代表者
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
2026年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
① 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 取締役会議長 |
小幡 尚孝 |
1944年10月15日 |
|
（注１） |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
杉野 翔子 |
1945年８月７日 |
|
（注１） |
2,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二子石 謙輔 |
1952年10月６日 |
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（注１） |
2,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山川 隆義 |
1965年10月２日 |
|
（注１） |
4,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 恭代 |
1956年８月13日 |
1979年３月旭化成工業株式会社（現 旭化成株式会社）入 社 2011年６月株式会社旭化成アビリティ代表取締役社長 2014年４月株式会社旭化成アミダス株式会社代表取締役社 長 2017年２月中央労働委員会使用者委員 2022年６月株式会社ジャノメ社外取締役 一般社団法人国際ビジネスコミュニケーション 協会常務理事 2025年６月当社取締役（現任） |
（注１） |
300 |
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取締役 |
櫛田 誠希 |
1958年６月８日 |
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（注１） |
88,336 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
前田 和宏 |
1959年７月30日 |
1982年４月当社入社 2007年６月当社総務部長 2011年６月当社執行役員総務部長 2016年６月当社常務取締役 2018年６月当社専務取締役 2019年６月当社執行役専務（2021年３月退任） 2021年４月日本ビルディング株式会社顧問 2021年６月同社取締役社長（2025年６月退任） 2025年６月当社取締役（現任） |
（注１） |
88,490 |
|
計 |
187,226 |
||||
（注）１ 任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、田中恭代の5氏は社外取締役であります。
３ 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長：小幡尚孝 委員：杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、櫛田誠希
監査委員会 委員長：杉野翔子 委員：山川隆義、田中恭代、前田和宏
報酬委員会 委員長：小幡尚孝 委員：杉野翔子、二子石謙輔、田中恭代、櫛田誠希
② 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 |
下山田 守邦 |
1962年12月６日 |
|
（注） |
42,480 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
岡田 豊 |
1965年２月20日 |
|
（注） |
55,783 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐藤 亘 |
1965年７月23日 |
|
（注） |
24,411 |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐川 洋 |
1969年12月10日 |
|
（注） |
1,831 |
||||||||||
|
執行役常務 |
由元 裕二 |
1967年５月29日 |
1990年４月当社入社 2018年６月当社経営企画部長 2022年４月当社執行役員業務開発部長 2023年４月当社執行役員（特命事項担当） 2024年４月当社執行役員コンプライアンス統括部長 2025年４月当社執行役員大阪支社長 2026年４月当社執行役常務（現任） |
（注） |
34,416 |
||||||||||
|
執行役常務 |
松井 裕幸 |
1969年６月27日 |
1994年４月株式会社三菱銀行入行 2011年４月株式会社三菱東京UFJ銀行 欧州金融市場部・円 貨資金証券部・投資運用部 次長 2016年４月同社米州統括部 米州CPM室長 2019年５月同社コーポレートバンキング企画部 CPM室長 2021年５月当社金融証券営業部審議役兼業務開発部審議役 2022年４月当社金融証券営業部長 2023年４月当社執行役員リスク管理部長 2026年４月当社執行役常務（現任） |
（注） |
4,436 |
||||||||||
|
計 |
163,357 |
||||||||||||||
（注） 執行役の任期は、2026年4月1日から2027年3月31日までであります。
2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役8名選任の件」を提案しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
① 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会議長 |
小幡 尚孝 |
1944年10月15日 |
|
（注１） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二子石 謙輔 |
1952年10月６日 |
|
（注１） |
2,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山川 隆義 |
1965年10月２日 |
|
（注１） |
4,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 恭代 |
1956年８月13日 |
|
（注１） |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関沢 明子 |
1972年６月17日 |
1996年10月センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監 査法人）入所 2001年４月公認会計士登録 2001年12月アメリカン・ライフ・インシュアランス・カン パニー入社 2006年５月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法 人）入所 2013年９月アクサ生命保険株式会社入社 2019年１月ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2021年５月シティグループ証券株式会社入社 2023年４月農林水産省 大臣官房検査・監察部検査課検査官 2026年６月当社取締役（就任予定） JA三井リース株式会社社外監査役（就任予定） |
（注１） |
－ |
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取締役 |
平井 彩 |
1976年４月５日 |
2003年10月弁護士登録アンダーソン・毛利・友常法律事務 所入所 2013年１月ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフトバン ク株式会社）入社 2014年８月株式会社経営共創基盤入社 2016年４月国土交通省航空局入局 2018年７月ことぶき法律事務所パートナー弁護士 2021年４月三浦法律事務所パートナー弁護士（現任） 2021年12月株式会社テクニスコ社外監査役（現任） 2023年１月株式会社ADKホールディングス社外取締役（監査 等委員）（現任） 2024年２月ミーク株式会社社外監査役（現任） 2026年６月当社取締役（就任予定） |
（注１） |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
櫛田 誠希 |
1958年６月８日 |
|
（注１） |
88,336 |
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取締役 |
下山田 守邦 |
1962年12月６日 |
1986年４月株式会社日本興業銀行入行 2011年４月株式会社みずほコーポレート銀行グローバル人 材戦略部長 2011年７月株式会社みずほフィナンシャルグループグルー プ人事部副部長 2013年４月みずほオルタナティブ・インベストメンツ株式 会社President&CEO 2015年６月当社資金証券部審議役 2016年６月当社金融証券営業部長兼業務開発部審議役（国 際関係担当） 2017年６月当社執行役員金融証券営業部長 2020年４月当社執行役員業務開発部長 2022年４月当社執行役常務 2023年４月当社執行役専務 2026年４月当社代表執行役社長（現任） |
（注１） |
42,480 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
138,716 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 小幡尚孝、二子石謙輔、山川隆義、田中恭代、関沢明子、平井彩の6氏は社外取締役であります。
３ 各委員会の構成は下記のとおりであります。なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長：小幡尚孝 委員：二子石謙輔、山川隆義、下山田守邦
監査委員会 委員長：山川隆義 委員：田中恭代、関沢明子、平井彩
報酬委員会 委員長：小幡尚孝 委員：二子石謙輔、田中恭代、平井彩、下山田守邦
② 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 |
下山田 守邦 |
1962年12月６日 |
|
（注） |
42,480 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役副社長 |
岡田 豊 |
1965年２月20日 |
|
（注） |
55,783 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐藤 亘 |
1965年７月23日 |
|
（注） |
24,411 |
||||||||||
|
執行役常務 |
佐川 洋 |
1969年12月10日 |
|
（注） |
1,831 |
||||||||||
|
執行役常務 |
由元 裕二 |
1967年５月29日 |
1990年４月当社入社 2018年６月当社経営企画部長 2022年４月当社執行役員業務開発部長 2023年４月当社執行役員（特命事項担当） 2024年４月当社執行役員コンプライアンス統括部長 2025年４月当社執行役員大阪支社長 2026年４月当社執行役常務（現任） |
（注） |
34,416 |
||||||||||
|
執行役常務 |
松井 裕幸 |
1969年６月27日 |
1994年４月株式会社三菱銀行入行 2011年４月株式会社三菱東京UFJ銀行 欧州金融市場部・円貨 資金証券部・投資運用部 次長 2016年４月同社米州統括部 米州CPM室長 2019年５月同社コーポレートバンキング企画部 CPM室長 2021年５月当社金融証券営業部審議役兼業務開発部審議役 2022年４月当社金融証券営業部長 2023年４月当社執行役員リスク管理部長 2026年４月当社執行役常務（現任） |
（注） |
4,436 |
||||||||||
|
計 |
163,357 |
||||||||||||||
（注） 執行役の任期は、2026年４月１日から2027年３月31日までであります。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役は、当社株式を所有している以外には、当社との間に利害関係はありません。また、社外取締役が業務執行者（取締役、執行役、執行員、業務を執行する社員、支配人その他の使用人等をいう。以下同じ。）を兼務している他の会社（過去に兼務していた場合を含む）と当社との間には、記載すべき取引関係、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には経営等にかかる豊富な経験や専門的な知識に基づく助言・発言を通じて、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことを期待しております。また、当社から独立した客観的立場にあり、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査の実施状況、リスク管理の状況およびコンプライアンスの実施状況等について定期的に報告を受けております。
なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
１．現在において、次の(1)から(5)のいずれかに該当する者
(1)主要な株主
当社の主要な株主（議決権所有割合が10％以上の株主）またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(2)主要な取引先
当社を主要な取引先とする者（直近事業年度における当社との取引がその者の連結営業収益の２％以上となる者）またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
当社の主要な取引先（直近事業年度における当社連結営業収益の２％以上を占める取引先）またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(3)専門家等
コンサルタント、会計専門家または法律専門家等で、当社から役員報酬以外に1事業年度あたり1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(4)寄附
当社から1事業年度あたり1,000万円を超える寄附を受けた者またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(5)近親者
上記(1)から(4)に該当する者の近親者（配偶者または二親等以内の親族）
２．過去３年間のいずれかの時点において、１．のいずれかに該当する者
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
－ |
22 |
48 |
103 |
184 |
45 |
13,861 |
14,263 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
195,841 |
38,199 |
81,536 |
343,257 |
145 |
168,767 |
827,745 |
225,500 |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
23.66 |
4.61 |
9.85 |
41.47 |
0.02 |
20.39 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式1,429,095株は、「個人その他」に14,290単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
２ 株式給付信託（BBT-RS）にかかる信託口が所有する当社株式588,708株は、「金融機関」5,887単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合(％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
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|
日証金信託銀行株式会社（注１） |
東京都 中央区 |
14,000 |
信託銀行業 |
100.00 |
役員の兼任…１名 |
|
日本ビルディング株式会社 |
東京都 中央区 |
100 |
不動産賃貸業 |
100.00 |
当社所有の不動産を賃貸・管理している。 役員の兼任…１名 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
日本電子計算株式会社 |
東京都 千代田区 |
2,460 |
情報処理サービス業 |
20.00 |
当社のシステム開発、計算を委託している。 役員の兼任…１名 |
|
ジェイエスフィット株式会社（注２） |
東京都 中央区 |
100 |
情報処理サービス業 |
36.60 (15.85) |
当社のシステム開発、計算を委託している。 役員の兼任…無 |
（注）１ 特定子会社に該当します。
２ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。