(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（Ａ）2024年６月11日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
高 橋 祥二郎
|
1956年８月20日
|
1979年４月
|
当行入行
|
2006年６月
|
営業統轄部長
|
2008年６月
|
取締役営業統轄部長
|
2009年６月
|
取締役京都支店長
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
取締役副頭取
|
2016年４月
|
取締役頭取
|
2023年６月
|
取締役会長（現職）
|
|
2023年６月から１年
|
29
|
取締役頭取
代表取締役
|
久保田 真 也
|
1962年12月２日
|
1986年４月
|
当行入行
|
2015年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役総合企画部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2020年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役頭取（現職）
|
|
同上
|
13
|
専務取締役
代表取締役
|
西 藤 崇 浩
|
1961年２月16日
|
1983年４月
|
当行入行
|
2014年２月
|
審査部長
|
2014年６月
|
取締役審査部長
|
2017年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役（現職）
|
|
同上
|
14
|
常務取締役
|
堀 内 勝 美
|
1964年８月６日
|
1987年４月
|
当行入行
|
2014年６月
|
経営管理部長
|
2017年６月
|
執行役員営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役京都支店長
|
2021年６月
|
常務取締役市場国際部長
|
2022年２月
|
常務取締役（現職）
|
|
同上
|
7
|
常務取締役
|
戸 田 秀 和
|
1968年２月22日
|
1990年４月
|
当行入行
|
2020年６月
|
執行役員業務統轄部長
|
2021年６月
|
常務執行役員業務統轄部長
|
2023年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
同上
|
1
|
常務取締役
|
遠 藤 良 則
|
1969年２月10日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2019年６月
|
総務部長
|
2020年６月
|
執行役員総務部長
|
2021年６月
|
常務執行役員京都支店長
|
2023年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
同上
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
非常勤
|
竹 内 美奈子
|
1961年１月17日
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年12月
|
日本電気株式会社退職
|
2003年１月
|
スタントンチェイスインターナショナル株式会社入社
|
2013年６月
|
スタントンチェイスインターナショナル株式会社退職
|
2013年８月
|
株式会社ＴＭ Future代表取締役（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター（現株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス）社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
三菱製鋼株式会社社外取締役（現職）
|
|
2023年６月から１年
|
―
|
取締役
非常勤
|
服 部 力 也
|
1954年２月３日
|
1978年４月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社副社長執行役員 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役副会長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役退任
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社エグゼクティブアドバイザー 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
住友電設株式会社社外監査役
|
2020年３月
|
三井住友信託銀行株式会社エグゼクティブアドバイザー退任
|
2020年６月
|
当行社外取締役（現職）
|
2021年２月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長退任
|
2021年６月
|
住友電設株式会社社外監査役退任
|
2021年６月
|
住友電設株式会社社外取締役 （現職）
|
|
同上
|
―
|
取締役
非常勤
|
鎌 田 沢一郎
|
1960年４月20日
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2012年７月
|
日本銀行京都支店長
|
2015年６月
|
日本銀行退職
|
2015年７月
|
日本証券業協会政策本部参与
|
2017年７月
|
日本証券業協会管理本部共同本部長（最高情報責任者兼最高リスク管理責任者）
|
2021年６月
|
日本証券業協会退職
|
2021年６月
|
当行社外取締役（現職）
|
|
同上
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大 野 恭 永
|
1961年１月28日
|
1983年４月
|
当行入行
|
2013年６月
|
営業統轄部長
|
2014年６月
|
取締役営業統轄部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2020年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2020年６月から４年
|
9
|
常勤監査役
|
杉 江 秀 樹
|
1961年９月13日
|
1985年４月
|
当行入行
|
2012年６月
|
当行秘書室秘書役
|
2016年６月
|
当行退職
|
2016年６月
|
びわ湖放送株式会社常務取締役
|
2022年３月
|
びわ湖放送株式会社常務取締役退任
|
2022年４月
|
当行審議役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2022年６月から４年
|
2
|
監査役
非常勤
|
松 井 保 仁
|
1975年９月３日
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
烏丸法律事務所入所
|
2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2005年４月
|
烏丸法律事務所退所
|
2005年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所入所
|
2009年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所社員
|
2012年５月
|
弁理士登録
|
2017年６月
|
当行社外監査役（現職）
|
2019年１月
|
弁護士法人三宅法律事務所退所
|
2019年２月
|
弁護士法人錦橋法律事務所社員（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
―
|
監査役
非常勤
|
大 西 一 清
|
1957年１月15日
|
1980年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2014年７月
|
財務省横浜税関長
|
2015年７月
|
財務省退職
|
2015年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問退任
|
2016年６月
|
高砂香料工業株式会社常勤監査役
|
2020年６月
|
高砂香料工業株式会社常勤監査役退任
|
2020年６月
|
当行社外監査役（現職）
|
|
2020年６月から４年
|
―
|
計
|
82
|
(注) １．取締役竹内美奈子及び同服部力也並びに同鎌田沢一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役、監査役松井保仁及び同大西一清は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２．当行は執行役員制度を導入しております。2024年６月11日（有価証券報告書提出日）時点の執行役員は、以下のとおりであります。
田中 伸幸（現 常務執行役員監査部長）
井上 博喜（現 常務執行役員審査部長）
片岡 一明（現 常務執行役員京都支店長）
山元 磯和（現 常務執行役員本店営業部長）
中村 泰彦（現 執行役員市場国際部長）
高津 知仁（現 執行役員システム部長）
大嶋 英寿（現 執行役員東京支店長兼市場国際部参与）
松中 憲吾（現 執行役員経営管理部長）
（Ｂ）2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役９名選任の件」並びに「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
高 橋 祥二郎
|
1956年８月20日
|
1979年４月
|
当行入行
|
2006年６月
|
営業統轄部長
|
2008年６月
|
取締役営業統轄部長
|
2009年６月
|
取締役京都支店長
|
2011年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
取締役副頭取
|
2016年４月
|
取締役頭取
|
2023年６月
|
取締役会長（現職）
|
|
2024年６月から１年
|
29
|
取締役頭取
代表取締役
|
久保田 真 也
|
1962年12月２日
|
1986年４月
|
当行入行
|
2015年６月
|
総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役総合企画部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2020年６月
|
専務取締役
|
2023年６月
|
取締役頭取（現職）
|
|
同上
|
13
|
専務取締役
代表取締役
|
堀 内 勝 美
|
1964年８月６日
|
1987年４月
|
当行入行
|
2014年６月
|
経営管理部長
|
2017年６月
|
執行役員営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役京都支店長
|
2021年６月
|
常務取締役市場国際部長
|
2022年２月
|
常務取締役（現職）
|
2024年６月
|
専務取締役(代表取締役)就任予定
|
|
同上
|
7
|
常務取締役
|
戸 田 秀 和
|
1968年２月22日
|
1990年４月
|
当行入行
|
2020年６月
|
執行役員業務統轄部長
|
2021年６月
|
常務執行役員業務統轄部長
|
2023年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
同上
|
1
|
常務取締役
|
遠 藤 良 則
|
1969年２月10日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2019年６月
|
総務部長
|
2020年６月
|
執行役員総務部長
|
2021年６月
|
常務執行役員京都支店長
|
2023年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
同上
|
3
|
常務取締役
|
田 中 伸 幸
|
1967年12月14日
|
1990年４月
|
当行入行
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2020年６月
|
執行役員審査部長
|
2021年６月
|
常務執行役員審査部長
|
2022年６月
|
常務執行役員監査部長（現職）
|
2024年６月
|
常務取締役就任予定
|
|
同上
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
非常勤
|
竹 内 美奈子
|
1961年１月17日
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年12月
|
日本電気株式会社退職
|
2003年１月
|
スタントンチェイスインターナショナル株式会社入社
|
2013年６月
|
スタントンチェイスインターナショナル株式会社退職
|
2013年８月
|
株式会社ＴＭ Future代表取締役（現職）
|
2019年６月
|
当行社外取締役（現職）
|
2020年６月
|
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター（現株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス）社外取締役（現職）
|
2022年６月
|
三菱製鋼株式会社社外取締役（現職）
|
|
2024年６月から１年
|
―
|
取締役
非常勤
|
服 部 力 也
|
1954年２月３日
|
1978年４月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社副社長執行役員 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役副社長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役副会長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役退任
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社エグゼクティブアドバイザー 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
住友電設株式会社社外監査役
|
2020年３月
|
三井住友信託銀行株式会社エグゼクティブアドバイザー退任
|
2020年６月
|
当行社外取締役（現職）
|
2021年２月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長退任
|
2021年６月
|
住友電設株式会社社外監査役退任
|
2021年６月
|
住友電設株式会社社外取締役 （現職）
|
|
同上
|
―
|
取締役
非常勤
|
鎌 田 沢一郎
|
1960年４月20日
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
2012年７月
|
日本銀行京都支店長
|
2015年６月
|
日本銀行退職
|
2015年７月
|
日本証券業協会政策本部参与
|
2017年７月
|
日本証券業協会管理本部共同本部長（最高情報責任者兼最高リスク管理責任者）
|
2021年６月
|
日本証券業協会退職
|
2021年６月
|
当行社外取締役（現職）
|
|
同上
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
杉 江 秀 樹
|
1961年９月13日
|
1985年４月
|
当行入行
|
2012年６月
|
当行秘書室秘書役
|
2016年６月
|
当行退職
|
2016年６月
|
びわ湖放送株式会社常務取締役
|
2022年３月
|
びわ湖放送株式会社常務取締役退任
|
2022年４月
|
当行審議役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現職）
|
|
2022年６月から４年
|
2
|
常勤監査役
|
肥 田 明 久
|
1968年10月11日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2019年６月
|
営業統轄部長
|
2020年６月
|
執行役員総合企画部長
|
2021年６月
|
常務執行役員総合企画部長
|
2022年６月
|
上席理事総合企画部サステナブル戦略室長（現職）
|
2024年６月
|
常勤監査役就任予定
|
|
2024年６月から４年
|
1
|
監査役
非常勤
|
松 井 保 仁
|
1975年９月３日
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
烏丸法律事務所入所
|
2005年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2005年４月
|
烏丸法律事務所退所
|
2005年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所入所
|
2009年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所社員
|
2012年５月
|
弁理士登録
|
2017年６月
|
当行社外監査役（現職）
|
2019年１月
|
弁護士法人三宅法律事務所退所
|
2019年２月
|
弁護士法人錦橋法律事務所社員（現職）
|
|
2021年６月から４年
|
―
|
監査役
非常勤
|
大 西 一 清
|
1957年１月15日
|
1980年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2014年７月
|
財務省横浜税関長
|
2015年７月
|
財務省退職
|
2015年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2016年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問退任
|
2016年６月
|
高砂香料工業株式会社常勤監査役
|
2020年６月
|
高砂香料工業株式会社常勤監査役退任
|
2020年６月
|
当行社外監査役（現職）
|
|
2024年６月から４年
|
―
|
計
|
63
|
(注) １．取締役竹内美奈子及び同服部力也並びに同鎌田沢一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役、監査役松井保仁及び同大西一清は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２．当行は執行役員制度を導入しております。2024年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は、以下のとおりとなる予定であります。
井上 博喜（現 常務執行役員審査部長）
片岡 一明（現 常務執行役員京都支店長）
山元 磯和（現 常務執行役員本店営業部長）
大嶋 英寿（現 執行役員東京支店長兼市場国際部参与）
松中 憲吾（現 執行役員経営管理部長）
木澤 敬人（現 大阪支店長兼梅田支店長）
福知 俊治（現 草津支店長）
② 社外役員の状況
(Ａ) 社外取締役及び社外監査役の員数
当行は現在、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
(Ｂ) 社外取締役及び社外監査役と当行との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役竹内美奈子は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当行のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。なお、同氏が社外取締役を務める株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスの子会社である株式会社日本Ｍ＆Ａセンターと当行の間には通常の銀行取引及びＭ＆Ａ仲介関連の取引があります。また、同氏が社外取締役を務める三菱製鋼株式会社と当行の間には通常の銀行取引があります。2024年３月期における取引は、両社ともに当行の直近事業年度の連結業務粗利益の１％未満であり、当行の独立性判断基準（下記（Ⅾ）に記載）を満たしております。なお、上記のほかに当行との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役服部力也は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当行のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、当行との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鎌田沢一郎は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当行のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、当行との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役松井保仁は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当行のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、当行との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大西一清は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等となったことがなく、当行のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。また、当行との間に特別の利害関係はありません。
(Ｃ) 社外取締役又は社外監査役が当行の企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当行経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
(Ｄ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役の独立性は、次のいずれにも該当しないことを判断の基準としております。
（a）当行グループ会社の業務執行者
（b）当行を主要な取引先とする者（※1）若しくはその業務執行者又は当行の主要な取引先（※2）若しくはその業務執行者
（c）当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（d）最近において前記（a）から（c）までに該当していた者
（e）前記（a）から（d）までのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く。）の近親者
（※1）当行より、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の１％以上の支払いのある先
（※2）当行に対し、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の１％以上の支払いのある先
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、すべての取締役会に出席しているほか、社外監査役はすべての監査役会にも出席しこれらの事項について把握しております。
社外取締役による経営監督機能が十分に発揮されるよう、職務遂行に必要な情報提供及び支援を適時、適切に提供しております。取締役会での審議の充実に向け取締役会資料の事前配布・事前説明を実施するなど、当行の経営戦略や活動に対する理解を深める機会を継続的に提供しております。また、定期的に常勤監査役との意見交換、情報交換を実施しております。
社外監査役は、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要などの報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門や会計監査人から各種報告を受けております。
また、監査役会での議論をふまえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。なお、監査役による監査等の業務や監査役会の運営を円滑に行うため、業務執行者から独立した監査役室を設置し、監査役室長がこれらの役割を担い、監査役への迅速な報告、連絡及び緊密な連携を行っております。取締役からの独立性を確保するため、監査役室長の人事異動については監査役の同意を得ることとしております。
