社長・役員
略歴
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1983年４月 |
東京興産株式会社入社 |
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1987年４月 |
当社入社 |
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1997年10月 |
当社取締役 |
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2000年10月 |
当社常務取締役 |
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2006年12月 |
当社管理部部長兼務 |
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2011年12月 |
当社専務取締役 |
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2012年５月 |
当社専務取締役都市開発部担当兼建築設計部担当 |
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2013年12月 |
当社専務取締役管理部担当 兼管理部部長 |
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2017年３月 |
当社専務取締役管理部担当 |
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2017年11月 |
当社代表取締役専務管理部担当 |
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2017年12月 |
当社代表取締役専務建築設計部担当 |
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2018年７月 |
当社代表取締役専務建築設計部担当兼建築設計部部長 |
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2019年４月 |
当社代表取締役専務建築設計部担当兼建築設計部部長兼都市開発部担当 |
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2019年５月 |
当社代表取締役専務管理部担当兼管理部部長 |
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2019年７月 |
当社代表取締役専務管理部担当 |
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2019年12月 |
当社代表取締役社長 |
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2020年８月 |
当社代表取締役社長建築設計部担当 |
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2020年９月 |
株式会社スターダスト代表取締役社長（現任） |
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2020年10月 |
株式会社ペリカンムーン取締役 |
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2022年12月 |
当社代表取締役社長建築設計部担当兼新規事業担当（現任） |
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2023年７月 |
株式会社ジェンツ（現株式会社Tex Tech）代表取締役社長（現任） 甲府貴宝株式会社代表取締役社長（現任） |
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2024年４月 |
株式会社ＴＡＫＥＷＡＫＡ代表取締役社長（現任） |
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2024年５月 |
株式会社フランドル代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
8 |
26 |
26 |
20 |
8 |
2,197 |
2,285 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
2,965 |
3,908 |
9,151 |
1,643 |
108 |
250,007 |
267,782 |
2,600 |
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所有株式数の割合(％） |
－ |
1.10 |
1.45 |
3.41 |
0.61 |
0.04 |
93.36 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式6,934,685株は、「個人その他」に69,346単元及び「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しております。
２.「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
３．単元未満株式のみを有する株主数は1,020人であります。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 |
亀井 正通 |
1949年９月27日生 |
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（注）２ |
7,641,000 |
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代表取締役社長 建築設計部担当 兼新規事業担当 |
森作 哲朗 |
1958年２月12日生 |
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（注）２ |
263,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 都市開発部担当 |
佐々木 廣明 |
1966年７月26日生 |
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（注）２ |
88,600 |
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取締役 新規事業担当 |
加藤 毅 |
1974年６月18日生 |
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（注）２ |
26,000 |
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取締役 管理部担当兼管理部部長 |
柴田 享 |
1951年４月７日生 |
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（注）２ |
82,300 |
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取締役 兼執行役員新規事業担当 |
安藤 隆紀 |
1961年12月７日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
クリストフ・ ジャック・ ガブリエル・ ランシュー |
1967年５月31日生 |
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（注）２ |
6,000 |
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監査役 |
牛嶋 勝二 |
1961年７月28日生 |
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（注）３ |
－ |
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監査役 |
樋口 節夫 |
1948年10月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
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監査役 |
鈴木 志津夫 |
1954年６月12日生 |
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（注）４ |
3,000 |
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計 |
8,109,900 |
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（注）１．取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は社外取締役であり、監査役樋口節夫氏及び監査役鈴木志津夫氏は社外監査役であります。
２．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
４．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
当社は、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
取締役クリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏は、グローバルに事業を展開する法人の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、当社経営に対する監督や助言等、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査役樋口節夫氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公認会計士・税理士の視点による監査の実効性向上を図るために選任しております。
監査役鈴木志津夫氏は、法人経営に長年携わってきたことによる豊富な経験と幅広い知見を有しています。このようなことから、社外監査役として、当社経営の健全性・透明性の向上に資することが見込まれると判断し選任しております。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役のクリストフ・ジャック・ガブリエル・ランシュー氏及び社外監査役の鈴木志津夫氏は、当事業年度末現在で当社株式をそれぞれ6,000株及び3,000株所有しております。その他には人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ．当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして上記独立性を判定の上、候補者を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して経営及び内部統制に関する助言を適宜行うことで、内部統制に関する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席して適宜意見を表明するとともに、監査役会において常勤監査役から内部監
査、監査役監査及び会計監査の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、会計監査人から監査計画や監査結果等について説明・報告を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行うなど、連携強化に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社スターダスト |
東京都千代田区 |
10 |
不動産関連事業 |
100.0 |
役員の兼任、業務委託、出向者受入 |
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株式会社Tex Tech |
福島県福島市 |
９ |
服飾事業 |
100.0 |
役員の兼任、業務委託 |
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甲府貴宝株式会社 |
山梨県甲府市 |
20 |
宝飾品製造・卸業 |
100.0 |
役員の兼任、業務委託 |
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株式会社フランドル |
東京都港区 |
10 |
服飾事業 |
100.0 |
役員の兼任、資金の援助 |
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株式会社ＴＡＫＥＷＡＫＡ |
東京都中央区 |
20 |
外食事業 |
100.0 |
役員の兼任、資金の援助 |
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他１社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．甲府貴宝株式会社を除く各社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．株式会社ジェンツは、2024年４月９日付で社名を株式会社Tex Techに変更しております。
３．株式会社フランドルについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
株式会社フランドルの主要な損益情報等（連結会社相互間の内部取引消去前）
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(1）売上高 |
4,659,124千円 |
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(2）経常損失（△） |
△199,320 |
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(3）当期純損失（△） |
△1,166,014 |
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(4）純資産額 |
△2,623,563 |
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(5）総資産額 |
1,768,133 |
４．連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある関係会社は以下のとおりです。
株式会社フランドル 債務超過額 2,623,563千円
株式会社Tex Tech 債務超過額 717,356千円
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1985年２月 |
総合不動産デベロップメント事業を目的として東京都杉並区に当社設立（資本金700万円） |
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1985年８月 |
東京都渋谷区に本社を移転 |
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1985年12月 |
宅地建物取引業免許を取得し、コンサルタント事業を開始 |
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1988年４月 |
一級建築士事務所登録を行い、設計監理事業を開始 |
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1989年７月 |
資本金を2,800万円に増資 |
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1989年８月 |
資本金を5,000万円に増資 |
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1992年４月 |
特定建設業の登録を行い建築事業を開始 |
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1994年１月 |
東京都港区に本社を移転 |
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アセットマネジメント業務受託事業を本格的に開始 |
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1996年６月 |
東京都千代田区に本社を移転 |
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2001年５月 |
不動産賃貸事業を開始 |
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2001年８月 |
戸建開発販売事業を開始 |
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2002年５月 |
オフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業を開始 |
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2004年１月 |
マンション開発販売事業を開始 |
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2004年７月 |
資本金を9,750万円に増資 |
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2004年９月 |
資本金を1億1,220万円に増資 |
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2004年12月 |
資本金を1億1,470万円に増資 |
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2005年７月 |
ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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資本金を5億1,632万円に増資 |
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2006年３月 |
資本金を31億9,361万円に増資 |
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2006年９月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
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2007年２月 |
資本金を49億6,919万円に増資 |
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2007年９月 |
当社株式が東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
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2020年７月 |
株式会社ペリカンムーンを設立し、外食事業を開始 |
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2021年３月 |
メーカーズシャツ鎌倉株式会社の営む紳士重衣料等の事業を譲り受け、服飾事業を開始 |
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2022年３月 |
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、当社株式が東京証券取引所スタンダード市場に移行 |
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2022年10月 |
株式会社ペリカンムーンを当社に吸収合併 |
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2023年７月 |
株式会社ジェンツ（現・連結子会社、現株式会社T e x T e c h）の全株式を取得 |
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甲府貴宝株式会社（現・連結子会社）の全株式を取得 |
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2023年12月 |
株式会社フランドル（現・連結子会社）の全株式を取得 |
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2024年４月 |
株式会社ＴＡＫＥＷＡＫＡ（現・連結子会社）の全株式を取得 |