(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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代表取締役会長
|
木 下 盛 好
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1949年４月14日生
|
1973年４月
|
丸紅株式会社入社
|
1978年４月
|
日本消費者金融株式会社入社
|
1980年12月
|
当社入社
|
1983年２月
|
当社取締役総務部長
|
1984年５月
|
当社取締役経理部長
|
1986年８月
|
当社常務取締役
|
1988年６月
|
当社常務取締役営業推進本部長
|
1991年10月
|
当社代表取締役専務
|
1992年10月
|
当社代表取締役専務ローン営業本部長
|
1996年10月
|
当社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
当社代表取締役社長
|
2003年６月
|
当社社長執行役員
|
2010年６月
|
当社代表取締役社長兼会長
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注) ３
|
3,507
|
代表取締役副会長
監査部担当
|
成 瀬 浩 史
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員受託財産企画部役員付部長
|
2008年６月
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Mitsubishi UFJ Global Custody S.A取締役社長
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員システム企画部長
|
2010年６月
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株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2011年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
2014年６月
|
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役副社長執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役専務
|
2019年４月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社代表取締役副会長（現任）
|
|
(注) ３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長兼
社長執行役員
|
木 下 政 孝
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1977年９月19日生
|
2003年４月
|
アビームコンサルティング株式会社入社
|
2005年９月
|
当社入社
|
2009年10月
|
当社審査本部部長
|
2010年１月
|
当社経営企画部部長
|
2010年４月
|
当社保証事業部部長
|
2012年４月
|
当社営業推進部部長
|
2013年４月
|
当社営業企画部長
|
2014年４月
|
当社執行役員営業企画部長
|
2014年６月
|
当社常務執行役員営業副本部長兼営業企画部長
|
2015年４月
|
当社常務執行役員営業副本部長
|
2015年６月
|
当社常務取締役
|
2015年６月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
当社常務執行役員
|
2017年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
当社副社長執行役員
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
当社社長執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
12,203
|
取締役副社長兼
副社長執行役員
システム本部長
経営企画部、システム開発部、システム運用部、システム企画室、システム管理室担当
|
桐 渕 高 志
|
1961年10月25日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2004年４月
|
当社システム部部長
|
2005年７月
|
当社広報部部長
|
2005年10月
|
当社広報部長
|
2011年４月
|
当社財務第二部長
|
2015年４月
|
当社執行役員財務第二部長
|
2017年６月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
当社常務取締役
|
2020年６月
|
当社常務執行役員システム統轄部長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員システム本部長
|
2021年６月
|
当社専務取締役
|
2021年６月
|
当社専務執行役員システム本部長
|
2023年６月
|
当社取締役副社長（現任）
|
2023年６月
|
当社副社長執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注) ３
|
16
|
専務取締役兼
専務執行役員
総務部、債権管理部、債権管理コンプライアンス推進室担当
|
内 田 智 視
|
1961年12月27日生
|
1982年10月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社第３営業部ゼネラルマネージャー
|
2005年10月
|
当社第２営業部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
当社営業管理部長
|
2007年12月
|
当社マーケティング部長
|
2008年10月
|
当社東日本支社長
|
2011年４月
|
当社営業推進部長
|
2013年４月
|
当社執行役員営業推進部長
|
2015年６月
|
当社常務執行役員営業副本部長・営業推進部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員営業副本部長
|
2016年６月
|
当社常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
当社常務執行役員審査本部長・審査第一部長
|
2018年10月
|
当社常務執行役員審査本部長・審査第二部長
|
2019年６月
|
当社常務取締役
|
2020年４月
|
当社常務執行役員審査本部長
|
2021年６月
|
当社専務取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社専務執行役員審査本部長
|
2022年５月
|
ＧｅＮｉＥ株式会社取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社専務執行役員（現任）
|
|
(注) ３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 忠 司
|
1969年５月23日生
|
1992年４月
|
株式会社東京銀行入行
|
2017年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行東アジア本部東アジア企画部副部長
|
2018年５月
|
同行融資企画部長
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員融資企画部長
|
2018年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員融資企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員経営企画部長
|
2021年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員経営企画部長
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2022年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員グループＤｅｐｕｔｙＣＳＯ
|
2022年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員ＣＳＯ（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業兼会長行室）担当）兼ＣＰＭ担当兼総務部担当
|
2023年４月
|
同行取締役常務執行役員デジタルサービス部門長兼ＣＤＴＯ（デジタルサービス企画部担当）
|
2023年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務デジタルサービス事業本部長兼グループＣＤＴＯ
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役常務リテール・デジタル事業本部長兼グループＣＤＴＯ（現任）
|
2024年４月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役常務執行役員リテール・デジタル部門長兼ＣＤＴＯ（デジタル戦略統括部担当）（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
取締役
|
タン ミッシェル
|
1961年７月30日生
|
1997年４月
|
財団法人関西消費者協会理事
|
1997年４月
|
帝塚山大学法政策学部助教授
|
2005年４月
|
同大学法政策学部教授
|
2007年６月
|
ＮＰＯ法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）理事長
|
2010年４月
|
帝塚山大学法学部教授
|
2013年６月
|
公益財団法人関西消費者協会評議員（現任）
|
2013年６月
|
株式会社インタセクト総合研究所（現 インタセクトグローバルソリューションズ株式会社）取締役（現任）
|
2018年６月
|
大阪府生活協同組合連合会会長理事
|
2022年10月
|
一般社団法人エシカルビジネス研究所理事（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注) ３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 下 敏 彦
|
1955年12月25日生
|
1979年４月
|
明治生命保険相互会社入社
|
2004年１月
|
明治安田アメリカ株式会社社長
|
2006年４月
|
明治安田生命保険相互会社不動産部長
|
2008年４月
|
同社運用企画部長
|
2008年４月
|
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社取締役（非常勤）
|
2010年７月
|
明治安田生命保険相互会社執行役運用企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役
|
2012年７月
|
同社常務執行役資産運用部門長
|
2014年４月
|
同社専務執行役資産運用部門長
|
2014年６月
|
株式会社山口銀行監査役（非常勤）
|
2015年６月
|
同社取締役監査等委員（非常勤）
|
2016年４月
|
明治安田生命保険相互会社執行役副社長資産運用部門長
|
2016年７月
|
同社取締役執行役副社長資産運用部門長
|
2018年６月
|
日本化薬株式会社監査役（非常勤）
|
2019年４月
|
明治安田生命保険相互会社取締役
|
2019年７月
|
明治安田アセットマネジメント株式会社代表取締役会長
|
2023年４月
|
明治安田生命保険相互会社常任顧問
|
2023年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
清 岡 哲 弘
|
1967年12月４日生
|
1990年４月
|
全国共済農業協同組合連合会入会
|
2006年４月
|
当社入社
|
2009年10月
|
アイ・アール債権回収株式会社取締役経営管理部長
|
2011年４月
|
当社財務第二部部長
|
2013年４月
|
当社経営企画部部長
|
2014年４月
|
当社財務第一部長
|
2015年６月
|
当社執行役員財務第一部長
|
2017年４月
|
当社執行役員（総務部特命担当）
|
2017年６月
|
当社執行役員総務部長
|
2019年４月
|
当社執行役員（経営企画部付特命担当）
|
2019年４月
|
アイ・アール債権回収株式会社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社社長執行役員
|
2020年４月
|
当社執行役員（審査本部付特命担当）
|
2024年４月
|
当社執行役員（債権管理部付特命担当）
|
2024年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)
４、５
|
10
|
取締役
監査等委員
|
秋 山 卓 司
|
1958年２月17日生
|
1982年３月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1986年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
公認会計士秋山卓司事務所代表（現任）
|
2019年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注) ４
|
―
|
(注) １ 取締役タン ミッシェル、取締役常勤監査等委員山下 敏彦、取締役監査等委員秋山 卓司の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役常勤監査等委員山下 敏彦は、監査等委員会委員長であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年
３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常勤監査等委員清岡 哲弘の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長木下 政孝は、代表取締役会長木下 盛好の実子であります。
７ 当社では、コーポレートガバナンスの拡充、取締役会の機能強化、経営の意思決定と業務執行の分離、監査機能の強化等により経営課題に迅速かつ的確に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月21日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）構成は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
専務執行役員
|
小野寺 道 人
|
・保証事業本部長 ・保証企画部、保証提携推進部担当
|
専務執行役員
|
吉 羽 優 志
|
・人事部、業務統括部担当
|
常務執行役員
|
黒 田 大
|
・海外事業統括部、財務第二部担当
|
常務執行役員
|
木 下 裕 司
|
・営業本部長 ・営業推進部、東日本営業部、西日本営業部、営業コンプ ライアンス推進室担当 ・債権管理部、債権管理コンプライアンス推進室副担当
|
常務執行役員
|
鍋 岡 正 俊
|
・コンプライアンス・リスク統括部担当
|
常務執行役員
|
森 下 和 喜
|
・財務第一部、営業企画部担当
|
執 行 役 員
|
柴 田 秀 彦
|
・東日本営業部長
|
執 行 役 員
|
町 田 雅 彦
|
・監査部長
|
執 行 役 員
|
横 濵 等
|
・保証事業本部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
野 田 剛 男
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
執 行 役 員
|
脇 川 泰
|
・人事部長
|
執 行 役 員
|
木 下 昭 文
|
・財務第二部長
|
執 行 役 員
|
森 本 治
|
・経営企画部長
|
執 行 役 員
|
中 澤 知 広
|
・システム開発部長
|
執 行 役 員
|
栗 田 昌 之
|
・海外事業統括部長
|
執 行 役 員
|
高 見 真 人
|
・海外事業統括部付（特命担当）
|
８ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
新穂 均
|
1952年７月10日生
|
1983年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
―
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1993年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1995年６月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
1995年６月
|
のぞみ総合法律事務所(現任)
|
2009年３月
|
株式会社ＥＭＣＯＭホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
関東弁護士会連合会常務理事
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介員(現任)
|
2015年６月
|
当社社外取締役
|
② 社外取締役
当社の社外取締役は３名であり、当社との関係及び選出理由は以下のとおりであります。なお、当社では独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
社外取締役
|
当社との関係及び選出理由
|
タンミッシェル取締役
|
○当社との間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、帝塚山大学教授として、日・豪の消費者保護制度の比較等を研究しており、国際消費者政策に関する専門家としての長年の経験と豊富な知見を有しております。また、同氏は、NPO法人消費者ネットジャパン（じゃこネット）の理事長等を歴任し、国内外の消費者保護の動向に精通しており、中立的かつグローバルな視点から社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るよう助言を行う等、取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○当社で定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
山下敏彦取締役
|
○当社との間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘り金融業界において培った豊富な知識・経験及び経営者としての実績を有しております。また、社外において監査役、取締役監査等委員としての実績もあり、これらの知識・経験に基づく外部の視点をもって当社の経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○当社で定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
秋山卓司取締役
|
○当社との間には、特別の利害関係はありません。 ○同氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴から、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を踏まえ、中立的かつ客観的な視点から当社の経営を監視・監査していただけるものと考えております。また、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。 ○社外取締役として、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行うことや、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、独立した視点から経営の監督を行っていただきたいと考えております。 ○当社で定めた「社外取締役の独立性判断基準」を満たしているため、独立役員として指定しております。
|
「社外取締役の独立性判断基準」
当社は、次の１～７の全ての要件を満たす者を独立役員に指定する
１．会社法第２条15に定める社外取締役の要件に該当していること
２．次の(１)～(３)の全ての要件に該当していること （１）当社の主要な借入先（注１）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
（２）当社を主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業 務執行者ではなかったこと
（３）当社の主要な取引先（注３）又はその業務執行者ではなく、また、過去３年間においてその業務執行者 ではなかったこと
３．コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年 間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、かつ、当社を主要な取引先とする会計・法 律事務所等（注４）の社員等ではないこと
４．当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記２、３の要件に基づき当社からの独立性が 確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
５．当社の現在の主要株主（注５）又はその業務執行者ではないこと
６．当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、かつ、過去３年間、当該社員等とし て当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと
７．過去10年間において当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者ではなかったこと
（注１）「主要な借入先」：連結資金調達残高の３％以上を基準に判定
（注２）「当社を主要な取引先とする者」：年間連結売上高の２％以上を基準に判定
（注３）「主要な取引先」：当社の年間連結営業収益の２％以上を基準に判定
（注４）「当社を主要な取引先とする会計・法律事務所等」：年間売上高の２％以上を基準に判定
（注５）「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
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