(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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代表取締役社長
社長執行役員
施工不備対策本部長
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宮尾 文也
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1960年４月14日生
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1983年４月
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中道リース㈱入社
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1990年６月
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当社入社
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2000年９月
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経理部次長
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2008年７月
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リゾート事業本部部長
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2010年７月
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経営企画部長
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2012年７月
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理事
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2013年４月
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執行役員
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2016年６月
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取締役執行役員
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2017年５月
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経営企画部・広報部担当
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2018年４月
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取締役常務執行役員 経営企画・ＩＲ担当
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2019年５月
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代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
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2019年６月
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事業統括本部長
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2022年５月
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施工不備対策本部長(現任)
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(注)３
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11
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取締役
常務執行役員
賃貸事業本部長
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早島 真由美
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1973年４月26日生
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1996年４月
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当社入社
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2009年４月
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賃貸事業部 賃貸第３営業部 東日本法人営業部営業副部長
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2010年７月
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賃貸事業部 東日本第２法人営業部長
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2014年４月
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コーポレート業務推進統括部長
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2015年４月
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理事
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2018年４月
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執行役員
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2019年６月
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取締役執行役員 コンプライアンス統括本部長ＣＬＯ (最高法務責任者)
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2020年６月
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コンプライアンス推進本部長ＣＬＯ (最高法務責任者)
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2020年７月
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管理本部長
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2021年５月
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経営管理本部 副本部長
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2022年５月
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取締役常務執行役員(現任) 賃貸事業本部長(現任)
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(注)３
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5
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取締役
執行役員
賃貸事業本部 副本部長
法人営業部門長
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持田 直道
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1962年９月４日生
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1985年４月
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三井銀行(現三井住友銀行)入行
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2007年６月
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当社入社 取締役 経営企画本部長
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2009年４月
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取締役執行役員 賃貸事業部 第３営業部長 ブロードバンド推進部長
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2010年４月
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関連事業本部長
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2010年６月
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執行役員
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2011年５月
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法人営業統括部長
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2013年４月
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賃貸事業部 副事業部長
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2014年４月
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常務執行役員
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2015年７月
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建築請負事業部 副事業部長
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2020年６月
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㈱レオパレス・リーシング 代表取締役社長
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2021年５月
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理事 法人企画部長
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2022年５月
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執行役員 賃貸事業本部 副本部長(現任) 法人営業部門長(現任)
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2022年６月
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取締役執行役員(現任)
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(注)３
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42
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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取締役
執行役員
経営管理本部長
コンプライアンス推進本部長
ＣＬＯ(最高法務責任者)
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竹倉 慎二
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1972年５月９日生
|
1996年４月
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当社入社
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2014年４月
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西日本第１請負営業部長
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2018年５月
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東日本第３請負営業部長
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2020年６月
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東日本第２ウェルスマネジメント部長 施工不備問題緊急対策プロジェクト担当
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2020年10月
|
経営企画部長
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2021年４月
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執行役員
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2022年５月
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経営管理本部長(現任) コンプライアンス推進本部長ＣＬＯ (最高法務責任者)(現任)
|
2022年６月
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取締役執行役員(現任)
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|
(注)３
|
16
|
取締役
|
山下 明男
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1961年10月23日生
|
1984年４月
|
日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行
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2006年１月
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モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券) 入社
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2008年６月
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フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社 入社 マネージング・ディレクター(現任)
|
2013年３月
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同社 在日代表(現任)
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2021年６月
|
当社取締役(現任)
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2022年１月
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PJC Investments㈱ 取締役(現任) ㈱アコーディア・ゴルフ 取締役(現任)
|
2023年９月
|
㈱そごう・西武 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
|
劉 勁
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1984年６月10日生
|
2010年４月
|
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 入社
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2011年４月
|
ＲＢＳ証券 入社
|
2012年５月
|
フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社 入社
|
2020年４月
|
ＦＨＫ㈱ 取締役(現任)
|
2020年12月
|
フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社 マネージング・ディレクター(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
2022年１月
|
PJC Investments㈱ 取締役(現任) ㈱アコーディア・ゴルフ 取締役(現任)
|
2023年９月
|
㈱そごう・西武 代表取締役（現任）
|
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(注)３
|
―
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取締役
|
渡邊 顯
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1947年２月16日生
|
1973年４月
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弁護士登録
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2006年11月
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㈱ファーストリテイリング 社外監査役
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2007年６月
|
前田建設工業㈱ 社外取締役
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2007年６月
|
㈱角川グループホールディングス (現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ) 社外監査役
|
2010年４月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ 社外取締役
|
2013年３月
|
ダンロップスポーツ㈱ 社外取締役
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス㈱ 取締役(現任)
|
2018年９月
|
法律事務所Comm＆Pathパートナー(現任)
|
2019年６月
|
前田道路㈱ 社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
当社取締役(現任)
|
2022年６月
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㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ 社外取締役(監査等委員)
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(注)３
|
9
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
中村 裕
|
1958年９月28日生
|
1981年４月
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ナショナル住宅建材㈱(現パナソニックホームズ㈱)入社
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2002年10月
|
同社品質・環境推進部長
|
2006年10月
|
同社品質・環境・ＩＴ部長
|
2011年４月
|
同社理事 品質・環境本部長
|
2012年４月
|
同社上席理事 品質・環境本部長
|
2018年４月
|
同社品質・ＣＳ担当 上席主幹
|
2019年３月
|
同社定年退職
|
2020年２月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
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取締役
|
柴田 拓美
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1953年１月８日生
|
1976年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
1997年７月
|
野村インターナショナルPLC(ロンドン) 社長
|
1998年７月
|
野村證券㈱ 取締役
|
2000年４月
|
野村ヨーロッパ・ホールディングスPLC 社長
|
2005年４月
|
野村アセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 CEO
|
2007年７月
|
野村ホールディングス㈱ 代表取締役副社長 COO
|
2013年７月
|
日興アセットマネジメント㈱ 代表取締役会長
|
2014年１月
|
日興アセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 COO
|
2020年６月
|
Fiducia㈱ 代表取締役社長(現任)
|
2022年４月
|
㈱テラフーズ 代表取締役(現任）
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2022年７月
|
ナノサミット㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
㈱シーズ 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
PJC Investments㈱ 社外取締役（現任）
|
|
㈱アコーディア・ゴルフ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
|
石井 歓
|
1954年２月11日生
|
1977年４月
|
日本開発銀行 入行
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行 常務執行役員
|
2010年１月
|
㈱日本航空 管財人代理
|
2011年８月
|
福岡地所㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
日本ピストンリング㈱ 社外取締役
|
2018年４月
|
事業構想大学院大学 客員教授
|
2018年６月
|
㈱西日本新聞社 取締役
|
2019年４月
|
事業構想大学院大学 特任教授(現任)
|
2021年６月
|
テラスマイル㈱ 経営顧問(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
PJC Investments㈱ 代表取締役（現任）
|
|
㈱アコーディア・ゴルフ 代表取締役社長 CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
吉野 二良
|
1954年８月24日生
|
1978年４月
|
大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社
|
2011年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱執行役員 (千葉本部長委嘱)
|
2012年４月
|
同社常務執行役員(地域営業推進本部長委嘱) ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
|
2013年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ 常勤監査役
|
2017年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12
|
常勤監査役
|
鮫島 健一郎
|
1958年９月11日生
|
1984年４月
|
㈱日経ハウス入社
|
1986年２月
|
当社入社
|
1999年４月
|
賃貸事業部レオパレスワールド新宿 店舗管理課部長
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1999年10月
|
賃貸事業部本店企画課部長
|
2009年４月
|
執行役員/賃貸事業本部業務部長
|
2010年２月
|
賃貸事業部企画業務部長
|
2012年４月
|
情報システム部長
|
2012年７月
|
理事
|
2014年４月
|
執行役員
|
2019年７月
|
管理本部情報システム担当
|
2020年６月
|
理事監査役室長
|
2020年７月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
34
|
監査役
|
村上 喜堂
|
1948年２月12日生
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
1993年７月
|
東京国税局 総務部長
|
1998年７月
|
国税庁 調査査察部長
|
2000年６月
|
国税庁 課税部長
|
2003年６月
|
国税庁 次長
|
2005年10月
|
東日本高速道路㈱ 専務取締役
|
2011年６月
|
㈱クレディセゾン 常勤監査役
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2020年７月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
下吹越 一孝
|
1955年10月４日生
|
1979年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1985年７月
|
日本経営計画㈱（現 ㈱アルマ）入社
|
1992年９月
|
㈱ペンデル経営研究所 代表取締役（現任） 下吹越公認会計士事務所 所長（現任）
|
1993年６月
|
税理士登録
|
2007年１月
|
ペンデル税理士法人 代表社員
|
2009年６月
|
㈱フォティーンフォティ技術研究所（現 ㈱FFRI セキュリティー） 監査役
|
2015年８月
|
㈱JPコンサルタンツ・グループ 代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱FFRI（現 ㈱FFRI セキュリティー） 取締役・監査等委員
|
2017年12月
|
ペンデル税理士法人 社員税理士(現任）
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
6
|
計
|
154
|
(注) １．取締役渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名は、社外取締役であります。
２．監査役吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。
８．取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の４名、社外監査役は、吉野二良氏、下吹越一孝氏の２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。
渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、吉野二良氏、下吹越一孝氏は当社株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役と当社とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の渡邊顯氏が取締役を務める前田道路㈱と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。
社外取締役の石井歓氏が取締役を務めておりました福岡地所㈱と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。
社外監査役の吉野二良氏が執行役員、常勤監査役を務めておりましたＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱のグループ会社と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は２％未満)であり、特記すべき関係はありません。
これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏、社外監査役の吉野二良氏、下吹越一孝氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。
(a) 当社グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)
(b) 当社の大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者
(c) 当社が大口出資者(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者
(d) 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の２％以上である者)又はその業務執行者
(e) 当社の主要な取引先(当社が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社の当該取引先への取引高が当社の売上高の２％以上である者)又はその業務執行者
(f) 当社の主要取引金融機関(当社が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度における当社の当該金融機関からの借入額が当社総資産の２％以上である者)の業務執行者
(g) 当社の法定監査を行う監査法人に所属している者
(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、当社から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者
(i) 当社の業務執行者が現在又は過去３年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者
(j) 当社から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者
(k) 過去３年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者
(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の２親等以内の親族及び生計を一にする者
(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者
上記のとおり、当社の取締役会(10名)は独立社外取締役(４名)が３分の１以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
