社長・役員
略歴
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1993年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 |
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1997年９月 |
衆議院議員古川元久事務所秘書 |
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1999年２月 |
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 入社 |
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2004年８月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社 |
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2012年６月 |
株式会社やすらぎ（現 株式会社カチタス） 入社 代表取締役社長 （現任） |
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2016年３月 |
株式会社リプライス 代表取締役会長 |
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2017年３月 |
株式会社リプライス 代表取締役社長 |
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2022年６月 |
株式会社リプライス 代表取締役会長 （現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
18 |
31 |
58 |
231 |
28 |
6,428 |
6,794 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
160,835 |
14,232 |
268,189 |
285,889 |
598 |
56,618 |
786,361 |
14,540 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
20.45 |
1.81 |
34.11 |
36.35 |
0.08 |
7.20 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式681,315株は、「個人その他」に6,813単元、「単元未満株式の状況」に15株含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 |
新井 健資 |
1968年12月２日 |
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（注）３ |
375,884 |
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取締役 管理本部長 |
横田 和仁 |
1967年10月29日 |
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（注）３ |
234,244 |
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取締役 |
牛嶋 孝之 |
1984年１月30日 |
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（注）３ |
53,243 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
白井 俊之 |
1955年12月21日 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
熊谷 聖一 |
1952年２月４日 |
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（注） １、３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 |
佃 秀昭 |
1964年１月20日 |
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（注） １、３ |
8,000 |
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取締役 |
須藤 実和 |
1963年８月17日 |
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（注） １、３ |
- |
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監査役 |
早瀬 敏希 |
1972年12月21日 |
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（注）４ |
15,340 |
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監査役 |
福田 述 |
1977年３月７日 |
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(注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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監査役 |
市川 祐生 |
1970年７月21日 |
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（注） ２、４ |
- |
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監査役 |
角田 朋子 |
1971年４月９日 |
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（注） ２、４ |
- |
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計 |
686,711 |
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（注）１．取締役 熊谷聖一、佃秀昭及び須藤実和は、社外取締役であります。３氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．監査役 市川祐生及び角田朋子は、社外監査役であります。両氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．2024年６月25日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月25日開催の2021年３月期に係る定時株主総会の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の熊谷聖一氏は、日本印刷株式会社の代表取締役社長及びその他企業の社外役員等を兼務しており、幅広い見識を有し、より広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視が期待できることから社外取締役として招聘しております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社長としての今まで培ってきた経営・財務・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業・ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・経験等を有していることから社外取締役として招聘しており、広い視野に基づいた経営意思決定と独立した立場からの経営監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の市川祐生氏は、国際法務を主たる業務分野とする弁護士として企業法務に関するリスクについても幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士としての専門的見地並びに企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから社外監査役として招聘しており、客観的視点かつ独立性をもってコーポレート・ガバナンス体制の監視を可能としております。なお、当社と同氏との間には、利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては経歴や当社との関係性を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会の役割における経営執行のモニタリングの実効性を確保するために社外取締役を３名、社外監査役を２名選任し、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図っております。
監査役会においては、常勤監査役と共同し、内部統制システムを利用して、監査方針に基づき、取締役及び各業務執行部門の活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目指し、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図っております。なお、監査において発見された問題点については、発見の都度情報共有を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
また、当社が監査契約を締結している会計監査人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、必要に応じて会計監査人による監査に立ち会いや定期的な意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
並びに、内部監査室による監査結果の監査役会への報告や常勤監査役と意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社リプライス （注）１．２ |
愛知県名古屋市中区 |
75 |
中古住宅再生事業 |
100.0 |
リプライスの販売用不動産等の仲介取引あり 資金の貸付及び債務保証あり 役員の兼任あり |
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（その他の関係会社） |
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株式会社ニトリホールディングス（注）３ |
北海道札幌市北区 |
13,370 |
グループ会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務 （家具・インテリア用品の販売） |
被所有 34.3 |
リフォーム資材及び家具等の仕入取引あり 役員の兼任あり |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．株式会社リプライスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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① |
売上高 |
37,639百万円 |
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② |
経常利益 |
1,895百万円 |
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③ |
当期純利益 |
1,249百万円 |
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④ |
純資産額 |
12,196百万円 |
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⑤ |
総資産額 |
21,894百万円 |
３．有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1978年９月 |
群馬県桐生市に資本金1,000万円で石材業を目的に株式会社やすらぎを設立 |
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1988年12月 |
宅地建物取引業の免許を取得し、不動産の売買、代理業を開始 |
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1989年１月 |
建築部及び不動産部を開設し、戸建住宅の販売業を開始 事業領域の拡大のため不動産事業を開始 |
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1990年２月 |
賃貸部を開設し、不動産の賃貸業を開始 |
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1998年８月 |
民事執行法改正に伴い、不動産競売物件を落札し、リフォーム後に販売する事業形態（中古住宅再生事業）を確立 営業店舗を群馬県桐生市に開設 |
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1999年３月 |
高崎支店を開設 |
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2001年７月 |
東京本部を中央区八丁堀に開設 |
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2003年６月 |
事務処理能力の拡充のため群馬県みどり市笠懸町にマネジメントセンターを開設 |
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2003年10月 |
株式会社プロパティーを設立 |
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2004年２月 |
株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場 |
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2004年８月 |
株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収を設立 |
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2004年９月 |
株式会社バリュー・ローンを設立 |
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2005年４月 |
業容拡大に伴う事務処理能力の更なる拡充のため群馬県桐生市琴平町にマネジメントセンターを移転 |
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2006年２月 |
株式会社バンカー及びやすらぎ共済株式会社を設立 |
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2006年11月 |
やすらぎ共済株式会社を解散 |
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2008年３月 |
株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収を売却 |
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2008年８月 |
株式会社バンカーを解散 |
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2009年７月 |
東京本部を中央区新川に移転 |
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2009年10月 |
株式会社プロパティーを吸収合併 |
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2012年３月 |
日本住宅再生株式会社による当社株式に対する公開買付の実施により当社は日本住宅再生株式会社の子会社となる |
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2012年７月 |
株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場上場廃止 |
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2012年10月 |
株式会社バリュー・ローンを売却 |
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2013年１月 |
日本住宅再生株式会社を吸収合併 |
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2013年７月 |
社名を株式会社カチタスへ商号変更 |
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2016年２月 |
経済産業省により「先進的なリフォーム事業者表彰経済産業大臣賞」を受賞 |
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2016年３月 |
株式会社リプライス（現・連結子会社）の株式を全部取得 同社子会社である総合都市開発株式会社及び株式会社アークティブも連結子会社化 |
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2016年９月 |
総合都市開発株式会社及び株式会社アークティブを売却 |
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2017年４月 |
株式会社ニトリホールディングスと資本・業務提携契約を締結 |
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2017年10月 |
第17回「ポーター賞（一橋大学大学院国際企業戦略研究科主催）」を受賞 |
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2017年12月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |