社長・役員
略歴
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1993年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 |
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1997年９月 |
衆議院議員古川元久事務所秘書 |
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1999年２月 |
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 入社 |
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2004年８月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社 |
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2012年６月 |
株式会社やすらぎ（現 株式会社カチタス） 入社 代表取締役社長 （現任） |
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2016年３月 |
株式会社リプライス 代表取締役会長 |
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2017年３月 |
株式会社リプライス 代表取締役社長 |
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2022年６月 |
株式会社リプライス 代表取締役会長 （現任） |
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2025年６月 |
株式会社シコメルフードテック社外取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
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（注）３ |
557,945 |
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取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
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（注）３ |
239,126 |
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取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
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（注）３ |
55,068 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
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（注） １、３ |
8,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
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（注） １、３ |
－ |
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取締役 |
中尾 隆一郎 |
1964年５月15日 |
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（注） １、３ |
2,400 |
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監査役 |
高橋 徹郎 |
1966年７月29日 |
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(注）４ |
60,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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監査役 |
福田 述 |
1977年３月７日 |
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(注）４ |
－ |
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監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
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（注） ２、４ |
－ |
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監査役 |
福島 かなえ |
1974年３月30日 |
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（注） ２、４ |
－ |
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計 |
922,539 |
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（注）１．取締役 佃秀昭、須藤実和及び中尾隆一郎は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 角田朋子及び福島かなえは、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年６月24日開催の2025年３月期に係る定時株主総会の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の中尾隆一郎氏につきましては、株式会社中尾マネジメント研究所の代表取締役社長として、経営全般に関しての豊富な知識・経験等の他に、事業開発、ITデジタル、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野についての知識と経験を活かして特に住宅市場における戦略等について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の福島かなえ氏は、これまでの裁判官・弁護士としての豊富な司法経験と幅広い見識を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、その知見を当社のコーポレートガバナンス・コンプライアンス遵守体制に活かしていただくことで、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化等に尽力いただけることを期待したためであります。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴や当社との関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、当社が監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
17 |
25 |
66 |
210 |
34 |
5,986 |
6,338 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
174,014 |
12,574 |
268,209 |
282,774 |
611 |
48,156 |
786,338 |
16,840 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
22.13 |
1.60 |
34.11 |
35.96 |
0.08 |
6.12 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式453,724株は、「個人その他」に4,537単元、「単元未満株式の状況」に24株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社リプライス （注）１．２ |
愛知県名古屋市中区 |
75 |
中古住宅再生事業 |
100.0 |
リプライスの販売用不動産等の仲介取引あり 資金の貸付及び債務保証あり 役員の兼任あり |
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（その他の関係会社） |
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株式会社ニトリホールディングス（注）３ |
北海道札幌市北区 |
13,370 |
グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務 （家具・インテリア用品の販売） |
被所有 34.2 |
リフォーム資材及び家具等の仕入取引あり 役員の兼任あり |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．株式会社リプライスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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① |
売上高 |
39,945百万円 |
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② |
経常利益 |
2,418百万円 |
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③ |
当期純利益 |
1,585百万円 |
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④ |
純資産額 |
13,781百万円 |
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⑤ |
総資産額 |
24,015百万円 |
３．有価証券報告書を提出しております。