社長・役員
略歴
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1989年４月 |
野村證券㈱入社 |
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1996年10月 |
ソフトバンク㈱入社 |
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2002年11月 |
Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者 |
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2003年１月 |
ソフトバンク・インベストメント㈱ 執行役員社長室長 |
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2005年１月 |
ＳＢＩホールディングス㈱経営企画室長 |
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2006年４月 |
トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者 |
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2010年１月 |
同社代表取締役社長 |
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2010年10月 |
マネックスグループ㈱執行役員社長室室長 |
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2011年６月 |
当社取締役 |
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2011年９月 |
あかつき証券㈱取締役 |
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2011年10月 |
当社代表取締役会長 あかつき証券㈱代表取締役会長 |
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2012年４月 |
当社代表取締役社長 |
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2012年６月 |
ウェルス・マネジメント㈱取締役 |
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2012年11月 |
あかつき証券㈱取締役（現任） |
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2013年６月 |
当社代表取締役社長執行役員 |
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2014年10月 |
ＥＷアセットマネジメント㈱取締役（現任） |
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2017年６月 |
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）代表取締役 |
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2017年７月 |
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長 |
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㈱トータルテック（現 ㈱バウテックグループ）取締役 |
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2017年11月 |
㈱マイトランク取締役（現任） |
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2018年12月 |
㈱トータルエステート（現 ㈱マイプレイス）代表取締役会長（現任） |
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2019年７月 |
当社代表取締役社長執行役員ＣＥＯ |
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2019年12月 |
㈱テッククリエイト取締役（現任） |
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2020年６月 |
㈱あかつき投資（現 ㈱マイプレイスグループ）取締役 |
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2021年６月 |
㈱バウテック（現 ㈱バウテックグループ）代表取締役社長（現任） |
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2023年６月 |
㈱マイプレイスグループ 代表取締役（現任） |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長執行役員（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
3 |
22 |
99 |
56 |
49 |
20,209 |
20,438 |
－ |
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所有株式数(単元) |
－ |
36,898 |
10,499 |
61,518 |
48,498 |
800 |
180,417 |
338,630 |
166,544 |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
10.90 |
3.10 |
18.17 |
14.32 |
0.24 |
53.28 |
100.00 |
－ |
（注）当社所有の自己株式73,540株は、「個人その他」の欄に735単元及び「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
島根 秀明 |
1965年11月27日生 |
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(注)３ |
21,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 執行役員 |
工藤 英人 |
1964年12月19日生 |
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(注)３ |
10,550 |
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取締役 執行役員 |
三澤 章 |
1961年６月13日生 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
大内 裕人 |
1964年７月３日生 |
|
(注)３ |
500 |
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取締役 執行役員 |
北野 道弘 |
1976年８月14日生 |
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(注)３ |
866 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
取締役 |
小林 祐介 |
1972年８月14日生 |
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(注)３ |
6,669 |
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取締役 |
石井 光太郎 |
1961年８月８日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
安東 恭一 |
1965年４月28日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田名網 一嘉 |
1969年10月15日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
横田 和史 |
1961年11月８日生 |
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(注)４ |
1,412 |
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計 |
40,998 |
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（注）１．所有株式数の百株未満は切り捨てております。
２．取締役小林祐介氏、石井光太郎氏、定塚淳一氏、安東恭一氏及び田名網一嘉氏の５名は、社外取締役であります。
３．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり、その内２名が監査等委員であります。
当社の監査等委員でない社外取締役である小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有し、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。小林氏は、有価証券報告書提出日現在、当社株式の666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の監査等委員でない社外取締役である石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。石井氏は、当社と人的、資本的関係はありません。当社及び当社子会社は、石井氏が過去に代表取締役を務めていた㈱コーポレイトディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託したことがあります。
当社の監査等委員でない社外取締役である定塚淳一氏は、証券・アセットマネジメント・不動産業において豊富な経営経験を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。定塚氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
小林氏、石井氏及び定塚氏は、当社においては会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
当社の社外取締役（監査等委員）である安東恭一氏は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の社外取締役（監査等委員）である田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当該社外取締役（監査等委員）である両氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一氏、田名網一嘉氏及び定塚淳一氏の３名を指定しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月１回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に１度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 （千円） |
主要な事業内容 |
議決権の 所有又は 被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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あかつき証券㈱ （注）１、６ |
東京都 中央区 |
3,067,838 |
証券業 |
100.00 |
役員の兼任があります。 |
|
ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱ |
東京都 中央区 |
25,000 |
100.00 （100.00） |
－ |
|
|
トレード・サイエンス㈱ |
東京都 中央区 |
91,000 |
100.00 （100.00） |
－ |
|
|
㈱あかつきキャピタル |
東京都 中央区 |
－ |
投融資 |
100.00 |
役員の兼任があります。 |
|
㈱マイプレイスグループ （注）１ |
東京都 中央区 |
3,162,500 |
中古不動産の再生 リノベーション事業 |
100.00 |
役員の兼任があります。 |
|
㈱バウテックグループ（注）１ |
神奈川県 横浜市中区 |
90,000 |
100.00 （100.00） |
役員の兼任があります。 |
|
|
㈱マイプレイス （注）１、７ |
東京都 中央区 |
1,472,920 |
100.00 （100.00） |
役員の兼任があります。 |
|
|
㈱マイプランナー |
東京都 中央区 |
10,000 |
100.00 （100.00） |
役員の兼任があります。 |
|
|
㈱フィルムイノベーションズ（注）３ |
東京都 中央区 |
6,000 |
40.00 |
役員の兼任があります。 |
|
|
ＥＷアセットマネジメント㈱ |
東京都 中央区 |
112,350 |
高齢者住宅の開発・賃貸 |
100.00 |
役員の兼任があります。 |
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ＮＥＸＴライフデザイン㈱ |
東京都 中央区 |
8,300 |
49.00 （49.00） |
役員の兼任があります。 |
|
|
合同会社みよし |
東京都 千代田区 |
100 |
100.00 （100.00） |
－ |
|
|
合同会社はなぞの |
東京都 千代田区 |
100 |
61.61 （61.61） |
－ |
|
|
合同会社おうぎ |
東京都 中央区 |
100 |
100.00 |
－ |
|
|
合同会社ながずみ （注）４ |
東京都 千代田区 |
100 |
59.57 |
－ |
|
|
合同会社まつのき（注）１、４ |
東京都 千代田区 |
100 |
68.70 |
－ |
|
|
㈱マイトランク |
東京都 中央区 |
110,675 |
トランクルーム事業 |
100.00 |
役員の兼任があります。 |
|
㈱テッククリエイト |
東京都 中央区 |
10,000 |
不動産の賃貸・売買 |
86.67 |
役員の兼任があります。 |
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㈱アクシード設計事務所 |
東京都 中央区 |
10,000 |
建築の計画・設計監理 |
100.00 （100.00） |
役員の兼任があります。 |
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(持分法適用関連会社) |
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㈱Ｌパートナーズ（注）５ |
東京都 中央区 |
80,000 |
事業の開発・運営・コンサルティング |
34.78 |
－ |
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合同会社ながみね |
東京都 千代田区 |
100 |
高齢者住宅の開発・賃貸 |
37.0 (36.0) |
－ |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．2023年11月24日付けで、㈱あかつきTEインベストメントは㈱フィルムイノベーションズに社名を変更しております。
４．合同会社ながずみ及び合同会社まつのきを新規設立し、子会社に含めております。
５．2023年６月29日付けで、㈱リヒトは㈱Ｌパートナーズに社名を変更しております。
６．あかつき証券㈱については、営業収益（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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(1)営業収益 |
14,378,988千円 |
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(2)経常利益 |
2,026,506千円 |
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(3)当期純利益 |
1,282,625千円 |
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(4)純資産額 |
7,270,063千円 |
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(5)総資産額 |
45,777,676千円 |
７．㈱マイプレイスについては、営業収益（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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(1)営業収益 |
28,480,033千円 |
|
(2)経常利益 |
1,596,915千円 |
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(3)当期純利益 |
1,099,852千円 |
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(4)純資産額 |
9,415,333千円 |
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(5)総資産額 |
33,768,645千円 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1950年９月 |
商品仲買人としての業務を目的とし、大阪市天王寺区東門町に木谷商事株式会社を設立。 |
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1952年９月 |
大阪穀物取引所に商品仲買人登録。 |
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1971年１月 |
商品取引所法の改正による、登録制から許可制への変更及び商品仲買人から商品取引員への改称に伴い、農林水産大臣より大阪穀物取引所の商品取引員の許可を受ける。 |
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1990年４月 |
商号を「洸陽フューチャーズ株式会社」に変更。 |
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1991年８月 |
農林水産大臣より、東京穀物商品取引所及び大阪砂糖取引所の商品取引員の許可を受ける。 |
|
1996年７月 |
通商産業大臣より、東京工業品取引所の商品取引員の許可を受ける。 |
|
2003年２月 |
株式会社大阪証券取引所市場第二部に上場。 |
|
2004年７月 |
黒川木徳証券株式会社（2011年８月にあかつき証券株式会社に商号変更）を子会社化。 |
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2005年10月 |
会社分割により商品先物取引関連事業を新設会社「洸陽フューチャーズ株式会社」に承継させ持株会社体制に移行。これに伴い、商号を「大洸ホールディングス株式会社」に変更。 |
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2007年３月 |
株式会社アエリアに対し、第三者割当増資を実施。 |
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2007年９月 |
商号を「黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社」に変更。 |
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2007年10月 |
株式会社アエリアに対し、第三者割当増資を実施。 |
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2008年７月 |
本社を東京都港区赤坂に移転。 |
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2010年３月 |
本社を東京都中央区に移転。 |
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2010年10月 |
当社を存続会社、株式会社クレゾーを消滅会社とする吸収合併。 株式交換により黒川木徳証券株式会社（2011年８月にあかつき証券株式会社に商号変更）を完全子会社化。 |
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2011年８月 |
商号を「あかつきフィナンシャルグループ株式会社」に変更。 |
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2012年４月 |
ドリームバイザー・ホールディグス株式会社の株式を公開買付けにより取得。株式会社日本證券新聞社を子会社化。 |
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2013年１月 |
10株を１株の割合で株式併合を実施、１単元を1,000株から100株に変更。 |
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2013年７月 |
ドリームバイザー・ホールディングス株式会社（2014年10月にウェルス・マネジメント株式会社に商号変更）が株式交換によりウェルス・マネジメント株式会社（2014年10月にリシェス・マネジメント株式会社に商号変更）を子会社化。 株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所の統合に伴い、株式を株式会社東京証券取引所市場第二部に上場。 |
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2013年12月 |
100%出資により子会社キャピタル・エンジン株式会社を設立。 |
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2014年３月 |
１株を２株の割合で株式分割を実施。 |
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2014年７月 |
株式取得によりＮＳホールディングス株式会社を子会社化。 |
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2014年８月 |
会社分割により株式会社マイトランクを完全子会社化。 |
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2015年９月 |
株式会社日本證券新聞社の株式を譲渡。 |
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2016年７月 |
商号を「株式会社あかつき本社」に変更。 |
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2016年12月 |
当社を存続会社、キャピタル・エンジン株式会社及びＮＳホールディングス株式会社を消滅会社とする吸収合併。 ウェルス・マネジメント株式会社の株式を一部譲渡し、連結子会社より除外。 |
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2017年７月 |
株式取得により株式会社トータルエステートホールディングス（同社の完全子会社である株式会社トータルエステート（2020年１月に株式会社マイプレイスに商号変更）を含む）、株式会社トータルテック（2021年９月に株式会社バウテックグループに商号変更）、株式会社トータルエステート住宅販売（2020年１月に株式会社マイプランナーに商号変更）を子会社化。 |
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2017年10月 |
株式会社トータルエステート（2020年１月に株式会社マイプレイスに商号変更）を存続会社、株式会社トータルエステートホールディングスを消滅会社とする吸収合併。 |
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2018年６月 |
株式取得によりトレード・サイエンス株式会社を子会社化。 |
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2019年９月 |
子会社のあかつき証券株式会社が100%出資子会社「ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社」を設立。 |
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2019年10月 |
株式取得により株式会社近畿クリエイト（2019年12月に株式会社テッククリエイトに商号変更）を子会社化。 |
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2020年４月 |
子会社のＥＷアセットマネジメント株式会社が100%出資子会社「株式会社アクシード設計事務所」を設立。 |
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2022年４月 |
株式会社東京証券取引所の市場区分見直しにより、上場市場を東証スタンダード市場に移行。 |