（2）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
当社入社
|
2002年10月
|
当社事業開発部長
|
2006年５月
|
当社業務開発部長
|
2006年６月
|
当社執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
当社取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
当社取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
240,000
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
当社執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
当社常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年６月
|
当社専務執行役員
|
2021年７月
|
当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
当社専務執行役員
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
32,167
|
取締役
(非常勤)
|
小林 強
|
1957年８月12日
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2000年６月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年２月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員経営企画部シニアオフィサー
|
2009年５月
|
同社取締役執行役員経営企画部・海外企画部 シニアオフィサー
|
2014年12月
|
同社取締役執行役員社長付シニアオフィサー
|
2015年５月
|
当社企画部審議役
|
2017年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス 取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
株式会社セブンＣＳカードサービス取締役
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員金融戦略室長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・フィナンシャルサービス代表取締役会長
|
2023年３月
|
株式会社セブン・カードサービス代表取締役会長
|
2023年４月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス常務執行役員金融関連事業統括
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
74,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
15,200
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
3,100
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリー株式会社顧問（現任）
|
2024年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
渋澤 健
|
1961年３月18日
|
1984年１月
|
財団法人日本国際交流センター入社
|
1987年６月
|
ファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）（NY）入社
|
1988年10月
|
JPモルガン銀行（東京支店）入社
|
1992年５月
|
JPモルガン証券会社（東京支店）入社
|
1994年８月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（東京支店）入社
|
1996年４月
|
ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社
|
2001年３月
|
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2022年３月
|
株式会社ＭＩＣＷ取締役
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2023年１月
|
株式会社 and Capital 代表取締役CEO（現任）
|
2025年６月
|
株式会社九州フィナンシャルグループ取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
松尾 美香
|
1961年５月29日
|
1987年６月
|
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
|
2001年９月
|
JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
|
2002年８月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2008年８月
|
ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
|
2011年９月
|
チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社（現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2018年１月
|
AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2020年２月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社 CAC Holdings 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社船場取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
当社入社
|
2009年５月
|
当社執行役員システム部長
|
2010年６月
|
当社取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
当社取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
常勤監査役
|
青山 圭介
|
1958年12月15日
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社食品・リテール本部リテール事業部長
|
2010年10月
|
同社食料・リテール本部 本部長補佐
|
2015年４月
|
同社流通事業本部理事/本部長補佐
|
2018年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
|
2019年６月
|
同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
|
2023年３月
|
同社執行役員グローバル戦略企画部長（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務）
|
2025年３月
|
当社審議役
|
2025年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
6,700
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
2026年２月
|
株式会社カナデン監査役（現任）
|
|
注７
|
27,200
|
監査役
（非常勤）
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本大学危機管理学部非常勤講師
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
注８
|
600
|
計
|
653,967
|
（注）１．取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当社では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は、以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 中元 寛
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 （ブランドコミュニケーション部長）
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 青山 圭介の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 芦原 一郎の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
三谷 香
|
1977年６月４日
|
2006年12月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
－
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2011年10月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2016年３月
|
三井金属鉱業株式会社入社
|
2022年10月
|
三谷公認会計士事務所所長（現任）
|
2023年６月
|
合同会社三谷会計パートナーズ代表社員（現任）
|
2023年６月
|
システムズ・デザイン株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（非常勤）（現任）
|
2025年６月
|
株式会社コメリ取締役（監査等委員）（現任）
|
なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2026年３月末日現在であります。
ロ．当社は2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「取締役10名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
代表取締役
会長
|
舟竹 泰昭
|
1956年11月29日
|
1980年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
|
2001年７月
|
株式会社新生銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）リテール業務推進部長
|
2001年12月
|
当社入社
|
2002年10月
|
当社事業開発部長
|
2006年５月
|
当社業務開発部長
|
2006年６月
|
当社執行役員業務開発部長
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員業務推進部長
|
2010年６月
|
当社取締役常務執行役員企画部長
|
2013年６月
|
当社取締役専務執行役員企画部長
|
2014年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社セブン・カードサービス取締役（現任）
|
|
注４
|
240,000
|
代表取締役
社長
|
松橋 正明
|
1962年４月６日
|
1983年４月
|
日本電気エンジニアリング株式会社（現ＮＥＣプラットフォームズ株式会社）入社
|
2002年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2003年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社ＡＴＭソリューション部長
|
2011年６月
|
当社執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2015年７月
|
当社常務執行役員ＡＴＭソリューション部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年６月
|
当社専務執行役員
|
2021年７月
|
当社専務執行役員コーポレート・トランスフォーメーション部リーダー
|
2021年10月
|
当社専務執行役員
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
注４
|
32,167
|
取締役
（非常勤）
|
脇田 珠樹
|
1972年５月12日
|
1995年４月
|
ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
|
2002年２月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・ インク入社
|
2003年２月
|
株式会社ニッセン（現株式会社ニッセンホールディングス）入社
|
2016年９月
|
同社代表取締役社長 シャディ株式会社取締役会長
|
2019年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス シニアオフィサー
|
2020年３月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
2021年１月
|
7-Eleven, Inc. Director（現任）
|
2021年10月
|
7-Eleven International LLC Director（現任）
|
2022年３月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員
|
2023年４月
|
同社執行役員最高戦略責任者(ＣＳＯ)
|
2024年５月
|
同社取締役執行役員最高戦略責任者(ＣＳＯ) 同社報酬委員会委員（現任）
|
2025年５月
|
同社取締役常務執行役員最高戦略責任者(ＣＳＯ)（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
(非常勤)
|
榑谷 光生
|
1971年８月17日
|
1996年３月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
|
2012年９月
|
同社オペレーション本部ゾーンマネジャー
|
2015年９月
|
同社業務本部トレーニング部総括マネジャー
|
2017年３月
|
同社リクルート本部リクルートサポート部 総括マネジャー
|
2017年３月
|
同社リクルート本部加盟店オーナー募集部 総括マネジャー
|
2018年３月
|
同社オペレーション本部オペレーションサポート部 総括マネジャー
|
2019年９月
|
同社社長室総括マネジャー
|
2020年３月
|
同社社長室長
|
2021年３月
|
同社執行役員
|
2021年９月
|
同社執行役員企画本部長
|
2023年３月
|
同社執行役員総務法務本部長
|
2025年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・沖縄取締役(現任)
|
2025年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
2025年９月
|
同社デジタル・データ推進室長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
岡 徹
|
1970年４月19日
|
1994年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2005年４月
|
北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司出向（北京駐在） 食品事業本部副本部長
|
2013年４月
|
伊藤忠商事株式会社食材ＤＣＭ推進部外食流通課長
|
2018年４月
|
同社食料経営企画部長代行
|
2023年４月
|
同社第８カンパニーＧＭ
|
2026年２月
|
アンドファーマ株式会社取締役（現任）
|
2026年４月
|
伊藤忠商事株式会社業務部 リテールアライアンス室長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
高藤 悦弘
|
1957年２月６日
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年８月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
ブラジル味の素社代表取締役社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
タイ味の素社取締役社長
|
2015年１月
|
味の素アセアン地域統括社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社食品事業本部長
|
2017年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
日本うま味調味料協会会長
|
2021年６月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2022年３月
|
株式会社ミルボン取締役（現任）
|
2022年４月
|
東京ヴェルディ株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
15,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
|
1958年１月25日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
同社企画室企画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社上席執行役員
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
全日本空輸株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社取締役副会長
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド取締役（現任）
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
九州電力株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
3,100
|
取締役
（非常勤）
|
木原 民
|
1962年６月27日
|
1985年４月
|
株式会社リコー入社
|
2019年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事 技術経営本部長
|
2021年４月
|
株式会社リコー デジタル戦略部デジタル人材戦略センター所長
|
2022年４月
|
リコーＩＴソリューションズ株式会社理事
|
2022年７月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年４月
|
アイリー株式会社顧問（現任）
|
2024年６月
|
三井化学株式会社取締役（現任）
|
2025年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
渋澤 健
|
1961年３月18日
|
1984年１月
|
財団法人日本国際交流センター入社
|
1987年６月
|
ファーストボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）（NY）入社
|
1988年10月
|
JPモルガン銀行（東京支店）入社
|
1992年５月
|
JPモルガン証券会社（東京支店）入社
|
1994年８月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（東京支店）入社
|
1996年４月
|
ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社
|
2001年３月
|
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2008年８月
|
コモンズ投信株式会社取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2022年３月
|
株式会社ＭＩＣＷ取締役
|
2022年４月
|
株式会社肥後銀行取締役
|
2023年１月
|
株式会社 and Capital 代表取締役CEO（現任）
|
2025年６月
|
株式会社九州フィナンシャルグループ取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
取締役
（非常勤）
|
松尾 美香
|
1961年５月29日
|
1987年６月
|
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
|
2001年９月
|
JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスター ブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
|
2002年８月
|
株式会社東京スター銀行入行
|
2008年８月
|
ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
|
2010年４月
|
株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ
|
2011年９月
|
チャーティス・ファー・イーストホールディングス株式会社（現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2018年１月
|
AIG ジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2020年２月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
株式会社 CAC Holdings 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社船場取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
特定非営利活動法人東京英語いのちの電話理事（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
注４
|
1,300
|
常勤監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ株式会社）出向 取締役
|
2004年４月
|
ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社）出向 取締役
|
2006年３月
|
同社出向 常務取締役
|
2009年５月
|
当社入社
|
2009年５月
|
当社執行役員システム部長
|
2010年６月
|
当社取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
当社取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
253,300
|
常勤監査役
|
青山 圭介
|
1958年12月15日
|
1981年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年４月
|
同社食品・リテール本部リテール事業部長
|
2010年10月
|
同社食料・リテール本部 本部長補佐
|
2015年４月
|
同社流通事業本部理事/本部長補佐
|
2018年５月
|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員企画本部経営企画部長
|
2019年６月
|
同社執行役員海外事業本部グローバル戦略企画部長
|
2023年３月
|
同社執行役員グローバル戦略企画部長（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス海外CVS管理部シニアオフィサー兼務）
|
2025年３月
|
当社審議役
|
2025年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注６
|
6,700
|
監査役
（非常勤）
|
小川 千恵子
|
1963年２月14日
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2009年６月
|
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
|
2010年９月
|
米国ワシントン州公認会計士登録
|
2014年２月
|
税理士登録
|
2014年４月
|
小川公認会計士事務所所長（現任）
|
2016年４月
|
埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年４月
|
戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
|
2022年７月
|
公認会計士協同組合理事長
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
2026年２月
|
株式会社カナデン監査役（現任）
|
|
注７
|
27,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）注10
|
監査役
（非常勤）
|
芦原 一郎
|
1967年５月25日
|
1995年４月
|
弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
|
1995年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
1999年10月
|
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）法律顧問
|
2006年４月
|
同社統括法律顧問代行・上席部長・法務部長
|
2006年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年６月
|
日本ＧＥ株式会社チーフコンプライアンスオフィサー
|
2009年12月
|
みずほ証券株式会社シニアリーガルカウンセル
|
2012年４月
|
日本組織内弁護士協会理事
|
2013年８月
|
チューリッヒ保険会社・チューリッヒ生命保険株式会社ジェネラルカウンセル
|
2018年７月
|
Seven Rich法律事務所ジェネラルカウンセル
|
2020年３月
|
弁護士法人キャスト（現弁護士法人キャストグローバル）パートナー（現任）
|
2020年４月
|
株式会社クラフト監査役（現任）
|
2020年11月
|
司法試験考査委員
|
2021年６月
|
日新火災海上保険株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
日本大学危機管理学部非常勤講師
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
注８
|
600
|
計
|
579,567
|
（注）１．取締役 高藤 悦弘、平子 裕志、木原 民、渋澤 健、松尾 美香は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 小川 千恵子、芦原 一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．当社では、2006年６月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
2026年６月22日開催予定の定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議事項として「執行役員選任及び役位決定の件」が付議される予定です。こちらが承認可決された場合の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く）は以下のとおりであります。
常務執行役員 稲垣 一貴
常務執行役員 深澤 孝治
常務執行役員 永嶋 恒雄
常務執行役員 西井 健二朗
常務執行役員 清水 健 （企画部長）
常務執行役員 中山 知章
常務執行役員 中元 寛
執行役員 滝沢 卓
執行役員 山下 真史
執行役員 橋爪 朋美 （監査部長）
執行役員 水村 洋一
執行役員 能勢 恵美 （ブランドコミュニケーション部長）
特任執行役員 山本 健一
特任執行役員 竹内 洋
特任執行役員 廿浦 隆
４．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 石黒 和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 青山 圭介の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 小川 千恵子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役 芦原 一郎の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）注10
|
三谷 香
|
1977年６月４日
|
2006年12月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
－
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2011年10月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2016年３月
|
三井金属鉱業株式会社入社
|
2022年10月
|
三谷公認会計士事務所所長（現任）
|
2023年６月
|
合同会社三谷会計パートナーズ代表社員（現任）
|
2023年６月
|
システムズ・デザイン株式会社取締役（現任）
|
2024年７月
|
独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（非常勤）（現任）
|
2025年６月
|
株式会社コメリ取締役（監査等委員）（現任）
|
なお、三谷 香は補欠の社外監査役であります。
10．所有株式数は、2026年３月末日現在であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
A.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役（５名）及び社外監査役（２名）と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
B.社外取締役又は社外監査役の機能役割並びに選任状況の考え方
a.社外取締役
当社の社外取締役である高藤 悦弘は、味の素株式会社における会社経営、営業・マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である平子 裕志は、ＡＮＡホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である木原 民は、リコーＩＴソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である渋澤 健は、米国でＭＢＡを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である松尾 美香は、米国でＭＢＡを取得後、ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
b.社外監査役
当社の社外監査役である小川 千恵子は、公認会計士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外監査役である芦原 一郎は、弁護士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
（注）当社は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ。）ではないこと
・当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・当社の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部署及び内部統制を所管する関連部署等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部署、内部統制機能を所管する関連部署等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、内部監査部署も適宜これに同席することにより、緊密な連携を図っております。
