(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社代表取締役
|
2016年６月
|
当社社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
当社代表取締役会長（現在）
|
2021年６月
|
一般社団法人九州経済連合会会長
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
14,800
|
代表取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
㈱西鉄ストア代表取締役副社長
|
2015年７月
|
当社ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
当社執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
当社執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2020年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年４月
|
当社代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
当社社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
12,300
|
取締役
|
戸 田 康一郎
|
1963年１月22日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
当社執行役員人事部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2020年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年４月
|
当社副社長執行役員
|
2021年６月
|
当社代表取締役
|
2025年４月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)２
|
10,310
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
当社鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
当社執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
当社取締役（現在）
|
2021年４月
|
当社執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
2022年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
2023年４月
|
当社常務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
|
津 野 喜久代
|
1965年６月６日生
|
2017年７月
|
九州電力㈱ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部副部長兼計画グループ長
|
2018年６月
|
同社コーポレート戦略部門部長（グループ組織戦略）
|
2020年７月
|
同社ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部部長（労務）
|
2022年６月
|
同社監査等特命役員
|
2023年６月
|
同社執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長（現在）
|
2023年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)２
|
1,400
|
取締役
常任監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
永 竿 哲 哉
|
1962年８月１日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
当社都市開発事業本部流通レジャー事業部営業担当課長
|
2007年６月
|
当社都市開発事業本部企画開発部長
|
2010年７月
|
当社都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
2012年７月
|
当社広報室長
|
2015年７月
|
当社総務広報部長
|
2016年６月
|
当社執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2017年２月
|
福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
2018年４月
|
当社上席グループ理事
|
2018年７月
|
福岡国際空港㈱代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
当社専務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
5,700
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
河原畑 徹
|
1966年８月３日生
|
1990年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
2004年８月
|
日本貨物鉄道㈱総合企画本部経営企画部副部長
|
2011年４月
|
国土交通省九州運輸局企画観光部長
|
2012年９月
|
同省港湾局港湾経済課長
|
2014年７月
|
同省航空局交通管制部交通管制企画課長
|
2016年７月
|
独立行政法人自動車技術総合機構理事
|
2018年７月
|
国土交通省自動車局総務課長
|
2019年７月
|
同省航空局交通管制部長
|
2020年７月
|
同省中国運輸局長
|
2021年７月
|
同省九州運輸局長
|
2022年12月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
2020年６月
|
当社取締役監査等委員（現在）
|
2022年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
3,301
|
取締役
監査等委員
|
喜多村 円
|
1957年５月24日生
|
2006年６月
|
東陶機器㈱（現：TOTO㈱）執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長
|
2020年６月
|
当社取締役監査等委員（現在）
|
2025年４月
|
TOTO㈱取締役相談役
|
2025年６月
|
同社相談役（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
監査等委員
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
一般社団法人都心空間交流デザイン代表理事（現在）
|
2020年６月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
54,511
|
(注) １ 津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏は社外取締役です。
２ 任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 当社は執行役員制度を導入しています。
イ．当社は、2025年６月27日開催予定の第185期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社代表取締役
|
2016年６月
|
当社社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
当社代表取締役会長（現在）
|
2021年６月
|
一般社団法人九州経済連合会会長
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
14,800
|
代表取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
㈱西鉄ストア代表取締役副社長
|
2015年７月
|
当社ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
当社執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
当社執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2020年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年４月
|
当社代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
当社社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
12,300
|
代表取締役
|
松 本 義 人
|
1966年８月13日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
当社自動車事業本部営業企画部長
|
2017年７月
|
当社まちづくり推進本部まちづくり・交通企画部長
|
2019年４月
|
当社執行役員都市開発事業本部副本部長兼まちづくり推進部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2024年４月
|
当社専務執行役員
|
2025年４月
|
当社副社長執行役員（現在）
|
2025年６月
|
当社代表取締役（現在）
|
|
(注)２
|
3,300
|
取締役
|
大 格 淳
|
1960年６月14日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2006年７月
|
当社経営企画本部ＣＶ経営室長
|
2009年６月
|
当社経営管理部長
|
2012年６月
|
当社経理部長
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員経理部長
|
2016年６月
|
当社上席執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役常任監査等委員（常勤）
|
2020年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社専務執行役員（現在）
|
2023年６月
|
黒崎播磨㈱社外監査役（現在）
|
2025年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)２
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
当社鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
当社執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
当社取締役（現在）
|
2021年４月
|
当社執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
2022年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
2023年４月
|
当社常務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
|
津 野 喜久代
|
1965年６月６日生
|
2017年７月
|
九州電力㈱ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部副部長兼計画グループ長
|
2018年６月
|
同社コーポレート戦略部門部長（グループ組織戦略）
|
2020年７月
|
同社ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部部長（労務）
|
2022年６月
|
同社監査等特命役員
|
2023年６月
|
同社執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長（現在）
|
2023年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)２
|
1,400
|
取締役
|
松 尾 美 枝
|
1964年10月17日生
|
2009年７月
|
アイ・ビー・エム・ビジネスコンサルティングサービス㈱執行役員
|
2010年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱理事・パートナー
|
2018年１月
|
同社執行役員
|
2019年１月
|
IBM Global Services Pte.Ltd. Asia Pacific地域担当Managing Partner
|
2022年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱常務執行役員
|
2023年10月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
三井トラスト・アセットマネジメント㈱社外取締役（現在）
|
2025年６月
|
栗田工業㈱社外取締役（現在）
|
2025年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
常任監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
永 竿 哲 哉
|
1962年８月１日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
当社都市開発事業本部流通レジャー事業部営業担当課長
|
2007年６月
|
当社都市開発事業本部企画開発部長
|
2010年７月
|
当社都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
2012年７月
|
当社広報室長
|
2015年７月
|
当社総務広報部長
|
2016年６月
|
当社執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2017年２月
|
福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
2018年４月
|
当社上席グループ理事
|
2018年７月
|
福岡国際空港㈱代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
当社専務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
5,700
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
河原畑 徹
|
1966年８月３日生
|
1990年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
2004年８月
|
日本貨物鉄道㈱総合企画本部経営企画部副部長
|
2011年４月
|
国土交通省九州運輸局企画観光部長
|
2012年９月
|
同省港湾局港湾経済課長
|
2014年７月
|
同省航空局交通管制部交通管制企画課長
|
2016年７月
|
独立行政法人自動車技術総合機構理事
|
2018年７月
|
国土交通省自動車局総務課長
|
2019年７月
|
同省航空局交通管制部長
|
2020年７月
|
同省中国運輸局長
|
2021年７月
|
同省九州運輸局長
|
2022年12月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
2020年６月
|
当社取締役監査等委員（現在）
|
2022年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
3,301
|
取締役
監査等委員
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
一般社団法人都心空間交流デザイン代表理事（現在）
|
2020年６月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
監査等委員
|
永 田 理
|
1957年３月２日生
|
2009年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2013年４月
|
Toyota Motor North America エグゼクティブバイスプレジデント 兼 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. 社長
|
2015年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員兼北米本部副本部長兼Toyota Motor North America Chief Administrative Officer
|
2017年４月
|
同社副社長兼Chief Financial Officer
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
トヨタ自動車九州㈱代表取締役社長
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)４
|
200
|
計
|
53,801
|
(注) １ 津野喜久代氏、松尾美枝氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、松岡恭子氏および永田理氏は社外取締役です。
２ 任期は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５ 当社は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2025年６月26日現在の執行役員の構成は次のとおりです。（*印は取締役兼務者）
なお、上記イ．に記載の通り、2025年６月27日付で、松本義人氏は代表取締役に、大格淳氏は取締役にそれぞれ就任する予定です。
役職名
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氏名
|
担当
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社長執行役員*
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林 田 浩 一
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業務全般 監査部担当
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副社長執行役員
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松 本 義 人
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社長補佐（業務全般） 自動車事業本部担当 自動車事業本部長
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専務執行役員
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清 水 信 彦
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まちづくり・交通・観光推進部、北九州グループ統括担当 まちづくり・交通・観光推進部付福岡空港民間委託担当部長
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専務執行役員
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大 格 淳
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経営企画部、ＤＸ・ＩＣＴ推進部担当
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専務執行役員
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田 川 真 司
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福岡国際空港㈱ 代表取締役社長執行役員
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専務執行役員
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宇 髙 圭 一
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国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
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常務執行役員
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佐 藤 仁 俊
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建築技術統括部、海外開発事業部担当 建築技術統括部長兼海外開発事業部長
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常務執行役員
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秋 澤 壮 一
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グループ営業企画部、新領域事業開発部担当
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常務執行役員*
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松 藤 悟
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鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
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常務執行役員
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重 水 徹
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不動産事業本部担当 不動産事業本部長兼統括部長
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常務執行役員
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森 慎 二
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安全あんしん推進部、総務部、広報・ＣＳ推進部担当
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執行役員
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庄 山 和 利
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㈱西鉄エージェンシー 代表取締役社長
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執行役員
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東 欣 哉
|
自動車事業本部付部長
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執行役員
|
吉 田 透
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西鉄バス北九州㈱ 代表取締役社長 北九西鉄タクシー㈱ 代表取締役社長
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執行役員
|
久保田 等
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㈱西鉄ストア 代表取締役社長執行役員
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執行役員
|
安 田 堅太郎
|
西鉄エム・テック㈱ 代表取締役社長
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執行役員
|
野 嵜 武 秀
|
天神開発本部担当 天神開発本部長
|
執行役員
|
小 柳 和 彦
|
西鉄旅行㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
石 川 たかね
|
沿線開発事業本部担当 沿線開発事業本部長
|
執行役員
|
豊 福 辰 也
|
㈱西鉄ホテルズ 代表取締役社長
|
執行役員
|
中 山 聡 司
|
NNR Global Logistics USA Inc. 取締役社長
|
執行役員
|
髙 松 健 司
|
西鉄ビルマネージメント㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
塚 本 靖 彦
|
鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
高 橋 広 志
|
国際物流事業本部副本部長兼東日本営業部長
|
執行役員
|
吉 田 哲 治
|
人事部担当 人事部長
|
執行役員
|
川 下 英次郎
|
自動車事業本部副本部長兼営業部長 西鉄バス宗像㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
永 島 久 成
|
沿線開発事業本部副本部長兼ビル・ＳＣ事業部長
|
執行役員
|
赤 星 賢 一
|
経理部担当 経理部長
|
執行役員
|
上 野 潔
|
西鉄不動産㈱ 代表取締役社長
|
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は、社外取締役として津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏の５名を選任しています。なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決されると、社外取締役は津野喜久代氏、松尾美枝氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、松岡恭子氏および永田理氏の６名となる予定です。
ア．社外取締役との関係
有価証券報告書提出日現在の当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役
|
津 野 喜久代
|
九州電力㈱執行役員
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
河原畑 徹
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長
|
―
|
〇
|
㈱福岡銀行代表取締役会長
|
当社の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
社外取締役を当社代表取締役 会長倉富純男が務めている
|
―
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
喜多村 円
|
ＴＯＴＯ㈱相談役
|
当社の株式保有
|
〇
|
貨物取扱料受入等の取引
|
〇
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
―
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
※１ 後述の当社の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏が所有する当社の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりです。
※３ 津野喜久代氏、河原畑徹氏、喜多村円氏および松岡恭子氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所の各規則に定める独立役員として、両取引所に届け出ています。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決されると、当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は次のとおりとなる予定です。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役
|
津 野 喜久代
|
九州電力㈱執行役員
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
|
松 尾 美 枝
|
―
|
―
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
河原畑 徹
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長
|
―
|
〇
|
㈱福岡銀行代表取締役会長
|
当社の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
社外取締役を当社代表取締役 会長倉富純男が務めている
|
―
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
―
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
永 田 理
|
―
|
当社の株式保有
|
〇
|
※１ 後述の当社の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、松岡恭子氏および永田理氏が所有する当社の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりです。
※３ 津野喜久代氏、河原畑徹氏および松岡恭子氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所の各規則に定める独立役員として、両取引所に届け出ています。2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決されると、新たに松尾美枝氏および永田理氏を独立役員とする旨、両取引所に届け出ています。
イ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は、次の機能および役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・当社と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針
当社は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
当社は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 当社または当社子会社（以下「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 当社グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 当社グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 当社の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 当社グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 当社グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・当社グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 当社における通算在任期間が８年を超える者
※１ 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 当社グループの主要な取引先である者とは、当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、当社グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能および役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
