(2) 【役員の状況】
① 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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新芝 宏之
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1958年３月２日生
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1981年４月
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当社入社
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2001年６月
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取締役就任
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2003年10月
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岡三証券㈱常務取締役就任
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2004年６月
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当社常務取締役就任
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2006年６月
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代表取締役専務就任
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2011年４月
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代表取締役専務 企画部門・人事企画部担当
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2014年４月
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代表取締役社長就任(現任)
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2020年４月
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岡三証券㈱代表取締役会長就任
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2026年４月
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同社代表取締役・取締役会議長就任(現任)
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＜主要な兼職＞
岡三証券株式会社代表取締役・取締役会議長
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(注)３
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192
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取締役
(代表取締役)
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池田 嘉宏
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1962年７月15日生
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1986年４月
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当社入社
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2014年４月
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岡三証券㈱取締役就任
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2018年４月
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同社常務執行役員就任
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2019年６月
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当社常務執行役員就任 法人RM部担当 岡三証券㈱金融法人部門・グローバル戦略室管掌兼法人業務部共同管掌
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2020年６月
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当社取締役就任 岡三証券㈱取締役就任
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2021年４月
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当社専務執行役員就任 戦略部門・グループ企業支援部・サステナビリティ推進室・法人RM部管掌兼システム戦略部・資産運用ビジネス企画部担当(グループCSO兼グループCLO、グループCDO、グループCIO) 岡三証券㈱代表取締役兼専務執行役員就任 企画部門管掌兼システム企画部担当(CIO)
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2022年６月
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当社代表取締役兼副社長執行役員就任(現任) 岡三証券㈱代表取締役社長兼社長執行役員就任
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(注)３
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110
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取締役
（監査等委員）
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宮林 綾子
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1982年12月19日生
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2005年４月
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岡三証券㈱入社
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2005年５月
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同社金融法人第二部
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2012年７月
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同社企画部 当社広報部
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2022年12月
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監査等委員会室次長
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2023年６月
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監査等委員会室長
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2025年４月
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監査等委員会室理事
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2025年６月
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取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)４
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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吉田 慎一
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1950年１月９日生
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1974年４月
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㈱朝日新聞社入社
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1991年11月
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同社ワシントン特派員
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2003年６月
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同社取締役 東京本社編集局長
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2005年６月
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同社常務取締役(編集担当)
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2007年４月
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同社常務取締役(管理・労務・コンプライアンス担当)
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2008年６月
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同社常務取締役(営業統括)
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2011年５月
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(公社)日本記者クラブ理事長
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2013年６月
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㈱朝日新聞社上席執行役員 (コンテンツ統括・編集・国際担当)
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2014年４月
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㈱テレビ朝日ホールディングス顧問
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2014年６月
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同社取締役社長 ㈱テレビ朝日取締役社長
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2022年６月
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同社取締役相談役
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2024年６月
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同社特別顧問(現任) 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)５
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―
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取締役
(監査等委員)
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木村 芳文
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1954年10月７日生
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1978年４月
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㈱日本経済新聞社入社
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1988年３月
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同社米州編集総局ニューヨーク駐在記者
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2005年４月
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同社編集局長付編集委員
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2006年３月
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同社欧州編集総局長
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2007年３月
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同社法務室長
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2009年４月
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同社法務室長兼経営企画担当補佐
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2010年３月
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同社執行役員 特別企画室長、経営企画/クロスメディア営業担当補佐
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2012年３月
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同社常務執行役員 クロスメディア営業担当、特別企画室担当補佐
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2015年３月
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同社専務取締役 クロスメディア営業/文化事業統括
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2016年３月
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㈱格付投資情報センター取締役副社長
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2017年３月
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同社代表取締役社長
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2021年４月
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同社取締役会長
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2023年３月
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同社特別顧問
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2025年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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佐藤 慎一
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1956年11月４日生
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1980年４月
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大蔵省入省
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1985年７月
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福岡国税局唐津税務署長
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1997年７月
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外務省在英国日本国大使館参事官
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2000年７月
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総務庁行政管理局管理官
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2002年７月
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財務省主計局主計官(文部科学係担当)
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2003年７月
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同省主税局調査課長
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2004年７月
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同省主税局税制第二課長
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2005年７月
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同省主税局税制第一課長
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2006年７月
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同省大臣官房秘書課長
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2009年７月
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同省大臣官房審議官(主税局担当)
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2010年１月
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内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
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2011年８月
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財務省大臣官房総括審議官
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2013年６月
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同省大臣官房長
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2014年７月
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同省主税局長
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2016年６月
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財務事務次官
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2017年11月
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サントリーホールディングス㈱顧問(現任)
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2022年６月
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日本電産㈱(現ニデック㈱)社外取締役
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2025年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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岡野 貞彦
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1958年11月８日生
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1981年４月
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社団法人経済同友会事務局入局(総務、代表幹事・専務理事秘書)
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1985年５月
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同会主事(企画調査、国際経済担当)
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1987年８月
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イリノイ大学(米国)大学院留学
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1989年６月
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社団法人経済同友会主事(国際事業兼企画調査)
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1993年５月
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同会参事(国際担当)
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1997年５月
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同会参事(企画調査担当、代表幹事補佐)
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2001年５月
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同会副理事・企画部長
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2005年５月
|
同会副理事・執行役
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2011年４月
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(公社)経済同友会常務理事
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2021年４月
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同会常務理事・事務局長
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2022年４月
|
同会事務局長・代表理事
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2024年４月
|
同会常勤顧問
|
2025年５月
|
同会事務局顧問
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2025年６月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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306
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(注) １．取締役 吉田慎一、木村芳文、佐藤慎一及び岡野貞彦の４氏は、社外取締役であります。
２．取締役 吉田慎一、木村芳文、佐藤慎一及び岡野貞彦の４氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役 吉田慎一氏は、当事業年度中に開催した取締役会10回全てに、また、監査等委員会12回全てに出席し、報道機関における豊富な経験と企業経営に関する専門的見地および高い見識から必要な発言・助言を行っております。同氏と当社の間に特段の利害関係はありません。
社外取締役 木村芳文氏は、就任後の当事業年度中に開催した取締役会８回全てに、また、監査等委員会８回全てに出席し、企業法務に関する専門的見地や企業経営および財務・会計に関する高い見識から必要な発言・助言を行っております。同氏と当社の間に特段の利害関係はありません。
社外取締役 佐藤慎一氏は、就任後の当事業年度中に開催した取締役会８回全てに、また、監査等委員会８回のうち７回に出席し、財務・会計に関する専門的見地および経済・財政やリスクマネジメントに関する高い見識から必要な発言・助言を行っております。同氏と当社の間に特段の利害関係はありません。
社外取締役 岡野貞彦氏は、就任後の当事業年度中に開催した取締役会８回全てに、また、監査等委員会８回全てに出席し、経済団体運営を通じた企業経営およびリスクマネジメントに関する幅広い見識や各界とのネットワークを活かした多角的な視点から必要な発言・助言を行っております。同氏と当社の間に特段の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当部署・会計監査人との連携状況等については、「(３)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
なお、当社は社外取締役の独立性判断について、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」で示された独立性基準を基本要件として当社の基準を制定しております。当該基準は、当社ウェブサイトに掲載しているコーポレートガバナンス基本方針に記載しております。（https://www.okasan.jp/ir/governance/pdf/governance_p.pdf）
