(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ア)有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
安 川 秀 俊
|
1961年６月５日
|
1992年１月
|
当社設立 代表取締役社長就任(現)
|
|
(他の会社の代表状況)
|
1999年７月
|
株式会社ゴールドクレストコミュニティ 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社ファミリーファイナンス 代表取締役
|
|
(注)３
|
1,037.7
|
常務取締役
|
伊 藤 正 樹
|
1971年６月８日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2003年11月
|
当社 企画開発部次長
|
2013年１月
|
当社 管理部長
|
2013年６月
|
当社 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務取締役(現)
|
|
(他の会社の代表状況)
|
2013年５月
|
株式会社住販サービス 代表取締役
|
2016年３月
|
株式会社ゴールドクレスト住宅販売 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社浜松町ホテルマネジメント
代表取締役
|
|
(注)３
|
50.0
|
取締役
|
篠 原 雄 輔
|
1978年８月19日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
株式会社サクセス・プロ出向
|
2023年４月
|
同社 ゴルフ事業部部長
|
2025年６月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.3
|
取締役
(非常勤)
|
津 村 政 男
|
1954年５月17日
|
1985年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会入会
日野久三郎法律事務所入所
|
1994年９月
|
ツムラ法律事務所開設(現)
|
2012年６月
|
当社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
0.1
|
取締役
(非常勤)
|
田 中 隆 吉
|
1950年３月13日
|
1974年４月
|
株式会社竹中工務店入社
|
2010年３月
|
同社 執行役員設計本部長
|
2012年３月
|
同社 常務執行役員
|
2015年３月
|
同社 専務執行役員
|
2018年３月
|
同社 顧問
|
2022年６月
|
当社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
津 田 映
|
1951年３月23日
|
1973年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2002年４月
|
同社 常務取締役
|
2006年５月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2010年10月
|
同社 代表取締役兼執行役員副社長
|
2016年４月
|
同社 顧問
|
2017年４月
|
当社入社 顧問
|
2017年６月
|
当社 取締役
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
尾 関 純
|
1956年４月３日
|
1979年４月
|
東京国税局入局
|
1984年１月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2004年５月
|
同監査法人代表社員
|
2016年７月
|
公認会計士尾関会計事務所代表(現)
|
2017年６月
|
株式会社テクノメディカ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年３月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年４月
|
ちよだ税理士法人代表社員(現)
|
2021年６月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
押 切 浩
|
1955年７月21日
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2013年２月
|
大森警察署副署長
|
2014年３月
|
警視庁生活安全相談センター所長
|
2015年９月
|
警視正、同庁退庁
|
2015年10月
|
日本証券金融株式会社入社
|
2021年６月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
1,090.1
|
(注) １ 取締役 津村政男及び取締役 田中隆吉は、社外取締役であります。
２ 監査役 尾関純及び監査役 押切浩は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
髙 安 滿
|
1957年３月13日
|
1975年４月
|
東京国税局入局
|
―
|
2008年７月
|
木更津税務署副署長
|
2016年７月
|
茂原税務署長
|
2017年９月
|
税理士開業(現)
|
(イ)2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役職名及び略歴は当該総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
安 川 秀 俊
|
1961年６月５日
|
1992年１月
|
当社設立 代表取締役社長就任(現)
|
|
(他の会社の代表状況)
|
1999年７月
|
株式会社ゴールドクレストコミュニティ 代表取締役
|
2013年６月
|
株式会社ファミリーファイナンス 代表取締役
|
|
(注)３
|
1,037.7
|
常務取締役
|
伊 藤 正 樹
|
1971年６月８日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2003年11月
|
当社 企画開発部次長
|
2013年１月
|
当社 管理部長
|
2013年６月
|
当社 取締役
|
2021年６月
|
当社 常務取締役(現)
|
|
(他の会社の代表状況)
|
2013年５月
|
株式会社住販サービス 代表取締役
|
2016年３月
|
株式会社ゴールドクレスト住宅販売 代表取締役
|
2016年５月
|
株式会社浜松町ホテルマネジメント
代表取締役
|
|
(注)３
|
50.0
|
取締役
|
篠 原 雄 輔
|
1978年８月19日
|
2001年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
株式会社サクセス・プロ出向
|
2023年４月
|
同社 ゴルフ事業部部長
|
2025年６月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.3
|
取締役
(非常勤)
|
津 村 政 男
|
1954年５月17日
|
1985年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会入会
日野久三郎法律事務所入所
|
1994年９月
|
ツムラ法律事務所開設(現)
|
2012年６月
|
当社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
0.1
|
取締役
(非常勤)
|
田 中 隆 吉
|
1950年３月13日
|
1974年４月
|
株式会社竹中工務店入社
|
2010年３月
|
同社 執行役員設計本部長
|
2012年３月
|
同社 常務執行役員
|
2015年３月
|
同社 専務執行役員
|
2018年３月
|
同社 顧問
|
2022年６月
|
当社 取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(非常勤)
|
高 畠 正 憲
|
1962年12月24日
|
1986年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社)入行
|
2008年４月
|
同社不動産営業第五部長
|
2015年４月
|
同社執行役員不動産営業第二部長
|
2017年４月
|
みずほ不動産販売株式会社専務取締役
|
2024年４月
|
同社取締役副社長兼副社長執行役員
|
2026年６月
|
当社 取締役(非常勤)(就任予定)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
津 田 映
|
1951年３月23日
|
1973年４月
|
五洋建設株式会社入社
|
2000年６月
|
同社 取締役
|
2002年４月
|
同社 常務取締役
|
2006年５月
|
同社 代表取締役兼専務執行役員
|
2010年10月
|
同社 代表取締役兼執行役員副社長
|
2016年４月
|
同社 顧問
|
2017年４月
|
当社入社 顧問
|
2017年６月
|
当社 取締役
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
尾 関 純
|
1956年４月３日
|
1979年４月
|
東京国税局入局
|
1984年１月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2004年５月
|
同監査法人代表社員
|
2016年７月
|
公認会計士尾関会計事務所代表(現)
|
2017年６月
|
株式会社テクノメディカ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年３月
|
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年４月
|
ちよだ税理士法人代表社員(現)
|
2021年６月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
押 切 浩
|
1955年７月21日
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2013年２月
|
大森警察署副署長
|
2014年３月
|
警視庁生活安全相談センター所長
|
2015年９月
|
警視正、同庁退庁
|
2015年10月
|
日本証券金融株式会社入社
|
2021年６月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
1,090.1
|
(注) １ 取締役 津村政男、取締役 田中隆吉及び取締役 高畠正憲は、社外取締役であります。
２ 監査役 尾関純及び監査役 押切浩は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
髙 安 滿
|
1957年３月13日
|
1975年４月
|
東京国税局入局
|
―
|
2008年７月
|
木更津税務署副署長
|
2016年７月
|
茂原税務署長
|
2017年９月
|
税理士開業(現)
|
② 社外役員の状況
当社では、社外の立場からの経営監視を目的として、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、その属性において当社又は当社関係者との利害関係を有さず、かつ、企業法務及び税務またはコンプライアンス等に関する専門的な知識・経験を有する者を選任する方針であり、当社から独立した立場からの客観的かつ実効的な経営監視機能の確保に努めております。
当社といたしましては、社外取締役を選任していることで、取締役会において業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監視を果たせているものと考えており、さらに監査役３名（内社外監査役２名）による監査体制、並びに監査役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制をとっていることで、十分に経営を監視できているものと考えております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受け、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・発言を行っております。また、社外監査役は定期的に内部監査部門や会計監査人から報告を受けることとしており、これらの報告や監査役会での十分な議論等を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
