社長・役員
略歴
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2008年５月 |
日本銀行総務人事局審議役（人事運用担当） |
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2009年３月 |
同行総務人事局長 |
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2010年６月 |
同行企画局長 |
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2011年５月 |
同行名古屋支店長 |
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2013年３月 |
同行理事 |
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2017年４月 |
アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険株式会社）シニア・アドバイザー |
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2019年５月 |
当社顧問 |
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2019年６月 |
当社取締役 代表執行役社長（現任） 株式会社デンソー社外取締役（現任） |
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2022年６月 |
日証金信託銀行株式会社取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
① 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 取締役会議長 |
小幡 尚孝 |
1944年10月15日 |
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（注１） |
0 |
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取締役 |
杉野 翔子 |
1945年８月７日 |
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（注１） |
2,300 |
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取締役 |
二子石 謙輔 |
1952年10月６日 |
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（注１） |
2,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
山川 隆義 |
1965年10月２日 |
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（注１） |
3,600 |
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取締役 |
櫛田 誠希 |
1958年６月８日 |
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（注１） |
19,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
福島 賢二 |
1959年11月28日 |
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（注１） |
95,700 |
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計 |
123,600 |
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（注）１ 任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義の４氏は社外取締役であります。
３ 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長：小幡尚孝 委員：杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長：杉野翔子 委員：山川隆義、福島賢二
報酬委員会 委員長：小幡尚孝 委員：杉野翔子、二子石謙輔、櫛田誠希
② 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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執行役会長 |
小林 英三 |
1948年９月８日 |
|
（注） |
43,500 |
||||||||||||||||||||||
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代表執行役社長 |
櫛田 誠希 |
1958年６月８日 |
取締役の状況参照 |
（注） |
19,700 |
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|
執行役専務 |
岡田 豊 |
1965年２月20日 |
|
（注） |
4,900 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
下山田 守邦 |
1962年12月６日 |
|
（注） |
4,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐藤 亘 |
1965年７月23日 |
|
（注） |
10,500 |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐川 洋 |
1969年12月10日 |
|
（注） |
200 |
||||||||||
|
計 |
83,500 |
||||||||||||||
（注） 執行役の任期は、2025年４月１日から2026年３月31日までであります。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
① 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
小幡 尚孝 |
1944年10月15日 |
|
（注１） |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉野 翔子 |
1945年８月７日 |
|
（注１） |
2,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二子石 謙輔 |
1952年10月６日 |
|
（注１） |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山川 隆義 |
1965年10月２日 |
|
（注１） |
3,600 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
田中 恭代 |
1956年８月13日 |
|
（注１） |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
櫛田 誠希 |
1958年６月８日 |
|
（注１） |
19,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
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取締役 |
前田 和宏 |
1959年７月30日 |
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（注１） |
88,190 |
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計 |
116,090 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、田中恭代の５氏は社外取締役であります。
３ 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長：小幡尚孝 委員：杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長：杉野翔子 委員：山川隆義、田中恭代、前田和宏
報酬委員会 委員長：小幡尚孝 委員：杉野翔子、二子石謙輔、田中恭代、櫛田誠希
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役会長 |
小林 英三 |
1948年９月８日 |
|
（注） |
43,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 |
櫛田 誠希 |
1958年６月８日 |
取締役の状況参照 |
（注） |
19,700 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
岡田 豊 |
1965年２月20日 |
|
（注） |
4,900 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役専務 |
下山田 守邦 |
1962年12月６日 |
|
（注） |
4,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐藤 亘 |
1965年７月23日 |
|
（注） |
10,500 |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐川 洋 |
1969年12月10日 |
|
（注） |
200 |
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|
計 |
83,500 |
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（注） 執行役の任期は、2025年４月１日から2026年３月31日までであります。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役は、当社株式を所有している以外には、当社との間に利害関係はありません。また、社外取締役が役員を兼務する他の会社または兼務していた他の会社とは、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には経営等にかかる豊富な経験や専門的な知識に基づく助言・発言を通じて、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことを期待しております。また、当社から独立した客観的立場にあり、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査の実施状況、リスク管理の状況およびコンプライアンスの実施状況等について定期的に報告を受けております。
なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者
(1)主要な株主
当社の主要な株主（議決権所有割合が10％以上の株主）またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(2)主要な取引先
当社を主要な取引先とする者（直近事業年度における当社との取引がその者の連結営業収益の２％以上となる者）またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
当社の主要な取引先（直近事業年度における当社連結営業収益の２％以上を占める取引先）またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(3)専門家等
コンサルタント、会計専門家または法律専門家等で、当社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(4)寄附
当社から1事業年度あたり1,000万円を超える寄附を受けた者またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(5)近親者
上記(1)から(4)に該当する者の近親者（配偶者または二親等以内の親族）
２．過去３年間のいずれかの時点において、１．のいずれかに該当する者
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
－ |
23 |
54 |
97 |
177 |
8 |
12,181 |
12,540 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
201,084 |
46,449 |
82,452 |
353,005 |
53 |
194,830 |
877,873 |
212,700 |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
22.91 |
5.29 |
9.39 |
40.21 |
0.01 |
22.19 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式4,672,787株は、「個人その他」に46,727単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
２ 株式給付信託（BBT）にかかる信託口が所有する当社株式917,609株は、「金融機関」9,176単元、「単元未満株式の状況」に９株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合(％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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日証金信託銀行株式会社（注１） |
東京都 中央区 |
14,000 |
信託銀行業 |
100.00 |
役員の兼任…１名 |
|
日本ビルディング株式会社 |
東京都 中央区 |
100 |
不動産賃貸業 |
100.00 |
当社所有の不動産を賃貸・管理している。 役員の兼任…１名 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
日本電子計算株式会社 |
東京都 千代田区 |
2,460 |
情報処理サービス業 |
20.00 |
当社のシステム開発、計算を委託している。 役員の兼任…１名 |
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ジェイエスフィット株式会社（注２） |
東京都 中央区 |
100 |
情報処理サービス業 |
36.60 (15.85) |
当社のシステム開発、計算を委託している。 役員の兼任…無 |
（注）１ 特定子会社に該当します。
２ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。