(2) 【役員の状況】
① 2024年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
58,380
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
59,900
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
36,800
|
取締役
専務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
32,340
|
取締役
専務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
33,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(社外)
(注)１
|
古 川 実
|
1943年６月13日生
|
1966年４月
|
日立造船入社
|
1994年６月
|
同社理事経理部長
|
1998年４月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役取締役社長
|
2010年６月
|
同社代表取締役取締役会長兼社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役取締役会長兼ＣＥＯ
|
2016年４月
|
同社代表取締役取締役会長
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年４月
|
日立造船取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年６月
|
ユニチカ社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2018年６月
|
ＯＫＫ(現ニデックオーケーケー)社外取締役
|
2021年６月
|
日立造船顧問
|
2023年６月
|
同社名誉顧問(現職)
|
|
(注)３
|
34,900
|
取締役
(社外)
(注)１
|
小 山 孝 男
|
1948年12月11日生
|
1971年４月
|
日立製作所入社
|
2004年４月
|
同社関東支社長
|
2007年４月
|
同社執行役常務関西支社長
|
2011年４月
|
日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
池田泉州銀行社外取締役
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
34,900
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事(現職)
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
（社外）
(注)１
|
中 川 喜 博
|
1953年５月６日生
|
1976年４月
|
阪急電鉄入社
|
2002年６月
|
同社創遊事業本部歌劇事業部長
|
2003年６月
|
同社創遊事業本部副本部長兼歌劇事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役(創遊事業本部副本部長兼創遊統括部長)
|
2007年４月
|
同社常務取締役(流通事業本部長)
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役(創遊事業本部長)
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2016年12月
|
阪急阪神ホテルズ取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長(現職)
|
2017年４月
|
雅俗山荘取締役(現職)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 智 司
|
1962年２月１日生
|
1984年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2007年10月
|
同行融資二部長
|
2009年７月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事
|
2013年６月
|
同行監査役
|
2017年６月
|
池田泉州リース監査役
|
2020年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)４
|
35,640
|
監査役
(常勤)
|
前 野 博 生
|
1962年１月30日生
|
1985年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2012年６月
|
当社総合リスク管理部長
|
2012年６月
|
池田泉州銀行リスク統括部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
当社取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行取締役
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
当社監査役(現職)
|
|
(注)５
|
78,200
|
監査役
(社外)
(注)２
|
森 信 静 治
|
1949年７月９日生
|
1978年４月
|
大阪弁護士会登録
|
1988年４月
|
梅新法律事務所開設 所長(現職)
|
2004年４月 2004年４月
|
大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2005年４月
|
大阪大学大学院法学研究科招聘教授
|
2005年４月
|
連携大学院招聘教授
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年２月
|
北恵社外取締役(現職)
|
2017年６月
|
当社社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(社外)
(注)２
|
中 西 孝 平
|
1954年11月13日生
|
1977年４月
|
日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
|
2004年10月
|
同行人事部長
|
2007年８月
|
同行欧州・中東地域外事審議役
|
2008年10月
|
日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
|
2011年６月
|
同社国際協力銀行取締役
|
2012年４月
|
国際協力銀行取締役企画・管理部門長
|
2013年９月
|
三菱商事顧問
|
2016年３月
|
ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
当社社外監査役(現職)
|
2018年９月
|
一般財団法人海外投融資情報財団理事長
|
2021年６月
|
丸紅建材リース社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
13,900
|
計
|
429,760
|
(注) １ 取締役のうち古川実、小山孝男、小笠原敦子及び中川喜博の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、下記のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
細 見 恭 樹
|
専務執行役員
|
井 上 愼 治
|
常務執行役員
|
藤 原 孝 嘉
|
常務執行役員
|
入 江 努
|
常務執行役員
|
松 下 恭 子
|
常務執行役員
|
篠 原 共 幸
|
執行役員
|
大 塚 篤 史
|
執行役員
|
飯 室 良 一
|
執行役員
|
朴 木 健 吾
|
執行役員
|
西 川 章
|
執行役員
|
石 川 輝
|
執行役員
|
永 井 一 生
|
執行役員
|
成 田 敬 宣
|
② 2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2024年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
太 田 享 之
|
1958年１月29日生
|
1981年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2009年６月
|
同行審査部長
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行理事審査一部長
|
2013年６月
|
同行執行役員
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2016年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役会長(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
58,380
|
取締役社長
兼ＣＥＯ
（代表取締役）
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2006年８月
|
同行企画調整部長
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
当社取締役
|
2014年６月
|
池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現職)
|
2018年６月
|
池田泉州銀行代表取締役頭取兼ＣＥＯ(現職)
|
|
(注)３
|
59,900
|
取締役
専務執行役員
|
和 田 季 之
|
1963年10月８日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年５月
|
同行総務人事局参事役
|
2010年７月
|
同行松本支店長
|
2012年10月
|
同行金融機構局上席考査役
|
2014年６月
|
同行金融機構局審議役兼金融機構局上席考査役
|
2016年４月
|
同行検査役検査室長
|
2017年６月
|
池田泉州銀行常務執行役員
|
2019年５月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
36,800
|
取締役
専務執行役員
|
阪 口 広 一
|
1964年10月26日生
|
1988年４月
|
池田銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年５月
|
池田泉州銀行本町支店長
|
2016年６月
|
同行執行役員
|
2020年６月
|
同行常務執行役員
|
2021年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
32,340
|
取締役
専務執行役員
|
塚 越 治
|
1964年12月27日生
|
1988年４月
|
泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
|
2016年６月
|
池田泉州銀行監査部長
|
2017年６月
|
同行執行役員
|
2019年５月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
池田泉州銀行取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役専務執行役員(現職)
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
33,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
(注)１
|
小笠原 敦 子
|
1960年10月６日生
|
1983年４月
|
毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社岡山支局長
|
2008年４月
|
同社大阪本社経済部長
|
2011年５月
|
同社京都支局長
|
2014年７月
|
同社大阪本社編集局次長
|
2016年４月
|
同社総合事業局長
|
2017年５月
|
公益財団法人日本高校野球連盟理事
|
2018年６月
|
毎日新聞社大阪本社副代表
|
2018年６月
|
公益財団法人大同生命国際文化基金理事(現職)
|
2020年４月
|
国立大学法人大阪大学理事（非常勤）
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2020年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
2021年２月
|
一般社団法人関西イノベーションセンター理事（現職）
|
2023年３月
|
建設技術研究所社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
（社外）
(注)１
|
中 川 喜 博
|
1953年５月６日生
|
1976年４月
|
阪急電鉄入社
|
2002年６月
|
同社創遊事業本部歌劇事業部長
|
2003年６月
|
同社創遊事業本部副本部長兼歌劇事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役（創遊事業本部副本部長兼創遊統括部長）
|
2007年４月
|
同社常務取締役（流通事業本部長）
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役（創遊事業本部長）
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
阪急阪神ホールディングス取締役
|
2016年12月
|
阪急阪神ホテルズ取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長(現職)
|
2017年４月
|
雅俗山荘取締役(現職)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
2023年６月
|
池田泉州銀行取締役(現職)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
（社外）
(注)１
|
金 子 啓 子
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
松下電器産業（現パナソニック）入社
|
2007年４月
|
同社情報セキュリティ本部長
|
2014年４月
|
パナソニックリーガル本部本部長付個人情報保護担当理事
|
2014年10月
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ベネッセホールディングス執行役員ＣＬＯセキュリティ・コンプライアンス本部長
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2016年６月
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同社執行役員ＣＰＯ（ＣＩＳＯ）情報セキュリティ本部長
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2017年４月
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同社ＣＰＯ（ＣＩＳＯ）情報セキュリティ本部長
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2018年４月
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大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授
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2019年６月
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丸大食品社外取締役（現職）
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2022年４月
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一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員
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2022年６月
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極東開発工業社外取締役（現職）
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2024年６月
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当社社外取締役（就任予定）
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2024年６月
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池田泉州銀行取締役(就任予定)
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(注)３
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―
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取締役
（社外）
(注)１
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久 川 秀 仁
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1955年１月24日生
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1978年４月
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大金製作所（現エクセディ）入社
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2006年６月
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エクセディ取締役海外ビジネス担当
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2009年４月
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同社営業本部長
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2009年６月
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同社取締役常務執行役員
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2011年４月
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同社取締役専務執行役員
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2012年４月
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同社代表取締役専務執行役員
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2015年４月
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同社代表取締役社長
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2022年６月
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同社取締役会長
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2023年６月
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同社相談役
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2024年６月
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当社社外取締役（就任予定）
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2024年６月
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池田泉州銀行取締役(就任予定)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(常勤)
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前 野 博 生
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1962年１月30日生
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1985年４月
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泉州銀行(現池田泉州銀行)入行
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2012年６月
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当社総合リスク管理部長
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2012年６月
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池田泉州銀行リスク統括部長
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2013年６月
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同行執行役員
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2014年６月
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当社取締役
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2014年６月
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池田泉州銀行取締役
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2016年６月
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同行取締役常務執行役員
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2019年６月
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同行取締役専務執行役員
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2021年６月
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当社監査役(現職)
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(注)４
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78,200
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監査役
(常勤)
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有 元 英 也
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1965年11月22日生
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1989年４月
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池田銀行(現池田泉州銀行)入行
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2011年２月
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池田泉州銀行山下支店長
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2014年８月
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同行池田営業部部長
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2015年10月
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同行ソリューション部長
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2018年６月
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同行上新庄支店長
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2019年６月
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同行執行役員上新庄支店長兼豊里支店長
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2021年６月
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池田泉州リース常務取締役（現職） 池田泉州オートリース常務取締役（現職）
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2024年６月
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当社監査役(就任予定)
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(注)５
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27,344
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監査役
(社外)
(注)２
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森 信 静 治
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1949年７月９日生
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1978年４月
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大阪弁護士会登録
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1988年４月
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梅新法律事務所開設 所長(現職)
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2004年４月 2004年４月
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大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
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2005年４月
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大阪大学大学院法学研究科招聘教授
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2005年４月
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連携大学院招聘教授
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2013年４月
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日本弁護士連合会常務理事
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2015年２月
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北恵社外取締役(現職)
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2017年６月
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当社社外監査役(現職)
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(注)４
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―
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監査役
(社外)
(注)２
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中 西 孝 平
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1954年11月13日生
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1977年４月
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日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行
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2004年10月
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同行人事部長
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2007年８月
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同行欧州・中東地域外事審議役
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2008年10月
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日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与
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2011年６月
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同社国際協力銀行取締役
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2012年４月
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国際協力銀行取締役企画・管理部門長
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2013年９月
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三菱商事顧問
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2016年３月
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ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員)
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2017年６月
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当社社外監査役(現職)
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2018年９月
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一般財団法人海外投融資情報財団理事長
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2021年６月
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丸紅建材リース社外取締役(現職)
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(注)４
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13,900
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計
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351,664
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(注) １ 取締役のうち小笠原敦子、中川喜博、金子啓子及び久川秀仁の４名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち森信静治及び中西孝平の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、取締役会の機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月26日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は13名で、下記のとおりであります。
役職名
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氏名
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専務執行役員
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細 見 恭 樹
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専務執行役員
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井 上 愼 治
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常務執行役員
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藤 原 孝 嘉
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常務執行役員
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入 江 努
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常務執行役員
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松 下 恭 子
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常務執行役員
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篠 原 共 幸
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執行役員
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飯 室 良 一
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執行役員
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西 川 章
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執行役員
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朴 木 健 吾
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執行役員
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石 川 輝
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執行役員
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永 井 一 生
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執行役員
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成 田 敬 宣
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執行役員
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米 本 哲 志
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③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（定時株主総会の議案承認可決後）であります。
社外取締役小笠原敦子氏は、当社の普通株式8,700株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役小笠原敦子氏は、報道機関において要職をつとめるなど、実業界での幅広い経験と実績に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役小笠原敦子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役中川喜博氏は、当社の普通株式2,500株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外取締役中川喜博氏が代表取締役会長を務めている阪急阪神ホテルズと池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。
社外取締役中川喜博氏は、上場会社の経営者としての幅広い経験及び実績に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、社外取締役中川喜博氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職しております。
社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行との間に取引はありません。
社外取締役金子啓子氏は上場会社で要職を務めた幅広い経験と実績に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督及びアドバイスを行うことが期待されます。なお、社外取締役金子啓子氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職します。
社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行との間に取引はありません。
社外取締役久川秀仁氏は、上場会社の代表取締役として企業経営に関与した幅広い経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たすことが期待されます。なお、社外取締役久川秀仁氏は、池田泉州銀行の非業務執行取締役（非常勤）を兼職します。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役森信静治氏は、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役森信静治氏の兼職先である北恵株式会社と池田泉州銀行との間には通常の銀行取引があります。
社外監査役森信静治氏は、弁護士としての幅広い経験と高い見識があり、かつ十分な社会的信用を有していること、また企業の社外取締役としての経験から、当社の経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
社外監査役中西孝平氏は、当社の普通株式13,900株を所有しており、池田泉州銀行との間に通常の銀行取引があります。また、社外監査役中西孝平氏の出身元である株式会社国際協力銀行と池田泉州銀行との間で海外に進出する本邦企業へのサポートを目的とした業務協力協定を締結しておりますが、対価の授受を伴うものではありません。
社外監査役中西孝平氏は、銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い経験と見識並びに企業経営に関する経験及びコーポレート・ガバナンスに関する見識があり、かつ十分な社会的信用を有していることから、客観的・中立的な立場に立って、社外監査役としての役割を果たしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、社外役員といいます。）の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性に関する基準を定め、この基準をもとに社外役員を選任しております。社外取締役小笠原敦子氏、中川喜博氏、金子啓子氏及び久川秀仁氏並びに社外監査役森信静治氏及び中西孝平氏の６名は、この独立性に関する基準を満たしており、上場している証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じる恐れがないため独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
＜独立性判断基準＞
原則として、現在または最近（※１）において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
１．当社グループを主要（※２）な取引先とする者またはその業務執行者
２．当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．当社グループから役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律家（当該財産を得ている者が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）
４．当社の主要株主（※４）またはその業務執行者
５．当社グループから多額の寄付等を受ける者またはその業務執行者
６．過去（※５）に当社グループの業務執行者であった者
７．次に掲げる者（重要でない者を除く）の近親者（※６）
Ａ．上記１～６に該当する者
Ｂ．当社グループの企業の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
※１「最近」の定義：実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
※２「主要」の定義：直近事業年度における年間連結総売上高（当社の場合は年間連結経常収益）の２％以上を基準に判定
※３「多額」の定義：過去３年間の平均で、年間10百万円以上
※４「主要株主」の定義：直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を保有する者
※５「過去」の定義：10年以内
※６「近親者」の定義：２親等以内
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役から監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受けており、提言・助言等を行っております。
