（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名
（役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
イッツ・コミュニケーションズ㈱取締役社長
|
2007年６月
|
当社取締役 当社開発事業本部長
|
2008年１月
|
当社常務取締役
|
2008年６月
|
当社専務取締役
|
2010年６月
|
当社代表取締役(現)
|
2011年４月
|
当社取締役社長
|
2015年６月
|
当社社長執行役員
|
2018年４月
|
当社取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
160 (45)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀江 正博
|
1961年12月31日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2001年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
|
2002年９月
|
同社執行役員社長
|
2003年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
2015年５月
|
当社執行役員
当社生活創造本部リテール事業部長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2017年７月
|
当社リテール事業部長
|
2020年４月
|
当社ビル運営事業部長
|
2020年６月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役(現)
当社取締役社長(現)
当社社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
12 (25)
|
取締役
専務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
当社執行役員
当社事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
当社国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
当社財務戦略室長
|
2015年６月
|
当社取締役(現)
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
当社経営企画室長
|
2022年７月
|
当社専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
7 (23)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2011年７月
|
当社執行役員
当社事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
当社国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
当社国際事業部長
|
2013年４月
|
当社都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社執行役員
当社都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役(現)
|
2017年７月
|
当社都市創造本部長
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年７月
|
当社専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
20 (23)
|
取締役
|
福田 誠一
|
1964年２月24日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社執行役員 当社交通インフラ事業部長
|
2022年７月
|
東急電鉄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)3
|
10 (2)
|
取締役
|
島田 邦雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1991年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役
|
2021年６月
|
当社取締役(現)
|
2023年６月
|
山九㈱社外監査役
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1982年４月
|
日本放送協会報道局ニュースキャスター
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2006年４月
|
千葉商科大学教授
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事
衆議院議員選挙区画定審議会委員
|
2015年４月
|
千葉商科大学国際教養学部長
|
2020年６月
|
当社取締役(現)
|
2021年２月
|
国家公安委員会委員
|
2025年４月
|
千葉商科大学学長(現)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
取締役
|
清水 博
|
1961年１月30日
|
1983年４月
|
日本生命保険(相)入社
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2012年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年７月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
富士急行㈱社外取締役(現)
|
2021年６月
|
当社取締役(現)
|
2022年７月
|
日本生命保険(相)代表取締役社長社長執行役員
|
2024年６月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役(現)
|
2025年４月
|
日本生命保険(相)代表取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉山 涼子
|
1955年７月27日
|
1988年４月
|
㈱オストランド入社
|
1996年５月
|
㈱杉山・栗原環境事務所設立代表取締役
|
2007年８月
|
同社取締役(現)
|
2010年４月
|
富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授
|
2015年６月
|
㈱ＵＡＣＪ社外取締役
|
2016年１月
|
(一財)岐阜杉山記念財団(現(公社)岐阜杉山記念財団)理事長(現)
|
2016年６月
|
レシップホールディングス㈱監査等委員である社外取締役
|
2017年６月
|
栗田工業㈱社外取締役
|
2018年12月
|
㈱岐阜新聞社社主・代表取締役(現)
|
2019年12月
|
㈱岐阜放送取締役会長
|
2023年６月
|
㈱ＪＳＰ社外取締役(現)
|
2024年６月
|
佐藤商事㈱監査等委員である社外取締役(現)
|
2025年６月
|
当社取締役(現)
|
2025年12月
|
㈱岐阜放送取締役(現)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
常勤監査役
|
中本 智
|
1967年３月20日
|
1989年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
2017年６月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
|
2018年４月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行執行役員
|
2020年４月
|
同社常務執行役員
|
2023年４月
|
同社専務執行役員
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
常勤監査役
|
秋元 直久
|
1957年６月20日
|
1981年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
東急車輛製造㈱執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
当社執行役員
当社生活サービス事業本部長
|
2014年４月
|
㈱東急エージェンシー執行役員
|
2014年６月
|
同社常務取締役執行役員
|
2016年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)4
|
24
|
監査役
|
渡辺 一
|
1958年10月31日
|
1981年４月
|
日本開発銀行入行
|
2009年６月
|
㈱日本政策投資銀行執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
㈱日本経済研究所代表取締役会長(現)
|
2023年６月
|
日本貨物鉄道㈱社外監査役(現)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ (現 三井住友トラストグループ㈱)社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
2024年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役(現)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日
|
1986年４月
|
第一生命保険(相)入社
|
2012年４月
|
第一生命保険㈱執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱ (現 ㈱第一ライフグループ)取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長
(Chief Executive Officer)
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長
|
2023年６月
|
同社取締役会長(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
2025年12月
|
グローバル人材育成コミュニティ協議会代表理事(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
計
|
|
241 (119)
|
（注）１．取締役島田邦雄、取締役宮崎緑、取締役清水博、取締役杉山涼子は、社外取締役であります。
２．監査役渡辺一、監査役稲垣精二は、社外監査役であります。
３．取締役９名の任期は、いずれも2025年６月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2024年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、2025年６月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任いたしました。補欠監査役の選任の効力は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
松本 拓生
|
1972年11月22日
|
1999年４月
|
第二東京弁護士会登録
|
2006年３月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2014年４月
|
恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
|
2019年６月
|
日本道路㈱社外取締役
|
2020年３月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
全保連㈱社外監査役
|
2022年６月
|
㈱フェローテック社外監査役(現)
|
2023年12月
|
当社監査役
|
2025年６月
|
全保連㈱社外取締役(現)
|
|
－
|
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名
（役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
代表取締役会長
|
野本 弘文
|
1947年９月27日
|
1971年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
イッツ・コミュニケーションズ㈱取締役社長
|
2007年６月
|
当社取締役 当社開発事業本部長
|
2008年１月
|
当社常務取締役
|
2008年６月
|
当社専務取締役
|
2010年６月
|
当社代表取締役(現)
|
2011年４月
|
当社取締役社長
|
2015年６月
|
当社社長執行役員
|
2018年４月
|
当社取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
160 (45)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
堀江 正博
|
1961年12月31日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2001年６月
|
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱代表取締役執行役員副社長
|
2002年９月
|
同社執行役員社長
|
2003年６月
|
東急リアル・エステート投資法人執行役員(代表)
|
2015年５月
|
当社執行役員
当社生活創造本部リテール事業部長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2017年７月
|
当社リテール事業部長
|
2020年４月
|
当社ビル運営事業部長
|
2020年６月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役(現)
当社取締役社長(現)
当社社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
12 (25)
|
代表取締役
専務執行役員
|
藤原 裕久
|
1960年11月６日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
東急ファシリティサービス㈱取締役執行役員
|
2011年７月
|
当社執行役員
当社事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
当社国際事業部副事業部長
|
2014年７月
|
当社財務戦略室長
|
2015年６月
|
当社取締役(現)
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
当社経営企画室長
|
2022年７月
|
当社専務執行役員(現)
|
2026年６月
|
当社代表取締役(予定)
|
|
(注)3
|
7 (23)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 俊之
|
1959年４月21日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2011年７月
|
当社執行役員
当社事業戦略室副室長
|
2012年４月
|
当社国際事業部副事業部長
|
2012年10月
|
当社国際事業部長
|
2013年４月
|
当社都市開発事業本部都市戦略事業部長
|
2014年４月
|
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社執行役員
当社都市創造本部副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役(現)
|
2017年７月
|
当社都市創造本部長
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年７月
|
当社専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
20 (23)
|
取締役
|
福田 誠一
|
1964年２月24日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社執行役員 当社交通インフラ事業部長
|
2022年７月
|
東急電鉄㈱代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)3
|
10 (2)
|
取締役
|
島田 邦雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1991年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役
|
2021年６月
|
当社取締役(現)
|
2023年６月
|
山九㈱社外監査役
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
宮崎 緑
|
1958年１月15日
|
1982年４月
|
日本放送協会報道局ニュースキャスター
|
1988年４月
|
東京工業大学社会工学科非常勤講師
|
2000年４月
|
千葉商科大学政策情報学部助教授
|
2001年４月
|
奄美パーク園長・田中一村記念美術館館長(現)
|
2001年６月
|
ソニー教育財団理事
|
2006年３月
|
昭和シェル石油㈱監査役
|
2006年４月
|
千葉商科大学教授
|
2009年１月
|
東京大学政策ビジョン研究センターアドバイザー
|
2013年６月
|
政府税制調査会委員
|
2014年４月
|
学校法人千葉学園理事
衆議院議員選挙区画定審議会委員
|
2015年４月
|
千葉商科大学国際教養学部長
|
2020年６月
|
当社取締役(現)
|
2021年２月
|
国家公安委員会委員
|
2025年４月
|
千葉商科大学学長(現)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
|
取締役
|
清水 博
|
1961年１月30日
|
1983年４月
|
日本生命保険(相)入社
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2012年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年７月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
同社専務執行役員
|
2016年７月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
富士急行㈱社外取締役(現)
|
2021年６月
|
当社取締役(現)
|
2022年７月
|
日本生命保険(相)代表取締役社長社長執行役員
|
2024年６月
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役(現)
|
2025年４月
|
日本生命保険(相)代表取締役会長(現)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
|
杉山 涼子
|
1955年７月27日
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1988年４月
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㈱オストランド入社
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1996年５月
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㈱杉山・栗原環境事務所設立代表取締役
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2007年８月
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同社取締役(現)
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2010年４月
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富士常葉大学(現常葉大学)社会環境学部教授
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2015年６月
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㈱ＵＡＣＪ社外取締役
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2016年１月
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(一財)岐阜杉山記念財団(現(公社)岐阜杉山記念財団)理事長(現)
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2016年６月
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レシップホールディングス㈱監査等委員である社外取締役
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2017年６月
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栗田工業㈱社外取締役
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2018年12月
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㈱岐阜新聞社社主・代表取締役(現)
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2019年12月
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㈱岐阜放送取締役会長
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2023年６月
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㈱ＪＳＰ社外取締役(現)
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2024年６月
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佐藤商事㈱監査等委員である社外取締役(現)
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2025年６月
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当社取締役(現)
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2025年12月
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㈱岐阜放送取締役(現)
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(注)3
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （信託型株式報酬制度に基づく交付予定株式数） （千株）
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常勤監査役
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中本 智
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1967年３月20日
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1989年４月
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㈱三菱銀行入行
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2017年６月
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㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員
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2018年４月
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㈱三菱ＵＦＪ銀行執行役員
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2020年４月
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同社常務執行役員
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2023年４月
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同社専務執行役員
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2024年６月
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当社常勤監査役(現)
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(注)4
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－
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常勤監査役
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秋元 直久
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1957年６月20日
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1981年４月
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当社入社
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2009年４月
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東急車輛製造㈱執行役員
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2009年６月
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同社取締役執行役員
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2012年４月
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当社執行役員
当社生活サービス事業本部長
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2014年４月
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㈱東急エージェンシー執行役員
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2014年６月
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同社常務取締役執行役員
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2016年６月
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当社常勤監査役(現)
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(注)4
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24
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監査役
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渡辺 一
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1958年10月31日
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1981年４月
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日本開発銀行入行
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2009年６月
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㈱日本政策投資銀行執行役員
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2011年６月
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同社取締役常務執行役員
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2015年６月
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同社代表取締役副社長
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2018年６月
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同社代表取締役社長
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2022年６月
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同社顧問
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2023年４月
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㈱日本経済研究所代表取締役会長(現)
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2023年６月
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日本貨物鉄道㈱社外監査役(現)
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ (現 三井住友トラストグループ㈱)社外取締役(現)
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2024年６月
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当社監査役(現)
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2024年７月
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富国生命保険(相)社外取締役(現)
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(注)4
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－
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監査役
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稲垣 精二
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1963年５月10日
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1986年４月
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第一生命保険(相)入社
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2012年４月
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第一生命保険㈱執行役員
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2015年４月
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同社常務執行役員
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2016年６月
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同社取締役常務執行役員
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2016年10月
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第一生命ホールディングス㈱ (現 ㈱第一ライフグループ)取締役常務執行役員
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2017年４月
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同社代表取締役社長
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2022年４月
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同社代表取締役社長
(Chief Executive Officer)
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2023年４月
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同社代表取締役会長
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2023年６月
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同社取締役会長(現)
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2024年６月
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当社監査役(現)
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2025年12月
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グローバル人材育成コミュニティ協議会代表理事(現)
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(注)4
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－
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計
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241 (119)
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（注）１．取締役島田邦雄、取締役宮崎緑、取締役清水博、取締役杉山涼子は、社外取締役であります。
２．監査役渡辺一、監査役稲垣精二は、社外監査役であります。
３．取締役９名の任期は、いずれも2026年６月26日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役４名の任期は、いずれも2024年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、2026年６月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を提案しており、当該議案が承認されると、補欠監査役の選任の効力は、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の開始の時までとなります。補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。なお、同氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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松本 拓生
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1972年11月22日
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1999年４月
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第二東京弁護士会登録
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2006年３月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2007年１月
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ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
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2010年４月
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東京大学法科大学院客員准教授
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2014年４月
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恵比寿松本法律事務所代表弁護士(現)
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2019年６月
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日本道路㈱社外取締役
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2020年３月
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当社監査役
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2021年６月
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全保連㈱社外監査役
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2022年６月
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㈱フェローテック社外監査役(現)
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2023年12月
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当社監査役
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2025年６月
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全保連㈱社外取締役(現)
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－
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② 社外役員の状況
イ．社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。また、当社では社外取締役および社外監査役（以下総称して「社外役員」という。）を選任するにあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社独自の「社外役員の独立性判断基準」を制定し、その要件を満たす社外役員を全て独立役員に指定しており、社外役員６名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、「社外役員の独立性判断基準」は以下の通りです。
・社外役員の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(ⅰ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、当社の連結売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅱ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、当社が売上の２％以上を占める取引先」の業務執行者
(ⅲ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、当社の連結総資産の２％以上を占める借入先」の業務執行者
(ⅳ)「過去３事業年度のいずれかにおいて、出資比率10％以上の当社の主要株主および出資先」の業務執行者
(ⅴ)過去３事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
(ⅵ)当社および連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
ロ．社外取締役および社外監査役の機能・役割、選任状況に関する考え方ならびに当社との関係
社外取締役である宮崎緑は、生活サービス・ホテル、企業経営、国際事業、ESGに関する豊富な経験、知見から、当社の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である島田邦雄は、企業経営、法務・人事、国際事業に関する豊富な経験、知見から、当社の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
同じく社外取締役である清水博は、企業経営、財務・会計、ESGに関する豊富な経験、知見から、当社の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は日本生命保険相互会社の業務執行者であり、同社から当社は、2026年３月末時点で連結総資産の約１％に相当する 21,280百万円の借入金残高（当社連結）が存在しますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、当社の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外取締役である杉山涼子は、経営学博士号を取得し、企業経営、法務・人事、ESGに関する豊富な経験、知見から、当社の経営に対し、適宜助言を行っていただくことを期待し、社外取締役として新たに選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役である渡辺一は、企業経営、財務・会計、法務・人事、国際事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社日本政策投資銀行の業務執行者でしたが、退任後一定期間が経過しており、当社の経営に影響を与えるものではありません。
同じく社外監査役である稲垣精二は、企業経営、財務・会計、法務・人事、国際事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対して適正・適法に監査していただける人格、見識、能力を有すると考えており、社外監査役として選任し、さらに独立役員として指定しているものであります。また同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。同氏は第一生命保険株式会社の業務執行者でしたが、退任後一定期間が経過しており、当社の経営に影響を与えるものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会にて、内部監査および内部統制に関する事項に加え、鉄軌道事業の安全に対する取り組みや全社的重要リスク項目への対応等についての報告を定期的に受けることにより、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監督しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において業務統括担当役員等に内部統制システムやリスク管理の状況につき報告を求め意見を述べる等、業務の適正性の確保に努めております。また、会計監査人から定期的に職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
