(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
執行役員
社長
|
山口 誠一郎
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1961年１月５日生
|
1983年４月
|
三井不動産販売株式会社(現 三井不動産リアルティ株式会社) 入社
|
1986年４月
|
東誠商事株式会社 入社
|
1990年８月
|
当社取締役
|
1994年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
1995年12月
|
パームス管理株式会社(現トーセイ・コミュニティ株式会社)代表取締役
|
2004年７月
|
当社執行役員社長(現任)
|
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(注)３
|
5,385,400
|
取締役
専務執行役員
管理部門統括
|
平野 昇
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1959年10月17日生
|
1982年４月
|
国分株式会社 入社
|
1991年４月
|
東誠商事株式会社 入社
|
1995年５月
|
同社取締役
|
2001年３月
|
当社経理部財務担当部長
|
2002年10月
|
当社常務取締役
|
2004年７月
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当社取締役常務執行役員
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2005年３月
|
トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社)監査役
|
2005年４月
|
トーセイ・コミュニティ株式会社監査役
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2005年９月
|
トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社(現トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社)代表取締役
|
2006年２月
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当社取締役専務執行役員管理部門統括（現任）
|
2007年12月
|
トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社)代表取締役
|
2013年１月
|
同社取締役
|
2013年２月
|
トーセイ・コミュニティ株式会社取締役
|
2016年２月
|
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社取締役(現任)
|
2020年２月
|
トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社)代表取締役（現任）
|
2024年２月
|
トーセイ・ホテル・マネジメント株式会社取締役(現任)
|
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(注)３
|
45,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
事業部門統括
アセットソリューション第２本部兼
アセットソリューション第３本部兼
アセットソリューション第７本部担当
|
中西 秀樹
|
1967年６月17日生
|
1990年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社） 入行
|
2006年４月
|
当社 入社
|
2013年３月
|
当社執行役員
|
2016年２月
|
トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社)取締役
|
2017年３月
|
当社常務執行役員
|
2018年２月
|
当社取締役常務執行役員
|
2018年12月
|
当社取締役常務執行役員事業部門副統括
|
2021年３月
|
当社取締役専務執行役員事業部門統括
|
2024年12月
|
当社取締役専務執行役員事業部門統括アセットソリューション第２本部兼アセットソリューション第３本部兼アセットソリューション第７本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
33,600
|
取締役
常務執行役員
管理部門副統括
総務本部兼人事本部担当
|
山口 俊介
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1964年７月26日生
|
1988年４月
|
東急建設株式会社 入社
|
2007年８月
|
当社 入社
|
2008年４月
|
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社取締役
|
2012年12月
|
NAI・トーセイ・JAPAN株式会社取締役
|
2013年３月
|
当社執行役員
|
2018年２月
|
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社監査役
|
2020年２月
|
当社取締役執行役員
|
2023年２月
|
トーセイ・ホテル・マネジメント株式会社取締役
|
2023年３月
|
当社取締役常務執行役員管理部門副統括
|
2023年12月
|
当社取締役常務執行役員管理部門副統括総務本部兼人事本部担当（現任）
|
2024年２月
|
トーセイ・コミュニティ株式会社取締役（現任） トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
管理部門副統括
財務本部兼
M&A・グループ戦略本部担当
|
米田 浩康
|
1970年８月19日生
|
1993年４月
|
株式会社千葉そごう（現株式会社そごう・西武） 入社
|
2006年８月
|
トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社）入社
|
2006年10月
|
同社取締役（現任）
|
2008年４月
|
当社 入社
|
2017年12月
|
株式会社増田建材店代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
三起商事株式会社代表取締役
|
2019年２月
|
トーセイ・コミュニティ株式会社取締役（現任）
|
2019年２月
|
Tosei Singapore Pte.Ltd. Managing Director（現任）
|
2020年３月
|
当社執行役員
|
2021年９月
|
株式会社プリンセススクゥエアー取締役（現任）
|
2022年３月
|
磯子アセットマネジメント株式会社代表取締役（現任）
|
2023年１月
|
芝浦レジデンシャル株式会社代表取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社常務執行役員
|
2023年３月
|
臼井木型工業株式会社代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
トーセイ・アール株式会社代表取締役（現任）
|
2023年７月
|
トーセイ・プロップテック株式会社代表取締役
|
2024年２月
|
当社取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
当社取締役常務執行役員管理部門副統括財務本部兼M&A・グループ戦略本部担当（現任）
|
2024年６月
|
トーセイ・プロップテック株式会社取締役
|
2024年11月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
事業部門付
業務提携推進担当
|
髙見 茂宏
|
1968年７月17日生
|
1993年４月
|
名古屋鉄道株式会社 入社
|
2001年６月
|
株式会社名鉄生駒アセットマネジメント出向
|
2003年７月
|
生駒ティビーエム株式会社出向
|
2005年７月
|
名古屋鉄道株式会社ビル事業部
|
2009年７月
|
名鉄不動産株式会社（現名鉄都市開発株式会社）出向
|
2019年７月
|
名古屋鉄道株式会社経営戦略部付部長
|
2020年７月
|
同社経営戦略部付部長兼事業プロジェクト担当
|
2021年７月
|
同社開発部付部長兼開発課長
|
2022年４月
|
名鉄都市開発株式会社執行役員兼名古屋鉄道株式会社まちづくり推進部長
|
2023年４月
|
名鉄都市開発株式会社執行役員（現任）
|
2024年７月
|
当社顧問
|
2025年２月
|
当社取締役執行役員事業部門付業務提携推進担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
少德 健一
|
1971年１月20日生
|
1995年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1999年９月
|
アーサーアンダーセン クアラルンプール事務所 出向
|
2002年９月
|
エス・シー・エス国際会計事務所(現SCS国際コンサルティング株式会社)入所
|
2003年11月
|
同社 代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社オーリッド取締役
|
2010年12月
|
株式会社ロキテクノ社外監査役
|
2012年２月
|
当社取締役(現任)
|
2013年１月
|
ロキグループホールディングス株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
小林 博之
|
1965年３月３日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年４月
|
みずほ証券株式会社 出向
|
2003年４月
|
同社アドバイザリー第４部長
|
2005年７月
|
株式会社ソフィア 入社
|
2006年４月
|
同社取締役副社長
|
2006年12月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
2008年６月
|
同社総合企画部副部長
|
2011年12月
|
同社コーポレート・コミュニケーション部長
|
2014年４月
|
同社国内営業部門長付シニアコーポレートオフィサー
|
2015年４月
|
同社リテール・事業法人部門ウェルスマネジメント本部長
|
2017年４月
|
株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
当社取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社プレスク取締役副社長(現任)
|
2019年６月
|
東都水産株式会社社外監査役
|
2019年８月
|
有限会社セイワ工業(現株式会社セイワホールディングス)取締役
|
2020年12月
|
株式会社WATASU(現株式会社Kidventure)代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
太平洋建設工業株式会社社外監査役(現任) 太平洋レミコン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石渡 真維
|
1977年１月26日生
|
2002年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
渥美雅子法律事務所
|
2004年７月
|
山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）
|
2006年６月
|
オーセンス法律事務所
|
2008年１月
|
ポラリス法律事務所
|
2012年１月
|
Rajah & Tann LLP, Singapore 外国法弁護士
|
2014年４月
|
ココネ株式会社（現cocone ONE株式会社）入社
|
2014年10月
|
ケネディクス商業リート投資法人監督役員
|
2014年12月
|
城山タワー法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年３月
|
ココネ株式会社（現cocone ONE株式会社）取締役（現任）
|
2021年１月
|
カカオジャパン株式会社（現株式会社カカオピッコマ）社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
当社取締役(現任)
|
2024年３月
|
Cocone Business Partners株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
八木 仁志
|
1958年10月２日生
|
1982年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1999年４月
|
同行営業企画第二部不動産調査室長
|
2000年８月
|
同行投資銀行部不動産ファイナンスグループ主任調査役
|
2004年８月
|
同行営業第五部担当部長
|
2009年８月
|
同行人事部担当部長
|
2011年10月
|
同行監査部担当部長
|
2019年２月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2020年２月
|
トーセイ・ホテル・マネジメント株式会社監査役(現任) トーセイ・ホテル・サービス株式会社監査役
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
黒田 俊典
|
1960年１月９日生
|
1982年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1989年５月
|
米国パデュー大学経営学修士(MBA)取得
|
1991年11月
|
三和ビジネスクレジットコーポレーション(米国シカゴ)駐在
|
1995年８月
|
加州三和銀行(米国ロサンゼルス)駐在
|
2002年10月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)公共法人部副部長
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)監査部業務監査室次長
|
2012年５月
|
三菱UFJニコス株式会社入社
|
2012年10月
|
同社コンプライアンス統括部部長
|
2017年４月
|
同社内部監査部主査
|
2021年２月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2022年２月
|
トーセイ・コミュニティ株式会社監査役
|
2023年２月
|
トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社監査役
|
2024年２月
|
トーセイ・コミュニティ株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
永野 竜樹
|
1959年４月16日生
|
1983年４月
|
中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
1995年７月
|
同行本店総合企画部・財務企画室長
|
2000年７月
|
RGアセット・マネジメント・カンパニーリミテッドマネージングダイレクター
|
2004年７月
|
レファレンス・グループ・ホールディングス・リミテッド取締役
|
2004年８月
|
RGアセット・マネジメント・サービス株式会社代表取締役
|
2012年２月
|
当社監査役(現任)
|
2013年４月
|
RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(BVI)取締役
|
2013年４月
|
RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(HK)ディレクター兼代表パートナー
|
2014年６月
|
システム・ロケーション株式会社社外取締役
|
2016年２月
|
オールニッポン・アセットマネジメント株式会社常務取締役 管理本部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
池田 聡
|
1965年４月30日生
|
1989年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行へ転籍
|
2010年９月
|
司法試験合格
|
2012年10月
|
株式会社みずほ銀行退職
|
2012年11月
|
最高裁判所司法研修所（司法研修生）
|
2013年12月
|
本杉法律事務所（勤務弁護士）
|
2014年９月
|
ＫＯＷＡ法律事務所開設（現任）
|
2017年８月
|
KJGホールディングス株式会社監査役（現任）
|
2018年10月
|
株式会社池田ビジネスコンサルティング代表取締役
|
2019年８月
|
恒和情報技研株式会社監査役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社池田ビジネスコンサルティング取締役（現任）
|
2023年４月
|
共栄情報システム株式会社監査役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社レモン画翠監査役（現任）
|
2025年２月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
5,498,100
|
(注) １．少德健一、小林博之、石渡真維の３名は、社外取締役であります。
２．八木仁志、黒田俊典、永野竜樹、池田聡の４名は、社外監査役であります。
３．2025年２月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年２月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2025年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
当社は、社外取締役の選任に関しては、独立した客観的な立場で経営を監督し、執行役員兼務取締役に対して建設的な助言・提言が期待できる方を選任しております。また、社外監査役の選任に際しては、取締役会の運営、取締役の職務の執行を独立した立場で監査し、かつ、その有する知見の下、企業価値向上に向けた建設的な助言・提言が期待できると判断できる方を社外監査役として選任しております。
当社の定める独立性判断基準は以下のとおりであります。
(イ) 過去10年内において当社グループの役員・従業員でなかったこと
(ロ) 当社グループとの取引額が当社連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者または出身者でないこと(出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから１年以上経過している場合を除く)
(ハ)当社の大株主(総議決権の10％以上)またはその業務執行者でないこと
(ニ)当社グループが総議決権の10％以上を保有している者またはその業務執行者でないこと
(ホ)当社グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
(ヘ)その他、独立社外取締役および独立社外監査役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
社外取締役少德健一は、2012年２月に当社の社外取締役に就任後、代表取締役を努めるSCS国際コンサルティング株式会社の経営に当たるなか、当社の取締役会および監査役との連絡会等の多様な機会における貴重な助言等を通じて、当社および当社グループのガバナンス態勢の強化に協力を仰いでおります。また、当社グループの海外活動等に関しては、公認会計士たる同氏の豊富な海外でのコンサルティング経験等を通じた知見に基づく助言を得ています。海外展開を含めた、中長期的な当社グループ経営の成長の観点に照らして、当社グループ、ひいては株主共同の利益に資するものと判断しております。
なお、同氏は当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小林博之は、金融商品取引業を行っている当社において、銀行、証券会社での豊富な経験は、取締役会の実効性確保に極めて有用であり、また人事関連、M&A関連の知見は、グループ拡大戦略を指向する当社にとり、グループガバナンスの観点において、社外取締役として客観的な監視姿勢、提言が期待でき、中長期的な当社グループ経営の成長の観点に照らして、当社グループ、ひいては株主共同の利益に資するものと判断しております。
なお、同氏は当社の株式2,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石渡真維は、国内外の弁護士事務所における勤務経験から、企業法務に関する高度な専門的知見とグローバルな知見を有しております。また、近年は複数の企業の取締役として会社経営にも携わっており、グループ拡大戦略を指向する当社にとり、グループガバナンスの観点において、社外取締役として客観的な監視姿勢、提言が期待でき、中長期的な当社グループ経営の成長の観点に照らして、当社グループ、ひいては株主共同の利益に資するものと判断しております。
常勤社外監査役八木仁志は、大手金融機関の監査部門における豊富な経験と専門的知識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
常勤社外監査役黒田俊典は、大手金融機関における海外勤務も含めた豊富な経験と専門的知識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
社外監査役永野竜樹は、大手金融機関における経験を有し、現在も企業経営に携わっており、その幅広い経験と専門的な高い見識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
社外監査役池田聡は、大手金融機関における経験を有し、現在は弁護士として活躍されており、その幅広い経験と専門的な高い見識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要会議への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、必要に応じて意見を表明しているほか、随時情報交換を行うことで、監督又は監査の実効性を高めております。
