省(現 総務省)入省
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命保険入社
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2014年１月
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同社経営企画部上場準備室長
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2015年11月
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同社経営企画部ＩＲ室長
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2018年４月
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同社経営企画部長兼関連事業室長
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2019年４月
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同社執行役経営企画部長
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2021年１月
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同社執行役(秘書・リスク管理)
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2024年５月
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㈱ネオキャリア社外監査役(現任)
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2025年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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取締役
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横 見 瀬 薫
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1957年11月19日生
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1981年４月
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花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
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2013年10月
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同社コーポレートコミュニケーション部門サステナビリティ推進部長
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2014年12月
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同社購買部門間接材部長
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2018年４月
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消費者庁入庁
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2019年10月
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内閣府参事官付政策企画専門官
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2021年６月
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松田産業㈱社外取締役監査等委員
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2022年６月
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燦ホールディングス㈱社外取締役(現任)
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2025年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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取締役
（監査等委員）
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峯 村 光 治
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1960年12月21日生
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1983年４月
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当社入社
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2010年４月
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経営管理室長
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2022年11月
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コンプライアンス室長
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2023年６月
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取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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11
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取締役
(監査等委員)
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上 平 洋 輔
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1982年１月14日生
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2008年11月
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公認会計士試験合格
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2008年12月
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あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所
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2012年９月
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公認会計士登録
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2014年７月
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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現PwC税理士法人）入所
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2014年10月
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税理士登録
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年６月
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東通産業㈱(現 Totsu㈱)社外監査役(現任)
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2026年４月
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三本珈琲㈱社外監査役(現任)
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2026年６月
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ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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取締役
(監査等委員)
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金 井 暁
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1976年５月17日生
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2003年10月
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弁護士登録
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2003年10月
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あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
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2012年５月
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新樹法律事務所 開設
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2013年５月
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大知法律事務所 開設 代表弁護士（現任）
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2016年６月
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ニッセイプライベートリート投資法人監督役員(現任)
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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5,377
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(注) １．取締役髙橋光夫、中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫、上平洋輔及び金井暁の各氏は、社外取締役です。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．代表取締役会長青木彰宏は、取締役青木柾允の弟です。
５．当社では、経営判断の迅速化と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を除く執行役員は、須長健司、立川延之、小林 修、石松 昇、中牧功一、菅原 壮及び坂本宗聰の７名で構成される予定です。
③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名であり、監査等委員である社外取締役は２名です。当期中においては、社外取締役髙橋光夫は財務及びガバナンスに関する助言を行っており、中村英一は他社での経験を活かし特にサプライチェーンに関して、笹尾敬子は幅広い組織体での経験を活かしコンプライアンス及び多様性の確保に関して、宮本進は経営企画とガバナンス双方の知見から経営の透明性及びリスク管理に関して、横見瀬薫は消費財メーカーでの経験を活かし、消費者に対する企業ブランド価値向上に関する助言を行っております。なお、社外取締役髙橋光夫は、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他中村英一、笹尾敬子、宮本進、横見瀬薫を含めた５名は、その他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと判断しております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、当社ホームページに掲載しております。https://ir.aoki-hd.co.jp/ja/corporate/governance.html
監査等委員である社外取締役の上平洋輔は公認会計士・税理士として企業会計に精通し、その専門知識と経験を活かし財務・会計に関して、金井暁は弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かし特にコンプライアンスに関して適切な助言を行っております。なお、両名はその他兼務している法人等も含めて、提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性や中立性は確保されているものと考えております。
取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、社外取締役との情報交換と情報共有を図るため、取締役会の議案について事前に情報共有する機会を設けております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査室とは監査報告書の閲覧や重要事項の報告及び内部統制評価結果報告書の閲覧や問題点についての意見交換、また、会計監査人とは監査計画や四半期ごとの監査・半期レビュー結果又は四半期経過報告による情報共有や意見交換等により連携が図られており、その結果、各部門へ助言等を行うことで内部統制の強化や業務の改善及び効率化に寄与しております。当社は、社外取締役が監査室や各委員会、顧問弁護士及び会計監査人とも連携し、独立的な立場から取締役会や各取締役、経営会議等を監督し又は助言を行うことで、リスクの排除や法令順守が図られるなど企業統治における重要な役割を担っております。
