(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
ＣＥＯ
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洲崎 良朗
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1958年１月18日生
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1980年９月
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モルガン銀行東京支店入社
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1988年９月
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当社取締役
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1994年５月
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当社代表取締役社長
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2000年10月
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アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)８
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2012年３月
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西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)８
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2017年３月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ
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2019年１月
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Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
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2020年３月
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当社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ
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2023年１月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ(現任)
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(注)４
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取締役社長
執行役員
ＣＯＯ
兼ＣＦＯ
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佐々 祐史
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1962年10月11日生
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1985年４月
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株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
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2011年11月
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西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)８
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2016年４月
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当社執行役員グループ管理本部 副本部長
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2017年５月
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Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
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2018年２月
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Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
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2019年３月
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当社取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役
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2020年３月
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当社取締役 Wismettac Asian Foods, Inc. Director
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2021年４月
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当社取締役ＣＦＯ
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2022年４月
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当社取締役常務執行役員ＣＦＯ
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2023年１月
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当社取締役社長執行役員ＣＯＯ兼ＣＦＯ(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & President(現任)
Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)10
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2023年３月
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Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
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2024年３月
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Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)
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(注)４
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－
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取締役副社長
執行役員
経営管理室長
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新開 裕之
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1964年７月１日生
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1988年４月
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株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
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1998年９月
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アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
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2002年10月
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当社入社
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2005年12月
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Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director & General Manager of Administration Headquarters
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2009年３月
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クリーンエナジーファクトリー株式会社入社
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2010年10月
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宝酒造株式会社入社
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2016年４月
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Takara Europe Holdings B.V.取締役副社長
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2018年５月
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当社再入社 当社会長秘書室長
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2020年３月
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当社執行役員会長室長兼経営企画部長兼法務・知財管理部長
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2022年１月
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Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director(現任)(注)９
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2022年４月
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Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
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2023年１月
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当社副社長執行役員会長室長兼経営企画部長 Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)10
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2023年３月
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当社取締役副社長執行役員会長室長兼経営企画部長
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2023年４月
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COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任) NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任) 慧思味達日本食品有限公司 Director(現任) NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
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2023年10月
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Uniontrade S.p.A Director（現任）(注)11
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2023年11月
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当社取締役副社長執行役員経営管理室長（現任）
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2024年３月
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Wismettacフーズ株式会社取締役副社長(現任)
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2024年12月
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NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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新井 一
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1955年２月４日生
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1979年６月
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順天堂大学医学部脳神経外科入局
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1980年１月
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米国National Institutes of Health留学
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1993年８月
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順天堂大学医学部脳神経外科助教授
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1995年４月
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米国フロリダ大学脳神経外科留学
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2002年10月
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順天堂大学医学部脳神経外科教授
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2008年４月
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学校法人順天堂理事 順天堂大学医学部附属順天堂医院院長
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2011年４月
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順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長
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2016年４月
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順天堂大学学長 一般社団法人私立医科大学協会理事
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2016年５月
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社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会理事(現任) 一般社団法人全国医学部長病院長会議会長
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2017年10月
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一般社団法人脳神経外科学会理事長
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2020年４月
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順天堂大学名誉教授(現任) 医療法人林病院理事(現任)
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2021年３月
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一般社団法人生涯健康社会推進機構副理事長(現任)
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2022年５月
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一般社団法人全国医学部長病院長会議監事(現任)
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2023年３月
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当社取締役(現任)
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2024年４月
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一般社団法人私立医科大学協会理事副会長(現任) 学校法人順天堂理事理事長補佐(現任)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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西川 敏之
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1966年11月14日生
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1990年４月
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当社入社
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1992年２月
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Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.)出向
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2003年８月
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同社 Regional Director & Los Angeles Branch Manager
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2006年３月
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同社 Director, Sales Management
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2009年２月
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同社 Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
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2010年12月
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同社 Director & Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
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2017年４月
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同社 Director & Officer, Senior Vice President of Administration, Corporate Secretary
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2023年１月
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同社 Director & Officer, Senior Vice President
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2023年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director
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2023年４月
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愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事（現任）
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(注)５
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―
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取締役
(監査等委員)
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能見 公一
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1945年10月24日生
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1969年４月
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農林中央金庫入庫
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1999年６月
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同金庫常務理事
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2002年６月
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同金庫専務理事
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2004年６月
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
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2006年６月
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株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
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2007年２月
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同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
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2009年７月
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株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)代表取締役社長ＣＥＯ
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2015年７月
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株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
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2016年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2016年６月
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コニカミノルタ株式会社社外取締役
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2017年６月
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スパークス・グループ株式会社社外取締役
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2020年６月
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同社社外取締役 監査等委員(現任)
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2021年６月
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株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員(現任)
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(注)５
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―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
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大村 由紀子
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1955年７月４日生
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1980年８月
|
米州開発銀行入行
|
1984年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1994年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
1996年３月
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ＵＢＳ証券株式会社入社
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1998年８月
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ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
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2004年３月
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多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
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2010年２月
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国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
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2013年１月
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GuarantCo Limited Director
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2014年５月
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Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
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2016年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2018年１月
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GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
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2018年３月
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The Private Infrastructure Development Group Limited Director
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2018年５月
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HSBC Bank plc Director(現任)
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2023年11月
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The Critical Minerals Fund Advisory Board Member(現任)
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2024年７月
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The Private Infrastructure Development Group Limited Chair of the Board(現任)
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(注)５
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―
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計
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35,790,307
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(注) １．取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西川敏之、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、西川敏之は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
４．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社及びワイエス商事株式会社(代表取締役会長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は10名で、人事統括部長 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実、リスク管理統括部長 久保田広紀、Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Senior Vice President of Sales 鈴木喬久、WBD Company 本部長 山縣智宏、Wismettacフーズ株式会社常務執行役員アジア食品事業本部長 アリレザ・モハマディ、Corporate HQ室長 香山美奈子、Wismettac Asian Foods, Inc. Director, Senior Vice President of Administration, Secretary and Chief Financial Officer 山下兵衛、Chief Digital Officer デジタルテクノロジー本部長 金子昌司、会長補佐 古橋洋人で構成されております。
８．2019年１月１日付けで、当社の連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく当社の連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
９. 株式の取得により、2022年１月７日付けで連結子会社となっております。
10. 2023年１月６日付けで、新たに連結子会社として設立しております。
11. 株式の取得により、2023年10月31日付けで連結子会社となっております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役新井一氏は、医学の見地から、食を通じた世界の人々のWell-being実現に向けた当社事業への有益な助言と独立した立場で多様な視点からの助言及び判断をいただけるものと判断しております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を当社の経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
