社長・役員
略歴
1995年４月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
2000年４月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社
2016年４月 執行役員近畿支社長
2019年４月 常務執行役員商品本部長
2020年10月 常務執行役員東京支社長
2021年４月 専務執行役員東京支社長
2023年４月 副社長執行役員兼ＣＯＯ
2023年６月 代表取締役社長（現任）
2023年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性4名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
糟谷 誠一 |
1962年９月22日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2011年６月 執行役員横浜支社長 2013年４月 常務執行役員横浜支社長 2014年６月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年６月 常務執行役員営業本部長 2017年６月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年４月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長 2019年４月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2023年４月 取締役副会長 2023年６月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
22,755 |
|
代表取締役社長 |
吉田 拓也 |
1972年11月23日生 |
1995年４月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2000年４月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年４月 執行役員近畿支社長 2019年４月 常務執行役員商品本部長 2020年10月 常務執行役員東京支社長 2021年４月 専務執行役員東京支社長 2023年４月 副社長執行役員兼ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長（現任） 2023年６月 ㈱メディパルホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
22,967 |
|
取締役 専務執行役員 管理統括本部長 |
野間 正裕 |
1962年９月６日生 |
1985年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2012年６月 執行役員近畿支社長 2013年４月 常務執行役員近畿支社長 2014年６月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年６月 常務執行役員名古屋支社長 2018年４月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年６月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年７月 取締役専務執行役員北海道支社長 2020年１月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2020年10月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼海外事業本部長 2023年４月 取締役専務執行役員管理担当 2024年４月 取締役専務執行役員管理統括本部長（現任） |
(注)３ |
18,992 |
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
嶋田 政治 |
1967年８月４日生 |
1990年４月 東洋信託銀行㈱（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 2005年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2013年４月 執行役員経営企画本部副本部長 2014年４月 執行役員経営企画室長 2018年４月 常務執行役員経営企画室長 2020年６月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長 2023年４月 取締役専務執行役員経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
18,587 |
|
取締役 専務執行役員 営業統括本部長 |
山田 恭嵩 |
1966年２月７日生 |
1993年11月 ㈱新和パルタック(現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社 2016年６月 執行役員中四国支社長 2020年４月 常務執行役員営業本部長 2021年４月 専務執行役員東日本営業本部長兼ＥＣ事業部長 2023年４月 専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2023年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長 2025年６月 取締役専務執行役員営業統括本部長（現任） |
(注)３ |
5,990 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
左近 祐史 |
1953年５月８日生 |
1977年４月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2008年７月 ㈱クラヤ三星堂(現 ㈱メディセオ)執行役員 2012年４月 ㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレート部門担当 2012年６月 同社取締役コーポレート部門担当 2012年10月 同社取締役コーポレート部門担当兼ＣＳＲ委員会委員長 2013年６月 同社取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長 2016年１月 ㈱アステック取締役（現任） 2017年６月 ㈱ＭＭコーポレーション取締役 2018年６月 ㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長（現任） 2022年５月 ㈱ファルフィールド取締役（現任） 2023年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 |
大石 歌織 |
1977年４月21日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所 2013年１月 同事務所パートナー（現任） 2017年６月 当社取締役（現任） 2020年６月 東和薬品㈱社外取締役監査等委員（現任） 2024年６月 エスリード㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
989 |
|
取締役 |
織作 峰子 |
1960年12月16日生 |
1981年４月 ミス・ユニバース日本代表選出 1982年４月 大竹省二写真スタジオ入門 1987年４月 フリーランスフォトグラファーとして独立 2004年４月 大阪芸術大学写真学科助教授 2005年１月 有限会社織作事務所代表（現任） 2006年４月 大阪芸術大学写真学科教授（現任） 2007年４月 同校写真学科学科長（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
1,036 |
|
取締役 |
乾 新悟 |
1967年11月25日生 |
1990年４月 大阪商船三井船舶㈱（現 ㈱商船三井）入社 1995年２月 ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社 1996年７月 乾汽船㈱入社 2000年６月 同社取締役営業部長 2001年６月 同社代表取締役社長 2014年６月 同社取締役会長 2016年10月 同社顧問（現任） 2020年１月 乾光海運㈱代表取締役（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） 2023年４月 日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
769 |
|
取締役 |
吉武 一郎 |
1957年２月５日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社 2011年１月 トヨタマーケティングジャパン㈱取締役 2015年６月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2017年４月 トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年４月 トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長 2020年４月 トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長 2022年３月 ㈱ユニカフェ社外取締役（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
618 |
|
取締役 |
髙森 龍臣 |
1952年７月７日生 |
1975年４月 ㈱資生堂入社 1995年４月 ㈱アユーラ取締役営業部長 2007年４月 ㈱資生堂執行役員中国事業部長 2009年６月 同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 2010年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長 2012年４月 同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略領域担当（2014年６月退任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
484 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
服部 明人 |
1958年11月28日生 |
1989年４月 弁護士登録 1989年４月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1991年４月 尾崎法律事務所入所 2006年11月 服部明人法律事務所代表（現任） 2013年１月 ㈱萩原材木店代表取締役社長（現任） 2016年９月 穴吹興産㈱社外監査役（現任） 2018年６月 雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員（現任） 2021年６月 社会福祉法人親善福祉協会理事（現任） 2023年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
249 |
|
取締役 |
伊賀 真理 |
1967年８月22日生 |
1990年４月 大阪瓦斯㈱入社 2002年４月 ㈱パレット代表取締役社長（大阪瓦斯㈱から出向） 2006年10月 ㈱マーチ創業 同社代表取締役 2009年４月 大阪府庁入庁（特定任期付職員・府民文化部広報課参事） 2013年４月 ㈱マーチ入社 2014年11月 同社代表取締役（現任） 2016年４月 大阪府枚方市広報アドバイザー 2017年４月 宮崎県日向市広報アドバイザー 2022年６月 ㈱住友倉庫社外取締役（現任） 2023年６月 東洋機械金属㈱(現 ＴＯＹＯイノベックス㈱)社外取締役（現任） 2025年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
新谷 尚志 |
1962年４月26日生 |
1985年４月 日本生命保険相互会社入社 2011年４月 当社情報システム本部長 2012年６月 執行役員情報システム本部長 2013年４月 常務執行役員情報システム本部長 2019年１月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
8,255 |
|
常勤監査役 |
五味 威夫 |
1962年5月18日生 |
1986年４月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社 2009年４月 営業本部ＬＣ事業部部長 2011年６月 ＬＣ事業本部ＬＣ事業部部長 2012年４月 ＬＣ事業本部副本部長 2012年６月 ＬＣ事業本部長 2014年４月 執行役員ＬＣ事業本部長 2018年４月 常務執行役員ＬＣ事業本部長 2024年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
9,116 |
|
監査役 |
原口 裕 |
1954年６月17日生 |
1978年４月 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社 2006年６月 同社大阪証券代行部長 2010年４月 三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役 2015年11月 ㈱みどり会シニアコンサルタント 2022年６月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
384 |
|
監査役 |
疋田 鏡子 |
1964年12月19日生 |
1991年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2019年７月 疋田公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 ㈱マルカ社外監査役 2021年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現任） 2021年10月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外監査役 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2023年６月 当社監査役（現任） 2024年６月 青山商事㈱社外監査役（現任） 2025年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外取締役監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
三木 憲明 |
1967年12月20日生 |
1995年４月 弁護士登録 2000年４月 いぶき法律事務所共同開設（現任） 2014年９月 みやこ債権回収㈱取締役 2018年６月 エース証券㈱(現 東海東京証券㈱)社外取締役 2023年７月 南海プライベートリート投資法人監督役員（現任） 2024年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
116 |
|
計 |
111,807 |
||||
（注）１．取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理は、社外取締役であります。
２．監査役原口裕、疋田鏡子及び三木憲明は、社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
東京支社管理部 管掌 |
森谷 晃佳 |
|
専務執行役員 |
情報システム本部長 |
前田 政士 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
芦原 英生 |
|
専務執行役員 |
研究開発本部長 |
三木田 雅和 |
|
常務執行役員 |
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代表取締役社長 |
村井 浩 |
|
常務執行役員 |
店舗支援本部長 |
関 光彦 |
|
常務執行役員 |
財務本部長 |
村尾 直人 |
|
常務執行役員 |
横浜支社長 |
秋山 哲 |
|
常務執行役員 |
総務本部長 |
吉田 幸代 |
|
常務執行役員 |
ＭＣＣ事業本部 管掌 |
小西 誠 |
|
常務執行役員 |
ＭＣＣ事業本部長 |
三上 彰 |
|
常務執行役員 |
九州支社長 |
上村 隆 |
|
常務執行役員 |
商品本部長 |
井上 浩一 |
|
執行役員 |
ＬＣ事業本部長 |
稲葉 英樹 |
|
執行役員 |
北海道支社長 |
澤田 直樹 |
|
執行役員 |
中部支社長 |
高山 博一 |
|
執行役員 |
近畿支社長 |
榊原 志典 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
三上 裕司 |
|
執行役員 |
ＣＳＲ推進本部長 |
村木 博明 |
|
執行役員 |
中四国支社長 |
吉原 広志 |
|
執行役員 |
事業開発本部長 |
檜山 敦 |
|
執行役員 |
東京支社長 |
松家 忠通 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
城田 佳 |
|
執行役員 |
総務本部 副本部長 |
磯部 良平 |
|
執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
吉田 浩二 |
|
執行役員 |
研究開発本部 副本部長 |
松本 祥平 |
②社外役員の状況
イ．員数
当社の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的に過半数を独立社外役員で占めております。
ロ．当社との関係
社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理の７名を選任しており、各社外取締役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、原口裕、疋田鏡子及び三木憲明の３名を選任しており、各社外監査役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有する当社株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づき、独立した立場から当社の業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に助言を行うことで当社の持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、2017年から当社の社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年から当社の社外取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験及び幅広い実績を活かし、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2023年から当社の社外取締役を務めております。この専門知識及び豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊賀真理は、日本を代表するインフラ企業においてグループ会社の代表取締役社長を務めたほか、人材・組織活性化に関するコンサルティング会社を起業し代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソリューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年から当社の社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しており、2023年から当社の社外監査役を務めております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識及び見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役三木憲明は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験並びに金融・証券業界における会社役員としての幅広い見識を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2024年から当社の社外監査役を務めております。この専門知識及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
18 |
25 |
44 |
249 |
5 |
3,192 |
3,533 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
85,854 |
8,078 |
341,455 |
148,028 |
18 |
46,077 |
629,510 |
49,000 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
13.64 |
1.28 |
54.24 |
23.52 |
0.00 |
7.32 |
100 |
－ |
（注）自己株式1,323,911株は、「個人その他」に13,239単元及び「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
（親会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱メディパルホールディングス |
東京都中央区 |
22,398 |
持株会社として関係会社の支配・管理・支援 |
被所有 51.7 |
保険料等の支払・受取 役員の兼任等 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、代表的な事業の名称を記載しております。
２．同社は、有価証券報告書を提出しております。