（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役社長
|
永冶 泰司
|
1952年２月８日生
|
1980年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
2006年12月
|
同社取締役上席執行役員事業推進本部副本部長及び国際事業部長
|
2008年10月
|
同社取締役上席執行役員事業推進本部長
|
2009年12月
|
同社代表取締役社長最高執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長最高執行役員管理本部長
|
2020年12月
|
同社代表取締役社長最高執行役員
|
2021年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
㈱長大代表取締役会長会長執行役員
|
2024年12月
|
同社会長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
124
|
代表取締役副社長
|
野本 昌弘
|
1959年11月17日生
|
1983年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
2010年12月
|
同社取締役上席執行役員構造事業本部長
|
2014年12月
|
同社取締役常務執行役員構造事業本部長
|
2016年12月
|
同社取締役常務執行役員海外事業本部長
|
2018年12月
|
同社取締役専務執行役員海外事業本部長
|
2021年10月
|
当社取締役副社長
|
2021年12月
|
㈱長大代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2024年12月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
42
|
取締役副社長
|
野村 英雄
|
1968年４月15日生
|
1994年４月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱入社
|
2019年10月
|
同社執行役員中国支社長
|
2021年10月
|
同社執行役員営業本部長
|
2021年12月
|
同社取締役執行役員営業本部長
|
2024年10月
|
同社取締役執行役員副社長
|
2024年12月
|
同社代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
常務取締役
経営企画担当
|
塩釜 浩之
|
1963年３月13日生
|
1990年９月
|
㈱長大入社
|
2010年10月
|
同社執行役員東日本スマートコミュニティ事業部長
|
2013年10月
|
同社執行役員社会環境事業部長
|
2014年10月
|
同社執行役員社会事業本部副本部長
|
2016年２月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱取締役（現任）
|
2016年10月
|
㈱長大執行役員管理本部副本部長
|
2016年12月
|
同社取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2020年12月
|
同社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年10月
|
同社取締役常務執行役員経営企画担当
|
2021年10月
|
当社常務取締役経営企画担当（現任）
|
2021年11月
|
㈱長大テック取締役（現任）
|
2021年11月
|
順風路㈱取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱長大取締役常務執行役員経営企画担当
|
2025年10月
|
㈱長大取締役副社長副社長執行役員経営企画担当兼事業戦略推進本部長（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
上席取締役
社長室担当 兼 健康支援室担当 兼
コーポレート・
ガバナンス担当
|
加藤 聡
|
1974年４月27日生
|
1997年４月
|
㈱旺文社入社
|
2004年３月
|
マッコーリージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
マッコーリーキャピタル証券会社（転籍）
|
2009年11月
|
㈱長大入社
|
2019年４月
|
東洋大学大学院経済学研究科客員教授
|
2019年９月
|
早稲田大学理工学術院非常勤講師
|
2019年11月
|
国際連合欧州経済委員会（出向）
|
2020年10月
|
㈱長大執行役員経営企画本部エグゼクティブ・マネージャー
|
2022年４月
|
東京都市大学大学院総合理工学研究科客員教授（現任）
|
2023年10月
|
当社執行役員特命事項担当
|
2023年12月
|
㈱長大取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年10月
|
同社取締役上席執行役員経営管理本部長
|
2024年12月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社上席取締役コーポレート・ガバナンス担当
|
2025年10月
|
㈱長大取締役上席執行役員社長室担当（現任）
|
2025年10月
|
当社上席取締役社長室担当兼健康支援室担当 兼コーポレート・ガバナンス担当（現任）
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
柴田 尚規
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
2004年10月
|
同社社会計画事業部情報システム部長
|
2009年10月
|
同社管理本部主任技師
|
2016年２月
|
同社内部統制機構統轄部長
|
2021年３月
|
㈱エフェクト監査役（現任）
|
2021年11月
|
㈱長大テック監査役（現任）
|
2021年12月
|
当社内部統制センターセンター長
|
2021年12月
|
㈱長大監査役（現任）
|
2022年10月
|
㈱ピーシーレールウェイコンサルタント監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
2023年12月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱監査役（現任）
|
2024年12月
|
㈱ニックス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
（監査等委員）
|
二宮 麻里子
|
1967年10月27日生
|
2001年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2001年12月
|
隼国際法律事務所（現隼あすか法律事務所）入所
|
2002年10月
|
東京あおば法律事務所（現今村記念法律事務所）入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
㈱長大社外監査役
|
2019年６月
|
森川産業㈱社外取締役
|
2021年10月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
2021年12月
|
扶桑電通㈱社外取締役監査等委員(現任）
|
2022年６月
|
BACeLL法律会計事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
酒井 之子
|
1963年５月８日生
|
2002年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱人事部キャリア開発関連部署部長
|
2013年８月
|
コニカミノルタジャパン㈱人材教育担当部署部長
|
2019年３月
|
博士（経営管理）取得（中央大学）
|
2019年４月
|
桃山学院大学ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科特任准教授（現任）
|
2021年12月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
岡田 直子
|
1978年６月７日生
|
2005年３月
|
修士（経営学）取得（立教大学）
|
2007年４月
|
㈱ECナビ（現株式会社CARTA HORDINGS）経営本部長
|
2009年７月
|
㈱ネットワークコミュニケーションズ代表取締役（現任）
|
2011年６月
|
一般社団法人オープンソースライセンス研究所理事（現任）
|
2014年３月
|
エブリー(同)エグゼクティブ事業部プロデューサー（現任）
|
2020年３月
|
ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役
|
2020年７月
|
一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会副代表理事
|
2021年９月
|
㈱レトリバ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日特建設㈱社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
2025年６月
|
株式会社山口フィナンシャルグループ社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
246
|
(注) １．二宮 麻里子氏、酒井 之子氏及び岡田 直子氏は、社外取締役であります。
２．任期は2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は2023年12月22日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
井熊 芽久美
|
1978年11月４日生
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年１月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2013年３月
|
税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2013年11月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
めぐみ会計事務所開設同事務所代表（現任）
|
2020年３月
|
㈱オートサーバー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年８月
|
㈱エンパワーリングイングリッシュ代表取締役（現任）
|
2023年３月
|
ローランド ディー．ジー．㈱社外監査役
|
|
－
|
－
|
ｂ．2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役社長
|
野本 昌弘
|
1959年11月17日生
|
1983年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
2010年12月
|
同社取締役上席執行役員構造事業本部長
|
2014年12月
|
同社取締役常務執行役員構造事業本部長
|
2016年12月
|
同社取締役常務執行役員海外事業本部長
|
2018年12月
|
同社取締役専務執行役員海外事業本部長
|
2021年10月
|
当社取締役副社長
|
2021年12月
|
㈱長大代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
2024年12月
|
当社代表取締役副社長
|
2025年12月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
42
|
取締役副社長
経営企画担当
|
塩釜 浩之
|
1963年３月13日生
|
1990年９月
|
㈱長大入社
|
2010年10月
|
同社執行役員東日本スマートコミュニティ事業部長
|
2013年10月
|
同社執行役員社会環境事業部長
|
2014年10月
|
同社執行役員社会事業本部副本部長
|
2016年２月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱取締役（現任）
|
2016年10月
|
㈱長大執行役員管理本部副本部長
|
2016年12月
|
同社取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2020年12月
|
同社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年10月
|
同社取締役常務執行役員経営企画担当
|
2021年10月
|
当社常務取締役経営企画担当
|
2021年11月
|
㈱長大テック取締役（現任）
|
2021年11月
|
順風路㈱取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱長大取締役 常務執行役員 経営企画担当
|
2025年10月
|
㈱長大取締役副社長 副社長執行役員 経営企画担当兼事業戦略推進本部長（現任）
|
2025年12月
|
当社取締役副社長経営企画担当（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役副社長
営業戦略担当
|
野村 英雄
|
1968年４月15日生
|
1994年４月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱入社
|
2019年10月
|
同社執行役員中国支社長
|
2021年10月
|
同社執行役員営業本部長
|
2021年12月
|
同社取締役執行役員営業本部長
|
2024年10月
|
同社取締役執行役員副社長
|
2024年12月
|
同社代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役副社長
|
2025年12月
|
当社取締役副社長営業戦略担当（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
上席取締役
社長室担当 兼
健康支援室担当 兼
コーポレート・
ガバナンス担当
|
加藤 聡
|
1974年４月27日生
|
1997年４月
|
㈱旺文社入社
|
2004年３月
|
マッコーリージャパン㈱入社
|
2008年４月
|
マッコーリーキャピタル証券会社（転籍）
|
2009年11月
|
㈱長大入社
|
2019年４月
|
東洋大学大学院経済学研究科客員教授
|
2019年９月
|
早稲田大学理工学術院非常勤講師
|
2019年11月
|
国際連合欧州経済委員会（出向）
|
2020年10月
|
㈱長大執行役員経営企画本部エグゼクティブ・マネージャー
|
2022年４月
|
東京都市大学大学院総合理工学研究科客員教授（現任）
|
2023年10月
|
当社執行役員特命事項担当
|
2023年12月
|
㈱長大取締役上席執行役員管理本部長
|
2024年10月
|
同社取締役上席執行役員経営管理本部長
|
2024年12月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社上席取締役コーポレート・ガバナンス担当
|
2025年10月
|
㈱長大取締役上席執行役員社長室担当（現任）
|
2025年10月
|
当社上席取締役社長室担当兼健康支援室担当 兼コーポレート・ガバナンス担当（現任）
|
|
(注)２
|
14
|
取締役
技術連携担当
|
冨田 克彦
|
1963年８月25日生
|
1988年４月
|
㈱長大入社
|
2016年10月
|
同社執行役員第一構造事業部事業部長
|
2021年10月
|
同社執行役員構造事業本部副本部長
|
2021年12月
|
同社取締役上席執行役員構造事業本部長
|
2022年10月
|
㈱ピーシーレールウェイコンサルタント 取締役（非常勤）
|
2023年12月
|
同社取締役会長（非常勤）
|
2024年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年12月
|
当社取締役技術連携担当（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
柴田 尚規
|
1960年９月24日生
|
1983年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
2004年10月
|
同社社会計画事業部情報システム部長
|
2009年10月
|
同社管理本部主任技師
|
2016年２月
|
同社内部統制機構統轄部長
|
2021年３月
|
㈱エフェクト監査役（現任）
|
2021年11月
|
㈱長大テック監査役（現任）
|
2021年12月
|
当社内部統制センター長
|
2021年12月
|
㈱長大監査役（現任）
|
2022年10月
|
㈱ピーシーレールウェイコンサルタント監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
2023年12月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱監査役（現任）
|
2024年12月
|
㈱ニックス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
（監査等委員）
|
二宮 麻里子
|
1967年10月27日生
|
2001年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2001年12月
|
隼国際法律事務所（現隼あすか法律事務所）入所
|
2002年10月
|
東京あおば法律事務所（現今村記念法律事務所）入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
㈱長大社外監査役
|
2019年６月
|
森川産業㈱社外取締役
|
2021年10月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
2021年12月
|
扶桑電通㈱社外取締役監査等委員(現任）
|
2022年６月
|
BACeLL法律会計事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
梶原 忍
|
1964年２月18日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
2020年７月
|
熊本国税局人吉税務署長
|
2021年７月
|
東京国税局査察部査察広域課長
|
2022年７月
|
東京国税局調査第四部次長
|
2023年７月
|
東京国税局日本橋税務署長
|
2024年８月
|
税理士登録 梶原忍税理士事務所所長（現任）
|
2025年12月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
137
|
(注) １．二宮 麻里子氏及び梶原 忍氏は、社外取締役であります。
２．任期は2025年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は2025年12月24日開催の臨時株主総会の終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
岡田 信一郎
|
1971年７月15日生
|
1996年４月
|
日本道路公団
|
2001年10月
|
米国三菱信託銀行
|
2002年９月
|
アクセンチュア㈱
|
2005年10月
|
マッコーリーキャピタル証券
|
2009年２月
|
㈱経営共創基盤
|
2012年７月
|
同社 共同経営者（パートナー）マネージングディレクター
|
2012年７月
|
新関西国際空港㈱出向執行役員コンセッション推進部長
|
2018年５月
|
㈱南紀白浜エアポート代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
一般社団法人全国空港事業者協会副会長（現任）
|
2023年10月
|
特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会理事（現任）
|
2023年12月
|
㈱日本共創プラットフォーム執行役員（現任）
|
2024年10月
|
㈱IGPIグループ共同経営者（現任）
|
|
－
|
－
|
② 社外役員の状況
ａ．2025年12月23日（有価証券報告書提出日）現在において、当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役の二宮 麻里子氏は、弁護士の資格を有し、専門性と企業法務に関する大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役の酒井 之子氏は、博士（経営管理）として経営管理分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
また、社外取締役の岡田 直子氏は、長年にわたる会社経営並びに企業広報の専門家としての実務経歴を有しており、その経験を通じて培われた財務・リスク管理をはじめとする経営分野に関する豊富な経験と高い見識を活かして、大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から監査体制に反映していただけるものと判断しております。
なお、社外取締役３名とも当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
ｂ．2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名となる予定です。
社外取締役の二宮 麻里子氏は、弁護士の資格を有し、専門性と企業法務に関する大局的かつ高度な知見を、客観的な立場から当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
社外取締役の梶原 忍氏は、国税局での要職を歴任したほか、退官後には税理士事務所を開設しており、税理士としての財務・会計及び税務に関する幅広い見識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制に反映していただけるものと判断しております。
なお、社外取締役２名とも当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部統制センターは、社外取締役を含む監査等委員会とは定期及び必要に応じて情報の交換や話合いが持てる体制にあります。また代表取締役は内部統制部門を統括し内部統制整備の実施計画・評価範囲・評価結果等について社外取締役を含む取締役会に対し、必要に応じて報告を行っております。
社外取締役を含む監査等委員会は会計監査人との間で監査計画に関する協議を行うとともに、会計監査人は、監査等委員会に対し定期的に監査結果に関する報告を行っております。
社外取締役を含む監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて問題点の共有を図るための意見交換を実施するとともに、相互に連携しながら監査を行っております。
