(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（イ）2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
捧 雄一郎
|
1956年５月20日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
1992年６月
|
当社取締役就任
|
1996年３月
|
当社常務取締役就任
|
1997年６月
|
当社専務取締役就任
|
2002年６月
|
当社取締役副社長就任
|
2003年５月
|
北星産業㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2003年５月
|
㈱ビット・エイ代表取締役社長就任(現任)
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長・ＣＯＯ就任
|
2007年５月
|
㈱ムービータイム代表取締役社長就任
|
2007年５月
|
㈱コメリキャピタル代表取締役社長就任(現任)
|
2014年３月
|
㈱ムービータイム代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱ライフコメリ代表取締役副会長就任
|
2014年６月
|
当社代表取締役 最高経営責任者(ＣＥＯ)就任(現任)
|
2015年５月
|
㈱ライフコメリ代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
1,388
|
取締役
常務執行役員
オペレーション担当
兼海外事業統括
兼コンプライアンス担当
|
田邊 正
|
1958年９月１日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2002年３月
|
当社建設リフォーム部長
|
2003年12月
|
当社商品部ゼネラルマネジャー
|
2005年５月
|
当社ＳＣＭ部ゼネラルマネジャー
|
2005年９月
|
当社新潟地区本部ゾーンマネジャー
|
2005年11月
|
当社国際室ゼネラルマネジャー
|
2009年４月
|
当社インテリア商品部ゼネラルマネジャー
|
2009年６月
|
当社執行役員
|
2010年１月
|
当社商品本部長兼国際室ゼネラルマネジャー
|
2012年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2014年３月
|
当社商品担当兼パワー事業部ゼネラルマネジャー兼アテーナ担当
|
2017年４月
|
当社オペレーション担当兼アテーナフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当
|
2018年５月
|
当社常務取締役就任 常務執行役員就任(現任)
|
2018年９月
|
当社オペレーション担当兼海外事業統括兼コンプライアンス担当(現任)
|
2019年11月
|
当社品質管理室ゼネラルマネジャー
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
財務経理・経営企画・関係会社・広報担当
|
早川 博
|
1963年８月22日生
|
1985年８月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社秘書室ゼネラルマネジャー
|
2011年１月
|
当社執行役員
|
2012年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
当社関係会社統括室ゼネラルマネジャー
|
2014年３月
|
当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼会長付広報担当
|
2015年６月
|
当社名誉会長付広報担当
|
2018年５月
|
当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社統括室ゼネラルマネジャー兼広報担当
|
2021年６月
|
当社常務執行役員就任(現任) 当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社担当兼広報担当
|
2023年12月
|
当社財務経理・関係会社担当兼経営企画室ゼネラルマネジャー兼広報担当
|
2024年４月
|
財務経理・経営企画・関係会社・広報担当(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
常務執行役員
開発建設担当
兼店舗企画部ゼネラルマネジャー
|
保坂 直志
|
1969年２月28日生
|
1994年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社店舗企画部ゼネラルマネジャー(現任)
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2014年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
当社開発建設担当(現任)
|
2023年６月
|
当社常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
松田 修一
|
1943年10月１日生
|
1986年４月
|
早稲田大学システム科学研究所助教授
|
1991年４月
|
早稲田大学システム科学研究所教授
|
1997年４月
|
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科ＭＢＡ担当教授
|
2000年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科ＭＯＴ担当教授
|
2012年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
和田 裕
|
1951年２月10日生
|
1993年12月
|
いすゞ自動車株式会社退職
|
1994年４月
|
長岡造形大学造形学部助教授
|
1998年４月
|
長岡造形大学造形学部教授
|
2009年４月
|
長岡造形大学理事
|
2012年４月
|
長岡造形大学学長・副理事長
|
2014年４月
|
公立大学法人長岡造形大学学長・副理事長(2020年３月31日退任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2020年７月
|
公立大学法人長岡造形大学名誉教授(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
菊地 美佐子
|
1961年８月２日生
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2001年５月
|
同社広報部編集制作室室長
|
2006年４月
|
同社ＣＳＲ推進部コーポレートブランド戦略室室長兼人事総務部ダイバーシティ推進室
|
2009年６月
|
同社環境・社会貢献部地球環境室室長
|
2015年４月
|
同社環境・社会貢献部部長
|
2018年10月
|
三井物産フォレスト株式会社代表取締役社長(2022年６月30日退任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
執行役員
|
鈴木 勝志
|
1964年６月23日生
|
1988年３月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社ドットコム事業部ゼネラルマネジャー
|
2012年６月
|
当社執行役員(現任)
|
2014年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2016年２月
|
当社情報セキュリティ担当
|
2022年９月
|
当社新事業推進担当兼ＤＸ担当
|
2024年５月
|
当社カード事業部ゼネラルマネジャー
|
2024年７月
|
当社ＥＣ・カード担当
|
2024年10月
|
北星産業㈱常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
執行役員
組織開発・人事総務担当
兼組織開発室ゼネラルマネジャー
|
森 茂行
|
1969年８月20日生
|
1993年３月
|
当社入社
|
2006年11月
|
当社九州地区本部ゾーンマネジャー
|
2008年７月
|
当社業務改革推進室(現ＤＸ部)ゼネラルマネジャー
|
2009年４月
|
当社ドットコム事業部ゼネラルマネジャー
|
2010年６月
|
当社リーシング部ゼネラルマネジャー
|
2012年４月
|
当社総務部ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー
|
2018年５月
|
当社執行役員(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2023年12月
|
当社人事総務担当兼人事教育部ゼネラルマネジャー
|
2024年７月
|
当社組織開発・人事総務担当兼組織開発室ゼネラルマネジャー(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
住吉 正二郎
|
1947年12月４日生
|
1976年８月
|
㈱ケーヨー入社
|
1992年５月
|
同社取締役就任
|
1996年５月
|
同社常務取締役就任
|
2002年２月
|
同社退社
|
2002年６月
|
当社入社 当社取締役就任・店舗企画部ゼネラルマネジャー
|
2003年６月
|
当社取締役退任 当社執行役員・福島地区本部ゾーンマネジャー
|
2009年６月
|
当社取締役就任・商品本部長
|
2010年１月
|
新潟地区本部ゾーンマネジャー兼品質管理室ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー
|
2012年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 善六
|
1948年４月12日生
|
1980年４月
|
弁護士登録
|
1985年６月
|
藤田善六法律事務所開設
|
1990年４月
|
新潟県弁護士会副会長
|
2000年６月
|
当社監査役就任
|
2003年４月
|
新潟県弁護士会副会長
|
2007年４月
|
新潟県弁護士会会長
|
2011年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
2015年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
武石 聡之
|
1977年２月21日生
|
2000年４月
|
株式会社大光銀行入社(2002年１月退職)
|
2004年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入社(2016年９月退職)
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2016年11月
|
武石公認会計士事務所開設
|
2017年１月
|
税理士登録
|
2018年３月
|
ORMコンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
1,445
|
(注) １．取締役松田修一、和田裕、菊地美佐子、藤田善六及び武石聡之は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、業務遂行責任の明確化と組織の活性化を図るため、「執行役員制」を導入しております。2025年６月25日（有価証券報告書提出日）取締役を兼務していない執行役員は、以下の11名であります。
役職名
|
氏名
|
フォーマット商品担当ゼネラルマネジャー
|
諏佐 幸夫
|
商品担当
|
大石 一範
|
マーケティング推進室ゼネラルマネジャー
|
間宮 正幸
|
開発担当兼開発第１部ゼネラルマネジャー
|
長谷部 邦俊
|
園芸・農業・ペット用品商品部ゼネラルマネジャー
|
山田 健
|
関西ゾーンゾーンマネジャー
|
真柄 圭太
|
アグリ事業部ゼネラルマネジャー
|
佐藤 智和
|
北星産業㈱常務取締役
|
粟野 雅行
|
営業企画部ゼネラルマネジャー
|
北嶋 高秀
|
リフォーム資材・エクステリア用品商品部ゼネラルマネジャー
|
浦田 誠
|
ＤＸ部ゼネラルマネジャー兼物流統括部ゼネラルマネジャー兼情報セキュリティ担当
|
杉村 卓勇
|
(ロ）2025年６月26日開催の当社第64回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役員等）を含めて記載しています。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者
|
捧 雄一郎
|
1956年５月20日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
1992年６月
|
当社取締役就任
|
1996年３月
|
当社常務取締役就任
|
1997年６月
|
当社専務取締役就任
|
2002年６月
|
当社取締役副社長就任
|
2003年５月
|
北星産業㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2003年５月
|
㈱ビット・エイ代表取締役社長就任(現任)
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長・ＣＯＯ就任
|
2007年５月
|
㈱ムービータイム代表取締役社長就任
|
2007年５月
|
㈱コメリキャピタル代表取締役社長就任(現任)
|
2014年３月
|
㈱ムービータイム代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱ライフコメリ代表取締役副会長就任
|
2014年６月
|
当社代表取締役 最高経営責任者(ＣＥＯ)就任(現任)
|
2015年５月
|
㈱ライフコメリ代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
1,388
|
取締役
常務執行役員
オペレーション担当
兼海外事業統括
兼コンプライアンス担当
|
田邊 正
|
1958年９月１日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2002年３月
|
当社建設リフォーム部長
|
2003年12月
|
当社商品部ゼネラルマネジャー
|
2005年５月
|
当社ＳＣＭ部ゼネラルマネジャー
|
2005年９月
|
当社新潟地区本部ゾーンマネジャー
|
2005年11月
|
当社国際室ゼネラルマネジャー
|
2009年４月
|
当社インテリア商品部ゼネラルマネジャー
|
2009年６月
|
当社執行役員
|
2010年１月
|
当社商品本部長兼国際室ゼネラルマネジャー
|
2012年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2014年３月
|
当社商品担当兼パワー事業部ゼネラルマネジャー兼アテーナ担当
|
2017年４月
|
当社オペレーション担当兼アテーナフォーマット商品担当ゼネラルマネジャー兼コンプライアンス担当
|
2018年５月
|
当社常務取締役就任 常務執行役員就任(現任)
|
2018年９月
|
当社オペレーション担当兼海外事業統括兼コンプライアンス担当(現任)
|
2019年11月
|
当社品質管理室ゼネラルマネジャー
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
財務経理・経営企画・関係会社・広報担当
|
早川 博
|
1963年８月22日生
|
1985年８月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社秘書室ゼネラルマネジャー
|
2011年１月
|
当社執行役員
|
2012年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
当社関係会社統括室ゼネラルマネジャー
|
2014年３月
|
当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼会長付広報担当
|
2015年６月
|
当社名誉会長付広報担当
|
2018年５月
|
当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社統括室ゼネラルマネジャー兼広報担当
|
2021年６月
|
当社常務執行役員就任(現任) 当社経営企画室ゼネラルマネジャー兼関係会社担当兼広報担当
|
2023年12月
|
当社財務経理・関係会社担当兼経営企画室ゼネラルマネジャー兼広報担当
|
2024年４月
|
財務経理・経営企画・関係会社・広報担当(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
常務執行役員
開発建設担当
兼店舗企画部ゼネラルマネジャー
|
保坂 直志
|
1969年２月28日生
|
1994年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社店舗企画部ゼネラルマネジャー(現任)
|
2012年６月
|
当社執行役員
|
2014年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
当社開発建設担当(現任)
|
2023年６月
|
当社常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
松田 修一
|
1943年10月１日生
|
1986年４月
|
早稲田大学システム科学研究所助教授
|
1991年４月
|
早稲田大学システム科学研究所教授
|
1997年４月
|
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科ＭＢＡ担当教授
|
2000年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科ＭＯＴ担当教授
|
2012年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
菊地 美佐子
|
1961年８月２日生
|
1984年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2001年５月
|
同社広報部編集制作室室長
|
2006年４月
|
同社ＣＳＲ推進部コーポレートブランド戦略室室長兼人事総務部ダイバーシティ推進室
|
2009年６月
|
同社環境・社会貢献部地球環境室室長
|
2015年４月
|
同社環境・社会貢献部部長
|
2018年10月
|
三井物産フォレスト株式会社代表取締役社長(2022年６月30日退任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
竹川 倫恵子
|
1970年８月21日生
|
2004年９月
|
イケア・ジャパン株式会社入社 インテリアデザイン部国内マネジャー（2018年11月退社）
|
2018年12月
|
アットインテリア株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
組織開発・人事総務担当
兼組織開発室ゼネラルマネジャー
|
森 茂行
|
1969年８月20日生
|
1993年３月
|
当社入社
|
2006年11月
|
当社九州地区本部ゾーンマネジャー
|
2008年７月
|
当社業務改革推進室(現ＤＸ部)ゼネラルマネジャー
|
2009年４月
|
当社ドットコム事業部ゼネラルマネジャー
|
2010年６月
|
当社リーシング部ゼネラルマネジャー
|
2012年４月
|
当社総務部ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー
|
2018年５月
|
当社執行役員(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2023年12月
|
当社人事総務担当兼人事教育部ゼネラルマネジャー
|
2024年７月
|
執行役員組織開発・人事総務担当兼組織開発室ゼネラルマネジャー
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
住吉 正二郎
|
1947年12月４日生
|
1976年８月
|
㈱ケーヨー入社
|
1992年５月
|
同社取締役就任
|
1996年５月
|
同社常務取締役就任
|
2002年２月
|
同社退社
|
2002年６月
|
当社入社 当社取締役就任・店舗企画部ゼネラルマネジャー
|
2003年６月
|
当社取締役退任 当社執行役員・福島地区本部ゾーンマネジャー
|
2009年６月
|
当社取締役就任・商品本部長
|
2010年１月
|
新潟地区本部ゾーンマネジャー兼品質管理室ゼネラルマネジャー兼お客様相談室ゼネラルマネジャー
|
2012年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 善六
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1948年４月12日生
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1980年４月
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弁護士登録
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1985年６月
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藤田善六法律事務所開設
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1990年４月
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新潟県弁護士会副会長
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2000年６月
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当社監査役就任
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2003年４月
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新潟県弁護士会副会長
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2007年４月
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新潟県弁護士会会長
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2011年４月
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日本弁護士連合会副会長
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2015年４月
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関東弁護士会連合会理事長
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2020年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
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5
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取締役
(監査等委員)
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三谷 香
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1977年６月４日生
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2006年12月
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あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2008年７月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2011年10月
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アビームコンサルティング株式会社入社
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2022年10月
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三谷公認会計士事務所設立 現在に至る
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2023年６月
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合同会社三谷会計パートナーズ設立 代表（現任）
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システムズ・デザイン株式会社社外取締役（現任）
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2024年６月
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独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（現任）
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2025年６月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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計
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1,440
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(注) １．取締役松田修一、菊地美佐子、竹川倫恵子、藤田善六及び三谷香は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社では、経営の意思決定と業務執行を分離し、業務遂行責任の明確化と組織の活性化を図るため、「執行役員制」を導入しております。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会直後の取締役会で、執行役員を選任する予定です。
② 社外取締役の状況
当社では、株式公開以前より社外取締役の経営参加を図り、公正・透明な経営を推進しております。
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、社外取締役５名(うち、監査等委員である社外取締役２名)が、独立的な立場で、弁護士・企業経営者・公認会計士等の専門知識と共に、幅広い視野と豊かな経験に基づいて、経営上の監督機能を果たしております。なお、2025年６月26日開催の当社第64回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された後も上記員数に変更はございません。
また、社外取締役による当社株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。社外取締役松田修一氏、和田裕氏、菊地美佐子氏、監査等委員である社外取締役武石聡之氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はございません。監査等委員である社外取締役藤田善六氏と当社との間には弁護士報酬の支払いがありますが、その金額１百万未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
・社外取締役松田修一氏は、長きにわたる大学教授としての専門知識、幅広い視野、経営の知見及び他社における社外役員としての豊富な経験を活かして経営全般における有益な提言をいただき、当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当事業年度開催の取締役会12回のすべてに出席しました。
・社外取締役和田裕氏は、インダストリアルデザイナーとしての専門性ならびに長岡造形大学において長く教育・研究に携わり、また同大学の学長を務める等、高度の専門知識と大学経営における豊富な経験を有しています。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、経営の視点やお客様の視点で有益な提言をいただき、当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお同氏は、当事業年度開催の取締役会12回のうち10回に出席しました。
・社外取締役菊地美佐子氏は、企業広報、サステナビリティ、ダイバーシティ、環境リスクマネジメント、社会貢献等の分野において長年にわたり責任者として従事される等、高度な専門知識と企業経営における豊富な経験も有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして、当社の経営上の監督に十分な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当事業年度開催された取締役会12回のすべて出席しました。
・監査等委員である社外取締役藤田善六氏は、弁護士としての法的な専門知識と経験、を当社の経営上の監督等に反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当事業年度開催の取締役会12回のうち10回に出席しております。また、監査等委員会11回のうち９回に出席しました。
・監査等委員である社外取締役武石聡之氏は、金融機関での勤務を経て大手監査法人に12年間在籍する等大企業の監査業務に精通しております。公認会計士や税理士の資格も有し、自身で公認会計士事務所の開設やコンサルティング会社を設立して代表取締役に就任する等、高度の専門知識と企業経営における豊富な経験を有しております。同氏の幅広い視野と豊富な経験を活かして当社の経営上の監督等に十分な役割を果たしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、2024年６月21日の就任以降に開催された取締役会10回の全てに出席、監査等委員会９回の全てに出席しました。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役については、直近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては年間の取引額が1,000万円を超えない方であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有している、一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制監査部門との関係
当社は、現時点で監査等委員である社外取締役を含む社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制担当の社員及び経理部・監査室・法務室所属の社員が社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携できる体制を確立しております。
